Doua afaceri cu cereale au prejudiciat bugetul statului cu peste 2,7 milioane de lei
Un craiovean este cercetat in stare de retinere pentru neplata obligatiilor fiscale catre bugetul consolidat al statului, cu suma de 2.200.000 lei.
Administratorul unei societati comerciale din Ialomita a efectuat mai multe operatiuni comerciale de vanzare de cereale, fara a le inregistra in contabilitatea firmei, prejudiciind, astfel, bugetul de stat cu peste 500.000 de lei. A fost retinut de politisti.
Din cercetarile efectuate de politisti, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Craiova, a rezultat faptul ca un barbat, de 41 de ani, din Craiova, in calitate de administrator al unei societati comerciale cu sediul in comuna Podari, judetul Dolj, in perioada 2008-2009, nu a raportat la organele fiscale toata activitatea economico-financiara desfasurata.
Administratorul societatii s-a sustras astfel de la plata obligatiilor fiscale catre bugetul consolidat al statului cu suma de 2.200.000 lei, iar in scopul impiedicarii verificarilor financiar-contabile a cesionat in mod fictiv partile sociale ale societatii catre mai multe, persoane care nu aveau un domiciliu stabil.
In aceeasi zi, barbatul a fost prezentat magistratilor din cadrul Tribunalului Dolj cu propunere de arestare preventiva pentru savarsirea infractiunilor de ?fals in inscrisuri sub semnatura privata, uz de fals si evaziune fiscala?, iar instanta a emis mandat de arestare preventiva pentru 29 de zile.
- NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Facturare servicii testare genetica Firma A (Danemarca) factureaza kituri pentru analize (solutii, seringi si alte consumabile necesare recoltarii unor probe de la pacienti) catre firma B (Romania), cu valoare zero....citeste mai mult - NOUTATI din Codul Fiscal
- NOUTATI din Codul Fiscal
- NOUTATI din Codul Fiscal
- NOUTATI din Codul Fiscal
Acesta a fost incarcerat in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj.
De asemenea, politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor Ialomita au dispus inceperea urmaririi penale pentru savarsirea infractiunii de ?evaziune fiscala?, fata de un tanar, in varsta de 25 ani, din Slobozia.
Acesta, in calitate de administrator al unei societati comerciale din comuna Gheorghe Lazar, este suspectat ca a derulat mai multe operatiuni comerciale de vanzare de cereale, fara a le inregistra in contabilitatea societatii comerciale pe care o reprezenta.
In urma actiunilor savarsite de acesta, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma totala de 517.708 lei. (Sursa: M.A.I.)
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Locul prestarii serviciilor transport marfa
Intrebare: Am un client SRL care desfasoara activitati de servicii de transport rutier intern si international, este platitor de TVA la incasare, are perioada fiscala luna si este platitor de impozit pe veniturile microintreprinderilor. 1. As dori sa stiu ce mentiune obligatorie, din punct de vedere fiscal, trebuie sa trec pe facturile emise catre clientii externi. In cazul clientilor externi din UE cu cod valid de TVA, mentionez ca pe factura, la produs/serviciu, trec numarul comenzii si data, ruta si...
vezi AICI raspunsul specialistilor << Transfer contract asociat implicatii contabile si fiscale
Intrebare: Va rog sa ne furnizati monografia contabila si implicatiile fiscale pentru urmatoarea speta: o firma SRL a facut viramente bancare pentru un contract de membru asociat la o asociatie non-profit, acum cativa ani. Nu a inregistrat dividende si nu a dobandit calitatea de actionar. In prezent, doreste preluarea acestui contract, printr-un act notarial, de catre o terta persoana fizica. Va rugam sa detaliati tratamentul contabil si fiscal.
vezi AICI raspunsul specialistilor << Achizitie intracomunitara de bunuri, factura emisa de furnizor cu cod de TVA invalid
Intrebare: Societatea a achizitionat bunuri prin intermediul platformei eMAG. La momentul lansarii comenzii aparea ca produsele sunt vandute de HTG Tech si livrate de eMAG. Din acest mesaj nu se intelegea ca este vorba despre o firma din Franta. La livrarea produselor s-a constatat ca factura este emisa de o firma din Franta, cu cod invalid in VIES, iar pe AWB apare locul expedierii: localitatea Bacu-Joita, din judetul Giurgiu. Factura primita a fost emisa cu TVA de Franta. Societatea a inregistrat toata...
vezi AICI raspunsul specialistilor << Livrare aparat aer conditiont. Servicii de proiectare sistem racire. Imobil situat in UE
Intrebare: Compania noastra este platitoare de TVA si este inregistrata in OSS. Am avut o vanzare catre o persoana fizica romana, cu livrarea marfii direct in Italia. Pentru aceasta tranzactie am emis factura cu TVA de Italia (22%), prin regimul OSS. Acum trebuie sa facturam aceluiasi client niste aparate de aer conditionat (pe care le livram tot in Italia) si prestari de servicii pentru proiectarea sistemului de racire a casei. Cum emitem factura? Cu TVA de Italia atat pentru bunuri, cat si pentru...
vezi AICI raspunsul specialistilor << 
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML
