Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Evaziune fiscala de peste 7.000.000 lei

08-Oct-2010
2568

Doi oradeni, administratorii a doua societati comerciale, sunt suspectati ca nu au inregistrat in evidentele contabile ale societatilor achizitii de marfuri, efectuate de la mai multe firme din strainatate / Prejudiciul creat, reprezentand T.V.A. si impozit pe profit, depaseste 7.000.000 de lei.


La data de 6 octombrie a.c., politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor Bihor au inceput urmarirea penala fata de Peter V., de 26 de ani, pentru comiterea infractiunii de evaziune fiscala.

In sarcina suspectului s-a retinut faptul ca, in calitate de administrator al unei societati comerciale din Oradea, in perioada 2008 ? 2009, nu a inregistrat in evidentele contabile ale societatii achizitiile de marfuri efectuate de la mai multe firme din Ungaria si Slovacia si, implicit, nu a declarat veniturile obtinute organelor fiscale, prejudiciind astfel bugetul de stat cu 3.524.961 lei, reprezentand T.V.A. si impozit pe profit.

In aceeasi zi, politistii bihoreni au inceput urmarirea penala fata de Doru I., de 35 de ani, administratorul unei alte firme oradene, pentru comiterea aceleiasi infractiuni.
Ce NU vrea ANAF sa stii Piruete LEGALE in aspecte fiscale

Ce NU vrea ANAF sa stii Piruete LEGALE in aspecte fiscale

Vezi AICI detalii
Planul de conturi general Functiunea si corespondenta conturilor

Planul de conturi general Functiunea si corespondenta conturilor

Vezi AICI detalii
Cartea verde a Contabilitatii 2023 varianta online

Cartea verde a Contabilitatii 2023 varianta online

Vezi AICI detalii

In fapt, suspectul, in perioada 2007 ? 2008, nu a inregistrat in evidentele contabile ale societatii achizitiile de marfuri efectuate de la mai multe firme din Ungaria si livrarile de marfuri catre doua firme din Arad si Olt. Intrucat nu a declarat veniturile obtinute organelor fiscale, a prejudiciat bugetul de stat cu 4.073.169 lei, reprezentand T.V.A. si impozit pe profit.

Cercetarile continua cu suspectii in stare de libertate, in vederea stabilirii intregii activitati infractionale.

CENTRUL DE INFORMARE SI RELATII PUBLICE-I.G.P.R

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri



Votati articolul "Evaziune fiscala de peste 7.000.000 lei":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News
NOUTATILE din CODUL FISCAL aduse de Legea 296/2023 – lista completa + data intrarii in vigoare –

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
NOUTATILE din CODUL FISCAL aduse de Legea 296/2023 – lista completa + data intrarii in vigoare –


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016



Articole similare

Top reclamatii catre Comisia de hartii. Ce ii doare cel mai tare pe contribuabilii romani?Titlul VI, Capitolul 9Impozit pe veniturile nerezidentilor. Ce tratament fiscal si contabil aplicam?Precizare ANAF: inscrierile in Registrul operatorilor intracomunitari se pot face si dupa 1 augustUnde se declara CAM in D112, incepand cu august 2022, pentru firmele din agricultura si industria alimentara?

Ultimele articole

Modificari privind TVA ce intra in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2024PFA in 2023. In contextul adoptarii Legii 296/2023, trebuie intocmit registru de casa si pentru PFA-uri?Ce sunt cheltuielile sociale si ce trebuie sa stie companiile despre aceste tipuri de cheltuieliSGR Romania. Studii de caz utile oricarui contabil cu privire la Sistemul Garantie-ReturnareSGR Romania. Problema pe care o intampina contabilii legat de Sistemul Garantie-Returnare!
Mai multe articole despre TVA

Articole similare

Venituri drepturi de autor. Obligatii declarative si de plata la incetarea veniturilor salarialeDeclaratia cod 394. Omisiunea raportarii unei facturi primite in termen. Cum procedam?ANAF a verificat 100 de firme pe zi in 2015. Amenzi record: 23 milioane de euroInregistrare contract civil pentru servicii ocazionale. Ce obligatii de plata exista?Lichidare societate comerciala. Inregistrari CONTABILe

Ultimele articole

Bunuri fara documente de provenienta. Din 11 noiembrie 2023 se aplica amenzi de pana la 30.000 lei pentru activitatile economice ilicitePFA in 2023. In contextul adoptarii Legii 296/2023, trebuie intocmit registru de casa si pentru PFA-uri?Proiect: Doua coduri CAEN din domeniul IT ar putea trece in mod obligatoriu la sistemul real de impunereCe sunt cheltuielile sociale si ce trebuie sa stie companiile despre aceste tipuri de cheltuieliSGR Romania. Studii de caz utile oricarui CONTABIL cu privire la Sistemul Garantie-Returnare
Mai multe articole despre contabil




Sfaturi de la experti



Subiectele saptamanii

Va recomandam

• Solutii complete de legislatia muncii• Depunere declaratii• Portal PFA• Blogul specialistului• Certificatul de atestare fiscala• Codul fiscal 2023• Stiri juridice• Idei de afaceri• Infoinstitutii

Link-uri utile

• Codul muncii 2023• Legea pensiilor• Afaceri profitabile cu ferme• Declaratii fiscale• Legea contabilitatii 2023• Monitorul oficial• Codul civil• Codul penal 2023• Legislatie TVA
Despre cookiesTermeni si conditiiContactPublicitatePrivacy policy RO Flux RSS XML Sitemap
© 2007 - 2023 RENTROP & STRATON. All rights reserved.

Atentie contabili!

Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

NOUTATILE din CODUL FISCAL aduse de Legea 296/2023 – lista completa + data intrarii in vigoare –

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016