Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Fiscalitatea.ro cauta meniu

Vin contrafacut: evaziune fiscala de 500.000 euro

20-Oct-2011
2289
Zece societati din Dambovita, Prahova, Buzau si Bucuresti au adus statului un prejudiciu de 500.000 euro din accize, TVA si impozit pe profit, in urma comercializarii de alcool contrafacut.

Politistii din cadrul I.P.J. Dambovita au intocmit peste 15 controale pentru a identifica si pentru a cerceta persoanele suspectate de activitati ilicite privind productia si comercializarea de bauturi alcoolice, reusind in cele din urma sa descopere evaziunea fiscala de peste jumatate de milion de euro.

Ancheta a scos astfel la iveala o instalatie de producere de bauturi alcoolice neautorizata, fara asigurare si fara sa fie sigilata corespunzator, fiind folosita la productia ilegala de alcool. In plus, a fost constatata si o diferenta in minus de aproximativ 50.000 de litri de alcool si bauturi alcoolice existente, fata de documentele financiar-contabile.

Dosarul deschis in acest caz cuprinde cercetari pentru evaziune fiscala, producere si detinere de produse accizabile in afara antrepozitului fiscal autorizat si comercializarea produselor accizabile supuse marcarii, fara a fi marcate, marcate necorespunzator ori cu marcaje false peste limita a 200 de litri de bauturi spirtoase.

Pentru 1.200.000 de litri de vin vrac, 10.000 de sticle imbuteliate cu vin si 360.000 de kilograme de cereale, ce puteau fi folosite ca materie prima pentru productia ilegala de alcool, nu existau documente legale de provenienta.
Regimul fiscal al cheltuielilor cu autovehicule
Regimul fiscal al cheltuielilor cu autovehicule
Vezi detalii
Executarea silita. Ghid de aparare impotriva abuzurilor
Executarea silita. Ghid de aparare impotriva abuzurilor
Vezi detalii
Asociatii de proprietari: ghid contabil
Asociatii de proprietari: ghid contabil
Vezi detalii


Controlul a fost efectuat de politisti din cadrul Directiei de Investigare a Fraudelor cu sprijinul Directiei Generale de Informatii si Protectie Interna (DGIPI) si a Inspectoratelor Judetene de Politie Dambovita, Prahova si Buzau.

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Vin contrafacut: evaziune fiscala de 500.000 euro":
Rating:

Nota: 4.75 din 2 voturi
Taxe si Impozite - Modificari aparute in 2017

Atentie contabili!

Taxe si Impozite modificate in 2017
Noul Cod Fiscal a adus modificari majore!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
"Taxe si Impozite - Modificari aparute in 2017"!



x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.ro



Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!




MonitorulJuridic.ro - Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
2007 - 2015 RENTROP & STRATON. All rights reserved.