Noua Directiva privind combaterea spalarii banilor a fost adoptata

Saptamana aceasta a fost adoptata o noua Directiva impotriva spalarii banilor. Noile prevederi stabilesc ca bancile, auditorii, avocatii sau agentii imobiliari sunt obligati sa raporteze tranzactii suspecte efectuate de clientii lor, statele avand la dispozitie doi ani pentru transpunerea Directivei in legislatiile nationale.

Cea de-a patra Directiva privind combaterea spalarii banilor a fost adoptata la Strasbourg si are ca obiectiv major intensificarea luptei impotriva infractiunilor fiscale si a finantarii terorismului, potrivit unui comunicat.

Se stabilesc totodata obligatii specifice de raportare pentru banci, auditori, avocati, agenti imobiliari si cazinouri, printre altii, in cazul unor tranzactii suspecte efectuate de clientii lor.

Statele membre UE sunt obligate sa creeze registre centrale cu informatii privind proprietarii finali ai companiilor sau ai altor persoane juridice, informeaza Mediafax, precum si ai trusturilor. Aceste registre centrale nu erau mentionate in propunerea initiala a Comisiei Europene, dar au fost introduse de deputati in cursul negocierilor.

"Registrele centrale vor fi accesibile pentru autoritati si pentru unitatile lor de investigatii financiare (fara nicio restrictie), pentru «entitatile obligatorii» (cum ar fi bancile in cadrul aplicarii masurilor de precautie privind clientela), precum si pentru public (desi accesul publicului poate fi acordat doar pe baza unei inregistrari online a persoanei care doreste sa acceseze registrul si a achitarii unei taxe care sa acopere costurile administrative)", precizeaza comunicatul citat de sursa amintita mai sus.

Se mentioneaza ca in situatia in care doresc sa acceseze un registru, organizatiile, persoanele fizice sau jurnalistii de investigatie trebuie sa demonstreze interesul legitim in ce priveste actiunile de spalare de bani sau finantare a terorismului, alaturi de alte infractiuni care ar putea contribui la finantarea acestora.

Pe aceasta tema, conform sursei amintite, Monica Macovei a declarat:

Planul de conturi general Functiunea si corespondenta conturilor

Vezi AICI detalii

Consilier Taxe si Impozite pentru Contabili 12 actualizari

Vezi AICI detalii

Portal Codul fiscal - acces 12 luni consultanta in scris si telefonica 30 intrebari

Vezi AICI detalii

"Directiva spalarii banilor face un pas inainte. Dar nu anihileaza toate canalele prin care banii nostri se scurg in valizele infractorilor sau iau calea terorismului si finanteaza acte de terorism, in care mor oameni. De exemplu, Directiva cere companiilor datele beneficiarilor reali, datele persoanelor care au profit de pe urma activitatii companiilor. insa accesul la aceste date este permis presei si cetatenilor numai daca acestia dovedesc un interes serios si legitim. Prin urmare, avem o bariera pentru aflarea publica a beneficiarilor reali ai acestor companii".