Nu mai putin de 286 de persoane fizice au realizat incasari si transferuri externe din si in Panama, potrivit Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) si conform datelor citate de Neculae Plaiasu, presedintele Oficiului, in cadrul Comisiei de buget-finante din Camera Deputatilor.
"Pana in prezent, in bazele de date ale Oficiului au fost inregistrate 286 de persoane fizice si juridice care au realizat incasari si transferuri externe din si in Panama. Au intrat 21,7 milioane euro si au iesit 50,5 milioane euro. Cifrele sunt influentate de conditia barem mai mare de 15.000 de euro", a explicat Plaiasu, citat de Agerpres.
De asemenea, acesta a precizat ca Panama reprezinta un areal cu posibilitati si legaturi faptice de protectie a unor tranzactii, fluxuri financiare, cu continut in zona spalarii banilor sau finantarii terorismului.
"In procedurile interne ale noastre, tranzactiile financiare si comerciale cu legaturi spre entitatile si teritoriile mentionate imbraca caracteristici de risc ridicat, major, cu consecinte in cresterea operativitatii de analiza. Panama este un areal cu posibilitati si legaturi faptice de protectie a unor tranzactii, fluxuri financiare, cu continut in zona spalarii banilor sau finantarii terorismului. Interesul nostru pentru Panama a avut la baza si un istoric cu trimitere la zona spalarii banilor si finantarii terorismului fapt ce ne-a facut sa realizam o legatura directa cu unitatea de informatii din acest stat", a mai declarat acesta.
ChatGPT pentru contabili Ghid Practic cu prompturi si aplicatii reale
Examen Consultant Fiscal 2026
Examenul de ACCES la STAGIUL CECCAR 2026
Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor monitorizeaza zilnic, informeaza Agerpres, prin specialisti, informatiile publice si le angreneaza in procedurile specifice pentru a operationaliza eventualele suspiciuni si indicii de spalare a banilor sau de finantare a terorismului.
Raport GRATUIT
RIDESHARING (Uber si Bolt). Facturi - Impozite - TVA - Deduceri - 12 studii de caz
Descarca raportul gratuit
Explicatii clare pentru munca ta zilnica.
Articole similare
Au fost publicate cele mai importante companii incluse in PANAMA PAPERSANAF verifica implicatiile fiscale ale informatiilor PANAMA PAPERSLagarde, FMI, considera ca evaziunea fiscala si corupta sunt marile provocari ale economieiArticole similare
UE inaspreste masurile pentru combaterea spalarii de bani in UEDeclaratia 088. Cum se completeaza corect?Articole similare
Taxarea tranzactiilor financiare ar insemna un nou impozit pentru clientiReevaluare la fuziune prin absorbtie. E necesara reinventarierea?ONPCSB. Ce obligatii au firmele in raport cu Legea 129/2019Pachetul de masuri pentru combaterea evaziunii fiscale, adoptat de ECOFINComisia Europeana: Unda verde pentru taxa pe TRANZACTIILE FINANCIAREUltimele articole
TOP 5 avantaje pentru firma de care beneficiezi cu un soft ERP de contabilitate10 beneficii ale monedelor virtualeSe pregatesc noi masuri impotriva evaziunii fiscaleConcluziile Reuniunii Consiliul Afaceri Economice si Financiare la BruxellesMinistrii de Finante din UE au dezbatut platile suplimentare la bugetul suplimentar
Sfaturi de la experti
Subiectele saptamanii
Angajat la doua firme: poate primi pensie facultativa suportata de ambii angajatori?
Patron bogat, firma saraca - profilul de risc pe care ANAF il cauta in balantele SAF-T
Utilizarea casei de marcat portabile pentru vanzari ocazionale. Fiscalizare, raport Z si declaratii
Sediu permanent in Romania. Ce conditii noi trebuie sa indeplineasca nerezidentii din 2027
Va recomandam
Solutii complete de legislatia munciiDepunere declaratiiPortal PFABlogul specialistuluiCertificatul de atestare fiscalaCodul fiscal Stiri juridiceIdei de afaceriInfoinstitutiiLink-uri utile
Codul muncii Legea pensiilorAfaceri profitabile Declaratii fiscaleLegea contabilitatii Monitorul oficialCodul civilCodul penal Legislatie TVA
Fiscalitatea.ro 
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML