Evaziune fiscala de peste 7.000.000 lei

08-Oct-2010

3462

Alege-ne ca sursa ta de informatii in Google

Doi oradeni, administratorii a doua societati comerciale, sunt suspectati ca nu au inregistrat in evidentele contabile ale societatilor achizitii de marfuri, efectuate de la mai multe firme din strainatate / Prejudiciul creat, reprezentand T.V.A. si impozit pe profit, depaseste 7.000.000 de lei.

La data de 6 octombrie a.c., politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor Bihor au inceput urmarirea penala fata de Peter V., de 26 de ani, pentru comiterea infractiunii de evaziune fiscala.

In sarcina suspectului s-a retinut faptul ca, in calitate de administrator al unei societati comerciale din Oradea, in perioada 2008 ? 2009, nu a inregistrat in evidentele contabile ale societatii achizitiile de marfuri efectuate de la mai multe firme din Ungaria si Slovacia si, implicit, nu a declarat veniturile obtinute organelor fiscale, prejudiciind astfel bugetul de stat cu 3.524.961 lei, reprezentand T.V.A. si impozit pe profit.

In aceeasi zi, politistii bihoreni au inceput urmarirea penala fata de Doru I., de 35 de ani, administratorul unei alte firme oradene, pentru comiterea aceleiasi infractiuni.

Consilier Taxe si Impozite pentru Contabili 12 actualizari

Vreau acest produs →

Booking & Airbnb Solutii fiscal-contabile pentru companii

Vreau acest produs →

Manualul Contabilului Incepator - stick USB

Vreau acest produs →

NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Obligatiile declarative, fiscale si de notificare ale unei societati de productie - prosumator de energie electrica din surse fotovoltaice Suntem o societate cu activitate de productie morarit care a achizitionat panouri fotovoltaice ce produc energie electrica. Aceasta este consumata pentru activitatea de productie,...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Cetatean roman care lucreaza in Irlanda. Nasterea in Romania si acordarea concediului si indemnizatiei pentru cresterea copilului Care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca o persoana cu cetatenia romana insarcinata, care in prezent lucreaza si are rezidenta in Irlanda, dar vrea sa nasca si sa...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Facturarea si incasarea contributiilor intr-un centru rezidential pentru persoane varstnice 1. Chiar daca asociatia nu are activitate economica, este obligatoriu sa emitem factura si sa transmitem in SPV? sunt alte camine care spun ca ei taie doar chitanta... 2. Ar trebui...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Corectie majorare capital social neinregistrata la ONRC In anul 2022, asociatul unic a virat in contul societatii suma de 50000 lei, cu explicatia - Majorare de capital social fara inca a face si demersurile juridice la Registrul...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Productie energie electrica. Panouri fotovoltaice Suntem o societate cu activitate de productie morarit care a achizitionat panouri fotovoltaice ce produc energie electrica. Aceasta este consumata pentru activitatea de productie,...citeste mai mult

In fapt, suspectul, in perioada 2007 ? 2008, nu a inregistrat in evidentele contabile ale societatii achizitiile de marfuri efectuate de la mai multe firme din Ungaria si livrarile de marfuri catre doua firme din Arad si Olt. Intrucat nu a declarat veniturile obtinute organelor fiscale, a prejudiciat bugetul de stat cu 4.073.169 lei, reprezentand T.V.A. si impozit pe profit.

Cercetarile continua cu suspectii in stare de libertate, in vederea stabilirii intregii activitati infractionale.

CENTRUL DE INFORMARE SI RELATII PUBLICE-I.G.P.R