Frauda fiscala record cu dividende. S-a petrecut recent intr-o tara din Europa

Una dintre cele mai mari fraude din istoria Europei, dar si din istoria tarii in care a avut loc, este in acest moment inca cercetata de autoritatile din domeniu.

Chiar daca primele concluzii indica infaptuirea unei fraude fiscale record, ancheta este inca in desfasurare.

Trezoreria publica a acestei tari a transmis la jumatatea acestei saptamani un comunicat prin care anunta ca a fost deja ceruta o ancheta in ceea ce ar putea fi cea mai mare frauda fiscala din istoria tarii, de peste 800 de milioane de euro, potrivit Agerpres.

"In timpul verii am devenit suspiciosi dupa ce am primit informatii de la autoritatile unei alte tari. Ancheta proprie pe care am efectuat-o ne-a intarit aceste suspiciuni, asa ca am transmis cazul la politie", a explicat intr-un comunicat directorul Trezoreriei Danemarcei, Jesper Roennow Simonsen.

Fiscul din Danemarca nu a oferit informatii legate de tara care ar fi transmis aceste informatii initial. Conform sursei amintite mai sus, frauda s-ar baza pe castiguri realizate de companii pe piata bursiera daneza, inclusiv dividende. Mai exact, desi aceste sume sunt in mod normal impozitate cu 27%, conventiile fiscale semnate de Danemarca cu anumite tari permit beneficiarilor cu sediul in aceste tari sa li se ramburseze totul sau o parte a acestei taxe daca ea exista in alte tari.

Asa cum a explicat Simonsen, citat de Agerpres, o ancheta interna a Trezoreriei arata ca "o vasta retea de companii cu sediul in strainatate au solicitat aparent rambursarea taxelor pe dividende pentru participatii fictive, pe baza unor documente false".

Marea Cartea Verde a Monografiilor Contabile

Vezi detalii

Tranzactii imobiliare. Regimul fiscal in 2017

Vezi detalii

Ghid practic de Management financiar

Vezi detalii

"Frauda estimata in materie de rambursare indusa a fost calculata pe baza a 2.120 de cereri pentru un total de aproximativ 6,2 miliarde de coroane (circa 830 milioane euro) intre 2012 si 2015", mentioneaza Trezoreria daneza. In plus, conform aceleiasi surse de mai sus, "sectia de reprimare a delincventei financiare internationale din politia daneza (SOEIK) a subliniat ca aceasta afacere este o prioritate absoluta".