Fiscalitatea.ro 
Modificari importante in Codul fiscal!
Descarcati GRATUIT
Raportul Special
realizat de specialisti
Raportul Special
realizat de specialisti
MODIFICARILE din Declaratia SAF-T Obligatiile pentru contribuabilii mici
Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Sibiu si cei ai Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. - B.T. Sibiu, au destructurat o grupare infractionala, care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 16.000.000 de lei, prin evaziune fiscala. 18 persoane urmeaza a fi conduse la audieri si dispunerea masurilor legale.
La data de 13 iunie a.c., politistii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate din Sibiu si cei ai Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. - B.T. Sibiu, au efectuat 12 perchezitii domiciliare la membrii unei grupari infractionale organizate specializate in evaziune fiscala.
Perchezitiile au fost efectuate in municipiul Sibiu (5) si in Bucuresti si localitati invecinate (7), cu sprijinul politistilor din cadrul structurilor de combatere a criminalitatii organizate din Alba-Iulia si Bucuresti, precum si al jandarmilor.
In cauza se efectueaza cercetari sub aspectul savârsirii infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat si evaziune fiscala.
In fapt, din cercetari a reiesit ca, in perioada 2011-2014, o societate comerciala, cu sediul in municipiul Sibiu, ar fi actionat in mod coordonat, in cadrul unei grupari infractionale, in scopul obtinerii de beneficii materiale in mod fraudulos, prin deduceri ilegale de T.V.A., sens in care ar fi creat un sistem complex de operatiuni fictive de vânzari si achizitii intracomunitare.
Astfel, cei in cauza ar fi actionat in complicitate cu reprezentantii a sase societati comerciale cu un comportament de tip fantoma din România (societati fara angajati, fara patrimoniu, care nu depun situatii financiare si care aveau in structura actionariatului persoane fizice fara nicio pregatire, care erau doar interpusi sau chiar persoane juridice offshore, infiintate in Belize) precum si cu societati din strainatate (4 societati din Cipru, 2 din Bulgaria si 1 din Ungaria).
Din cercetari a reiesit ca cei in cauza ar fi creat 6 circuite fictive de tranzactionare succesiva, pentru crearea aparentei existentei unor operatiuni care in fapt nu corespondent in realitate, cu scopul de a crea in mod artificial T.V.A. deductibila, in favoarea firmei din Sibiu, pentru diminuarea obligatiilor de plata privind T.V.A. datorata bugetului de stat.
Manual de politici contabile - Stick USB
Examen Consultant Fiscal 2025
Portal Codul fiscal - acces 12 luni consultanta in scris si telefonica 30 intrebari
Prejudiciul cauzat a fost estimat la peste 16.000.000 de lei (fara debite accesorii), reprezentand T.V.A. dedusa de catre firma din Sibiu, pe baza facturilor fictive.
In cursul zilei de astazi, urmeaza a fi aduse la audieri 18 persoane, pentru audiere si luarea masurilor care se impun.
Modificari importante in Codul fiscal!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
MODIFICARILE din Declaratia SAF-T Obligatiile pentru contribuabilii mici
Articole similare
Discutii privind combaterea fraudei TVA si a evaziunii fiscaleMasura de combatere a fraudei cu TVA: Taxarea inversa, extinsa pana la 30 iunie 2022Romania s-a alaturat declaratiei initiate de 5 tari pentru schimbul de informatii privind companiile din dosarele PanamaDin 25 mai 2023 marile fraude in materie de TVA vor fi pedepsite cu pana la 15 ani de inchisoare (Legea 125/2023)Frauda in zona TVA se mentine la cote uriase inclusiv la nivel europeanArticole similare
Cartea Rosie a Fiscalitatii 2013 - 2014!Discutii pe tema evaziunii. Concluziile participarii la un seminar al Institutului National al MagistraturiiMinistrii de economie si finante discuta despre impozitul specific in turismNoua Procedura privind emiterea solutiei fiscale individuale anticipate (Proiect MFP)Romanii suspectati de EVAZIUNE FISCALA, obligati sa depuna o declaratie de patrimoniu si venituriUltimele articole
Ofertele de Paste sunt AICI! Reduceri de pana la 75% la titluri de fiscalitate si transport GRATUITEVAZIUNE FISCALA. Care este procedura de control a ONPCSB si cum arata NotificareaNotificare de conformare e-TVA: Ce trebuie sa stii incepand cu anul 2025Ce modificari adopta Finantele in domeniul accizelor pentru combaterea evaziunii fiscaleDin 1 martie 2025 directia antifrauda va avea unitati in fiecare judet din tara, conform OUG 132/2024Articole similare
Prejudiciu de peste 3,70 milioane lei cauzat prin deducere nelegala a TVA-uluiSe modifica din nou legea evaziunii fiscale. PREJUDICIUL achitat ii scapa pe infractori de dosar penalNumarul infractiunilor fiscale a crescut in 9 luni cu 45%Societate cu restante la bugetul de stat. Sunt preluate de noul administrator?Un nou ordin privind incasarea sumelor din prejudiciile aduse de evaziuneUltimele articole
Legea 126/2024: Noutati aduse asupra Legii 241/2005 privind evaziunea fiscalaFacturarea electronica pentru operatorii economici stabiliti in RomaniaProiect: Romanii care fac evaziune fiscala intre 100.000 si 1 milion de euro ar putea scapa nepedepsiti, in anumite conditiiControale antifrauda. O companie din domeniul transportului de marfuri a prejudiciat statul cu 7,8 milioane de leiRegulile E-Factura, modificate prin Legea 296/2023. Vezi TOATE schimbarile care au intrat in vigoare din 11 noiembrie 2023
Sfaturi de la experti
Conditii deosebite de munca-obligatii angajator
Intrebare: 1. Ce obligatii are angajatorul in cazul angajarii personalului care beneficiaza de conditii de munca deosebite (medic anatomo-patolog, asistent laborator anatomo-patologie)? 2. Trebuie sa declare ceva? 3. Trebuie platite...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
Calcul baza de impozitare microintreprinderi
Intrebare: Avem urmatoarea situatie: Cont 704: 1.241.263 lei (euro 249.179,59) Cont 7588: 499 lei Cont 7651: 20.823 lei Cont 6651: 2.151 lei Plafon micro: 1.243.525 lei (250.000 euro × 4,9741 lei) Calcul: Cont 704 + cont 7588 = 1.241.263 +...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
Subiectele saptamanii
Sponsorizarile catre persoanele fizice bolnave. Reglementari cheie
E-Factura: Termenul de scutire, EXTINS pana in octombrie 2025 pentru anumite entitati
SAF-T ANAF: Ce coduri sa aplici in SAF-T pentru facturi emise cu bon fiscal
Casa de marcat portabila pentru PFA. Speta utila cu privire la obligativitatea utilizarii ei
Obiecte de inventar. MONOGRAFIE contabila privind casarea obiectelor de inventar
Impozitul pe dividende. Se plateste la data AGA sau la fiecare transa?
Va recomandam
Solutii complete de legislatia munciiDepunere declaratiiPortal PFABlogul specialistuluiCertificatul de atestare fiscalaCodul fiscal 2025Stiri juridiceIdei de afaceriInfoinstitutiiLink-uri utile
Codul muncii 2025Legea pensiilorAfaceri profitabile Declaratii fiscaleLegea contabilitatii 2025Monitorul oficialCodul civilCodul penal 2025Legislatie TVA
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML