
Raportul Special
realizat de specialisti
Separat de instrumentarea marilor cazuri de evaziune fiscala, pe fondul cresterii cererii si a consumului de bunuri si servicii din perioada urmatoare, conducerea DGAF a dispus intensificarea controalelor operative incepand cu 6 iunie a.c., potrivit unui comunicat oficial, pentru a preveni fenomene circumscrise economiei subterane, evaziunii fiscale, indisciplinei financiare, neconformarii la declararea si plata obligatiilor fiscale.
Astfel, directiile regionale antifrauda de la nivelul intregii tari vor documenta si organiza actiuni de monitorizare si control antifrauda operative, care vor viza urmatoarele sectoare:
· domeniul recoltarii cerealelor, moraritului si panificatiei
· centre comerciale angro din zone cu risc fiscal si cu activitate semnificativa,
· restaurante, baruri, cluburi
· zone cu aglomerare de comercianti en-detail cu risc fiscal ridicat
· prestari de servicii direct catre populatie: turistice/agrement, sportive/medicale de estetica/intretinere, intretinere si reparatii auto
· livrari de bunuri cu amanuntul catre populatie: agroalimentare, imbracaminte si incaltaminte, menaj, materiale de constructii, jucarii, electrice.
Registrul de Evidenta Fiscala PFA
Marea Carte Verde a Monografiilor Contabile 2025
PortalContabilitate ro - acces 12 luni consultanta in scris si telefonica 30 intrebari
Actiunile de monitorizare si control vor fi efectuate inclusiv in zile de sambata si duminica, in functie de specificul activitatilor comerciale vizate.
inainte de desfasurarea controlului, vor exista activitati de documentare la fata locului si de analiza a informatiilor din bazele de date disponibile, dar si din surse externe deschise, in vederea identificarii principalelor zone cu volum ridicat al comertului si nivel scazut de fiscalizare a veniturilor.
In pregatirea actiunilor de control, vor fi valorificate petitiile/sesizarile si informatiile disponibile in bazele de date cu privire la valoarea platilor in trezorerie.
In selectarea agentilor economici ce vor fi controlati vor fi avute in vedere inclusiv informatiile obtinute in contextul operatiunilor Cristal, Venus, Hermes, Helios.
Totodata, componenta de pregatire a controlului va include furnizarea catre echipele operative de control a informatiilor relevante de risc, precum: situatii de consemn la frontiera, tranzactii cu risc fiscal, antecedente contraventionale, sesizari penale.
Sursa: Antifrauda.ro
Modificari importante in Codul fiscal!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
MODIFICARILE din Declaratia SAF-T Obligatiile pentru contribuabilii mici
Articole similare
Legea 199/2019: Inspectorii antifrauda din cadrul ANAF care nu respecta anumite conditii, eliberati din functieANAF inaspreste CONTROALELE. Sunt vizate pietele agroalimentare, magazinele specializate si circuitele de aprovizionareSe intetesc controalele ANAF in perioada urmatoare. Ce firme sunt vizate?Weekend cu amenzi de un miliard din partea ANAF si 11 suspendari de activitateANAF a verificat 100 de firme pe zi in 2015. Amenzi record: 23 milioane de euroUltimele articole
Sanctiuni in valoare de peste 20 milioane lei pentru nerespectarea prevederilor E-TransportANAF si IM, verificari la firmele din constructii, HoReCa, comert, alimentatie publica, transport. Care sunt societatile vizateInspectorii ANAF nu primesc bonificatii pe baza rezultatelor activitatii desfasurateANAF si IGPR au inaugurat controalele in domeniul transportului public de persoaneFrauda de peste 613 milioane de lei, identificata de inspectorii antifrauda in dosarul Grupul Euroavipo, instrumentat de DNAArticole similare
Inspectie fiscala 2023: TOT ce trebuie sa stie contribuabilii despre modul in care se vor desfasura controalele ANAF incepand cu 1 ianuarie 2023Controale antifrauda: Marile averi dobandite incepand cu 1 ianuarie 2012 ar putea fi verificate de autoritati din oficiu, dar si la sesizarea cetatenilorControale antifrauda 2024: Mai multe bunuri cu risc fiscal au fost CONFISCATE de inspectoriControale antifrauda la inceput de 2024. Au fost aplicate sanctiuni contraventionale de peste 8 milioane de leiControale ANAF 2023. Fiscul a publicat sinteza activitatii de control pentru sem. I din anul acesta. Ce amenzi au fost aplicate?Ultimele articole
Controale antifrauda. Au dreptul inspectorii sa efectueze perchezitii personale (posete, vestiare)?Controalele antifrauda continua! Ce operatori economici sunt in vizorul autoritatilorCONTROL ANTIFRAUDA. Bunuri cu risc fiscal ridicat in valoare de 4,4 milioane lei confiscate la frontieraControale antifrauda. Frauda de peste 1,7 milioane de lei, identificata la o firma din domeniul comertului cu telefoane mobileControale ANAF. In aprilie 2024 au fost efectuate cu 44% mai multe actiuni de control fiscalSfaturi de la experti
Grupul de Interes Economic (GIE)
Intrebare: As dori sa cunosc cat mai multe detalii despre GIE (Grupul de Interes Economic), baza legala, modul de functionare si care este monografia contabila, in conditiile in care doua societati doresc sa faca parte dintr-un GIE. Care...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
Deducere cheltuieli atribuite utilizarii autovehiculelor.
Intrebare: Firma noastra presteaza servicii de reparatii echipamente de ridicat, vanzari ale acestor echipamente, dar si servicii logistice pentru depozite. Referitor la deductibilitatea cheltuielilor cu auto: avem angajati ai societatii cu...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
Subiectele saptamanii
Impozitul pe venit. Obligatii fiscale in 2025 pentru impozitul din arenda
Dividende interimare: Cand se depune bilantul si cum faci monografia
Mijloace fixe. Monografie si tratament fiscal pentru mijloace fixe lipsa la inventar
Consumatorii vulnerabili primesc 50 lei/luna pentru curent. Pana cand poti depune cererea
Va recomandam
Solutii complete de legislatia munciiDepunere declaratiiPortal PFABlogul specialistuluiCertificatul de atestare fiscalaCodul fiscal 2025Stiri juridiceIdei de afaceriInfoinstitutiiLink-uri utile
Codul muncii 2025Legea pensiilorAfaceri profitabile Declaratii fiscaleLegea contabilitatii 2025Monitorul oficialCodul civilCodul penal 2025Legislatie TVA