menu search

Stiri despre Control antifrauda in articolele din Fiscalitatea.ro

Cautarea in Fiscalitatea.ro dupa control antifrauda a returnat 28 rezultate


Ordin ANAF: Inspectorii antifrauda vor putea emite direct decizii de impunere pentru veniturile cu sursa neidentificata

 Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a pus in dezbatere un proiect de ordin care acorda Directiei Generale Antifrauda Fiscala competenta de a efectua verificari ale situatiei fiscale personale si de a emite decizii de impunere in cazul veniturilor cu sursa neidentificata. Aceasta este o modificare cu impact direct asupra...
Mai mult

Control antifrauda 2026. Cum va urmari ANAF achizitiile de masini de lux

 Directia Generala Antifrauda Fiscala (DGAF) din cadrul ANAF a initiat, in cadrul unui proiect pilot, o serie de actiuni de control care vizeaza identificarea achizitiilor de autoturisme de lux realizate din fonduri a caror provenienta fiscala nu poate fi demonstrata.
Mai mult

[CONTROL ANTIFRAUDA] Reglementari legale, drepturile contribuabililor si studii de caz utile

 Controalele antifrauda sunt actiuni specializate desfasurate de Directia Generala Antifrauda Fiscala (DGAF) pentru prevenirea, descoperirea si combaterea evaziunii fiscale si a altor fapte ilegale din domeniul financiar-fiscal. Aceste controale sunt de regula operative si inopinate, fiind reglementate distinct fata de inspectia fiscala clasica....
Mai mult

Controale antifrauda. Au dreptul inspectorii sa efectueze perchezitii personale (posete, vestiare)?

 Un contribual se intreaba daca in cazul unui control tematic/inopinat, inspectorii de la ANAF − SERVICIUL ANTIFRAUDa au dreptul de a cauta in tot magazinul dupa ce doresc ei? Au dreptul sa te puna sa scoti din buzunare tot ce ai, sa-ti controleze poseta si vestiarul? Specialistul ne spune ca in cadrul activitatii de control antifrauda...
Mai mult

Controale antifrauda 2024: Mai multe bunuri cu risc fiscal au fost CONFISCATE de inspectori

 ANAF anunta ca mai multe bunuri cu risc fiscal ridicat au fost confiscate de catre inspectorii antifrauda in punctul de trecere al frontierei Calafat, judetul Dolj. Controalele vor urma si in perioada urmatoare. Controale antifrauda: Mai multe bunuri cu risc fiscal au fost CONFISCATE de inspectori In cadrul activitatii de monitorizare a...
Mai mult

Controalele antifrauda continua! Ce operatori economici sunt in vizorul autoritatilor

 Operatorii economici din zona Garii de Nord Bucuresti sunt in vizorul autoritatilor! Au fost efectuate controale antifrauda la acesti comercianti in cursul zilei de 19 iulie 2024. Directia generala antifrauda fiscala (DGAF) evalueaza sistematic riscul fiscal din zonele comerciale in care nivelul de conformare a contribuabililor la respectarea...
Mai mult

Control antifrauda. Bunuri cu risc fiscal ridicat in valoare de 4,4 milioane lei confiscate la frontiera

 Bunuri cu risc fiscal ridicat in valoare de 4,4 milioane lei confiscate in Punctul de trecere a frontierei Bechet, anunta ANAF printr-un nou comunicat de presa. Controale antifrauda ANAF Inspectorii antifrauda au identificat si indisponibilizat in Punctul de trecere a frontierei Bechet un mijloc de transport, care avea ca scop declarat starea...
Mai mult

Controale antifrauda. Frauda de peste 1,7 milioane de lei, identificata la o firma din domeniul comertului cu telefoane mobile

 Frauda de peste 1,7 milioane de lei identificata de inspectorii DGAF la un operator economic din domeniul comertului cu telefoane mobile, conform unui comunicat de presa al ANAF. Controale antifrauda ANAF in 2024 Inspectorii din cadrul Directiei generale antifrauda fiscala (DGAF) - Structura centrala au efectuat un control antifrauda la un operator...
Mai mult

Controale ANAF. In aprilie 2024 au fost efectuate cu 44% mai multe actiuni de control fiscal

 Conform unui comunicat de presa al ANAF, in aprilie 2024 au fost efectuate cu 44% mai multe actiuni de control ale fiscului care au diminuat pierderea fiscala cu 430 milioane lei. Ministerul Finantelor si Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) prezinta raportul lunii aprilie al actiunilor intreprinse de catre directiile de specialitate...
Mai mult

Controale antifrauda la inceput de 2024. Au fost aplicate sanctiuni contraventionale de peste 8 milioane de lei

 Sanctiuni contraventionale de peste 8 milioane de lei, aplicate in cadrul controalelor antifrauda din luna ianuarie 2024, conform unui comunicat de presa al institutiei. Controale antifrauda 2024 Inspectorii Directiei generale antifrauda fiscala din cadrul ANAF efectueaza permanent actiuni de control in zone cu risc fiscal ridicat, respectiv la...
Mai mult

Controale antifrauda. O companie din domeniul transportului de marfuri a prejudiciat statul cu 7,8 milioane de lei

 Conform unui comunicat de presa al ANAF, inspectorii DGAF au identificat un prejudiciu in valoare totala de 7,8 milioane de lei, in urma unor verific?ri la un operator economic ce desfasura activitati in domeniul transportului de marfuri. In perioada 20 - 23 noiembrie 2023, inspectorii Antifrauda au finalizat investigatiile si verificarile demarate...
Mai mult

Controale antifrauda: Sanctiuni contraventionale de peste 8,3 milioane de lei aplicate de inspectorii DGAF

 Au fost aplicate sanctiuni contraventionale de peste 8,3 milioane de lei de inspectorii DGAF, in perioada 13-19 noiembrie 2023. Inspectorii Directiei generale antifrauda fiscala (DGAF) din cadrul ANAF au efectuat, in perioada 13-19 noiembrie 2023, actiuni de control antifrauda la nivel national, in scopul prevenirii si combaterii evaziunii fiscale...
Mai mult

Controale ANAF: A fost aprobat modelul formularului Invitatie pentru audiere, act necesar in cazul verificarii documentare

 Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vrancea aduce la cunostinta contribuabililor ca in vederea aplicarii prevederilor art. 149 alin (5) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, a fost modificata si completata Anexa nr. 2 la OpANAF 3666/2020 privind aprobarea modelului si continutului formularelor si documentelor utilizate in...
Mai mult

ANAF propune modificarea formularului ''Invitatie'' utilizat in activitatea de verificare documentara

 Agentia Nationala de Administrare Fiscala a pus recent in dezbatere publica un Proiect de Ordin pentru modificarea formularului Invitatie, utilizat in activitatea de verificare documentara. Este vorba despre Proiectul de Ordin al presedintelui ANAF pentru modificarea Anexei nr. 2 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare nr....
Mai mult

Controale ANAF 2023. Fiscul a publicat sinteza activitatii de control pentru sem. I din anul acesta. Ce amenzi au fost aplicate?

 Agentia Nationala de Administrare Fiscala a publicat recent, pe site-ul oficial, un material informativ cu privire la sinteza activitatii de control pentru semestrul I din 2023. Ce controale a efectuat ANAF in 2023? In primele trei luni ale anului 2023, s-au efectuat 14.160 controale fiscale la contribuabili persoane juridice si fizice - 10.184 la...
Mai mult

Inspectie fiscala 2023: TOT ce trebuie sa stie contribuabilii despre modul in care se vor desfasura controalele ANAF incepand cu 1 ianuarie 2023

 Modul in care se vor efectua inspectiile fiscale incepand cu 1 ianuarie 2023 va fi putin diferit fata de ceea ce se intampla pana acum in Romania, iar prin OUG 188/2022 toate aceste schimbari au fost aprobate si vor putea fi puse in aplicare. Contribuabilii la care inspectorii ar putea merge in control sunt selectati in baza unei analize de risc,...
Mai mult

Cine va efectua controalele INOPINATE la contribuabili pentru verificarea situatiei fiscale (Proiect de OUG)

 Noul Proiect de OUG pus in dezbatere publica de Ministerul Finantelor aduce mai multe modificari controalelor fiscale. Pentru verificarile inopinate ANAF se precizeaza clar cine va avea competenta legala sa desfasoare aceasta activitate. In prezent, Art. 135 din Codul de procedura fiscala reglementeaza regulile privind desfasurarea controlului...
Mai mult

Inspectii Fiscale: Contribuabilii persoane fizice vor primi notificari de conformare inainte ca ANAF sa inceapa controalele (Proiect de OUG)

 Ministerul Finantelor a propus recent, printr-un nou Proiect de OUG, modificarea Codului de Procedura Fiscala. Vor fi aduse mai multe modificari in privinta desfasurarii inspectiilor fiscale. Contribuabilii persoane fizice vor primi notificari de conformare inainte ca ANAF sa inceapa controalele. Conform Proiectului de OUG, in vederea alinierii...
Mai mult

Controale antifrauda: Marile averi dobandite incepand cu 1 ianuarie 2012 ar putea fi verificate de autoritati din oficiu, dar si la sesizarea cetatenilor

 Prin initiativa legislativa a cetatenilor potrivit Legii nr. 189/1999, publicata in Monitorul Oficial nr. 896 din 12 septembrie 2022, marile averi dobandite incepand cu 2012 vor fi verificate de autoritati din oficiu, dar si la sesizarea cetatenilor. Conform Proiectului de lege, este propusa protectia relatiilor patrimoniale licite dintre cetateni,...
Mai mult

Actiunile de control antifrauda au aplicat amenzi si confiscari in cuantum de 7,35 milioane lei

 Directia Antifrauda anunta faptul ca inspectorii antifrauda au aplicat amenzi ?i confiscari de 7,35 milioane lei in cadrul liniilor de actiune operative. In concret, in luna februarie, structurile antifrauda din cadrul ANAF au desfasurat actiuni de control la 1.844 de contribuabili, fiind stabilite sume in valoare totala de 7,35 de milioane lei...
Mai mult

Noutati fiscale si consultanta specializata - cu un singur click

 Profesionalismul desavarsit necesita si instrumente de lucru pe masura. Nu mai irositi timp pretios cu diverse surse ambigue si costisitoare. Puteti avea acces, cu un singur click, la cele mai noi modificari din legislatia fiscala si la raspunsuri personalizate din partea speciliastilor, pentru orice problema de natura fiscala, cu care va...
Mai mult

Inspectorii antifrauda au aplicat amenzi de 3,41 milioane lei

 In contextul intensificarii actiunilor de control pe fondul cresterii cererii si a consumului de bunuri si servicii, in prima saptamana de la intensificarea actiunilor de control operativ (06–12 iunie 2016) la nivelul intregii tari au fost verificati 450 de contribuabili si au fost stabilite sume in valoare totala de 3.410.774 lei (amenzi si...
Mai mult

Firmele trebuie sa se astepte la mai multe controale din partea inspectorilor antifrauda

 Separat de instrumentarea marilor cazuri de evaziune fiscala, pe fondul cresterii cererii si a consumului de bunuri si servicii din perioada urmatoare, conducerea DGAF a dispus intensificarea controalelor operative incepand cu 6 iunie a.c., potrivit unui comunicat oficial, pentru a preveni fenomene circumscrise economiei subterane, evaziunii...
Mai mult

Control antifrauda versus inspectie fiscala. Cand poate societatea sa nu furnizeze informatii inspectorilor?

 In cele ce urmeaza, avem ca exemplu pentru analiza noastra o societate verificata de catre inspectorii antifrauda pentru determinarea starii de fapt a achizitiilor de la furnizori. Perioada verificata a fost ianuarie 2013-decembrie 2013, perioada in urma careia s-a intocmit procesul verbal. Ca urmare a acestui proces-verbal, societatea a fost...
Mai mult

Inspectorii care au parcat neregulamentar au ramas fara masina

 Directia Generala Antifrauda Fiscala a transmis recent un comunicat referitor la unele masuri pentru asigurarea integritatii activitatii de control antifrauda. Astfel, se mentioneaza ca, urmare a sesizarilor primite din spatiul public privind nerespectarea prevederilor Codului Rutier de catre unii inspectori antifrauda, conducerea Directiei...
Mai mult

Cunoasteti atributiile pe care la au inspectorii antifrauda? Desfasurarea unui control antifrauda

 Nenumarate controale sunt derulate in aceasta perioada de catre inspectorii antifrauda. Este important sa cunoasteti atributiile pe care le au acestia, in conformitate cu legea. Astfel, retineti ca inspectorii antifrauda fiscala verifica respectarea reglementarilor legale privind circulatia persoanelor si marfurilor in porturi, gari, autogari,...
Mai mult

1,7 miliarde euro: un an de activitate a Directiei Generale Antifrauda Fiscala

 Parte a procesului amplu de reorganizare a ANAF, in decembrie 2013 s-a realizat operationalizarea efectiva a DGAF, fapt care a implicat elaborarea si aprobarea legislatiei secundare si a procedurilor interne privind activitatea de control antifrauda, recrutarea inspectorilor antifrauda, realizarea primelor pregatiri profesionale teoretice si...
Mai mult

Control Antifrauda. Care e procedura de combatere a procesului-verbal?

 In studiul de caz urmator, situatia se refera la o societate asupra caruia se efectueaza un control din partea Directiei Antifrauda Fiscala, in ce priveste un furnizor de marfa al firmei, considerat ca efectuand operatiuni suspecte. Firma nu a putut sa justifice marfa deoarece nu avea aviz de expeditie a marfii (masini second-hand aduse de la...
Mai mult







Sfaturi de la experti



Subiectele saptamanii

Va recomandam

Solutii complete de legislatia munciiDepunere declaratiiPortal PFABlogul specialistuluiCertificatul de atestare fiscalaCodul fiscal Stiri juridiceIdei de afaceriInfoinstitutii

Link-uri utile

Codul muncii Legea pensiilorAfaceri profitabile Declaratii fiscaleLegea contabilitatii Monitorul oficialCodul civilCodul penal Legislatie TVA

Din reteaua RS

Info tvaIdei de afaceriContabilitateTimp liberLegislatia MunciiBlogul SpecialistuluiLibraria R&SStiri juridiceStiri agricole din Romania

Pagini utile

RSS RSS Flux RSS 2.0Sitemap XML Sitemap XMLDespre cookiesTermeni si conditiiContactPublicitatePrivacy policy RO

Din reteaua RS

Info tvaIdei de afaceriContabilitateTimp liberLegislatia MunciiBlogul SpecialistuluiLibraria R&SStiri juridiceStiri agricole din Romania

Pagini utile

RSS RSS Flux RSS 2.0Sitemap XML Sitemap XMLDespre cookiesTermeni si conditiiContactPublicitatePrivacy policy RO
© 2026 Fiscalitatea.ro. Toate drepturile rezervate.