Inspectorii antifrauda au identificat un prejudiciu de peste 25 milioane de lei cauzat prin 29 de firme

30-Nov-2017

1747

Inspectorii antifrauda fiscala din cadrul ANAF au identificat un circuit fraudulos de tranzactionare fictiva de bunuri si servicii format din 29 de operatori economici, din care 8 beneficiari finali ai tranzactiilor si 21 societati interpuse in lantul tranzactional (4 furnizori intermediari si 17 societati de tip fantoma), care a cauzat bugetului general consolidat al statului un prejudiciu total de 25.392.665 lei, prin diminuarea bazei impozabile a profitului si deducerea nelegala a TVA.

In urma activitatilor de verificare specifice derulate la nivelul structurii antifrauda, s-a conturat suspiciunea rezonabila ca sunt fictive tranzactiile comerciale dintre cele 29 de entitati economice, in calitate de beneficiari si furnizori scriptici, precum si furnizorii de pe lant, deoarece majoritatea societatilor au un comportament fiscal inadecvat, specific firmelor de tip "fantoma". Aceste firme nu pot proba realitatea achizitiilor, nu detin bunuri in patrimoniu, nu au depus declaratii fiscale sau declaratiile depuse nu reflecta situatia de fapt, reala, nu detin spatii de depozitare, nu sunt inregistrate cu personal angajat, nu detin mijloace de transport si nici contracte de prestari servicii de transport inregistrate in contabilitate si s-au sustras de la plata obligatiilor fiscale prin inregistrarea unor operatiuni economice fictive si solicitarea de deduceri fiscale.

Impozitarea veniturilor din chirii 2024

Vezi AICI detalii

Contabilitatea organizatiilor non-profit abonament 12 luni 3 luni GRATUITE

Vezi AICI detalii

Manual de politici contabile - Stick USB

Vezi AICI detalii

GHIDUL tau de taxe si impozite!
Taxe si Impozite Vaslui– Informatii actualizate 2024 Taxele si impozitele pe anul 2024 pentru Vaslui au fost stabilite in HCL 190 din 29.11.2023, fiind indexate cu rata inflatiei de 13,8%. Va prezentam in acest articol toate...citeste mai mult
GHIDUL tau de taxe si impozite!
Taxe si Impozite Bacau – Informatii actualizate 2024 In Bacau, taxele si impozitele pe cladiri, terenuri si mijloace de transport pentru anul 2024 au fost stabilite prin Hotararea Consiliului Local nr. 538 din 27.12.2023. Alte taxe...citeste mai mult
GHIDUL tau de taxe si impozite!
Taxe si Impozite Targoviste – Informații actualizate 2024 Taxele si impozitele datorate in 2024 de catre locuitorii orasului Targoviste au fost stabilite prin Hotararea Consiliului Local nr. 211 /25.05.2023. Va prezentam in acest articol...citeste mai mult
GHIDUL tau de taxe si impozite!
Taxe si Impozite Bucuresti sector 4 – Informatii actualizate 2024 Taxele si impozitele datorate in 2024 de catre locuitorii sectorului 4 din Bucuresti includ impozitul pe cladiri si terenuri, mijloace de transport, publicitate si reclama si alte...citeste mai mult
GHIDUL tau de taxe si impozite!
Taxe si Impozite Calarasi – Informatii actualizate 2024 Taxele si impozitele locale pentru 2024 pentru locuitorii din Calarasi au fost stabilite prin Hotararea Consiliului Local nr. 89 din 29.03.2023. Va prezentam mai jos toate...citeste mai mult
GHIDUL tau de taxe si impozite!
Taxe si Impozite Constanta – Informatii actualizate 2024 Impozitele pe cladiri/terenuri si alte taxe locale din Constanta au fost stabilite prin Hotararea Consiliului Local Constanta nr. 339/2023. Ulterior au fost aduse completari si...citeste mai mult
GHIDUL tau de taxe si impozite!
Taxe si Impozite Alba Iulia – Informatii actualizate 2024 Taxele si impozitele datorate in 2024 de catre locuitorii orasului Alba Iulia au fost stabilite prin Hotararea Consiliului Local nr. 497 din 20.12.2023 . Va prezentam in acest...citeste mai mult
GHIDUL tau de taxe si impozite!
Taxe si Impozite Botosani – Informatii actualizate 2025 Taxele si impozitele datorate in 2025 de locuitorii orasului Botosani au fost stabilite in Hotararea Consiliului Local nr. 146/25.04.2024. Va prezentam mai jos toate informatiile...citeste mai mult
GHIDUL tau de taxe si impozite!
Taxe si Impozite Brasov – Informatii actualizate 2024 Pentru cei ce doresc sa fie informati rapid despre taxele si impozitele din Brasov, va prezentam mai jos toate informatiile actualizate privind aceste obligatii fiscale locale. De...citeste mai mult
GHIDUL tau de taxe si impozite!
Taxe si Impozite Focsani – Informatii actualizate 2024 Taxele si impozitele din Focsani pentru anul 2024 au fost stabilite in HCL nr. 485 din 14.12.2023. Va prezentam mai jos toate informatiile actualizate privind aceste obligatii...citeste mai mult

Pe circuit au fost introduse si firme care aveau rol doar de tranzit, beneficiarii finali deruland operatiuni economice fictive a caror aparenta de realitate si legalitate era mentinuta prin inregistrarea in evidenta contabila si plata contravalorii prin circuit bancar. O parte dintre entitatile furnizoare au fost identificate ca participante la circuite economice frauduloase investigate anterior de catre Directia generala antifrauda fiscala.

in cauza a fost intocmit un act de sesizare, inaintat organelor de urmarire penala competente material si teritorial, in vederea stabilirii existentei sau inexistentei elementelor constitutive ale unor infractiuni economico-financiare.

Administreaza preferintele

Inspectorii antifrauda au identificat un prejudiciu de peste 25 milioane de lei cauzat prin 29 de firme