286 de persoane au realizat transferuri cu Panama

12-Apr-2016

1958

Nu mai putin de 286 de persoane fizice au realizat incasari si transferuri externe din si in Panama, potrivit Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) si conform datelor citate de Neculae Plaiasu, presedintele Oficiului, in cadrul Comisiei de buget-finante din Camera Deputatilor.

"Pana in prezent, in bazele de date ale Oficiului au fost inregistrate 286 de persoane fizice si juridice care au realizat incasari si transferuri externe din si in Panama. Au intrat 21,7 milioane euro si au iesit 50,5 milioane euro. Cifrele sunt influentate de conditia barem mai mare de 15.000 de euro", a explicat Plaiasu, citat de Agerpres.

De asemenea, acesta a precizat ca Panama reprezinta un areal cu posibilitati si legaturi faptice de protectie a unor tranzactii, fluxuri financiare, cu continut in zona spalarii banilor sau finantarii terorismului.

"In procedurile interne ale noastre, tranzactiile financiare si comerciale cu legaturi spre entitatile si teritoriile mentionate imbraca caracteristici de risc ridicat, major, cu consecinte in cresterea operativitatii de analiza. Panama este un areal cu posibilitati si legaturi faptice de protectie a unor tranzactii, fluxuri financiare, cu continut in zona spalarii banilor sau finantarii terorismului. Interesul nostru pentru Panama a avut la baza si un istoric cu trimitere la zona spalarii banilor si finantarii terorismului fapt ce ne-a facut sa realizam o legatura directa cu unitatea de informatii din acest stat", a mai declarat acesta.

Planul de conturi general Functiunea si corespondenta conturilor

Vezi AICI detalii

Abonament PortalContabilitate ro - abonament 12 luni

Vezi AICI detalii

Consilier Taxe si Impozite pentru Contabili 12 actualizari

Vezi AICI detalii

GHIDUL tau de taxe si impozite!
Taxe si Impozite Tulcea– Informatii actualizate 2024 Taxele si impozitele pe anul 2024 pentru Tulcea au fost stabilite in 13.12.2023, prin aprobarea proiectului de hotarare nr. 302 din 25.10.2023. Va prezentam in acest articol toate...citeste mai mult
GHIDUL tau de taxe si impozite!
Taxe si Impozite Alba Iulia – Informatii actualizate 2024 Taxele si impozitele datorate in 2024 de catre locuitorii orasului Alba Iulia au fost stabilite prin Hotararea Consiliului Local nr. 497 din 20.12.2023 . Va prezentam in acest...citeste mai mult
GHIDUL tau de taxe si impozite!
Taxe si Impozite Ramnicu Valcea – Informatii actualizate 2024 Taxele si impozitele din Ramnicu Valcea pentru anul 2024 au fost stabilite prin HCL nr. 369 din 22.12.2023. Va prezentam mai jos toate informatiile actualizate privind aceste...citeste mai mult
GHIDUL tau de taxe si impozite!
Taxe si Impozite Vaslui– Informatii actualizate 2024 Taxele si impozitele pe anul 2024 pentru Vaslui au fost stabilite in HCL 190 din 29.11.2023, fiind indexate cu rata inflatiei de 13,8%. Va prezentam in acest articol toate...citeste mai mult
GHIDUL tau de taxe si impozite!
Taxe si Impozite Pitesti – Informatii actualizate 2025 Taxele si impozitele datorate in 2025 de catre locuitorii orasului Pitesti au fost stabilite prin Hotararea Consiliului Local nr. 162/25.04.2024. Va prezentam in acest articol...citeste mai mult
GHIDUL tau de taxe si impozite!
Taxe si Impozite Iasi – Informatii actualizate 2024 Taxele si impozitele din Iasi au fost stabilite prin HCL nr. 168 din 26.04.2023. Va prezentam mai jos detalii despre aceste obligatii fiscale locale, inclusiv impozitele pe cladiri...citeste mai mult
GHIDUL tau de taxe si impozite!
Taxe si Impozite Targoviste – Informații actualizate 2024 Taxele si impozitele datorate in 2024 de catre locuitorii orasului Targoviste au fost stabilite prin Hotararea Consiliului Local nr. 211 /25.05.2023. Va prezentam in acest articol...citeste mai mult
GHIDUL tau de taxe si impozite!
Taxe si Impozite Baia Mare – Informatii actualizate 2024 Taxele si impozitele din Baia Mare pentru anul 2024 au fost stabilite prin HCL nr. 492 din 21.12.2023. Va prezentam mai jos toate informatiile actualizate privind aceste obligatii...citeste mai mult
GHIDUL tau de taxe si impozite!
Taxe si Impozite Cluj-Napoca – Informatii actualizate 2024 Taxele si impozitele locale din Cluj-Napoca pe anul 2024 au fost stabilite prin Hotararea Consiliului Local nr. 623/2023. Va prezentam mai jos toate informatiile actualizate...citeste mai mult
GHIDUL tau de taxe si impozite!
Taxe si Impozite Bistrita Nasaud – Informatii actualizate 2024 Prin HCL nr. 235 din 21.12.2023 s-a stabilit valoarea taxelor si impozitelor locale datorate in 2024 de catre locuitorii orasului Bistrita Nasaud. Va prezentam in acest articol...citeste mai mult

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor monitorizeaza zilnic, informeaza Agerpres, prin specialisti, informatiile publice si le angreneaza in procedurile specifice pentru a operationaliza eventualele suspiciuni si indicii de spalare a banilor sau de finantare a terorismului.