Frauda fiscala record cu dividende. S-a petrecut recent intr-o tara din Europa

28-Aug-2015

2240

Una dintre cele mai mari fraude din istoria Europei, dar si din istoria tarii in care a avut loc, este in acest moment inca cercetata de autoritatile din domeniu.

Chiar daca primele concluzii indica infaptuirea unei fraude fiscale record, ancheta este inca in desfasurare.

Trezoreria publica a acestei tari a transmis la jumatatea acestei saptamani un comunicat prin care anunta ca a fost deja ceruta o ancheta in ceea ce ar putea fi cea mai mare frauda fiscala din istoria tarii, de peste 800 de milioane de euro, potrivit Agerpres.

"In timpul verii am devenit suspiciosi dupa ce am primit informatii de la autoritatile unei alte tari. Ancheta proprie pe care am efectuat-o ne-a intarit aceste suspiciuni, asa ca am transmis cazul la politie", a explicat intr-un comunicat directorul Trezoreriei Danemarcei, Jesper Roennow Simonsen.

Fiscul din Danemarca nu a oferit informatii legate de tara care ar fi transmis aceste informatii initial. Conform sursei amintite mai sus, frauda s-ar baza pe castiguri realizate de companii pe piata bursiera daneza, inclusiv dividende. Mai exact, desi aceste sume sunt in mod normal impozitate cu 27%, conventiile fiscale semnate de Danemarca cu anumite tari permit beneficiarilor cu sediul in aceste tari sa li se ramburseze totul sau o parte a acestei taxe daca ea exista in alte tari.

Asa cum a explicat Simonsen, citat de Agerpres, o ancheta interna a Trezoreriei arata ca "o vasta retea de companii cu sediul in strainatate au solicitat aparent rambursarea taxelor pe dividende pentru participatii fictive, pe baza unor documente false".

Ghidul practic al contabilului din domeniul constructiilor

Vezi AICI detalii

PortalContabilitate ro - acces 12 luni consultanta in scris si telefonica 30 intrebari

Vezi AICI detalii

Agenda Fiscala a Contabilului 2025

Vezi AICI detalii

NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Locul de munca mobilfix al salariatului. Deplasare de la domiciliu pe teren ca activitate principala. La punctul 2, faptul ca pleaca de la domiciliu nu inseamna ca lucreaza de la domiciliu. Reprezentantii de vanzari pe care mi-i dati ca exemplu pleaca de undeva si, de obicei de la...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
PFA emitere factura de cazare catre persoane fizice O persoana fizica este inregistrata la anaf pe CNP (nu este inregistrata la Registrul Comertului) si este la norma de venit. Detine o vila pe care o inchiriaza turistilor prin...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Cota redusa TVA 9% servicii prestate pe terenuri cu destinatie agricola Conform OMFP 4634/397/2022, cota de 9% se aplica pentru "Prestari de servicii de tipul celor utilizate in mod normal in productia agricola". In situatia unei pepiniere care produce...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Continuare Revin cu detalii: amortizarea nu face parte din cheltuielile economice, ci din cele non profit. Va rugam sa faceti un calcul final si sa completati un model de declaratie 101....citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Achizitii de la fermieri. Inregistrare in contabilitate Avem nevoie de un punct de vedere cu privire la urmatoarea situatie practica, pentru care dorim sa gasim cea mai corecta si eficienta solutie de evidenta in programul nostru de...citeste mai mult

"Frauda estimata in materie de rambursare indusa a fost calculata pe baza a 2.120 de cereri pentru un total de aproximativ 6,2 miliarde de coroane (circa 830 milioane euro) intre 2012 si 2015", mentioneaza Trezoreria daneza. In plus, conform aceleiasi surse de mai sus, "sectia de reprimare a delincventei financiare internationale din politia daneza (SOEIK) a subliniat ca aceasta afacere este o prioritate absoluta".