Inspectorii antifrauda fiscala din cadrul ANAF au identificat un circuit fraudulos de tranzactionare fictiva de bunuri si servicii format din 29 de operatori economici, din care 8 beneficiari finali ai tranzactiilor si 21 societati interpuse in lantul tranzactional (4 furnizori intermediari si 17 societati de tip fantoma), care a cauzat bugetului general consolidat al statului un prejudiciu total de 25.392.665 lei, prin diminuarea bazei impozabile a profitului si deducerea nelegala a TVA.
In urma activitatilor de verificare specifice derulate la nivelul structurii antifrauda, s-a conturat suspiciunea rezonabila ca sunt fictive tranzactiile comerciale dintre cele 29 de entitati economice, in calitate de beneficiari si furnizori scriptici, precum si furnizorii de pe lant, deoarece majoritatea societatilor au un comportament fiscal inadecvat, specific firmelor de tip "fantoma". Aceste firme nu pot proba realitatea achizitiilor, nu detin bunuri in patrimoniu, nu au depus declaratii fiscale sau declaratiile depuse nu reflecta situatia de fapt, reala, nu detin spatii de depozitare, nu sunt inregistrate cu personal angajat, nu detin mijloace de transport si nici contracte de prestari servicii de transport inregistrate in contabilitate si s-au sustras de la plata obligatiilor fiscale prin inregistrarea unor operatiuni economice fictive si solicitarea de deduceri fiscale.
Calendarul contabilului vesel 2026
Manualul Contabilului Incepator - stick USB
Cartea verde a contabilitatii 2026
in cauza a fost intocmit un act de sesizare, inaintat organelor de urmarire penala competente material si teritorial, in vederea stabilirii existentei sau inexistentei elementelor constitutive ale unor infractiuni economico-financiare.
Raport GRATUIT
NOU in Codul Fiscal 2026. Top 17 MODIFICARI
Descarca raportul gratuit
Explicatii clare pentru munca ta zilnica.
Articole similare
INSPECTORII ANTIFRAUDA au aplicat amenzi de 3,41 milioane leiAntifrauda va monitoriza unele societati 24 de ore din 24. Operatiunea Cristal a inceput!Controalele ANAF continua. Sunt vizati operatorii economici care desfasoara activitati de comert cu produse textileATENTIE! Controale intensificate de la ANAF: Amenzi uriase pentru operatorii economici fara case de marcat cu jurnal electronicINSPECTORII ANTIFRAUDA verifica modul in care reprezentantii scolilor de soferi au fiscalizat taxele incasate in perioada 2019-2021Ultimele articole
[CONTROL ANTIFRAUDA] Reglementari legale, drepturile contribuabililor si studii de caz utileControale antifrauda 2024: Mai multe bunuri cu risc fiscal au fost CONFISCATE de inspectoriControale antifrauda in minivacanta de Sfanta Maria. Ce amenzi au fost aplicate firmelorControl antifrauda. Bunuri cu risc fiscal ridicat in valoare de 4,4 milioane lei confiscate la frontieraControale antifrauda. O companie din domeniul transportului de marfuri a prejudiciat statul cu 7,8 milioane de leiArticole similare
Colectare venituri in perioada ianuarie-mai 2024. Controalele antiFRAUDA au avut implicatii fiscale de 1,24 miliarde leiControl antiFRAUDA versus inspectie fiscala. Cand poate societatea sa nu furnizeze informatii inspectorilor?Regim vamal suspensiv de perfectionare activa a marfurilor. Drepturi de importControalele antiFRAUDA continua! Ce operatori economici sunt in vizorul autoritatilorExplicatiile MFP in legatura informatiile din presa privind majorarea salariilorUltimele articole
ANAF anunta CONTROALE MASIVE in Dosarul preturilor de transfer! Cum sa eviti amenzi de mii de euroANAF confisca bijuterii de aur si aplica amenzi de mii de euro. Afla cum ajunge o firma in vizorul ANAFBonurile fiscale pe blockchain: Ministerul Finantelor lanseaza sistemul digital BF-CHAINControl antiFRAUDA 2026. Cum va urmari ANAF achizitiile de masini de luxVerificari ANAF 2025: Peste 500 mii de mari contribuabili sunt vizati de controaleArticole similare
Declaratia 100 se schimba: Cum declari bonificatia de 10% pentru impozitul pe constructiiDeducere sume sponsorizare din impozitul pe veniturile microintreprinderilorAnularea inregistrarii in scopuri de TVA pentru o societate. A procedat corect ANAF?Sesiune online ANAF privind Declaratia 600. Intrebari si raspunsuri despre depunerea formularuluiPierderea valabilitatii esalonarii la plata. Cum putem cere mentinerea unei esalonari?Ultimele articole
Tratamentul fiscal al provizioanelor! Principalele riscuri si ajustari pentru depreciereANAF anunta CONTROALE MASIVE in Dosarul preturilor de transfer! Cum sa eviti amenzi de mii de euro[Q&A] Mapare coduri in SAF-T. Ce trebuie sa stii pentru a evita greselile de completare in D406?Se modifica Formularul 224 privind veniturile din salarii obtinute din strainatateProcedura de impunere din oficiu pentru PFA. Cum iti calculeaza ANAF contributiile sociale daca nu ai depus Declaratia UnicaArticole similare
Legea nr. 50 din 2013 privind combaterea evaziunii fiscale: Pedepse noi!A aparut Cartea Verde a TVA, editia pe 2021! Sunt explicate in detaliu inclusiv noile reguli TVA cu aplicare de la 1 iulieANAF cere inca 1,3 miliarde lei de la companiile de statNorme actuale: Competente atribuite Garzii Financiare300 de firme s-ar putea inchide din cauza statului. 100.000 concedieriUltimele articole
Legea 126/2024: Noutati aduse asupra Legii 241/2005 privind evaziunea fiscalaFacturarea electronica pentru operatorii economici stabiliti in RomaniaControale antifrauda. Frauda de peste 1,7 milioane de lei, identificata la o firma din domeniul comertului cu telefoane mobileProiect: Romanii care fac evaziune fiscala intre 100.000 si 1 milion de euro ar putea scapa nepedepsiti, in anumite conditiiFrauda de 15.000.000 euro identificata de inspectorii DGAF in domeniul comertului cu autoturisme second handArticole similare
In 2022 NU mai este valabila reportarea pe 28 trimestre consecutive in cazul microintreprinderilorInfiintare ONG. Cum se infiinteaza un ONG si cum se tine contabilitatea lui?Ce trebuie sa stii despre inscrierea in Registrul entitatilor pentru care se acorda DEDUCERI FISCALEIntalnirile organizate de ANAF in vederea indrumarii contribuabililor cu privire la obligatiile fiscale (iulie 2019 )Sponsorizari efectuate in anul 2023. Tratament fiscalUltimele articole
Cum te afecteaza impozitul pe venit in cazul unui imprumut personalFinantele propun extinderea stimulentelor fiscale pentru investitiile in activitati de cercetare-dezvoltareReminder ANAF! Marti, 25 iunie 2024, termenul limita de depunere a Formularului 177Redirectionarea impozitului pe profit. ANAF modifica procedura si formularele utilizate in acest cazDin 1 ianuarie 2024 sponsorizarile efectuate de microintreprinderi NU mai pot fi scazute din impozit
Sfaturi de la experti
Va recomandam
Solutii complete de legislatia munciiDepunere declaratiiPortal PFABlogul specialistuluiCertificatul de atestare fiscalaCodul fiscal Stiri juridiceIdei de afaceriInfoinstitutiiLink-uri utile
Codul muncii Legea pensiilorAfaceri profitabile Declaratii fiscaleLegea contabilitatii Monitorul oficialCodul civilCodul penal Legislatie TVA
Fiscalitatea.ro 
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML