Deputatii au adoptat Legea privind combaterea spalarii banilor, dupa ce, intial, Legea a fost respinsa

Respinsa initial, Legea privind combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului a trecut de Camera Deputatilor, dupa ce PSD-ul a propus reluarea votului, invocand faptul ca unii parlamentari nu si-au exprimat votul, desi erau prezenti in sala.

Odata reluat procesul de votare, legea a trecut, nu fara scandal, insa, cei care nu au sustinut proiectul fiind de parere ca unele prevederi incalca drepturile omului, precum alineatul care spune ca ONG-urile sunt obligate sa raporteze toti beneficiarii ajutoarelor pe care le dau.

Astfel, in raportul dat de comisiile reunite juridica si de buget la legea de prevenire a spalarii banilor si finantarii terorismului, „beneficiarul real”, in cazul asociatiilor si fundatiilor, reprezinta „persoanele fizice sau, in cazul in care acestea nu au fost identificate, categoria de persoane fizice in al caror interes principal asociatia sau fundatia a fost infiintata sau functioneaza”. Exceptie de la obligativitatea raportarii beneficiarilor reali fac organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, membre ale Consiliului Minoritatilor Nationale, care nu mai trebuie sa raporteze beneficiarii reali. 

"Fara publicarea niciunei analize de risc, asa cum recomanda standardele internationale in materie, ONG-urilor li se impun asadar niste obligatii de raportare la care cu greu vor face fata pana si institutii puternice, care inregistreaza profituri importante, precum bancile si cazinourile. Legea introduce obligativitatea de a raporta beneficiarul real in termen de 30 de zile de cand acesta este cunoscut; in caz de neconformare, organizatia poate fi dizolvata. Caracterul excesiv nu este dat de obligatia de raportare per se, ci de subiectii acestei obligatii: persoanele fizice care beneficiaza de asistenta, consiliere, ajutor, activitati socio-medicale, educationale sau culturale, inclusiv copii, varstnici, persoane cu dizabilitati sau conditii medicale pentru care au nevoie de ajutor".

In lege, spalarea de bani este definita, la Art. 49, astfel:

(1) Constituie infractiune de spalare a banilor si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 ani: a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscand ca provin din savarsirea de infractiuni, in scopul ascunderii sau al disimularii originii ilicite a acestor bunuri ori in scopul de a ajuta persoana care a savarsit activitatea infractionala din care provin bunurile sa se sustraga de la urmarire, judecata sau executarea pedepsei;
b) ascunderea ori disimularea adevaratei naturi, a provenientei, a situarii, a dispozitiei, a circulatiei sau a proprietatii bunurilor ori a altor drepturi asupra acestora, cunoscand ca bunurile provin din savarsirea de infractiuni; 
c) dobandirea, detinerea sau folosirea de bunuri, cunoscand ca acestea provin din savarsirea de infractiuni.

Marea Carte Verde a Monografiilor Contabile 2024 - REDUCERE 40

Vezi AICI detalii

Examen Consultant Fiscal 2024

Vezi AICI detalii

Ghidul practic al contabilitatii in 2024 Legislatie explicata - Exemple detaliate - Monografii contabile complete

Vezi AICI detalii

(2) Tentativa se pedepseste.

(3) Daca fapta a fost savarsita de o persoana juridica, pe langa pedeapsa amenzii, instanta aplica, dupa caz, una sau mai multe dintre pedepsele complementare prevazute la art. 136 alin. (3) lit. a) - c) din Codul penal.

(4) Cunoasterea provenientei bunurilor sau scopul urmarit, necesare ca elemente ale activitatilor mentionate la alin. (1) ?i art. 2 lit. c) pot fi deduse din circumstantele faptice obiective. (5) Dispozitiile alin. (1) - (4) se aplica indiferent daca activitatea infractionala din care provine bunul a fost comisa pe teritoriul Romaniei sau in strainatate.

Proiectul asupra Legii pentru combaterea si prevenirea spalarii banilor a fost adoptat miercuri de Camera deputatilor, for decizional, in contextul transpunerii unei directive a Uniunii Europene, care, pe 19 iulie, anunta ca trimite Romania, Grecia si Irlanda in fata Curtii de Justitie a UE pentru ca nu au pus in aplicare normele in materie de combatere a spalarii banilor.

Termenul pentru transpunerea acestei directive europene a fost 26 iunie 2017.

Legea poate fi consultata integral AICI!