Inspectorii antifrauda fiscala din cadrul ANAF au identificat un circuit fraudulos de tranzactionare fictiva de bunuri si servicii format din 29 de operatori economici, din care 8 beneficiari finali ai tranzactiilor si 21 societati interpuse in lantul tranzactional (4 furnizori intermediari si 17 societati de tip fantoma), care a cauzat bugetului general consolidat al statului un prejudiciu total de 25.392.665 lei, prin diminuarea bazei impozabile a profitului si deducerea nelegala a TVA.
In urma activitatilor de verificare specifice derulate la nivelul structurii antifrauda, s-a conturat suspiciunea rezonabila ca sunt fictive tranzactiile comerciale dintre cele 29 de entitati economice, in calitate de beneficiari si furnizori scriptici, precum si furnizorii de pe lant, deoarece majoritatea societatilor au un comportament fiscal inadecvat, specific firmelor de tip "fantoma". Aceste firme nu pot proba realitatea achizitiilor, nu detin bunuri in patrimoniu, nu au depus declaratii fiscale sau declaratiile depuse nu reflecta situatia de fapt, reala, nu detin spatii de depozitare, nu sunt inregistrate cu personal angajat, nu detin mijloace de transport si nici contracte de prestari servicii de transport inregistrate in contabilitate si s-au sustras de la plata obligatiilor fiscale prin inregistrarea unor operatiuni economice fictive si solicitarea de deduceri fiscale.
Cartea Verde a Contabilitatii 2026
Manual de politici contabile - Stick USB
Examenul de ACCES la STAGIUL CECCAR 2026
in cauza a fost intocmit un act de sesizare, inaintat organelor de urmarire penala competente material si teritorial, in vederea stabilirii existentei sau inexistentei elementelor constitutive ale unor infractiuni economico-financiare.
Raport GRATUIT
NOU in Codul Fiscal 2026. Top 17 MODIFICARI
Descarca raportul gratuit
Explicatii clare pentru munca ta zilnica.
Articole similare
Surprize la trecerea dintre ani: Operatiunea Revelion 2016Inspectorii de la Fisc si inspectorii vamali declanseaza operatiunea "Demetra"! Se verifica importurile de legume si fructePresedintele CNIPMMR: Casele de marcat electronice sunt complet inutile, daca serverele ANAF nu functioneazaAntifrauda va monitoriza unele societati 24 de ore din 24. Operatiunea Cristal a inceput!Prevenirea fraudelor cu TVA: Masinile la mana a doua, verificate de INSPECTORII ANTIFRAUDAUltimele articole
[CONTROL ANTIFRAUDA] Reglementari legale, drepturile contribuabililor si studii de caz utileControale antifrauda 2024: Mai multe bunuri cu risc fiscal au fost CONFISCATE de inspectoriControale antifrauda in minivacanta de Sfanta Maria. Ce amenzi au fost aplicate firmelorControl antifrauda. Bunuri cu risc fiscal ridicat in valoare de 4,4 milioane lei confiscate la frontieraControale antifrauda. O companie din domeniul transportului de marfuri a prejudiciat statul cu 7,8 milioane de leiArticole similare
Masuri de crestere a transparentei si de consolidare a luptei impotriva fraudei fiscale, discutate la ECOFIN in contextul dosarelor PanamaIncep controalele! Amenzile ajung la 10.000 de lei pentru contribuabilii care NU conecteaza casele de marcat la ANAFPropuneri de simplificare a accesului la fondurile UEPlan de masuri ANAF: Tratament fiscal diferentiat, in functie de comportamentul fiscal al contribuabiluluiANAF, in actiune! Inspectorii au demarat zeci de controale la contribuabilii cu risc fiscal, in cadrul operatiunii IcebergUltimele articole
ANAF anunta CONTROALE MASIVE in Dosarul preturilor de transfer! Cum sa eviti amenzi de mii de euroANAF confisca bijuterii de aur si aplica amenzi de mii de euro. Afla cum ajunge o firma in vizorul ANAFBonurile fiscale pe blockchain: Ministerul Finantelor lanseaza sistemul digital BF-CHAINControl antiFRAUDA 2026. Cum va urmari ANAF achizitiile de masini de luxVerificari ANAF 2025: Peste 500 mii de mari contribuabili sunt vizati de controaleArticole similare
Ministrul de Finante recomanda ANAF sa fie mai prietenos cu mediul privatCum platim si declaram impozitul pe constructii speciale?Cum procedam cand anul fiscal e diferit de cel calendaristic?Microintreprinderile care NU depun bilantul pana pe 31 martie 2024 vor trece automat la impozit pe profitProcedura completa de restituire taxa auto. Informare oficiala ANAFUltimele articole
Tratamentul fiscal al provizioanelor! Principalele riscuri si ajustari pentru depreciereANAF anunta CONTROALE MASIVE in Dosarul preturilor de transfer! Cum sa eviti amenzi de mii de euro[Q&A] Mapare coduri in SAF-T. Ce trebuie sa stii pentru a evita greselile de completare in D406?Se modifica Formularul 224 privind veniturile din salarii obtinute din strainatateProcedura de impunere din oficiu pentru PFA. Cum iti calculeaza ANAF contributiile sociale daca nu ai depus Declaratia UnicaArticole similare
Antifrauda: 441 de acte de sesizare penala pentru prejudicii de peste 421 mil. euro in 6 luniFurnizor in regim special de scutire. Cum se face corectarea facturilor emise?Penalitati si dobanzi sub incidenta OUG 44/2015. Ce tratament se aplica unui PREJUDICIU stabilit prin proces penal?Regulile E-Factura, modificate prin Legea 296/2023. Vezi TOATE schimbarile care au intrat in vigoare din 11 noiembrie 2023Deducerea serviciilor medicale la calculul impozitului pe salariiUltimele articole
Legea 126/2024: Noutati aduse asupra Legii 241/2005 privind evaziunea fiscalaFacturarea electronica pentru operatorii economici stabiliti in RomaniaControale antifrauda. Frauda de peste 1,7 milioane de lei, identificata la o firma din domeniul comertului cu telefoane mobileProiect: Romanii care fac evaziune fiscala intre 100.000 si 1 milion de euro ar putea scapa nepedepsiti, in anumite conditiiFrauda de 15.000.000 euro identificata de inspectorii DGAF in domeniul comertului cu autoturisme second handArticole similare
Acordarea dreptului contribuabilului de a dispune asupra destinatiei unei sume din impozit. Formular 230ONG-urile trebuie sa depuna situatii financiare pana la data de 02 mai 2019NU mai este relevant anul in care au fost distribuite dividendele. Impozitul se va plati pana pe 25 ianuarieANAF a publicat Registrul entitatilor si unitatilor de cultMFP: Termenul de solutionare a cererilor de inscriere in Registrul entitatilor s-a redus la jumatateUltimele articole
Cum te afecteaza impozitul pe venit in cazul unui imprumut personalFinantele propun extinderea stimulentelor fiscale pentru investitiile in activitati de cercetare-dezvoltareReminder ANAF! Marti, 25 iunie 2024, termenul limita de depunere a Formularului 177Redirectionarea impozitului pe profit. ANAF modifica procedura si formularele utilizate in acest cazDin 1 ianuarie 2024 sponsorizarile efectuate de microintreprinderi NU mai pot fi scazute din impozit
Sfaturi de la experti
Va recomandam
Solutii complete de legislatia munciiDepunere declaratiiPortal PFABlogul specialistuluiCertificatul de atestare fiscalaCodul fiscal Stiri juridiceIdei de afaceriInfoinstitutiiLink-uri utile
Codul muncii Legea pensiilorAfaceri profitabile Declaratii fiscaleLegea contabilitatii Monitorul oficialCodul civilCodul penal Legislatie TVA
Fiscalitatea.ro 
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML