Firmele trebuie sa se astepte la mai multe controale din partea inspectorilor antifrauda

10-Iun-2016

2383

Separat de instrumentarea marilor cazuri de evaziune fiscala, pe fondul cresterii cererii si a consumului de bunuri si servicii din perioada urmatoare, conducerea DGAF a dispus intensificarea controalelor operative incepand cu 6 iunie a.c., potrivit unui comunicat oficial, pentru a preveni fenomene circumscrise economiei subterane, evaziunii fiscale, indisciplinei financiare, neconformarii la declararea si plata obligatiilor fiscale.

Astfel, directiile regionale antifrauda de la nivelul intregii tari vor documenta si organiza actiuni de monitorizare si control antifrauda operative, care vor viza urmatoarele sectoare:

· domeniul recoltarii cerealelor, moraritului si panificatiei

· centre comerciale angro din zone cu risc fiscal si cu activitate semnificativa,

· restaurante, baruri, cluburi

· zone cu aglomerare de comercianti en-detail cu risc fiscal ridicat

· prestari de servicii direct catre populatie: turistice/agrement, sportive/medicale de estetica/intretinere, intretinere si reparatii auto

· livrari de bunuri cu amanuntul catre populatie: agroalimentare, imbracaminte si incaltaminte, menaj, materiale de constructii, jucarii, electrice.

Registrul de Evidenta Fiscala PFA

Vreau acest produs →

Consilier Taxe si Impozite pentru Contabili 12 actualizari

Vreau acest produs →

Ghidul practic al contabilitatii in 2026 Legislatie explicata - Exemple detaliate - Monografii contabile complete

Vreau acest produs →

NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Finantarea achizitiei unui spatiu comercial prin imprumuturi succesive Societatea A a cumparat un spatiu comercial de la Societatea B prin credit bancar. Administratorul SOCIETATII B a creditat pe administratorul SOCIETATII A cu suma de 280000 lei pe...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Estimare bonusuri comerciale Multumesc pentru raspuns. Mai revin cu o intrebare. Care sunt riscurile daca am decide, ca societate, sa afectam CMP-ul, pe baza de estimari? (fiscal as avea un profit mai mare)....citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Refuz marfa neconforma SRL cu activitate de comert nuci organice vinde marfa catre un partener din GERMANIA, marfa merge din UCRAINA direct in GERMANIA. In GERMANIA s-a realizat vamuirea, si apoi cand...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Tratamentul contabil si fiscal al recuperarii unui prejudiciu prin transfer de imobil si compensare Revin asupra spetei. Marfa nu a fost scoasa din gestiune, este in contul 371 , dar am efectuat ajustare pentru depreciere nedeductibila la momentul exploziei.Din raspunsul initila...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Regimul fiscal aplicabil veniturilor achitate unei societati din Estonia in baza unui contract de prestari servicii Avem contract cu o entitate din Estonia, care este detinuta de o persoana fizica rezidenta in Romania. Este o platforma prin intermediul careia emite facturi pentru serviciile...citeste mai mult

Actiunile de monitorizare si control vor fi efectuate inclusiv in zile de sambata si duminica, in functie de specificul activitatilor comerciale vizate.

inainte de desfasurarea controlului, vor exista activitati de documentare la fata locului si de analiza a informatiilor din bazele de date disponibile, dar si din surse externe deschise, in vederea identificarii principalelor zone cu volum ridicat al comertului si nivel scazut de fiscalizare a veniturilor.

In pregatirea actiunilor de control, vor fi valorificate petitiile/sesizarile si informatiile disponibile in bazele de date cu privire la valoarea platilor in trezorerie.

In selectarea agentilor economici ce vor fi controlati vor fi avute in vedere inclusiv informatiile obtinute in contextul operatiunilor Cristal, Venus, Hermes, Helios.

Totodata, componenta de pregatire a controlului va include furnizarea catre echipele operative de control a informatiilor relevante de risc, precum: situatii de consemn la frontiera, tranzactii cu risc fiscal, antecedente contraventionale, sesizari penale.

Sursa: Antifrauda.ro