Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Fiscalitatea.ro cauta meniu

Frauda cu TVA si evaziune fiscala: Gruparea infractionala a fost destructurata de politistii specializati

13-Iun-2017
293

Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Sibiu si cei ai Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. - B.T. Sibiu, au destructurat o grupare infractionala, care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 16.000.000 de lei, prin evaziune fiscala. 18 persoane urmeaza a fi conduse la audieri si dispunerea masurilor legale.

La data de 13 iunie a.c., politistii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate din Sibiu si cei ai Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. - B.T. Sibiu, au efectuat 12 perchezitii domiciliare la membrii unei grupari infractionale organizate specializate in evaziune fiscala.

Perchezitiile au fost efectuate in municipiul Sibiu (5) si in Bucuresti si localitati invecinate (7), cu sprijinul politistilor din cadrul structurilor de combatere a criminalitatii organizate din Alba-Iulia si Bucuresti, precum si al jandarmilor.

In cauza se efectueaza cercetari sub aspectul savârsirii infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat si evaziune fiscala.

In fapt, din cercetari a reiesit ca, in perioada 2011-2014, o societate comerciala, cu sediul in municipiul Sibiu, ar fi actionat in mod coordonat, in cadrul unei grupari infractionale, in scopul obtinerii de beneficii materiale in mod fraudulos, prin deduceri ilegale de T.V.A., sens in care ar fi creat un sistem complex de operatiuni fictive de vânzari si achizitii intracomunitare.

Astfel, cei in cauza ar fi actionat in complicitate cu reprezentantii a sase societati comerciale cu un comportament de tip fantoma din România (societati fara angajati, fara patrimoniu, care nu depun situatii financiare si care aveau in structura actionariatului persoane fizice fara nicio pregatire, care erau doar interpusi sau chiar persoane juridice offshore, infiintate in Belize) precum si cu societati din strainatate (4 societati din Cipru, 2 din Bulgaria si 1 din Ungaria).

Din cercetari a reiesit ca cei in cauza ar fi creat 6 circuite fictive de tranzactionare succesiva, pentru crearea aparentei existentei unor operatiuni care in fapt nu corespondent in realitate, cu scopul de a crea in mod artificial T.V.A. deductibila, in favoarea firmei din Sibiu, pentru diminuarea obligatiilor de plata privind T.V.A. datorata bugetului de stat.

 Ghid practic de Management financiar
Ghid practic de Management financiar
Vezi detalii
Controalele fiscului. Inspectia fiscala si controlul antifrauda
Controalele fiscului. Inspectia fiscala si controlul antifrauda
Vezi detalii
Marea Cartea Verde a Monografiilor Contabile
Marea Cartea Verde a Monografiilor Contabile
Vezi detalii

Prejudiciul cauzat a fost estimat la peste 16.000.000 de lei (fara debite accesorii), reprezentand T.V.A. dedusa de catre firma din Sibiu, pe baza facturilor fictive.

In cursul zilei de astazi, urmeaza a fi aduse la audieri 18 persoane, pentru audiere si luarea masurilor care se impun.

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Frauda cu TVA si evaziune fiscala: Gruparea infractionala a fost destructurata de politistii specializati":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Taxe si Impozite - Modificari aparute in 2017

Atentie contabili!

Taxe si Impozite modificate in 2017
Noul Cod Fiscal a adus modificari majore!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
"Taxe si Impozite - Modificari aparute in 2017"!



x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.ro



Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!




Subiectele saptamanii

  • Impozitare mai stricta pentru toate societatile romane! Ce s-a modificat?
    • In data de 7 iunie, Romania a participat la semnarea Conventiei multilaterale de modificare a tratatelor de evitare a dublei impuneri, alaturi de alte 75 de tari, la Paris. Prin urmare, cele 91 de tratate de evitare a dublei impuneri si de prevenire a evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital incheiate de Romania cu alte state urmeaza sa se modifice. Schimbarile sunt necesare pentru a combate situatiile in care dubla neimpozitare a devenit o portita pentru persoanele...» citeste mai departe aici

  • Din iulie vor beneficia de scutirea de impozit pe venit mult mai putini programatori!
    • Incepand cu luna iulie 2017, mai multi programatori nu vor mai beneficia de scutirea de impozit pe venit, dupa o modificare adusa de Ordinul comun al ministerelor Comunicatiilor, Educatiei, Muncii si Finantelor nr. 409/4.020/737/703 privind incadrarea in activitatea de creare de programe pentru calculator, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 468 din 22 iunie 2017, in vigoare de la 1 iulie 2017. Daca la inceput de an, potrivit legii, aceasta scutire de impozit urma sa fie valabila...» citeste mai departe aici

  • Ref. Modificare legislativa importanta privind impozitul datorat de persoanele juridice pentru cladirile nerezidentiale
    • Deputatul PNL de Alba Claudiu Racuci, impreuna cu deputatul PNL de Gorj Dan Vilceanu, au depus la Parlament o initiativa legislativa care modifica Legea nr. 227/ 2015 privind Codul Fiscal, transmite Agerpres: "Noul Cod fiscal, adoptat in anul 2015, a adus multe modificari pozitive ale politicii fiscale, a stimulat cresterea economica, dar, are in continuare mai multe neajunsuri. De exemplu, astazi, o cladire de la Blaj sau Targu Jiu este impozitata la fel ca o cladire din centru Municipiului...» citeste mai departe aici

  • Facturare servicii UBER. Model Monografie contabila pentru firme
    • Serviciile prin UBER ridica mari semne de intrebare firmelor cand vine vorba de facturare. Tocmai de aceea am ales ca analiza urmatoare sa faca referire la o societate care desfasoara servicii de transport persoane conform platformei Uber si care primeste saptamanal bonus de la partenerul din UE. Avand in vedere ca Uber factureaza in numele societatii pentru serviciile prestate de aceasta, nu s-a regasit in facturile respective si factura de bonus si nici nu se stie daca aceasta se...» citeste mai departe aici

  • Derularea de operatiuni economice de catre o persoana fizica. Cum procedam cu inregistrarea si plata TVA?
    • In cazul urmator, o persoana fizica a desfasurat in perioada 2011-2013 activitate de comercializare vehicule folosite, cumparate si vandute pe teritoriul national. Prin insumarea valorii contractelor de vanzare a depasit plafonul de inregistrare ca platitor de TVA la nivelul anului 2011 (119.000 lei). In contextul unei inspectii fiscale se vehiculeaza ipoteza unei sesizari penale pentru infractiunea de ascundere a masei impozabile prevazuta si pedepsita de art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea...» citeste mai departe aici

  • MFP: Particularitati privind contabilitatea ambalajelor
    • Intr-un numar din anul curent al Revistei de Finante si Contabilitate, aparute sub egida MFP, dr. Alexandrina Teodora Borfoaia, Directia de Legislatie si Reglementari Contabile, Ministerul Finantelor Publice. La nivelul unei intreprinderi, procesul de productie al ambalajelor care sunt destinate ambalarii si transportului produselor finite si al marfurilor se supune principiilor si regulilor generale privind contabilitatea stocurilor. In schimb, din punct de vedere contabil, prezinta...» citeste mai departe aici

MonitorulJuridic.ro - Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial

Atentie contabili!

Taxele si Impozitele s-au modificat in 2017!

Cititi toate schimbarile din Noul Cod Fiscal
care se aplica anul acesta!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

"Taxe si Impozite - Modificari aparute in 2017"!


© 2007 - 2017 RENTROP & STRATON. All rights reserved.