Firmele trebuie sa se astepte la mai multe controale din partea inspectorilor antifrauda

10-Iun-2016

2481

Alege-ne ca sursa ta de informatii in Google

Separat de instrumentarea marilor cazuri de evaziune fiscala, pe fondul cresterii cererii si a consumului de bunuri si servicii din perioada urmatoare, conducerea DGAF a dispus intensificarea controalelor operative incepand cu 6 iunie a.c., potrivit unui comunicat oficial, pentru a preveni fenomene circumscrise economiei subterane, evaziunii fiscale, indisciplinei financiare, neconformarii la declararea si plata obligatiilor fiscale.

Astfel, directiile regionale antifrauda de la nivelul intregii tari vor documenta si organiza actiuni de monitorizare si control antifrauda operative, care vor viza urmatoarele sectoare:

· domeniul recoltarii cerealelor, moraritului si panificatiei

· centre comerciale angro din zone cu risc fiscal si cu activitate semnificativa,

· restaurante, baruri, cluburi

· zone cu aglomerare de comercianti en-detail cu risc fiscal ridicat

· prestari de servicii direct catre populatie: turistice/agrement, sportive/medicale de estetica/intretinere, intretinere si reparatii auto

· livrari de bunuri cu amanuntul catre populatie: agroalimentare, imbracaminte si incaltaminte, menaj, materiale de constructii, jucarii, electrice.

Cartea verde a contabilitatii 2026

Vreau acest produs →

Planul de conturi general Functiunea si corespondenta conturilor

Vreau acest produs →

Calendarul contabilului vesel 2026

Vreau acest produs →

NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Transport spre prelucrare si vanzare seminte de floarea soarelui in Bulgaria Va rog sa ne ajutati cu cateva clarificari privind declararea in E-transport a unui transport, respectiv a bunurilor expediate din Romania in Bulgaria pentru prelucrare, in...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Achizitia si amenajarea unui imobil pentru viitorul sediu al biroului notarial: deducerea TVA si tratamentul contabil al investitiei Un birou notarial are sediu in baza unui contract de inchiriere. Notarul doreste sa achizitioneze un imobil de la o persoana fizica, pe notariat, unde sa mute sediul biroului...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Lichidare societate. Asociat Finlanda Societatea din Romania cu asociat unic din Finlanda (perioada de detinere parti sociale mai mare de 2 ani) urmeaza sa se lichideze. In urma procesului de lichidare vor rezulta...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Deductibilitate dobanda Cu privire la deductibilitatea cheltuielilor cu dobanzile la calculul de impozit pe profit, am rugamintea sa imi confirmati daca procedez corect. Cheltuielile cu dobanzile sunt...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Deductibilitate dobanda Am rugamintea sa reveniti si cu cateva exemple concrete cu sume si monografii contabile Multumesc.citeste mai mult

Actiunile de monitorizare si control vor fi efectuate inclusiv in zile de sambata si duminica, in functie de specificul activitatilor comerciale vizate.

inainte de desfasurarea controlului, vor exista activitati de documentare la fata locului si de analiza a informatiilor din bazele de date disponibile, dar si din surse externe deschise, in vederea identificarii principalelor zone cu volum ridicat al comertului si nivel scazut de fiscalizare a veniturilor.

In pregatirea actiunilor de control, vor fi valorificate petitiile/sesizarile si informatiile disponibile in bazele de date cu privire la valoarea platilor in trezorerie.

In selectarea agentilor economici ce vor fi controlati vor fi avute in vedere inclusiv informatiile obtinute in contextul operatiunilor Cristal, Venus, Hermes, Helios.

Totodata, componenta de pregatire a controlului va include furnizarea catre echipele operative de control a informatiilor relevante de risc, precum: situatii de consemn la frontiera, tranzactii cu risc fiscal, antecedente contraventionale, sesizari penale.

Sursa: Antifrauda.ro