Conform unui comunicat de presa al ANAF, inspectorii DGAF au identificat un prejudiciu in valoare totala de 7,8 milioane de lei, in urma unor verific?ri la un operator economic ce desfasura activitati in domeniul transportului de marfuri.
In perioada 20 - 23 noiembrie 2023, inspectorii Antifrauda au finalizat investigatiile si verificarile demarate la un operator economic ce desfasura activitati in domeniul transportului de marfuri.
Ca urmare a verificarilor efectuate s-a constatat ca acesta a creat circuite economice prin tranzactii cu aparenta de legalitate in cazul circulatiei marfurilor si prestarii serviciilor, a deductibilitatii TVA si cu scopul vadit de a crea un avantaj fiscal ilicit prin introducerea in evidenta fiscala a unor cheltuieli care nu aveau la baza operatiuni reale.
Prejudiciul cuantificat in aceasta cauza este in valoare totala de 7,8 milioane lei.
Pentru continuarea cercetarilor urmeaza a fi sesizate organele de urmarire penala, in conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale.
DGAF recomanda tuturor contribuabililor sa respecte legislatia fiscala aflata in vigoare.
Inspectorii ANAF desfasoara permanent actiuni de control la nivel national, atat ca urmare a analizelor de risc efectuate la nivelul institutiei pe baza informatiilor detinute, cat si in acele domenii unde au fost identificate fenomene de indisciplina financiara ori slaba conformare la declarare.
Manual de politici contabile - Stick USB
Consilier Taxe si Impozite pentru Contabili 12 actualizari
Examen Consultant Fiscal 2026
Raport GRATUIT
NOU in Codul Fiscal 2026. Top 17 MODIFICARI
Descarca raportul gratuit
Explicatii clare pentru munca ta zilnica.
Articole similare
Declaratii noi facute de Ioana Petrescu in ce priveste reducerea marii evaziuni si restructurarea ANAFTratament fiscal pentru ambalaje. Care sunt implicatiile TVA?ANAF confisca bijuterii de aur si aplica amenzi de mii de euro. Afla cum ajunge o firma in vizorul ANAFFacturi arhivate in format electronic. Care sunt obligatiile si cum procedam in cazul unui CONTROL ANAF?Controlul Garzii Financiare conditioneaza inregistrarea in scopuri de TVAUltimele articole
MODEL Proces verbal anulare bon fiscal si reglementari cheie[STUDII DE CAZ] Achizitiile pe firmaVerificari ANAF: Top erori fiscale la profit si dividende in septembrie 2025Amanet. ANAF incepe verificari ample la casele de amanet. Peste 3.700 de firme sunt in vizorCum sa treci cu SUCCES de un CONTROL ANAFArticole similare
Controale antifrauda 2024: Mai multe bunuri cu risc fiscal au fost CONFISCATE de inspectori[CONTROL ANTIFRAUDA] Reglementari legale, drepturile contribuabililor si studii de caz utileControale antifrauda: Sanctiuni contraventionale de peste 8,3 milioane de lei aplicate de inspectorii DGAFCONTROL ANTIFRAUDA. Care e procedura de combatere a procesului-verbal?Firmele trebuie sa se astepte la mai multe controale din partea inspectorilor antifraudaUltimele articole
CONTROL ANTIFRAUDA 2026. Cum va urmari ANAF achizitiile de masini de luxControale antifrauda. Au dreptul inspectorii sa efectueze perchezitii personale (posete, vestiare)?Controalele antifrauda continua! Ce operatori economici sunt in vizorul autoritatilorCONTROL ANTIFRAUDA. Bunuri cu risc fiscal ridicat in valoare de 4,4 milioane lei confiscate la frontieraControale antifrauda. Frauda de peste 1,7 milioane de lei, identificata la o firma din domeniul comertului cu telefoane mobileArticole similare
Controale ANAF: Un operator economic care s-a sustras de la indeplinirea obligatiilor fiscale a cauzat un prejudiciu de peste 51 milioane lei
Sfaturi de la experti
Va recomandam
Solutii complete de legislatia munciiDepunere declaratiiPortal PFABlogul specialistuluiCertificatul de atestare fiscalaCodul fiscal Stiri juridiceIdei de afaceriInfoinstitutiiLink-uri utile
Codul muncii Legea pensiilorAfaceri profitabile Declaratii fiscaleLegea contabilitatii Monitorul oficialCodul civilCodul penal Legislatie TVA
Fiscalitatea.ro 
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML