Persoanele inregistrate in Registrul Comertului nu mai au obligatia depunerii anuale a declaratiei privind beneficiarul real
Oficiul National al Registrului Comertului a adus, la inceput de aprilie, clarificari referitoare la depunerea anuala a declaratiei privind beneficiarii reali. Astfel, persoanele inregistrate in Registrul Comertului nu mai au obligatia depunereii anuale a declaratiei privind beneficiarul real.
Depunere declaratie beneficiar real
Ca urmare a modificarii Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, prin Legea nr. 315/2021:
persoanele juridice supuse obligatiei de inregistrare in registrul comertului NU mai au obligatia depunerii anuale a declaratiei privind beneficiarii reali*;
au obligatia depunerii anuale a declaratiei privind beneficiarii reali, DOAR persoanele juridice supuse obligatiei de inregistrare in registrul comertului care au in structura actionariatului entitati inmatriculate/inregistrate si/sau care au sediul fiscal in jurisdictii necooperante din punct de vedere fiscal si/sau in jurisdictii cu grad inalt de risc de spalare a banilor si/sau finantare a terorismului si/sau in jurisdictii aflate sub monitorizarea organismelor internationale relevante pentru risc de spalare a banilor/finantare a terorismului*.
Potrivit art. 56 alin. (8) din Legea nr. 129/2019, modificata si completata prin Legea nr. 315/2021, Oficiul asigura publicarea pe pagina sa de internet a listelor actualizate ale jurisdictiilor prevazute la alin. (13), elaborate de organismele internationale abilitate - http://www.onpcsb.ro/link-uri-utile-onpcsb.
* Conform art. 56 alin. (1) si alin. (13) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, modificata si completata prin Legea nr. 315/2021.
Declaratie beneficiar real – Ce este?
Declaratia privind Beneficiarul Real este o declaratie pe proprie raspundere depusa de reprezentantul legal al firmei, mai precis de administratorul companiei. Aceasta declaratie beneficiar real trebuie sa cuprinda mai multe informatii, si anume:
- Datele de identificare ale beneficiarului real sau ale beneficiarilor reali – in cazul in care vorbim de o companie cu mai multi actionari;
- NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Estimare bonusuri comerciale Multumesc pentru raspuns. Mai revin cu o intrebare. Care sunt riscurile daca am decide, ca societate, sa afectam CMP-ul, pe baza de estimari? (fiscal as avea un profit mai mare)....citeste mai mult - NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Inregistrare reevaluare cladire Avem o cladire pe care am reevaluat-o acum, in luna mai. Cladirea este inregistrata cu valorea de 1.006.000 lei, valoarea ramasa 838.000 lei, valoarea reevaluata 1.540.000 lei....citeste mai mult - NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Refuz marfa neconforma SRL cu activitate de comert nuci organice vinde marfa catre un partener din GERMANIA, marfa merge din UCRAINA direct in GERMANIA. In GERMANIA s-a realizat vamuirea, si apoi cand...citeste mai mult - NOUTATI din Codul Fiscal
- NOUTATI din Codul Fiscal
-height: 4px;">
citeste mai mult 
Fiscalitatea.ro 
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML
