
Raportul Special
realizat de specialisti
Au inceput deja controalele din partea Oficiului pentru Combaterea Spalarii Banilor. Se verifica daca ati elaborat procedurile obligatorii prin Legea nr. 129/2019! Dar ce solicita ONPCSB in cazul unui control?
Cu siguranta, ultimul lucru pe care vi-l doriti in acest moment este o amenda de 150.000 de lei. Sau, si mai rau, dizolvarea societatii dumneavoastra.
Sanctiunile in cauza sunt prevazute negru pe alb in Legea nr. 129/2019 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si sunt aplicate cu strictete de organul de control specializat: Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB).
Iar ONPCSB controleaza in aceasta perioada societati comerciale, experti contabili si contabili autorizati, consultanti fiscali, agenti imobiliari, persoane care exercita profesii juridice liberale etc., iar primul lucru pe care il verifica este daca exista procedurile care sa ateste ca au fost luate masurile prevazute de Legea nr. 129/2019.
Foarte pe scurt, este vorba despre documente care dovedesc ca ati luat toate masurile pentru diminuarea riscului de spalare a banilor si de finantare a terorismului, conform Legii nr. 129/2019 cu modificarile si completarile ulterioare.
Aveti la dispozitie aceste proceduri deja redactate! AICI»>
ONPCSB va splicita, in caz de control, documente care cuprind cel putin urmatoarele elemente:
Operare SAGA Exemple practice si recomandari
SAF-T Ghid de raportare corecta
Totul despre documentele de contabilitate primara Solutii de organizare a gestiunilor
Ce obligatii va aduce Legea nr. 129/2019? In cazul unui control, cum dovediti ca le-ati indeplinit?
Sunt foarte multe obligatiile pentru dvs. pe care le aduce Legea nr. 129/2019:
Vi le prezentam in continuare pe cele mai importante:
1. Trebuie sa raportati catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor tranzactiile suspecte, daca aveti motive rezonabile sa credeti ca:
2. Trebuie sa raportati catre Oficiu tranzactiile cu sume in numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro. Si asta independent de existenta unor suspiciuni sau motive rezonabile de suspiciune.
3. Trebuie sa depuneti declaratia privind beneficiarul real al persoanei juridice pana la 1 octombrie 2021, conform O.U.G. nr. 43/2021.
Atentie! Declaratia e obligatorie la inmatricularea firmei chiar daca e stare de urgenta sau de alerta!
4. Trebuie sa desemnati persoanelor cu responsabilitati in aplicarea Legii nr. 129/2019 si sa comunicati numele lor Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.
5. Trebuie sa stabiliti norme interne, mecanisme de control intern si proceduri de administrare a riscurilor de spalare a banilor.
Mai sunt numeroase alte obligatii, cum ar fi:
a) Obligatia de a aplica masurile de cunoastere a clientelei (art. 10-17);
b) Obligatia de a tine evidenta documentata a masurilor luate in vederea identificarii beneficiarilor reali (19)
c) Obligatia pastrarii documentelor care atesta aplicarea procedurilor de cunoastere a clientelei (art. 21) etc.
Lucrarea Proceduri obligatorii. Spalarea banilor va permite sa va indepliniti obligatia vizata cu precadere de inspectorii ONPCSB, anume aceea de la punctul 5 de mai sus, care va impune stabilirea unor proceduri de administrare a riscului de spalare a banilor. Detalii AICI>>>
Atentie contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti MODIFICARI la Situatiile Financiare: Ce a schimbat Ordinul 107/2025?
Articole similare
Noutati Legislatie Fiscala 23 - 27 martie 2009Criminalitatea economica: Noi actiuni de combatere a acestui tip de infractiuni si de protejare a mediului de afaceriUE inaspreste masurile pentru combaterea spalarii de bani in UEVictimele din lupta cu marea evaziune. Directia Antifrauda loveste si in firmele onesteIoana Petrescu va continua reforma ANAF: Nu sunt o persoana care sa distruga ce s-a facut inainteUltimele articole
MEGA OFERTE in luna decembrie la Rentrop&Straton! Reduceri de pana la 80% si transport gratuitSunt toate firmele OBLIGATE sa desemneze o anumita persoana care sa faca raportari catre ONPCSB?Noul Cod fiscal si Noul Cod de procedura fiscala - sfaturi si modificariBLACK SUMMER a inceput la R&S! Reduceri de pana la 70% + transport GRATUIT pentru produsele tale preferateOrdinul 37/2021. Noi norme de aplicare a Legii 129/2019 privind combaterea spalarii banilor si finantarii terorismuluiArticole similare
Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor. Care este procedura de urmat, conform OUG 53/2022?Articole similare
Obligatii declarative ale persoanelor juridice inmatriculate la ONRC conform Legii nr. 129/2019Ordinul 37/2021. Noi norme de aplicare a Legii 129/2019 privind combaterea spalarii banilor si finantarii terorismuluiNotificarea pentru inceperea, suspendarea sau incetarea activitatii care intra sub incidenta Legii 129/2019 trebuie depusa exclusiv electronicPersoana fizica autorizata. Obligatii in cazul depunerii Declaratiei privind Beneficiarul Real (LEGEA 129/2019)Declaratia privind beneficiarul real - eliminata pentru firmele formate doar din persoane fizice ( Propunere legislativa)Ultimele articole
LEGEA 129/2019. Ce inseamna beneficiar real si care sunt obligatiile declarative aferenteSunt toate firmele OBLIGATE sa desemneze o anumita persoana care sa faca raportari catre ONPCSB?Declaratia privind beneficiarul real. Formularul se depune in fiecare an sau numai atunci cand apar modificari?Firmele vizate de LEGEA 129/2019 sunt obligate sa depuna Declaratia privind beneficiarii reali pana la 1 octombrie 2021ONRC reaminteste ca prin depunerea Declaratiei privind beneficiarii reali pot fi indeplinite doua obligatii fiscaleSfaturi de la experti
Data inregistrarii diferentelor rezultate in urma inventarierii
Intrebare: Societatea noastra a efectuat inventarierea anuala in data de 03.01.2025. Listele de inventariere au fost predate cu intarziere la contabilitate, dupa data de 27.01.2025. Inregistrarea valorii marfii lipsa o putem face in luna...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
Intarziere declarare modificare perioada fiscala
Intrebare: O societate platitoare de TVA trimestrial in anul 2024 a depasit plafonul pentru TVA trimestrial in cursul anului 2024. Pana pe 15 ianuarie 2025, trebuia sa depuna formularul D700 pentru a trece la TVA lunar. Societatea nu a depus...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
Va recomandam
Solutii complete de legislatia munciiDepunere declaratiiPortal PFABlogul specialistuluiCertificatul de atestare fiscalaCodul fiscal 2025Stiri juridiceIdei de afaceriInfoinstitutiiLink-uri utile
Codul muncii 2025Legea pensiilorAfaceri profitabile Declaratii fiscaleLegea contabilitatii 2025Monitorul oficialCodul civilCodul penal 2025Legislatie TVA