Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Fiscalitatea.ro cauta meniu

Comisia Europeana a adoptat masuri noi pentru combaterea spalarii banilor

06-Feb-2013
1662
Recent au fost adoptate de catre Comisia Europeana doua propuneri de consolidare a normelor UE existente cu privire la combaterea spalarii banilor si la transferurile de fonduri. Amenintarile asociate spalarii banilor si finantarii terorismului sunt intr-o continua evolutie, iar acest lucru impune actualizari periodice ale normelor in domeniu.

Comisarul pentru piata interna si servicii, domnul Michel Barnier, a declarat: "Uniunea se afla in fruntea eforturilor internationale de combatere a spalarii banilor proveniti din savarsirea unor infractiuni. Fluxurile de bani murdari pot prejudicia stabilitatea si reputatia sectorului financiar, in timp ce terorismul zdruncina temeliile societatii noastre. Pe langa abordarea bazata pe dreptul penal, un efort in materie de prevenire prin intermediul sistemului financiar poate contribui la impiedicarea spalarii banilor. Scopul nostru este sa propunem norme clare care sa sporeasca vigilenta bancilor, a juristilor, a contabililor si a tuturor celorlalte categorii profesionale implicate."

Comisarul pentru afaceri interne, dna Cecilia Malmström, a declarat: "Banii murdari nu au ce cauta in economia noastra, indiferent de sursa din care provin: afaceri cu droguri, comert ilegal cu arme sau trafic de fiinte umane. Trebuie sa ne asiguram ca nu este posibil pentru criminalitatea organizata sa isi spele fondurile prin intermediul sistemului bancar sau al sectorului jocurilor de noroc. Pentru a proteja economia legala, in special in vremuri de criza, nu trebuie sa existe nicio portita legala care sa permita criminalitatii organizate sau teroristilor sa se strecoare. Bancile noastre nu ar trebui niciodata sa serveasca drept «masini de spalat» pentru banii mafiei sau sa faciliteze finantarea terorismului."

Pachetul, care vine in completarea altor actiuni luate sau planificate de catre Comisie in ceea ce priveste lupta impotriva criminalitatii, a coruptiei si a evaziunii fiscale, include:

- o directiva privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor si al finantarii terorismului;
- un regulament privind informatiile care insotesc transferurile de fonduri, pentru a asigura "trasabilitatea adecvata" a acestor transferuri.

Ambele propuneri tin seama pe deplin de cele mai recente recomandari ale Grupului de Actiune Financiara Internationala (GAFI) (a se vedea MEMO/12/246), organismul la nivel mondial de combatere a spalarii banilor, si merg mai departe intr-o serie de domenii, pentru a promova cele mai inalte standarde de combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului.

Mai exact, ambele propuneri prevad o abordare bazata pe risc, care se concentreaza mai bine asupra unor obiective mai precise.

In special, noua directiva:

- sporeste claritatea si coerenta normelor in toate statele membre

- prin oferirea unui mecanism clar de identificare a beneficiarilor efectivi. in plus, persoanele juridice vor trebui sa pastreze registre cu informatii privind identitatea persoanelor care se afla de fapt in spatele societatii respective;

- prin sporirea claritatii si transparentei normelor referitoare la obligatia de precautie privind clientela, pentru a asigura existenta unor controale si proceduri adecvate care asigura o mai buna cunoastere a clientilor si o mai buna intelegere a naturii activitatilor acestora. in special, este important sa se asigure ca procedurile simplificate nu sunt percepute gresit drept scutiri totale de la obligatia de precautie privind clientela;

- precum si prin extinderea dispozitiilor referitoare la persoanele expuse politic (si anume, persoanele care pot fi expuse unui risc mai ridicat in virtutea pozitiei lor politice), pentru a include acum si persoanele expuse politic "nationale" (cele care isi au resedinta intr-un stat membru UE) (in plus fata de cele "straine") si cele care lucreaza in cadrul organizatiilor internationale. Aceasta categorie include, printre altele, sefi de state, membri ai guvernului, membri ai parlamentelor, judecatori ai curtilor supreme;

- isi extinde domeniul de aplicare pentru a raspunde unor amenintari si vulnerabilitati noi

- asigurand, de exemplu, acoperirea sectorului jocurilor de noroc (fosta directiva acoperea numai cazinourile) si incluzand o trimitere explicita la infractiunile fiscale;

- promoveaza standarde ridicate pentru combaterea spalarii banilor

- depasind cerintele GAFI prin includerea in domeniul sau de aplicare a tuturor persoanelor care fac afaceri cu marfuri sau furnizeaza servicii de plata in numerar in valoare de cel putin 7 500 EUR, deoarece anumite parti interesate au sugerat ca actualul prag de 15 000 EUR nu este suficient. Aceste persoane vor face in prezent obiectul prevederilor directivei, care includ necesitatea indeplinirii obligatiei de precautie privind clientela, a pastrarii de registre, a existentei unor controale interne si a prezentarii de rapoarte privind tranzactiile suspecte. Prin urmare, directiva prevede o armonizare minima, iar statele membre pot decide sa reduca si mai mult acest prag;

- consolideaza cooperarea dintre diferitele unitati nationale de informatii financiare (UIF), ale caror atributii constau in primirea, analizarea si transmiterea catre autoritatile competente a unor rapoarte privind suspiciunile de spalare a banilor sau de finantare a terorismului.

Cele doua propuneri prevad consolidarea atributiilor in materie de sanctiuni care revin autoritatilor competente prin introducerea, de exemplu, a unui set de norme minime bazate pe principii in vederea inaspririi sanctiunilor administrative, precum si obligatia acestora de a-si coordona actiunile atunci cand se ocupa de cazuri transfrontaliere.

Context:

In urma publicarii unui set de standarde internationale revizuite in februarie 2012 (IP/12/357), Comisia a decis sa actualizeze rapid cadrul legislativ al UE pentru a incorpora modificarile necesare.in paralel, Comisia a efectuat, de asemenea, o revizuire a celei de a treia directive privind combaterea spalarii banilor, care a demonstrat necesitatea actualizarii cadrului legislativ existent pentru a se remedia toate deficientele identificate.

Propunerea de actualizare a normelor juridice va trebui sa fie adoptata de catre Parlamentul European si Consiliul de Ministri in conformitate cu procedura legislativa ordinara.

Sursa: Comisia Europeana

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Comisia Europeana a adoptat masuri noi pentru combaterea spalarii banilor":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Codul Fiscal 2018 - Care Cheltuieli sunt Deductibile si care NU sunt?

Atentie contabili!

Cheltuieli Deductibile - exemple si explicatii‚Äč
Cititi si respectati modificarile din Codul Fiscal

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
Codul Fiscal 2018 - Care Cheltuieli sunt Deductibile si care NU sunt?


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016



x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.ro



Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!




Subiectele saptamanii

  • Pana la 30 octombrie, ANAF va emite deciziile privind CAS pentru anii 2016 si 2017
    • In M.Of nr. 854 din data de 09.10.2018 a fost publicat O.A.N.A.F. nr. 2323/2018 pentru aprobarea termenului de emitere si transmitere a deciziilor de impunere privind stabilirea contributiilor de asigurari sociale datorate de persoanele fizice pentru anii 2016 si 2017. Ordinul prevede ca pana la data de 30 octombrie 2018, organul fiscal central competent trebuie sa stabileasca obligatiile anuale de plata a contributiei de asigurari sociale datorate de persoanele fizice pentru anii fiscali 2016...» citeste mai departe aici

  • Persoana fizica neautorizata, achizitie si revanzare vehicule second-hand. Conditii
    • Cazul persoanelor fizice care achizitioneaza masini second-hand din Europa, pe care le inregistreaza pe numele propriu, pentru ca apoi sa le vanda mai departe altor persoane fizice din Romania, a luat amploare in tara noastra. Astazi, vom vorbi despre un astfel de caz. In august 2017, o persoana fizica neautorizata a facut obiectul unui control inopinat privind TVA in urma caruia s-a incheiat un proces verbal, deoarece in perioada ianuarie 2011 - decembrie 2016 a achizitionat autovehicule...» citeste mai departe aici

  • Sponsorizari acordate de societate platitoare de impozit pe profit. Tratament fiscal
    • Care este tratamentul fiscal care se aplica in cazul sponsorizarii acordate de o societate platitoare de impozit pe profit? Asadar, specialistii nostri ne vor arata daca sponsorizarea este deductibila din impozitul pe profit, in situatia in care o societate romaneasca, platitoare de impozit pe profit, acorda in baza unui contract de sponsorizare o suma lunara de 400 lei catre Ambasada Bulgariei din Romania in vederea sustinerii activitatilor din domeniul educatiei, respectiv intretinerea unei...» citeste mai departe aici

  • BNR: Datoria externa totala a Romaniei a crescut cu 648 de milioane de euro
    • In primele doua trimestre din anul in curs, perioada ianuarie - august 2018, datoria externa totala a Romaniei a crescut cu 0,66% (648 de milioane de euro), fata de perioada similara a anului trecut, urcand acum pana la 98 de miliarde de euro, potrivit datelor provizorii anuntate, luni, de Banca Natioanala a Romaniei - BNR. Potrivit sursei citate, datoria externa pe termen lung a insumat 67,395 de miliarde de euro la 31 august 2018 (68,8% din totalul datoriei externe), in scadere cu 1,6% fata de...» citeste mai departe aici

  • APAPR: Din cauza nerespectarii legii, romanii au in conturile pentru Pilonul II sume mai mici cu 17,8%
    • Din cauza nerespectarii Legii 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, romanii au sume cu 17,8% mai mici in contul lor personal de Pilon II. De altfel, impactul la nivelul Pilonului II, tradus prin contributii nevirate, este de 1,9 miliarde de euro, dupa cum arata directorul general al fondului BCR Pensii si presedintele Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR), Radu Craciun. Prezent la o conferinta de specialitate, presedintele APAPR a subliniat ca...» citeste mai departe aici

  • Programul Start-up Nation, modificat! Ministerul pentru IMM renunta la regula: primul venit, primul servit!
    • Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) a publicat, marti, 16 octombrie, noua versiune a programului Start-Up Nation 2018. Versiunea actualizata a proiectului Ordonantei de Urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta nr. 10/2017 pentru stimularea infiintarii de noi intreprinderi mici si mijlocii, act normativ care se afla in dezbatere publica incepand cu data de 1 octombrie 2018 a suferit modificari ca urmare a sugestiilor primite de la...» citeste mai departe aici

© 2007 - 2018 RENTROP & STRATON. All rights reserved.

Atentie contabili!

Cheltuieli Deductibile - exemple si explicatii‚Äč
Cititi si respectati modificarile din Codul Fiscal

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
Codul Fiscal 2018 - Care Cheltuieli sunt Deductibile si care NU sunt?

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016