Una dintre cele mai mari fraude din istoria Europei, dar si din istoria tarii in care a avut loc, este in acest moment inca cercetata de autoritatile din domeniu.
Chiar daca primele concluzii indica infaptuirea unei fraude fiscale record, ancheta este inca in desfasurare.
Trezoreria publica a acestei tari a transmis la jumatatea acestei saptamani un comunicat prin care anunta ca a fost deja ceruta o ancheta in ceea ce ar putea fi cea mai mare frauda fiscala din istoria tarii, de peste 800 de milioane de euro, potrivit Agerpres.
"In timpul verii am devenit suspiciosi dupa ce am primit informatii de la autoritatile unei alte tari. Ancheta proprie pe care am efectuat-o ne-a intarit aceste suspiciuni, asa ca am transmis cazul la politie", a explicat intr-un comunicat directorul Trezoreriei Danemarcei, Jesper Roennow Simonsen.
Fiscul din Danemarca nu a oferit informatii legate de tara care ar fi transmis aceste informatii initial. Conform sursei amintite mai sus, frauda s-ar baza pe castiguri realizate de companii pe piata bursiera daneza, inclusiv dividende. Mai exact, desi aceste sume sunt in mod normal impozitate cu 27%, conventiile fiscale semnate de Danemarca cu anumite tari permit beneficiarilor cu sediul in aceste tari sa li se ramburseze totul sau o parte a acestei taxe daca ea exista in alte tari.
Asa cum a explicat Simonsen, citat de Agerpres, o ancheta interna a Trezoreriei arata ca "o vasta retea de companii cu sediul in strainatate au solicitat aparent rambursarea taxelor pe dividende pentru participatii fictive, pe baza unor documente false".
Cartea verde a contabilitatii 2026
Examenul de ACCES la STAGIUL CECCAR 2026
Examen Consultant Fiscal 2026
"Frauda estimata in materie de rambursare indusa a fost calculata pe baza a 2.120 de cereri pentru un total de aproximativ 6,2 miliarde de coroane (circa 830 milioane euro) intre 2012 si 2015", mentioneaza Trezoreria daneza. In plus, conform aceleiasi surse de mai sus, "sectia de reprimare a delincventei financiare internationale din politia daneza (SOEIK) a subliniat ca aceasta afacere este o prioritate absoluta".
Raport GRATUIT
NOU in Codul Fiscal 2026. Top 17 MODIFICARI
Descarca raportul gratuit
Explicatii clare pentru munca ta zilnica.
Articole similare
Regim fiscal din 1 ianuarie 2023 pentru indemnizatia de mobilitate, conform modificarilor aduse de OG 16/2022Evaziune fiscala in Romania. Cum sa eviti acuzatiile si urmarile legale pe care acestea le implica (ghid de aparare)SRL. Cu ce cota de TVA trebuie facuta factura finala?S-a modificat raspunderea in solidar a administratorului si a actionarilorCe tratament fiscal se aplica pentru veniturile obtinute de un administrator angajat?Ultimele articole
Tratamentul fiscal al provizioanelor! Principalele riscuri si ajustari pentru depreciereVanzarea marfii in regim de consignatie. DOCUMENTE necesare, tratament fiscal, monografii contabileSituatiile financiare anuale trebuie semnate electronic doar de contabil sau si de reprezentantul legal?Costurile pe care nu le vezi: cum pierzi bani prin ineficienta operatiunilor financiare si ce solutii ai la indemanaDatorii la ANAF? Solutia esalonarii la plata si noile reguli din 2026Articole similare
Studiu de caz: Repartizare DIVIDENDE. Curs valutarZoom fiscal: Toate modificarile aduse de OUG 3/2017Impozit DIVIDENDE nerezidentiObtineti PE LOC solutii la problemele fiscal-contabile ale momentuluiDIVIDENDE primite in anul 2013. CASSUltimele articole
Ai activitatea suspendata? Ce declaratii trebuie sa depui pe perioada suspendarii si ce alte obligatii fiscale aiCompensare avansuri spre decontare cu DIVIDENDE. Legalitate, termen de justificare si riscuri privind numerarulDecontarile in practica: cele mai frecvente provocari si cum sa le evitiOptimizarea fiscala a unui grup de firme prin infiintarea unui holding: Ghid practic pentru antreprenoriIncasari si plati in numerar: ce risca firma ta daca nu cunosti legea
Sfaturi de la experti
Va recomandam
Solutii complete de legislatia munciiDepunere declaratiiPortal PFABlogul specialistuluiCertificatul de atestare fiscalaCodul fiscal Stiri juridiceIdei de afaceriInfoinstitutiiLink-uri utile
Codul muncii Legea pensiilorAfaceri profitabile Declaratii fiscaleLegea contabilitatii Monitorul oficialCodul civilCodul penal Legislatie TVA
Fiscalitatea.ro 
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML