286 de persoane au realizat transferuri cu Panama

12-Apr-2016

2453

Alege-ne ca sursa ta de informatii in Google

Nu mai putin de 286 de persoane fizice au realizat incasari si transferuri externe din si in Panama, potrivit Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) si conform datelor citate de Neculae Plaiasu, presedintele Oficiului, in cadrul Comisiei de buget-finante din Camera Deputatilor.

"Pana in prezent, in bazele de date ale Oficiului au fost inregistrate 286 de persoane fizice si juridice care au realizat incasari si transferuri externe din si in Panama. Au intrat 21,7 milioane euro si au iesit 50,5 milioane euro. Cifrele sunt influentate de conditia barem mai mare de 15.000 de euro", a explicat Plaiasu, citat de Agerpres.

De asemenea, acesta a precizat ca Panama reprezinta un areal cu posibilitati si legaturi faptice de protectie a unor tranzactii, fluxuri financiare, cu continut in zona spalarii banilor sau finantarii terorismului.

"In procedurile interne ale noastre, tranzactiile financiare si comerciale cu legaturi spre entitatile si teritoriile mentionate imbraca caracteristici de risc ridicat, major, cu consecinte in cresterea operativitatii de analiza. Panama este un areal cu posibilitati si legaturi faptice de protectie a unor tranzactii, fluxuri financiare, cu continut in zona spalarii banilor sau finantarii terorismului. Interesul nostru pentru Panama a avut la baza si un istoric cu trimitere la zona spalarii banilor si finantarii terorismului fapt ce ne-a facut sa realizam o legatura directa cu unitatea de informatii din acest stat", a mai declarat acesta.

Ghidul practic al contabilitatii in 2026 Legislatie explicata - Exemple detaliate - Monografii contabile complete

Vreau acest produs →

Ghidul practic al contabilului din domeniul constructiilor

Vreau acest produs →

Consilier Taxe si Impozite pentru Contabili 12 actualizari

Vreau acest produs →

NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Scoatere din evidenta marfuri fara miscare. Inregistrare consumuri din perioade anterioare Am doua situatii privind stocuri achizitionate intr-o perioada in care societatea era microintreprindere si neplatitoare de TVA. In prezent, societatea este platitoare de impozit...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Achizitie autoturisme si piese de schimb din UE Societate comerciala platitoare de TVA si impozit pe profit, achizitioneaza autoturisme second-hand prin licitatie din spatiul comunitar in vederea revanzarii, acestea sunt...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Evidentiere cost de productie Multumesc pentru raspuns. Inteleg ca in fiecare luna inregistrez 331 = 711 (cheltuieli directe + cota rezonabila din cheltuieli indirecte de productie), iar la finalizarea...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Cod CAEN aferent activitatii de comercializare jucarii mecanice si electrice Am rugamintea sa ma ajutati cu cateva informatii legate de autorizarea activitatii; mentionez ca dorim sa adaugam coduri CAEN aferente activitatii de comercializare jucarii...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Raportare bonuri fiscale anulate Va rugam sa ne spuneti daca bonurile fiscale anulate trebuie raportate prin formularul 4105. Multumim!citeste mai mult

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor monitorizeaza zilnic, informeaza Agerpres, prin specialisti, informatiile publice si le angreneaza in procedurile specifice pentru a operationaliza eventualele suspiciuni si indicii de spalare a banilor sau de finantare a terorismului.