UE inaspreste masurile pentru combaterea spalarii de bani in UE

20-Feb-2014

2479

UE aplica masuri mai dure cand vine vorba de combaterea spalarii de bani. Conform ONU, veniturile provenite din spalarea de bani reprezinta 2,7% din PIB-ul mondial (1.600 de miliarde de dolari in 2009). Pe 20 februarie, comisiile pentru economie si libertati civile de la Parlamentul European voteaza reguli mai stricte pentru combaterea spalarii de bani in UE.

Spalarea banilor este disimularea originii ilicite a bunurilor. Operatiunile de spalare a banilor sunt, de obicei, structurate in trei etape:

- plasarea (placement) in sistemul financiar a fondurilor (de obicei lichide) care provin din activitati ilicite;

- disimularea (layering) provenientei ilicite a capitalurilor printr-o larga varietate de metode;

- integrarea (integration) fondurilor complet disociate de activitatile infractionale anterioare si reintroducerea lor in circuitul economic normal (sursa: OECD).

Totul despre documentele de contabilitate primara Solutii de organizare a gestiunilor

Vezi AICI detalii

PFA II IF Taxe Impozite Deduceri Contributii 2025

Vezi AICI detalii

Examenul de ACCES la STAGIUL CECCAR 2025

Vezi AICI detalii

NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Completareclarificare raspuns Ca o concluzie, va rog: firma B va depune situatiile financiare la decembrie 2024 pentru entitati mici sau mijlocii?citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Redepunere bilant pentru 2023 La o firma preluata in oct 2024, am generat bilantul pentru 2024 si am constatat ca exista diferente intre bilantul depus la 31.12.2023 si balanta decembrie 2023, care exista in...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Ro e-factura B2C Referitor la transmitere, programul Smart Bill nu poate transmite aceasta factura deoarece are adresa din Republica Moldova. Fara adresa si cu CNP conform sugestiei dvs. nu se...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Conferinta de specialitate. Factura emisa pe numele salariatului Un salariat al unui cabinet stomatologic participa la o conferinta de specialitate, dar factura este emisa pe numele salariatului. Intrebarea este daca se poate deconta factura si...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Obligatia emiterii facturii pentru onorariul cuvenit Unui evaluator stabilit de instanta judecatoreasca, i s-a achitat un onorariu, fara a fi emisa o factura in acest sens, doar pe baza sentintei. Intrebarea este daca este corect sa...citeste mai mult

Tehnici comune:

Facturi false: emiterea de facturi pentru prestatii fictive sau avand o valoare mai mica decat cea declarata permite unei intreprinderi sa justifice sumele din conturile sale bancare, atribuind acestora o noua legalitate

Societati-paravan: Pentru a "prespala" fondurile ilicite, platile bancare se realizeaza prin societati intermediare sau activitati comerciale (front companies) care pot fi asociate direct sau indirect cu o organizatie criminala, care dispun de numerar ca urmare a activitatii lor (restaurante, cinematografe, supermarketuri, saloane de jocuri etc.): astfel, veniturile licite si ilicite se combina, devenind aproape imposibila identificarea originii sumelor depozitate.

Noile reguli vor ameliora transparenta si vor asigura o perspectiva mai buna asupra tranzactiilor financiare, ingreunand crearea unor companii fictive si transferul de bani murdari dintr-un cont in altul.

Votul in plen este prevazut pentru martie. Negocierile cu Consiliul si Comisia asupra textului final vor incepe in noul mandat al Parlamentului, in cadrul presedintiei italiene a UE.

Sursa: Parlamentul European