OUG 53/2022: Anumite entitati raportoare sunt obligate sa anunte ONPCSB, printr-un formular electronic, daca desfasoara sau nu activitate

Conform OUG 53/2022, mai multe entitati raportoare vor fi obligate sa anunte ONPCSB, printr-un formular electronic, daca desfasoara sau nu activitate. In caz contrar, amenzile pot ajunge pana la 10.000 de lei. Printre persoanele vizate se numara agentii si dezvoltatorii imobiliari.

Ordonanta de Urgenta 53/2022 privind modificarea si completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 394 din 21 aprilie 2022.

Actul normativ stabileste ca entitatile raportoare prevazute la art. 5 alin. (1) lit. g)-k) au obligatia de a notifica Oficiul, exclusiv electronic, cu privire la inceperea, suspendarea sau incetarea activitatii care intra sub incidenta Legii 129/2019, in termen de 15 zile de la data inceperii, suspendarii sau incetarii acestei activitati.

Este vorba despre urmatoarele entitati:

g) furnizorii de servicii pentru societati sau fiducii, altii decat cei prevazuti la lit. e) si f);

h) agentii si dezvoltatorii imobiliari, inclusiv atunci cand actioneaza in calitate de intermediari in inchirierea de bunuri imobile, dar numai in ceea ce priveste tranzactiile pentru care valoarea chiriei lunare reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro sau mai mult;

i) alte persoane care, in calitate de profesionisti, comercializeaza bunuri, numai in masura in care efectueaza tranzactii in numerar a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro, indiferent daca tranzactia se executa printr-o singura operatiune sau prin mai multe operatiuni care au o legatura intre ele.

j) persoanele care comercializeaza opere de arta sau care actioneaza ca intermediari in comertul de opere de arta, inclusiv atunci cand aceasta activitate este desfasurata de galerii de arta si case de licitatii, in cazul in care valoarea tranzactiei sau a unei serii de tranzactii legate intre ele reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro sau mai mult;

Suspendare activitate SRL si PFA Tratament fiscal-contabil

Vreau acest produs →

ChatGPT pentru contabili Ghid Practic cu prompturi si aplicatii reale

Vreau acest produs →

Operare SAGA Exemple practice si recomandari

Vreau acest produs →

k) persoanele care depoziteaza sau comercializeaza opere de arta sau care actioneaza ca intermediari in comertul cu opere de arta, atunci cand aceasta activitate este desfasurata in zone libere, in cazul in care valoarea tranzactiei sau a unei serii de tranzactii legate intre ele reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro sau mai mult.

Atentie! Forma si continutul formularului urmeaza sa fie stabilite prin ordin al presedintelui Oficiului, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Daca obligatia de a transmite formularul in mod electronic catre autoritati nu este respectata, entitatile raportoare vor fi sanctionate cu avertisment sau amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.