Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Fiscalitatea.ro cauta meniu

Prejudiciu de 50 de milioane de lei identificat de inspectorii antifrauda in domeniul comertului cu materiale de constructii

25-Apr-2016
401

In perioada 2014-2015, in urma analizelor proprii, inspectorii antifrauda au identificat si instrumentat un caz de evaziune fiscala, la finalizarea caruia au fost sesizati procurorii din cadrul DIICOT, care au deschis un dosar penal pe numele celor implicati.

In cadrul acestui dosar (nr. 129/D/P/2014), astazi, 21.04.2016, inspectori din cadrul Directiei Generale Antifrauda Fiscala au participat impreuna cu procurori din cadrul DIICOT - Serviciul Teritorial Oradea la realizarea de perchezitii la sediile sociale si punctele de lucru ale societatilor AMBIENT SA, ARABESQUE SRL, SAWA SA, MM INDUSTRY SRL, MATCRIS CONCEPT SRL, OKAPI SRL, situate in localitatile Sibiu, Cluj-Napoca, Oradea, Galati si Alba Iulia, ai caror administratori/asociati fac obiectul dosarului penal. In cauza, exista suspiciunea rezonabila ca reprezentantii societatilor mentionate impreuna cu administratori ai unor societati tip "fantoma", au constituit un grup infractional organizat specializat in savarsirea de infractiuni de evaziune fiscala prin crearea unui circuit tranzactional fara continut economic real, al carui unic scop l-a constituit sustragerea de la plata contributiilor la bugetul de stat.

Operatiunile de achizitie/livrare declarate si/sau inregistrate in contabilitate, in perioada 2011-2015, de catre societatile din circuit nu au avut la baza tranzactii reale, fiind create circuite scriptice de tranzactionare succesiva in lant, incercandu-se astfel disimularea realitatii fiscale prin crearea unei aparente privind existenta unor operatiuni care in fapt nu au existat, cu scopul de a crea in mod artificial TVA deductibil si de a diminua nelegal impozitul pe profit datorat.

In scopul verificarii si documentarii faptelor evazioniste, inspectorii antifrauda au efectuat verificari de specialitate la un numar de 28 societati comerciale din grup, care au evidentiat operatiuni fictive de achizitii/livrari materiale de constructii.

Firmele fantoma interpuse in lantul evazionist, au fost infiintate pe numele unor interpusi, persoane cu cetatenie romana si ungara, domiciliati atat in judetele Cluj si Bihor cat si in Ungaria. Societatile in cauza nu au avut angajati, nu au depus la termene toate declaratiile fiscale, parte dintre acestea fiind declarate inactive sau aflate in procedura de insolventa.

Dupa incasarea sumelor in conturile bancare ale societatilor fantoma, parte din sume erau ridicate in numerar contra unui comision de persoane imputernicite pe conturi, fara ca acestea sa aiba vreo calitate in cadrul firmelor.

Regimul fiscal al cheltuielilor cu autovehicule
Regimul fiscal al cheltuielilor cu autovehicule
Vezi detalii
PFA. II. IF. Noua forma de organizare in 2017
PFA. II. IF. Noua forma de organizare in 2017
Vezi detalii
Asociatii de proprietari: ghid contabil
Asociatii de proprietari: ghid contabil
Vezi detalii

In urma controlalelor antifrauda realizate a rezultat ca societatile beneficiare, prin exercitarea dreptului de deducere pe baza documentelor emise in acest circuit, si-au diminuat nelegal TVA de plata si impozitul pe profit, prejudiciul total cauzat bugetului de stat fiind de 50.029.306 lei.

Facem precizarea ca in urma celor constatate, inspectorii antifrauda au procedat la instituirea masurilor asiguratorii in baza Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, pentru societatile mentionate.

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Prejudiciu de 50 de milioane de lei identificat de inspectorii antifrauda in domeniul comertului cu materiale de constructii":
Rating:

Nota: 3.33 din 3 voturi
Taxe si Impozite - Modificari aparute in 2017

Atentie contabili!

Taxe si Impozite modificate in 2017
Noul Cod Fiscal a adus modificari majore!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
"Taxe si Impozite - Modificari aparute in 2017"!



x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.ro



Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!




MonitorulJuridic.ro - Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
2007 - 2015 RENTROP & STRATON. All rights reserved.