Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Fiscalitatea.ro cauta meniu

Republicarea Legii nr. 656 din 2002 pentru combaterea spalarii banilor a schimbat regulile pentru operatorii economici

15-Ian-2013
2714
Legea nr. 656/2002 republicata cuprinde reglementari pentru:

- cunoasterea clientelei si prelucrarea informatiilor cu privire la combaterea spalarii banilor, obligatii declarative;
functionarea si atributiile Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB);
- raspunderi si sanctiuni.

Legea defineste notiunea de infractiune de spalare de bani. Pentru contraventiile reglementate de lege, amenzile sunt severe, de la 15.000 la 50.000 lei.

*Analizam cateva prevederi aplicabile operatorilor economici:
Manual de Inventariere. Societati Comerciale. PFA. ONG
Manual de Inventariere. Societati Comerciale. PFA. ONG
Vezi detalii
Optimizarea fiscala. Solutii si avantaje pentru intreprinzatori
Optimizarea fiscala. Solutii si avantaje pentru intreprinzatori
Vezi detalii
Operare SAGA. Exemple practice si recomandari
Operare SAGA. Exemple practice si recomandari
Vezi detalii


Urmatoarele tipuri de agenti economici vor desemna una sau mai multe persoane la ONPCSB:
- institutiile de credit si institutiile financiare;
- cazinourile, agentii imobiliari, asociatiile si fundatiile;
- administratorii de pensii private, fondurile de pensii private, agentii de marketing autorizati in domeniul pensiilor private.

Nu au obligatia desemnarii unei persoane, agentii economici ce nu au obiect de activitate in domeniile mai sus amintite. [art. 20 alin. (4) din lege]

Conducerile organizatiilor profesionale CECCAR, CAFR, CCF, BAROU, CAMERA NOTARILOR, vor desemna o persoana la ONPCSB.

Obligatii de declarare a platilor cu numerar

Platile cu numerar, al caror echivalent in lei depasesc suma de 15.000 euro (fie printr-o singura plata, fie prin mai multe transe cu legatura intre ele) se raporteaza la ONPCSB in termen de 10 zile lucratoare de la data platii.

Legea obliga la raportare si tranzactiile externe efectuate in si din conturi peste suma de 15.000 euro conform art. 5 alin. (8) din lege.

Observam obligatia declararii tranzactiilor bancare externe ce depasesc 15.000 euro. Legea nu are alte precizari. Vom vedea cum se aplica efectiv.

Legea prevede ca ONPCSB sa stabileasca procedura de declarare a acestor tranzactii.

- Ce reprezinta infractiune de spalare de bani?

Conform art. 29 din lege, se considera infractiune de spalare de bani si se pedepseste
cu inchisoarea de la 3 la 12 ani:

- schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscand ca provin din savarsirea de infractiuni, in scopul ascunderii sau al disimularii originii ilicite a acestor bunuri sau in scopul de a ajuta persoana care a savarsit infractiunea din care provin bunurile sa se sustraga de la urmarire, judecata sau executarea pedepsei;
- ascunderea sau disimularea adevaratei naturi a provenientei, a situarii, a dispozitiei, a circulatiei sau a proprietatii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscand ca bunurile provin din savarsirea de infractiuni;
- dobandirea, detinerea sau folosirea de bunuri, cunoscand ca acestea provin din savarsirea de infractiuni.

De retinut:

- Contraventia pentru nedeclararea platilor cu numerar si a transferurilor efectuate in strainatate ce depasesc 15.000 euro se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 la 30.000 lei, conform art. 28 alin. (2) din lege.

- Contraventia pentru nedesemnarea unei persoane in relatia cu ONPCSB de catre operatorii ce au aceasta obligatie se sanctioneaza cu amenda de la 15.000 lei la 50.000 lei, conform art. 28 alin. (2) din lege.

- Legea nu prevede posibilitatea platii in 48 de ore a jumatate din minimul amenzii.



Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Republicarea Legii nr. 656 din 2002 pentru combaterea spalarii banilor a schimbat regulile pentru operatorii economici":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Control ANAF - 12 solutii pentru a evita amenzile

Atentie contabili!

ANAF face controale drastice in 2017!
Noul Cod Fiscal a modificat legislatia. Amenzile sunt uriase!
Cititi si respectati noile reguli stabilite de lege

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
"Control ANAF - 12 solutii pentru a evita amenzile"!


 



x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.ro



Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!




Subiectele saptamanii

  • Split TVA, situatie unica: 5.000 de amendamente depuse pentru a tergiversa adoptarea legii
    • Daca legea nu poate fi respinsa in intregime, atunci macar sa fie tergiversata pentru a nu intra in vigoare de la inceputul anului viitor. Cel putin acesta pare sa fie planul deputatilor USR care au in plan primul "filibuster" din Parlamentul Romaniei, apeland la o procedura prin care se tergiverseaza adoptarea unei legi prin dezbateri fara sfarsit. Deputatul Claudiu Nasui a declarat, potrivit HotNews.ro, ca USR a depus 5.000 de amendamente impotriva legii Spli TVA. "Adica 821 de pagini de...» citeste mai departe aici

  • Decizia Curtii privind inspectiile ANAF pe TVA: Firmele verificate au dreptul la datele si documentele din dosar
    • Intr-o speta inaintata de Curtea de Apel Cluj, o decizie a a Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) arata ca firmele si persoanele care fac obiectul unor inspectii fiscale de stabilire a bazei de impunere a TVA au dreptul sa ceara si sa primeasca de la ANAF documentele si informatiile din dosar. Prin aceasta decizie se creeaza un precedent astfel ca ANAF nu ar trebui sa mai poata refuza accesul firmelor si persoanelor verificate la documentele din dosar decat in cazuri exceptionale, atrage...» citeste mai departe aici

  • Romania IMM si PFA: afla ce cerinte are Comisia Europeana pentru autoritatile romane!
    • Potrivit Raportului Anual pentru IMM-urile Europene, prezentat, joi, la Tallinn, la evenimentul SME Assembly 2017, Comisia Europeana cere autoritatilor romane mai multa predictibilitate si stabilitate pentru firmele mici si mijlocii (IMM) din Romania. Acesta prezinta detaliat situatia afacerilor mici si mijlocii din statele membre, dar si a persoanelor fizice autorizate (PFA) si a altor profesionisti independenti. ”Legislatia trebuie sa fie previzibila, cu o utilizare mai sistematica si...» citeste mai departe aici

  • Deblocarea veniturilor debitorilor se va face intr-un timp relativ mai scurt
    • Formularul "Decizie de ridicare a masurilor de executare silita a sumelor datorate debitorului de catre terti" va fi emis si tiparit prin intermediul centrului de imprimare masiva, fapt care va conduce la deblocarea veniturilor pe care debitorul le are de incasat de la terti intr-un timp relativ mai scurt. De asemenea, aceasta masura va conduce si la reducerea timpului executorului fiscal si alocarea acestei resurse catre alte activitati in scopul eficientizarii colectarii creantelor bugetare....» citeste mai departe aici

  • Ionut Misa: Romania depune toate eforturile pentru a deveni membru cu drepturi depline al OECD
    • Ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa a declarat recent ca Romania depune toate eforturile pentru a deveni membru cu drepturi depline al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD) si ca in acest sens vor fi realizate simplificarile si imbunatatirile necesare in ceea ce priveste legislatia fiscala. Ionut Misa a avut miercuri o intrevedere cu presedintele Forumului Global privind Transparenta si Schimbul de Informatii Fiscale din cadrul OECD, Monica Bhatia, in contextul...» citeste mai departe aici

MonitorulJuridic.ro - Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
© 2007 - 2017 RENTROP & STRATON. All rights reserved.

Atentie contabili!

ANAF face controale drastice in 2017!
Aflati cum sa va aparati de amenzile uriase
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
"Control ANAF - 12 solutii pentru a evita amenzile"