Normele privind notificarea si autorizarea efectuarii unor tranzactii financiare

04-Feb-2011

3281

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 87 din data de 2 februarie 2011 a fost publicat Ordinul presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor nr. 95/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificarilor si de solutionare a cererilor de autorizare a efectuarii unor tranzactii financiare.

Normele metodologice, elaborate in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale, cu modificarile si completarile ulterioare, reglementeaza modul de aplicare a restrictiilor privind anumite transferuri de fonduri si servicii financiare catre si din Iran, adoptate in scopul prevenirii proliferarii nucleare, stabilite prin prevederile Regulamentului (UE) nr. 961/2010 al Consiliului din 25 octombrie 2010 privind masuri restrictive impotriva Iranului si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 423/2007.

Normele prevad ca se supun regimului notificarii prealabile catre Oficiulul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, urmatoarele transferuri de fonduri catre si din Iran:

- cele datorate in cazul unor tranzactii privind alimente, echipamente medicale sau in scopuri umanitare, daca valoarea transferului de fonduri depaseste 10.000 euro sau o suma echivalenta;
- orice alt transfer, daca suma transferata depaseste 10.000 euro si este sub 40.000 euro sau o suma echivalenta.

Ghidul practic al contabilului din domeniul constructiilor

Vezi AICI detalii

Cartea verde a contabilitatii 2026

Vezi AICI detalii

Registrul de Evidenta Fiscala PFA

Vezi AICI detalii

NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Facturare servicii montaj catre o societate din UE Firma noastra o sa faca un montaj, o instalatie frigorifica, locul este in Romania, dar clientul este din Italia. Factura se va emite catre Italia. Facturam cu TVA? Clientul...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Corectarea repartizarii eronate a profitului reinvestit la rezerve In anul 2024 am avut profit investit in active noi (125000 lei) si implicit scutire de impozit pentru profitul reinvestit. In anul 2025, am depistat ca am facut urmatoarea eroare...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Completare Am inteles, poate vinde autoturismul si trebuie sa colecteze tva de 21% pe D311. Daca vanzarea efectiva va fi in iunie, pana la ce data trebuie depusa D311? Cumparatorul fiind...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Estimare si inregistrare bonusuri achizitii Revin cu intrebarea daca totusi pot corecta stocul dupa forma: 371 = 401 5 lei - Achizitie marfa - 31 martie 2026 371 = 408 -1 leu - Estimare Reducere comerciala - 31 martie 2026...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Modernizare sediu in comodat. Deductibilitate 50% Firma platitoare de impozit pe profit incepand cu 01.01.2026, (2 angajati), platitoare de tva, muta sediul social printr-un contract de comodat intr-o locuinta (care apartine de...citeste mai mult

Se supun regimului de autorizare prealabila transferurile de fonduri catre si din Iran de peste 40.000 euro sau o suma echivalenta, normele precizand conditiile in care se realizeaza autorizarea.