Ordinul nr. 111/2021 privind modificarea anexei nr. 4 la Ordinul presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor nr. 14/2021 pentru aprobarea formei si continutului rapoartelor prevazute la art. 6 si 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative si a metodologiei de transmitere a acestora a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 510 din 17 mai 2021.
Conform actului normativ, au fost aprobate forma si continutul rapoartelor privind transferurile de fonduri pentru activitatea de remitere de bani a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 2.000 euro.
Extras din Ordinul 111/2021:
Art. I. -
Anexa nr. 4 la Ordinul presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor nr. 14/2021 pentru aprobarea formei si continutului rapoartelor prevazute la art. 6 si 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative si a metodologiei de transmitere a acestora, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 271 din 18 martie 2021, se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. II. -
Manualul Contabilului Incepator - stick USB
Marea Carte Verde a Monografiilor Contabile 2026
Registrul de Evidenta Fiscala PFA
Raport GRATUIT
Radierea unei PFA. Noile Studii de Caz cu modificarile din lege
Descarca raportul gratuit
Explicatii clare pentru munca ta zilnica.
Articole similare
Conturile bancare ale firmelor si persoanelor fizice pot fi accesate de politisti sau procurori pentru verificarea infractiunilor economiceDeclaratia privind beneficiarii reali. Obligativitatea depunerii vs. Proiect legislativ de anulareReducerea evaziunii fiscale. Nou anunt din partea GuvernuluiOUG 123/2022: Noi entitati sunt OBLIGATE sa depuna Declaratia privind beneficiarul realClarificari ONRC cu privire la aplicarea Legii 208/2020. Au fost modificate mai multe acte normativeUltimele articole
ONPCSB. Ce obligatii au firmele in raport cu Legea 129/2019Obligatiilor companiilor in ceea ce priveste inregistrarea si raportarile la O.N.P.C.S.B[PROCEDURA SPALAREA BANILOR] PREVENIREA SI COMBATEREA SPALARII BANILORNotificarea ONPCSB: Ce entitati sunt OBLIGATE sa o depuna in 15 zile si cum arata aceastaONPCSB si spalarea banilor. Cum trebuie instruiti angajatii pentru aplicarea prevederilor Legii 129/2019
Sfaturi de la experti
Va recomandam
Solutii complete de legislatia munciiDepunere declaratiiPortal PFABlogul specialistuluiCertificatul de atestare fiscalaCodul fiscal Stiri juridiceIdei de afaceriInfoinstitutiiLink-uri utile
Codul muncii Legea pensiilorAfaceri profitabile Declaratii fiscaleLegea contabilitatii Monitorul oficialCodul civilCodul penal Legislatie TVA
Fiscalitatea.ro 
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML