Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Fiscalitatea.ro cauta meniu

Frauda fiscala record cu dividende. S-a petrecut recent intr-o tara din Europa

28-Aug-2015
1260

Una dintre cele mai mari fraude din istoria Europei, dar si din istoria tarii in care a avut loc, este in acest moment inca cercetata de autoritatile din domeniu.

Chiar daca primele concluzii indica infaptuirea unei fraude fiscale record, ancheta este inca in desfasurare.

Trezoreria publica a acestei tari a transmis la jumatatea acestei saptamani un comunicat prin care anunta ca a fost deja ceruta o ancheta in ceea ce ar putea fi cea mai mare frauda fiscala din istoria tarii, de peste 800 de milioane de euro, potrivit Agerpres.

"In timpul verii am devenit suspiciosi dupa ce am primit informatii de la autoritatile unei alte tari. Ancheta proprie pe care am efectuat-o ne-a intarit aceste suspiciuni, asa ca am transmis cazul la politie", a explicat intr-un comunicat directorul Trezoreriei Danemarcei, Jesper Roennow Simonsen.

Fiscul din Danemarca nu a oferit informatii legate de tara care ar fi transmis aceste informatii initial. Conform sursei amintite mai sus, frauda s-ar baza pe castiguri realizate de companii pe piata bursiera daneza, inclusiv dividende. Mai exact, desi aceste sume sunt in mod normal impozitate cu 27%, conventiile fiscale semnate de Danemarca cu anumite tari permit beneficiarilor cu sediul in aceste tari sa li se ramburseze totul sau o parte a acestei taxe daca ea exista in alte tari.

Asa cum a explicat Simonsen, citat de Agerpres, o ancheta interna a Trezoreriei arata ca "o vasta retea de companii cu sediul in strainatate au solicitat aparent rambursarea taxelor pe dividende pentru participatii fictive, pe baza unor documente false".

"Frauda estimata in materie de rambursare indusa a fost calculata pe baza a 2.120 de cereri pentru un total de aproximativ 6,2 miliarde de coroane (circa 830 milioane euro) intre 2012 si 2015", mentioneaza Trezoreria daneza. In plus, conform aceleiasi surse de mai sus, "sectia de reprimare a delincventei financiare internationale din politia daneza (SOEIK) a subliniat ca aceasta afacere este o prioritate absoluta".

 

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Frauda fiscala record cu dividende. S-a petrecut recent intr-o tara din Europa":
Rating:

Nota: 4.83 din 3 voturi
Codul Fiscal 2019 - MODIFICARI la DEDUCERILE pentru autoturisme

Atentie contabili!

Autoturisme pe firma - deducerea cheltuielilor in 2019​
Cititi si respectati modificarile din Codul Fiscall

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
Codul Fiscal 2019 - MODIFICARI la DEDUCERILE pentru autoturisme


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016



x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.ro



Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!




Subiectele saptamanii

  • Operatiunea Integrum: Amenzi de peste 1,6 milioane de euro in numai o saptamana
    • UPDATE 26.03.2019 Operatiunea “Integrum”, in cadrul careia se urmareste destructurarea lanturilor tranzactionale organizate in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale si reducerea evaziunii fiscale, a continuat si saptamana aceasta, totalul sanctiunilor aplicate ridicandu-se la peste 7,6 milioane de euro. In total, numai in perioada 17-24 martie au fost aplicate sanctiune de aproximativ 6 milioane de euro. Numai saptamana trecuta inspectorii DGAF din cadrul ANAF au...» citeste mai departe aici

  • Indicele preturilor de consum pentru platile anticipate in contul impozitului pe profit anual in 2019
    • Potrivit Codului fiscal contribuabilii pot opta pentru calculul, declararea si plata impozitului pe profit anual, cu plati anticipate, efectuate trimestrial. Termenul pana la care se efectueaza plata impozitului anual este termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit, respectiv 25 martie inclusiv a anului urmator. Optiunea pentru sistemul anual de declarare si plata a impozitului pe profit se efectueaza la inceputul anului fiscal pentru care se solicita aplicarea sistemului...» citeste mai departe aici

  • Monografia contabila pentru facturi primite cu intarziere. Implicatii fiscale
    • Societatea X SRL microintreprindere inregistrata in scopuri de TVA primeste de la furnizorul Y abia in luna martie 2019 facturi datate cu luna noiembrie 2018. Marfa a fost primita de societatea X in luna noiembrie 2018 doar pe baza de aviz si folosita la lucrarile de instalatii electrice. Facturile: 1. baza 2273 si tva 431.87 = total inclus TVA 2704.87 lei, reprezentand materiale pentru lucrarile de instalatii electrice. 2. baza -113.5 si TVA -21.57 = total inclusiv TVA -135.07 lei reprezentand...» citeste mai departe aici

  • OPANAF 819/2019: Registrului entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale. Formularul de inscriere pentru ONG-uri
    • UPDATE, 25 martie 2019 Ordinul Presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (OPANAF) nr. 819 din 19 Martie 2019 - privind aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale, precum si a modelului si continutului unor formulare - a fost publicat, vineri, in Monitorul Oficial nr. 223 din data de 22.03.2019. “Incepand cu data de 01.04.2019 serviciul web va fi actualizat cu noi informatii (s-a adaugat...» citeste mai departe aici

  • Buletin informativ ANAF 25 martie 2019: NOUTATI LEGISLATIVE cu incidenta in materie fiscala
    • In cele ce urmeaza, vom vedea care sunt actele normative cu incidenta in materie fiscala publicate in Monitorul Oficial al Romaniei in perioada 18.03.2019 – 22.03.2019, asa cum reiese din buletinul informativ publicat luni, 25 martie 2019, de Agentia Nationala de Administrare Fiscala. 1. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2019 privind modificarea si completarea art. II din Legea nr. 145/2018 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor masuri...» citeste mai departe aici

© 2007 - 2019 RENTROP & STRATON. All rights reserved.

Atentie contabili!

Autoturisme pe firma - deducerea cheltuielilor in 2019​
Cititi si respectati modificarile din Codul Fiscal

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
Codul Fiscal 2019 - MODIFICARI la DEDUCERILE pentru autoturisme

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016