Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Fiscalitatea.ro cauta meniu

Cum au produs doar trei firme un prejudciciu de 1,3 milioane euro

01-Iul-2015
646

Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) au identificat un circuit tranzactional fictiv format din patru firme cu sediul in Romania (Oradea) si Ungaria, prin intermediul carora, in perioada 2012-2014, bugetul de stat a fost prejudiciat cu peste 1,3 milioane euro (6,01 mil lei).

Concret, in Ungaria au fost infiintate trei firme pe numele unor interpusi, persoane cu cetatenie romana, cu domiciliul in judetul Bihor. Aceste firme aveau rolul de a disimula existenta unor operatiuni economice, deoarece reprezentantii firmei din Oradea inregistrau in contabilitate achizitii si livrari fictive de legume si fructe provenite aparent de la cele trei firme maghiare, in scopul sustragerii de la plata TVA si a impozitului pe profit datorate bugetului de stat.

In cauza au fost sesizati procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial oradea care, in data de 30 iunie 2015, au dispus efectuarea de perchezitii la sediul social si punctele de lucru ale firmei din Oradea. La aceasta actiune participa inspectori antifrauda impreuna cu ofiteri de politie din cadrul B.C.C.O. Oradea.

Pentru recuperarea prejudiciului cauzat bugetului de stat, inspectorii antifrauda fiscala au dispus instituirea de masuri asiguratorii asupra sumei de 4.758.344 lei, disponibila in conturile bancare ale firmei vizate.

Demersurile de cooperare interinstitutionala intre Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism si DGAF au fost derulate cu respectarea competentelor materiale specifice fiecareia dintre cele doua structuri, in conditiile stabilite prin documentele de cooperare incheiate in acest sens.

Regimul fiscal al cheltuielilor cu autovehicule
Regimul fiscal al cheltuielilor cu autovehicule
Vezi detalii
Cartea Verde a Contabilitatii pentru PFA
Cartea Verde a Contabilitatii pentru PFA
Vezi detalii
PFA. II. IF. Noua forma de organizare in 2017
PFA. II. IF. Noua forma de organizare in 2017
Vezi detalii

Sursa: ANAF

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Cum au produs doar trei firme un prejudciciu de 1,3 milioane euro":
Rating:

Nota: 4.5 din 2 voturi
Taxe si Impozite - Modificari aparute in 2017

Atentie contabili!

Taxe si Impozite modificate in 2017
Noul Cod Fiscal a adus modificari majore!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
"Taxe si Impozite - Modificari aparute in 2017"!



x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.ro



Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!




MonitorulJuridic.ro - Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
2007 - 2015 RENTROP & STRATON. All rights reserved.