Prin Directia de Investigare a Criminalitatii Economice, Politia Romana a continuat, in primele 6 luni ale anului, actiunile pentru combaterea fraudelor specifice achizitiilor publice din domeniile administratiei publice, sanatate si invatamant. Au fost instrumentate peste 1.400 de dosare penale, iar fata de 41 de persoane au fost dispuse masuri preventive.
In primul semestru al anului 2016, pentru combaterea fraudelor specifice achizitiilor publice in domeniile administratiei publice, sanatate si invatamant, politistii de investigare a criminalitatii economice au desfasurat 243 de actiuni.
In urma activitatilor, au fost instrumentate 1.402 dosare penale, dintre care 281 au fost inaintate cu propunere de declinare la unitatile de parchet.
in urma administrarii probatoriului, fata de 41 de persoane s-au dispus masuri preventive.
Exemple:
• La data de 9 martie a.c., politistii de investigare a criminalitatii economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Botosani s-au sesizat din oficiu cu privire la savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si abuz in serviciu.
In fapt, politistii au constatat ca, in perioada 2014 - 2016, cu prilejul derularii contractelor subsecvente de lucrari incheiate pentru intretinerea drumurilor judetene pe timp de iarna, au fost emise facturi fiscale, in care s-ar fi consemnat operatiuni fictive referitoare la prestarea serviciilor.
Operatiunile ar fi fost confirmate fictiv de reprezentantii beneficiarului, incluzand si perioadele de stationare a utilajelor in conditiile in care conform contractului cadru si a contractelor subsecvente, plata urma sa se faca in functie de lucrarile efectiv executate.
Examenul de ACCES la STAGIUL CECCAR 2026
PFA II IF Taxe Impozite Deduceri Contributii 2026
Marea Carte Verde a Monografiilor Contabile 2026 stick USB
Valoarea lucrarilor facturate de prestatorul de servicii este de 1.703.381 de lei, iar prejudiciul cauzat este de aproximativ 330.000 de lei.
De asemenea, la data de 9 martie a.c., la propunerea politistilor, a fost dispusa continuarea urmaririi penale fata de doua persoane pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu si fals in inscrisuri sub semnatura privata.
Persoanele in cauza sunt banuite ca, in perioada 2012 - 2014, in cadrul unor contracte avand ca obiect lucrari de deszapezire, in calitate de reprezentanti ai unei institutii din Darabani, ar fi efectuat plati nelegale catre societatile respective, reprezentand lucrari de deszapezire neexecutate sau lucrari de deszapezire justificate ca si efectuate cu utilaje pe care nu le-au detinut.
Prejudiciul estimat cauzat bugetului institutiei respective este de 170.400 de lei.
in ambele cazuri, cercetarile sunt efectuate sub supravegherea procurorilor de caz, pentru recuperarea prejudiciilor si tragerea la raspundere a tuturor persoanelor implicate.
• La data de 6 aprilie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Dolj, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Craiova, au efectuat 12 perchezitii la sediul unei institutii publice din comuna Mirsani si la locuintele unor persoane din localitatile Mirsani, Circea si Craiova, judetul Dolj.
Persoanele in cauza sunt banuite de comiterea mai multor infractiuni de abuz in serviciu, complicitate la abuz in serviciu, uzurparea functiei si infractiuni de fals, in urma carora au fost ridicate documente necesare completarii probatoriului intr-un dosar penal, fiind conduse, totodata, la sediul politiei, pentru audieri, 11 persoane.
In urma audierilor, cele 10 persoane au fost retinute pentru 24 de ore.
Din cercetari a rezultat ca, in perioada 2010 – 2014, reprezentantii unei institutii din Mirsani ar fi incheiat contracte de achizitii lucrari de reparatii la diferite obiective, alimentare cu apa, concesionarea unor suprafete de teren, pietruire drumuri, fara respectarea conditiilor legale si ar fi aprobat plata unor operatiuni neexecutate ori supraevaluate.
Activitatea infractionala s-ar fi derulat cu complicitatea proiectantului si a celor doi diriginti de santier, precum si a executantilor lucrarilor.
Prejudiciul total cuzat este de 325.510 lei, care a fost recuperat in totalitate prin restituirea unor sume de catre cei in cauza, dar si prin instituirea unor masuri asiguratorii fata de bunuri imobile apartinand acestora.
Raport GRATUIT
Radierea unei PFA. Noile Studii de Caz cu modificarile din lege
Descarca raportul gratuit
Explicatii clare pentru munca ta zilnica.
Articole similare
MFP selecteaza voluntari in cadrul Finantelor. Depunerea candidaturii, pana pe 13 martieUn raport european arata ca firmele romanesti duc povara coruptieiInternship la Ministerul Finantelor pentru absolventiMDRAP: Se va simplifica legislatia in domeniul finantelor publice. Codul este aproape gataIn luna martie, castigul mediu net lunar a inregistrat o crestere de 4,8% (INS)Ultimele articole
4 solutii moderne in ajutorul managerilor de institutii publiceCum functioneaza o directie de asistenta sociala modernaSenatul A RESPINS proiectul de majorare a ajutorului de stat pentru familiile monoparentaleRomania si Landul federal Hessa au semnat un acord prin care isi intensifica relatiile de colaborareCostul fortei de munca, in crestere in al doilea trimestru din 2018Articole similare
Noutati in Normele de aplicare a Legii privind Achizitiile publiceE-Factura si E-TVA, modificate de Finante printr-un nou Proiect de OUG! Care sunt noutatileSistemul e-Factura si e-Transport. Aspecte fiscaleInstructiunea ANRMAP nr. 1/2015 privind aplicarea prevederilor art. 186 si 190 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publicaA fost adoptata o HG care simplifica achizitiile publice din domeniul IT si contribuie la debirocratizarea sistemuluiUltimele articole
Documentele oficiale pe care institutiile si bancile le solicita frecvent firmelor din RomaniaE-Factura si E-Transport in 2025. Principalele modificari intrate in vigoare de anul acestaE-Factura: Ce modificari legislative au fost aduse sistemului prin OUG 138/2024E-Factura. Cum sa procedezi daca ai primit prin sistem o NOTA DE CREDITCum ajuta comunitatile achiziile publiceArticole similare
ANAF va putea sa retina 15% din sumele recuperate. Banii, transformati in bonusuri pentru angajatiCriminalitatea economica: Noi actiuni de combatere a acestui tip de infractiuni si de protejare a mediului de afaceriArticole similare
Legea care salveaza 10.000 de fermieri de la amenzi si DOSARE PENALE, data in curandRaport inspectii: 8.000 de controale si peste 8.300 sanctiuni contraventionale pentru combaterea evaziunii fiscale in domeniul panificatieiMunca la negru e vazuta de unii inspectori ca un obicei de care se scapa greuIn atentia angajatorilor: Codul muncii se modifica! Amenzi majore pentru munca nedeclarata!ANAF va infiinta un magazin online pentru bunurile confiscate si sechestrateUltimele articole
Pregatit de controalele fiscului? Ghid de aparare impotriva capcanelor legii
Sfaturi de la experti
Va recomandam
Solutii complete de legislatia munciiDepunere declaratiiPortal PFABlogul specialistuluiCertificatul de atestare fiscalaCodul fiscal Stiri juridiceIdei de afaceriInfoinstitutiiLink-uri utile
Codul muncii Legea pensiilorAfaceri profitabile Declaratii fiscaleLegea contabilitatii Monitorul oficialCodul civilCodul penal Legislatie TVA
Fiscalitatea.ro 
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML