Ordinul 111/2021 modifica Legea pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor. Au fost aprobate noi modele de rapoarte privind transferurile de fonduri

19-Mai-2021

2006

Alege-ne ca sursa ta de informatii in Google

Ordinul nr. 111/2021 privind modificarea anexei nr. 4 la Ordinul presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor nr. 14/2021 pentru aprobarea formei si continutului rapoartelor prevazute la art. 6 si 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative si a metodologiei de transmitere a acestora a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 510 din 17 mai 2021.

Conform actului normativ, au fost aprobate forma si continutul rapoartelor privind transferurile de fonduri pentru activitatea de remitere de bani a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 2.000 euro.

Extras din Ordinul 111/2021:

Art. I. -
Anexa nr. 4 la Ordinul presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor nr. 14/2021 pentru aprobarea formei si continutului rapoartelor prevazute la art. 6 si 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative si a metodologiei de transmitere a acestora, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 271 din 18 martie 2021, se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. II. -

Planul de conturi general Functiunea si corespondenta conturilor

Vreau acest produs →

ChatGPT pentru contabili Ghid Practic cu prompturi si aplicatii reale

Vreau acest produs →

Cartea verde a contabilitatii 2026

Vreau acest produs →

NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Achizitie case mobile Va rog daca puteti sa-mi raspundeti si la urmatoarele intrebari: 1.pe factura casa mobila este facturata drept prefabricated capsule house+accesories, pe packling list...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Calcul scutire impozit pe profitul reinvestit In perioada ianuarie -septembrie a anului am realizat investitii in mijloace fixe din grupele care beneficiaza de facilitate fiscala - profit reinvestit conform art.22 Cod fiscal....citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Justificarea ajustarii bazei TVA sub forma acordarii de reduceri In contextul acordarii de catre compania noastra a unui suport sub forma unui procent de 1,1% din cifra de afaceri catre un client pentru stimularea vanzarilor (sell-out), pentru...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Procedura insolventei Societatea noastra se afla in imposibilitatea de a achita esalonarea plus datoriile curente, sumele sunt foarte mari. Domnul administrator s-a hotarat sa intre in insoventa. Ce...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Documente justificative scutire de TVA export in conditia de livrare Ex Works Care este procedura si ce documente avem nevoie pentru a justifica scutirea de TVA daca transportul este asigurat chiar de catre clientul din SUA (conditie de livrare de tip EXW -...citeste mai mult

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data de 17 mai 2021.

Pentru a vedea ANEXA, click AICI»»