
Raportul Special
realizat de specialisti
Ordinul nr. 111/2021 privind modificarea anexei nr. 4 la Ordinul presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor nr. 14/2021 pentru aprobarea formei si continutului rapoartelor prevazute la art. 6 si 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative si a metodologiei de transmitere a acestora a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 510 din 17 mai 2021.
Conform actului normativ, au fost aprobate forma si continutul rapoartelor privind transferurile de fonduri pentru activitatea de remitere de bani a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 2.000 euro.
Extras din Ordinul 111/2021:
Art. I. -
Anexa nr. 4 la Ordinul presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor nr. 14/2021 pentru aprobarea formei si continutului rapoartelor prevazute la art. 6 si 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative si a metodologiei de transmitere a acestora, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 271 din 18 martie 2021, se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. II. -
Ghidul practic al contabilitatii in 2026 Legislatie explicata - Exemple detaliate - Monografii contabile complete varianta online
Calendarul contabilului vesel 2026
Consilier Taxe si Impozite pentru Contabili 12 actualizari
Raport GRATUIT
Radierea unei PFA. Noile Studii de Caz cu modificarile din lege
Descarca raportul gratuit
Explicatii clare pentru munca ta zilnica.

Articole similare
Obligatia depunerii Declaratiei privind beneficiarul real, ELIMINATA pentru unele firme (Legea 108/2020)Conturile bancare ale firmelor si persoanelor fizice pot fi accesate de politisti sau procurori pentru verificarea infractiunilor economiceONRC recomanda comunicarea la distanta cu contribuabilii in contextul coronavirusOUG 191/2020. Termenul limita pentru depunerea Declaratiei privind beneficiarul real a fost PRELUNGITObligatii si sanctiuni noi referitoare la PREVENIREA SI COMBATEREA SPALARII BANILORUltimele articole
ONPCSB. Ce obligatii au firmele in raport cu Legea 129/2019Obligatiilor companiilor in ceea ce priveste inregistrarea si raportarile la O.N.P.C.S.B[PROCEDURA SPALAREA BANILOR] PREVENIREA SI COMBATEREA SPALARII BANILORNotificarea ONPCSB: Ce entitati sunt OBLIGATE sa o depuna in 15 zile si cum arata aceastaONPCSB si spalarea banilor. Cum trebuie instruiti angajatii pentru aplicarea prevederilor Legii 129/2019Sfaturi de la experti
Va recomandam
Solutii complete de legislatia munciiDepunere declaratiiPortal PFABlogul specialistuluiCertificatul de atestare fiscalaCodul fiscal Stiri juridiceIdei de afaceriInfoinstitutiiLink-uri utile
Codul muncii Legea pensiilorAfaceri profitabile Declaratii fiscaleLegea contabilitatii Monitorul oficialCodul civilCodul penal Legislatie TVA