Controale antifrauda 2024: Mai multe bunuri cu risc fiscal au fost CONFISCATE de inspectori

ANAF anunta ca mai multe bunuri cu risc fiscal ridicat au fost confiscate de catre inspectorii antifrauda in punctul de trecere al frontierei Calafat, judetul Dolj. Controalele vor urma si in perioada urmatoare.

Controale antifrauda: Mai multe bunuri cu risc fiscal au fost CONFISCATE de inspectori

In cadrul activitatii de monitorizare a transporturilor de bunuri provenind din tari membre ale Uniunii Europene, in ziua de 08.11.2024, in punctul de trecere al frontierei Calafat, inspectorii antifrauda din cadrul Directiei generale antifrauda fiscala (DGAF) au identificat si indisponibilizat doua mijloace de transport, care aveau ca scop declarat starea de tranzit pe teritoriul national, pe ruta Grecia- Slovacia.

Ca urmare a verificarii documentelor prezentate de catre conducatorii auto si a informatiilor avute la momentul controlului, corelate cu informatiile transmise de autoritatile fiscale din Slovacia conform carora clientul inscris pe documentele de transport marfa este un operator de tipul ”missing trader”, a reiesit faptul ca destinatia reala a marfurilor este catre un beneficiar din Romania, in scopul comercializarii pe piata nationala.

Astfel, au fost confiscate 237.096 de kg de bunuri (imbracaminte si incaltaminte), cu o valoare de piata estimata la vanzare de peste 5,24 milioane de lei.

Actiunile de control vor continua in perioada urmatoare in scopul cresterii gradului de colectare a impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat si a intaririi capacitatii de urmarire si colectare a sumelor datorate bugetului de stat in cazul transporturilor de bunuri.

De asemenea, se urmareste asigurarea unor conditii de concurenta si echitate fiscala in randul tuturor contribuabililor si combaterea inegalitatilor, in special prin raportare la contribuabilii de buna-credinta, care se conformeaza regulilor fiscale.

Controale asupra comertului ONLINE

Pe langa controalele din vami, antifrauda, ANAF doreste eliminarea evaziunii fiscale si din comertul online si a luat masuri drastice in acest sens prin verificarea acestor comercianti.

Ca urmare, in aceasta perioada este in plina desfasurare o vasta actiune de control ce vizeaza absolut toti operatorii economici care activeaza in mediul online, scopul fiind identificarea celor care fie nu isi achita taxele si impozitele datorate, fie pur si simplu nu declara veniturile obtinute.

In aceasta actiune de control sunt implicati indirect si furnizorii de servicii postale care, conform O.U.G. nr. 67/2022, au obligatia de a raporta lunar catre ANAF liste cu trimiterile postale cu plata la ridicarea coletului (sistemul ramburs), unde posibilitatea de evaziune este ridicata.

Concluzia? Sunt sanse foarte mari sa fiti controlat in urmatoarea perioada. Si orice mici nereguli pot trezi suspiciuni si pot declansa o verificare amanuntita si stresanta de care chiar nu aveti nevoie. Iata ce trebuie sa faceti pentru a fi 100% protejat in cazul controlului:

Ghidul COMERT ONLINE - regim TVA si controale fiscale contine inclusiv explicatii privind introducerea in legislatia romaneasca a directivei europene DAC7! Conform acesteia, operatorii platformelor digitale sunt obligati sa raporteze anual autoritatilor fiscale o serie de informatii despre comerciantii care fac tranzactii prin intermediul respectivelor platforme.

Atentie, neindeplinirea acestei obligatii se sanctioneaza cu amenzi de pana la 100.000 de lei!