Conform unui comunicat de presa al ANAF, inspectorii DGAF au identificat un prejudiciu in valoare totala de 7,8 milioane de lei, in urma unor verific?ri la un operator economic ce desfasura activitati in domeniul transportului de marfuri.
In perioada 20 - 23 noiembrie 2023, inspectorii Antifrauda au finalizat investigatiile si verificarile demarate la un operator economic ce desfasura activitati in domeniul transportului de marfuri.
Ca urmare a verificarilor efectuate s-a constatat ca acesta a creat circuite economice prin tranzactii cu aparenta de legalitate in cazul circulatiei marfurilor si prestarii serviciilor, a deductibilitatii TVA si cu scopul vadit de a crea un avantaj fiscal ilicit prin introducerea in evidenta fiscala a unor cheltuieli care nu aveau la baza operatiuni reale.
Prejudiciul cuantificat in aceasta cauza este in valoare totala de 7,8 milioane lei.
Pentru continuarea cercetarilor urmeaza a fi sesizate organele de urmarire penala, in conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale.
DGAF recomanda tuturor contribuabililor sa respecte legislatia fiscala aflata in vigoare.
Inspectorii ANAF desfasoara permanent actiuni de control la nivel national, atat ca urmare a analizelor de risc efectuate la nivelul institutiei pe baza informatiilor detinute, cat si in acele domenii unde au fost identificate fenomene de indisciplina financiara ori slaba conformare la declarare.
Manual de politici contabile - Stick USB
Examenul de ACCES la STAGIUL CECCAR 2026
Ghidul practic al contabilitatii in 2026 Legislatie explicata - Exemple detaliate - Monografii contabile complete varianta online
Raport GRATUIT
Radierea unei PFA. Noile Studii de Caz cu modificarile din lege
Descarca raportul gratuit
Explicatii clare pentru munca ta zilnica.
Articole similare
Sistemul E-Factura, OBLIGATORIU din ianuarie 2024 numai pentru contribuabilii stabiliti pe teritoriul RomanieiScoaterea din evidenta a datoriilor prescrise sau anulate. Cum vom proceda?Documente suplimentare OBLIGATORII in cazul unui CONTROL ANAF. Fiti pregatiti pentru contestari!Cum sa iesi cu bine din controlul ANAF - 30 de lectii indispensabile in 2016Ce venituri vizeaza ANAF in 2017 si cine trebuie sa se astepte la un control fiscal?Ultimele articole
Contabilul unui cabinet medical risca amenzi uriase daca nu cunoaste aceste reguli fiscale. Exista o solutieDaca un ONG sponsorizeaza o scoala, aceasta trebuie sa fie inscrisa in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru deducerea fiscala?Administrarea asociatiei de proprietari. 5 situatii reale care ii pun in dificultate pe administratori, presedinti si cenzoriANAF confisca bijuterii de aur si aplica amenzi de mii de euro. Afla cum ajunge o firma in vizorul ANAFMODEL Proces verbal anulare bon fiscal si reglementari cheieArticole similare
Actiunile de CONTROL ANTIFRAUDA au aplicat amenzi si confiscari in cuantum de 7,35 milioane leiControale ANAF 2023. Fiscul a publicat sinteza activitatii de control pentru sem. I din anul acesta. Ce amenzi au fost aplicate?Controale ANAF: A fost aprobat modelul formularului Invitatie pentru audiere, act necesar in cazul verificarii documentareCONTROL ANTIFRAUDA versus inspectie fiscala. Cand poate societatea sa nu furnizeze informatii inspectorilor?CONTROL ANTIFRAUDA 2026. Cum va urmari ANAF achizitiile de masini de luxUltimele articole
Ordin ANAF: Inspectorii antifrauda vor putea emite direct decizii de impunere pentru veniturile cu sursa neidentificata[CONTROL ANTIFRAUDA] Reglementari legale, drepturile contribuabililor si studii de caz utileControale antifrauda. Au dreptul inspectorii sa efectueze perchezitii personale (posete, vestiare)?Controale antifrauda 2024: Mai multe bunuri cu risc fiscal au fost CONFISCATE de inspectoriControalele antifrauda continua! Ce operatori economici sunt in vizorul autoritatilorArticole similare
Controale ANAF: Un operator economic care s-a sustras de la indeplinirea obligatiilor fiscale a cauzat un prejudiciu de peste 51 milioane lei
Sfaturi de la experti
Va recomandam
Solutii complete de legislatia munciiDepunere declaratiiPortal PFABlogul specialistuluiCertificatul de atestare fiscalaCodul fiscal Stiri juridiceIdei de afaceriInfoinstitutiiLink-uri utile
Codul muncii Legea pensiilorAfaceri profitabile Declaratii fiscaleLegea contabilitatii Monitorul oficialCodul civilCodul penal Legislatie TVA
Fiscalitatea.ro 
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML