ONPCSB si spalarea banilor. Cum se inregistreaza o entitate raportoare in evidentele ONPCSB

Inregistrare entitati raportoare in evidentele ONPCSB

Procedura de inregistrare este descrisa de Regulamentul ONPCSB privind inregistrarea entitatii raportoare in evidentele Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (Ordin 47/2021).

Prezentul regulament stabileste modul de inregistrare a entitatilor raportoare, in evidentele Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (denumit in continuare Oficiu), prin intermediul aplicatiei "Sistemul electronic de transmisie de date" in vederea obtinerii contului de raportor necesar transmiterii celor 2 tipuri de rapoarte care vor fi mentionate mai jos, in continuarea articolului (raportul privind tranzactiile suspecte si raportul privind tranzactiile in numerar mai mari de 10.000 euro).

Sistemul electronic de transmisie de date, denumit in continuare SETD, reprezinta platforma pusa la dispozitia entitatilor raportoare de catre Oficiu, in vederea inregistrarii si transmiterii de informatii prevazute de Lege.

Modul de utilizare a sistemului SETD este prezentat in Manualul utilizatorului care se regaseste pe site-ul Oficiului, www.onpcsb.ro, sectiunea "raportare on-line".

Stiati ca puteti fi acuzat de spalare de bani? E suficient sa nu va indepliniti una dintre zecile de obligatii prevazute de Legea nr. 129/2019! Aflati care sunt aceste obligatii, cu comentarii, recomandari si studii de caz, AICI»

Pentru a avea acces la sistemul SETD, o entitate raportoare trebuie sa se inregistreze o singura data in sistemul SETD. Inregistrarea in sistemul SETD presupune alocarea unui cont.

Entitatea raportoare solicita alocarea si activarea contului atunci când are de transmis catre Oficiu un raport.

Pentru inregistrarea in sistem entitatea trebuie sa realizeze urmatoarele actiuni:

a) acceseaza sistemul SETD la adresa https://raportare.onpcsb.ro;

b) apasa butonul "Inregistrati-va acum!" de pe prima pagina, pentru a ajunge la formularul de inregistrare;

c) daca este de acord cu mesajul mai jos prezentat, apasa butonul "OK" in fereastra de atentionare;

d) completeaza datele din pagina de inregistrare;

e) in urma completarii datelor de identificare cerute in formularul de inregistrare, sistemul genereaza un document .pdf de solicitare de alocare a contului de utilizator care trebuie descarcat, tiparit (doar prima pagina a documentului .pdf) si semnat de catre reprezentantul legal al entitatii;

f) documentul privind solicitarea de alocare de cont, semnat olograf sau cu semnatura electronica, se transmite prin posta, curier sau e-mail la Oficiu. Datele de contact ale Oficiului se regasesc pe pagina www.onpcsb.ro la sectiunea "CONTACT";

g) dupa inregistrarea cererii la Oficiu, entitatea raportoare va primi parola pe baza careia va accesa sistemul. Parola de acces la sistem se va depozita intr-un loc sigur pentru a putea fi folosita si ulterior la accesarea sistemului, ori de câte ori va fi nevoie.

Cine sunt entitatile raportoare

Sunt entitatile reglementare de Legea 129/2019 care trebuie sa raporteze catre ONPCSB anumite tranzactii (tranzactiile suspecte si tranzactiile cu sume in numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro, inclusiv operatiunile care au o legatura intre ele)

Legea stabileste urmatoarele categorii de entitati raportoare:

a) institutiile de credit persoane juridice romane si sucursalele institutiilor de credit persoane juridice straine;

Consilier Taxe si Impozite pentru Contabili 12 actualizari

Vezi AICI detalii

Manualul Contabilului Incepator - stick USB

Vezi AICI detalii

Cartea verde a Contabilitatii varianta online

Vezi AICI detalii

b) institutiile financiare persoane juridice romane si sucursalele institutiilor financiare persoane juridice straine;

Pentru a vedea intreaga lista, click pe acest articol»

Obligatii de raportare - raportul pentru tranzactii suspecte

Entitatile raportoare sunt obligate sa transmita un raport pentru tranzactii suspecte exclusiv Oficiului daca acestea cunosc, suspecteaza sau au motive rezonabile sa suspecteze ca:

Stiati ca puteti fi acuzat de spalare de bani? E suficient sa nu va indepliniti una dintre zecile de obligatii prevazute de Legea nr. 129/2019! Aflati care sunt aceste obligatii, cu comentarii, recomandari si studii de caz, AICI»

a) bunurile provin din savarsirea de infractiuni sau au legatura cu finantarea terorismului; sau

b) informatiile pe care entitatea raportoare le detine pot folosi pentru impunerea prevederilor prezentei legi.

Entitatile raportoare sunt obligate sa transmita un raport pentru tranzactii suspecte exclusiv Oficiului daca acestea cunosc, suspecteaza sau au motive rezonabile sa suspecteze ca:

a) bunurile provin din savarsirea de infractiuni sau au legatura cu finantarea terorismului; sau

b) informatiile pe care entitatea raportoare le detine pot folosi pentru impunerea prevederilor prezentei legi.

Mai multe informatii in ACEST ARTICOL, dar si date despre Raportarea tranzactiilor care nu prezinta indicatori de suspiciune, click AICI>>