Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Fiscalitatea.ro cauta meniu

Inspectorii antifrauda au identificat un prejudiciu de peste 25 milioane de lei cauzat prin 29 de firme

30-Nov-2017
176

Inspectorii antifrauda fiscala din cadrul ANAF au identificat un circuit fraudulos de tranzactionare fictiva de bunuri si servicii format din 29 de operatori economici, din care 8 beneficiari finali ai tranzactiilor si 21 societati interpuse in lantul tranzactional (4 furnizori intermediari si 17 societati de tip fantoma), care a cauzat bugetului general consolidat al statului un prejudiciu total de 25.392.665 lei, prin diminuarea bazei impozabile a profitului si deducerea nelegala a TVA.

In urma activitatilor de verificare specifice derulate la nivelul structurii antifrauda, s-a conturat suspiciunea rezonabila ca sunt fictive tranzactiile comerciale dintre cele 29 de entitati economice, in calitate de beneficiari si furnizori scriptici, precum si furnizorii de pe lant, deoarece majoritatea societatilor au un comportament fiscal inadecvat, specific firmelor de tip "fantoma". Aceste firme nu pot proba realitatea achizitiilor, nu detin bunuri in patrimoniu, nu au depus declaratii fiscale sau declaratiile depuse nu reflecta situatia de fapt, reala, nu detin spatii de depozitare, nu sunt inregistrate cu personal angajat, nu detin mijloace de transport si nici contracte de prestari servicii de transport inregistrate in contabilitate si s-au sustras de la plata obligatiilor fiscale prin inregistrarea unor operatiuni economice fictive si solicitarea de deduceri fiscale.

Planul de Conturi general. Functiunea si corespondenta conturilor 2018
Planul de Conturi general. Functiunea si corespondenta conturilor 2018
Vezi detalii
Cartea Verde a Contabilitatii 2018
Cartea Verde a Contabilitatii 2018
Vezi detalii
Declaratia 101. Ghid de completare si depunere 2018
Declaratia 101. Ghid de completare si depunere 2018
Vezi detalii

Pe circuit au fost introduse si firme care aveau rol doar de tranzit, beneficiarii finali deruland operatiuni economice fictive a caror aparenta de realitate si legalitate era mentinuta prin inregistrarea in evidenta contabila si plata contravalorii prin circuit bancar. O parte dintre entitatile furnizoare au fost identificate ca participante la circuite economice frauduloase investigate anterior de catre Directia generala antifrauda fiscala.

in cauza a fost intocmit un act de sesizare, inaintat organelor de urmarire penala competente material si teritorial, in vederea stabilirii existentei sau inexistentei elementelor constitutive ale unor infractiuni economico-financiare.

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Inspectorii antifrauda au identificat un prejudiciu de peste 25 milioane de lei cauzat prin 29 de firme":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Modificarile majore din Codul Fiscal 2018 - exemple si explicatii

Atentie contabili!

Modificari majore in Codul Fiscal 2018

Cititi si respectati noile reguli stabilite de lege
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

Modificarile majore din Codul Fiscal 2018 - exemple si explicatii



x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.ro



Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!




© 2007 - 2018 RENTROP & STRATON. All rights reserved.

Atentie contabili!

Atentie, Contabili!

Modificari majore in Codul Fiscal 2018
Cititi si respectati noile reguli stabilite de lege

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
Modificarile majore din Codul Fiscal 2018 - exemple si explicatii