Registrul Beneficiarilor Reali si inscrierea/radierea mentiunilor provizorii. Procedura a fost pusa in dezbatere publica
Ministerul Justitiei a supus recent dezbaterii publice Proiectul de Ordin privind Procedura de inscriere/radiere a mentiunilor provizorii in/din Registrul beneficiarilor reali tinut de Oficiul National al Registrului Comertului, insotit de o Anexa si de Referatul de aprobare.
Conform referatului de aprobare, procedura priveste schimbul de informatii si de documente intre autoritatile/ entitatile la care se refera art. 19 alin. (7) – (72) din Legea nr. 129/2019, in vederea asigurarii caracterului adecvat, corect si actualizat al informatiilor cuprinse in Registrul beneficiarilor reali organizat la nivelul Oficiului National al Registrului Comertului pentru persoanele juridice care au obligatia de inmatriculare in registrul comertului, cu exceptia regiilor autonome, companiilor si societatilor nationale.
Astfel, autoritatile care au acces la Registrul beneficiarilor reali si entitatile raportoare informeaza Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor (ONPCSB) si Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) cu privire la orice neconcordanta intre informatiile disponibile in Registrul beneficiarilor reali si informatiile privind beneficiarii reali pe care le detin.
Pe baza informatiilor transmise, ONRC va inscrie, din oficiu, in Registrul beneficiarilor reali, o mentiune provizorie cu privire la existenta neconcordantei privind datele inregistrate anterior in Registrul beneficiarilor reali. Mentiunea provizorie inscrisa de ONRC se radiaza, in baza solicitarii ONPCSB, care, potrivit art. 19 alin. (72), are competenta de a solutiona neconcordanta cu care a fost sesizat de catre de catre autoritatile care au acces la registrul beneficiarilor reali sau de catre entitatile raportoare, si pastreaza datele inscrise anterior inregistrarii mentiunii.
In proiect se propune transmiterea pe cale electronica, prin adresa semnata electronic cu semnatura calificata, a solicitarii ONPCSB de radiere a mentiunii provizorii.
Fata de cele prezentate, a fost elaborat un proiect de ordin pentru aprobarea procedurii de inscriere/radiere a mentiunilor provizorii in/din Registrul beneficiarilor reali.
- NOUTATI din Codul Fiscal
- NOUTATI din Codul Fiscal
- NOUTATI din Codul Fiscal
- NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Vanzare cladire achizitionata in 1990 Societate platitoare de TVA si impozit pe profit, detine un spatiu pe care il renoveaza, deoarece nu a fost folosit si s-a deteriorat. Toate investitia a fost inregistrata in 231 -...citeste mai mult - NOUTATI din Codul Fiscal
Pentru a consulta Proiectul de Ordin, click AICI.
Pentru a consulta Anexa, click AICI.
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Obligativitate reevaluare elemente de activ si pasiv
Intrebare: Legat de obligatia reevaluarii elementelor de activ si pasiv, va rog sa-mi confirmati care este periodicitatea reevaluarii pentru:
- datorii furnizori, creante clienti
- titluri imobilizate, participatii detinute la alte entitati exprimate in valuta;
- imprumuturi acordate/primite in valuta;
- dobanzi in valuta de incasat
- disponibil banca, casa in valuta
- avans spre decontare in valuta
si daca este obligatorie reevaluarea in toate cazurile de mai-sus.
vezi AICI raspunsul specialistilor << Depunere cerere reactivare la ANAF
Intrebare: Am un client SRL, nu este inregistrat in scopuri de TVA, nu are salariati si plateste impozit pe profit. In martie 2024 a depus la ORC cerere pentru suspendarea activitatii economice. In septembrie 2025 incheie un contract de prestari servicii cu o clinica. Administratorul mi-a transmis ca a facut tot ce trebuie la ORC pentru reluarea activitatii. Luna aceasta am constatat pe fisa de platitor ca apare cu stare INACTIVA din data de 21.03.2024. Mentionez ca lunar am luat fisa de platitor in care...
vezi AICI raspunsul specialistilor << Barter produse si servicii
Intrebare: O societate platitoare de impozit pe profit si inregistrata in scopuri de TVA doreste sa incheie colaborari de marketing de tip barter cu persoane fizice (influenceri care nu desfasoara activitatea prin PFA sau alta forma de organizare). In cadrul colaborarii, societatea transmite produse din portofoliu, iar persoana fizica realizeaza servicii de promovare (postari in social media, reels, stories, participare la evenimente, recenzii etc.), fara efectuarea unor plati in bani intre parti. Va rugam...
vezi AICI raspunsul specialistilor << 
Fiscalitatea.ro 
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML
