Ordinul 111/2021 modifica Legea pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor. Au fost aprobate noi modele de rapoarte privind transferurile de fonduri

19-Mai-2021

1742

Ordinul nr. 111/2021 privind modificarea anexei nr. 4 la Ordinul presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor nr. 14/2021 pentru aprobarea formei si continutului rapoartelor prevazute la art. 6 si 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative si a metodologiei de transmitere a acestora a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 510 din 17 mai 2021.

Conform actului normativ, au fost aprobate forma si continutul rapoartelor privind transferurile de fonduri pentru activitatea de remitere de bani a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 2.000 euro.

Extras din Ordinul 111/2021:

Art. I. -
Anexa nr. 4 la Ordinul presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor nr. 14/2021 pentru aprobarea formei si continutului rapoartelor prevazute la art. 6 si 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative si a metodologiei de transmitere a acestora, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 271 din 18 martie 2021, se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. II. -

Portal Persoane Fizice - acces 12 luni consultanta in scris si telefonica 30 intrebari

Vezi AICI detalii

Ghidul practic al contabilului din domeniul constructiilor

Vezi AICI detalii

PortalContabilitate ro - acces 12 luni consultanta in scris si telefonica 30 intrebari

Vezi AICI detalii

NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Impozit minim global Am rugamintea sa ma indrumati cu un exemplu de calcul, inregistrarea in contabilitate si declarare la ANAF a noului impozit international PILLAR 2 pentru o entitate din RO a unei...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Tratamentul fiscal si contabil al avansurilor de trezorerie ridicate fara documente justificative de catre asociat Am o situatie in care soldul contului 542 debitor este mai mare si depaseste plafonul permis. Conform legii am voie sa il impozitez la alte venituri cu impozit 10% sau trebuie sa...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Promotii vanzare produse 1+1 acordate prin distribuitori O societate comerciala hotaraste printr-o decizie interna a administratorilor, implementarea unei promotii de 1+1 gratis pentru stimularea vanzarii. Acesta promotie este...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Diverse tranzactii intre o societate din Romania si afiliatul din Cipru: creditare, vanzare teren, aport la capitalul social, incasare dividende Societate din Romania asociat 100% la societatea din Cipru, are urmatoarele tranzactii: - vinde societatii din Cipru un teren in valaore de 800.000 euro; - incaseaza dividende in...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Recuperare pierdere fiscala, obligativitate coduri NC in SAF-T O societate inregistreaza 31 martie 2025 un profit brut in valoare de 413283 lei si 289298 lei - recuperare pierdere admisa (limita a 70% din profitul impozabil realizat in...citeste mai mult

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data de 17 mai 2021.

Pentru a vedea ANEXA, click AICI»»