
Raportul Special
realizat de specialisti
Legea nr. 129/2019 privind combaterea spalarii banilor a fost modificata de nu mai putin de 7 ori in 2020!
Vorbim aici despre 5 OUG-uri si 2 Legi noi care au adus precizari, clarificari si prorogari de termene, alaturi de proceduri diferite de comunicare a informatiilor solicitate prin lege.
Si, va atragem atentia, Legea nr.129/2019 este unul dintre cele mai importante acte normative din ultimii ani! Si va priveste in mod direct! Ea vizeaza un spectru larg de entitati (societati comerciale, experti contabili si contabili autorizati, consultanti fiscali, agentii imobiliari, persoanele care exercita profesii juridice liberale etc.) si impune sanctiuni foarte dure daca prevederile ei sunt incalcate:
-amenzi de sute de mii de lei
-confiscarea unor sume
-retragerea avizelor sau a autorizatiilor
-blocarea conturilor
-inchiderea unor sucursale sau a altor sedii secundare
Manual de politici contabile - Stick USB
Cartea Verde a Contabilitatii
Consilier Taxe si Impozite pentru Contabili 12 actualizari
-informarea publicului asupra identitatii persoanei contraveniente si a faptei savarsite
-dizolvarea societatii
Cum va protejati?
Achizitionati chiar acum lucrarea pe stick Spalarea Banilor: beneficiari reali, politici de raportare, noi obligatii 2021. Veti avea astfel acces la informatii relevante privind obligatiile ce va revin si, urmand pas cu pas procedurile indicate, va veti pune la adapost de sanctiunile dure!
Atentie! Continutul lucrarii "Spalarea Banilor: beneficiari reali, politici de raportare, noi obligatii 2021" este in curs de actualizare conform noilor reglementari ale Codului fiscal 2021 si va fi disponibil dupa data de 15 februarie 2021.
FOARTE IMPORTANT!
Lucrarea pe care v-o oferim va permite realizarea unor importante economii banesti, deoarece elimina necesitatea apelarii la consultanti externi pentru aplicarea corecta a Legii nr. 129/2019. In plus, procedurile prezentate in lucrare pot fi particularizate si adaptate necesitatilor dvs. concrete.
Cum va afecteaza Legea nr. 129/2019? Ce trebuie sa stiti pentru a evita sanctiunile?
Legea instituie obligatii importante, care sunt de altfel si tratate in capitole distincte in lucrarea pe care v-o punem la dispozitie. Printre aceste obligatii se numara:
1. Obligatia de a declara beneficiarul real al persoanelor juridice
Beneficiarul real este acea persona fizica ce detine sau controleaza societatea ori in interesul careia se realizeaza o tranzactie. El trebuie mentionat intr-o declaratie pe care, potrivit O.U.G. nr. 191/2020, o depuneti in maximum 90 de zile de la incetarea starii de alerta (va reamintim, starea de alerta a fost prelungita pana pe 12 februarie 2021). Amenda: 10.000 de lei si chiar dizolvarea societatii.
2. Obligatia desemnarii persoanelor cu responsabilitati in aplicarea Legii nr. 129/2019.
Conform art. 23 din Lege, entitatile raportoare au obligatia de a desemna una sau mai multe astfel de persoane, cu precizarea naturii si limitelor responsabilitatilor incredintate, ale caror nume vor fi comunicate Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. Amenda: de la 25.000 lei la 150.000 lei pentru persoanele fizice + 10% din veniturile totale raportate la perioada fiscala incheiata, pentru persoanele juridice.
3. Obligatia de stabilire a politicilor, normelor interne, mecanismelor de control intern si a procedurilor de administrare a riscurilor de spalare a banilor
Concret, trebuie elaborate si puse efectiv in aplicare masuri privind: cunoasterea clientelei
raportarea, pastrarea evidentelor si a tuturor documentelor mentionate de lege
furnizarea prompta a datelor la solicitarea autoritatilor competente
protectia personalului propriu implicat in procesul de aplicare a acestor politici etc.
4. Obligatia de a raporta tranzactiile suspecte catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor
Raportarea intervine daca entitatile cunosc, suspecteaza sau au motive rezonabile sa suspecteze ca:
bunurile provin din savarsirea de infractiuni sau au legatura cu finantarea terorismului;
persoana sau imputernicitul/reprezentantul/mandatarul acesteia nu este cine pretinde a fi;
Independent de existenta sau nu a unor suspiciuni sau motive rezonabile de suspiciune, entitatile raportoare au obligatia de a raporta catre Oficiu tranzactiile cu sume in numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro.
Aflati acum informatii complete din lucrarea pe stick Spalarea Banilor: beneficiari reali, politici de raportare, noi obligatii 2021. Veti sti cu exactitate ce aveti de facut!
Modificari importante in Codul fiscal!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
MODIFICARILE din Declaratia SAF-T Obligatiile pentru contribuabilii mici
Articole similare
Persoana fizica autorizata. Obligatii in cazul depunerii Declaratiei privind Beneficiarul Real (Legea 129/2019)A fost aprobata procedura de inregistrare a contractelor de fiducie (Proiect de Ordin)Noua Directiva privind COMBATEREA SPALARII BANILOR a fost adoptataNoul regulament ONPCSB a fost aprobat prin Ordinul 215/2023. Cum se vor inregistra in portal expertii contabili si contabilii autorizatiA fost aprobata procedura de inregistrare online si de aprobare a tarifelor pentru accesul la Registrul Beneficiarilor RealiUltimele articole
Notificarea ONPCSB: Ce entitati sunt OBLIGATE sa o depuna in 15 zile si cum arata aceastaDeclaratie beneficiar real. Risti pana la 10.000 lei amenda sau dizolvarea firmei daca NU depui formularulONPCSB si spalarea banilor. Cum trebuie instruiti angajatii pentru aplicarea prevederilor Legii 129/2019ONPCSB si prevenirea spalarii banilor. Noutati introduse prin OUG 10/2025Spalarea banilor. Cum trebuie raportate catre ONPCSB tranzactiile in numerar de minim 10.000 euroArticole similare
Ordinul 37/2021. Noi norme de aplicare a Legii 129/2019 privind combaterea spalarii banilor si finantarii terorismuluiArticole similare
Masurile fiscal bugetare publicate in Monitorul Oficial. Ce prevede actul normativ?Declaratia privind beneficiarul real - eliminata pentru firmele formate doar din persoane fizice ( Propunere legislativa)Obligatii declarative ale persoanelor juridice inmatriculate la ONRC conform Legii nr. 129/2019Inregistrarea contractului de fiducie la organul fiscal. Baza legala (Informare ANAF)LEGEA 129/2019. Asociatie. Cum se stabileste beneficiarul real?Ultimele articole
ONPCSB si spalarea banilor. Cum se inregistreaza o entitate raportoare in evidentele ONPCSBSpalarea de bani. Firmele trebuie sa elaboreze proceduri interne, in vederea respectarii Legii 129/2019Raportare la ONPCSB. Cine are obligatia de raportare + un studiu de caz util contribuabililorLEGEA 129/2019. Ce inseamna beneficiar real si care sunt obligatiile declarative aferenteSunt toate firmele OBLIGATE sa desemneze o anumita persoana care sa faca raportari catre ONPCSB?Sfaturi de la experti
Conditii deosebite de munca-obligatii angajator
Intrebare: 1. Ce obligatii are angajatorul in cazul angajarii personalului care beneficiaza de conditii de munca deosebite (medic anatomo-patolog, asistent laborator anatomo-patologie)? 2. Trebuie sa declare ceva? 3. Trebuie platite...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
Calcul baza de impozitare microintreprinderi
Intrebare: Avem urmatoarea situatie: Cont 704: 1.241.263 lei (euro 249.179,59) Cont 7588: 499 lei Cont 7651: 20.823 lei Cont 6651: 2.151 lei Plafon micro: 1.243.525 lei (250.000 euro × 4,9741 lei) Calcul: Cont 704 + cont 7588 = 1.241.263 +...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
Subiectele saptamanii
Sponsorizarile catre persoanele fizice bolnave. Reglementari cheie
E-Factura: Termenul de scutire, EXTINS pana in octombrie 2025 pentru anumite entitati
SAF-T ANAF: Ce coduri sa aplici in SAF-T pentru facturi emise cu bon fiscal
Casa de marcat portabila pentru PFA. Speta utila cu privire la obligativitatea utilizarii ei
Obiecte de inventar. MONOGRAFIE contabila privind casarea obiectelor de inventar
Impozitul pe dividende. Se plateste la data AGA sau la fiecare transa?
Va recomandam
Solutii complete de legislatia munciiDepunere declaratiiPortal PFABlogul specialistuluiCertificatul de atestare fiscalaCodul fiscal 2025Stiri juridiceIdei de afaceriInfoinstitutiiLink-uri utile
Codul muncii 2025Legea pensiilorAfaceri profitabile Declaratii fiscaleLegea contabilitatii 2025Monitorul oficialCodul civilCodul penal 2025Legislatie TVA