Atentie contabili!
Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz
In ultima saptamana, politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au cercetat 84 de persoane si au constatat comiterea a 77 de infractiuni economice.
in perioada 5 – 11 august a.c., in urma activitatilor desfasurate sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, politistii au constatat 77 de infractiuni economice.
De comiterea acestor fapte sunt banuite 84 de persoane, dintre care 11 au fost retinute, 3 arestate, iar 6 sunt cercetate sub control judiciar.
Politistii au constatat 24 de fapte de evaziune fiscala, cate 8 infractiuni prevazute de Codul Vamal si abuz in serviciu, precum si cate 7 fapte prevazute de legea privind marcile si indicatiile geografice, delapidari si inselaciuni.
Au mai fost constatate 5 infractiuni de uz de fals, cate 3 fapte de de fals material in inscrisuri sub semnatura privata si spalarea banilor, cate 2 infractiuni de coruptie si fals material in inscrisuri oficiale si o fapta prevazuta de Codul Fiscal.
* * *
La data de 11 august a.c., politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice a Politiei Romane, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au efectuat 3 perchezitii domiciliare, pe raza municipiului Bucuresti, la locuintele unor persoane banuite de savarsirea infractiunilor de spalarea banilor si delapidare.
Din cercetari a reiesit ca, doua dintre persoanele banuite, avand functii de conducere in cadrul unei societati de asigurari, ar fi avizat si aprobat, in interesul lor, dar si pentru persoane apropiate acestora, plata unei despagubiri de aproximativ 915.000 de lei, pentru un eveniment asigurat in baza unei polite de asigurare complexa a locuintei, eveniment care, in realitate, nu s-ar fi produs.
Cartea Verde a PFA Contabilitatea si obligatiile fiscale
Ghidul practic al contabilului din domeniul constructiilor
Consilier Taxe si Impozite pentru Contabili 12 actualizari
De asemenea, o parte din suma incasata in urma acestei despagubiri ar fi fost folosita de persoanele in cauza pentru achizitia imobilului, obiect al asigurarii.
Persoanele banuite au fost conduse la sediul Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, pentru audieri si dispunerea masurilor legale.
In urma perchezitiilor, au fost ridicate documente de interes pentru cauza, iar fata de 2 persoane, beneficiare ale despagubirii, s-a dispus masura controlului judiciar, pentru 60 de zile.
* * *
La data de 10 august a.c., politistii de investigare a criminalitatii economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Harghita au efectuat 11 perchezitii domiciliare, pe raza judetului Harghita, la sedii sociale si la locuintele unor persoane banuite de evaziune fiscala.
in fapt, in perioada 2012 - 2016, 4 persoane, reprezentanti legali a 8 firme, ar fi constituit un circuit infractional evazionist pentru eludarea obligatiilor fiscale. Acest sistem ar fi avut la baza un sistem financiar – bancar fraudulos, in care ar fi fost angrenate societatile controlate de cei in cauza, direct sau prin persoane interpuse.
Astfel, ar fi inregistrat in contabilitatea firmelor controlate achizitii fictive (materiale de constructii, piese si componente auto, etc.), in valoare de peste 240.000 de euro, pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. si ar fi diminuat artificial impozitul pe profit.
Prin aceste operatiuni fictive, bugetul consolidat al statului a fost prejudiciat cu peste 100.000 de euro.
in urma perchezitiilor, au fost ridicati 1.050 de dolari, 652 de euro, 74.147 de lei si 75.000 de forinti, precum si stampile si acte contabile, medii de stocare (laptopuri, calculatoare, hard-discuri externe si memory-stick-uri) si telefoane mobile.
De asemenea, a fost constatata o infractiune de nerespectarea regimului armelor si al munitiilor, context in care politistii au indisponibilizat o arma de tip sportiv cu aer comprimat si o arbaleta cu luneta.
Au fost retinute 3 persoane, fata de care instanta de judecata a dispus arestarea preventiva.
Atentie contabili!
Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz
Articole similare
Combaterea fraudelor din domeniul achizitiilor publice. Noi masuri luate de autoritatiANAF va putea sa retina 15% din sumele recuperate. Banii, transformati in bonusuri pentru angajatiArticole similare
Buletin informativ: Noutati cu incidenta fiscala din intervalul 14-20 mai 2016Jianu: Ma ingrijoreaza numarul inca mare de firme care se desfiinteazaDeclaratiile lui Chitoiu despre reducerea CAS. Cum ar trebui sa reactioneze MEDIUL DE AFACERI?De ce e neconstitutionala OUG nr. 117/2010?Consiliul pentru IMM-uri nu sustine cresterea penalitatilor pentru obligatiile fiscale nedeclarateUltimele articole
Reprezentantii IMM-urilor RESPING scaderea pragului de la 500.000 la 100.000 euro pentru microintreprinderiTermen nou sanctiuni E-Factura. Pana pe 31 mai 2024 NU se vor aplica amenzi pentru nedepunerea facturilore-Factura: ce trebuie sa stii daca esti antreprenorBolos, despre controale fiscale din 2024: Actiunile ANAF vor fi TINTITE, nu se va umbla in orb. Cine este luat in vizorLegislatia e-Factura, neclara: Facturi dublate si amenzi nelimitate, doar cateva dintre aspectele asupra carora CCF vrea lamuririArticole similare
Frauda de peste 35 milioane de lei, identificata de inspectoriiComert cu amanuntul. Casa de marcat. Ce documente justificative sunt necesare?Zoom fiscal: Totul despre procedurile de inregistrare sau radiere privind Registrul operatorilor intracomunitariLa ce foloseste formularul 311. Vezi noile prevederiNotificarea privind adaosul comercial. Ce obligatii au societatile, PFA-urile si intreprinderile individuale?Ultimele articole
E-Factura. Cum se face dovada primirii facturilor in e-FacturaTranzactii financiare suspecte, in domeniul imobiliar. Cand se depune raportul la ONPCSBRO e-Transport. Obligatii, noutati in 2024 si lista produselor vizateProiect: Romanii care fac evaziune fiscala intre 100.000 si 1 milion de euro ar putea scapa nepedepsiti, in anumite conditiiCiolacu, despre legea privind combaterea evaziunii fiscale: Nu scapa nimeni de inchisoare si nu iese nimeni din puscarie!Articole similare
Combaterea fraudelor din domeniul achizitiilor publice. Noi masuri luate de autoritatiOrdonanta militara nr.3/2020: Noi restrictii in privinta circulatiei. Model declaratie pe proprie raspundere angajatori10.000 lei va costa evaluarea de la 1 ianuarie pentru unele firme. Analiza riscurilor de securitate devine obligatorieOUG 70/2020: Prelungire indemnizatii de somaj tehnic si zile libere pentru parinti. Masuri specificeAu fost adoptate noi masuri de urgenta privind aglomerarile de persoane (Ordonanta militara nr.1/2020)Ultimele articole
Conturile bancare ale firmelor si persoanelor fizice pot fi accesate de politisti sau procurori pentru verificarea infractiunilor economiceOrdonanta militara nr.4/2020 - Noi masuri pentru izolarea angajatilorAcum va puteti recupera fisierele virusate. Util pentru firme!ANAF va infiinta un magazin online pentru bunurile confiscate si sechestrateLipsa autorizatie ONRC. Care va fi tratamentul fiscal si ce consecinte exista pentru firma?Sfaturi de la experti
Facturi emise catre persoane fizice. Transmitere in sistemul e-Factura
Intrebare: Firma noastra presteaza servicii de inchiriere si vanzare de echipamente de constructii (schele, cofraje) avand clienti persoane fizice, cat si juridice pentru care se emit facturi. Este necesara transmiterea in sistemul e-Factura...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
Societate nou infiintata. Optiune aplicare sistem de impunere pe veniturile microintreprinderilor
Intrebare: O persoana fizica detinea la 31.12.2023 patru societati cu detinere de peste 25% (trei microintreprinderi si una platitoare de impozit pe profit) a coror cifra de afaceri (cea de la art. 53 pentru verificarea plafonului pentru...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<