Vin contrafacut: evaziune fiscala de 500.000 euro
Zece societati din Dambovita, Prahova, Buzau si Bucuresti au adus statului un prejudiciu de 500.000 euro din accize, TVA si impozit pe profit, in urma comercializarii de alcool contrafacut.
Politistii din cadrul I.P.J. Dambovita au intocmit peste 15 controale pentru a identifica si pentru a cerceta persoanele suspectate de activitati ilicite privind productia si comercializarea de bauturi alcoolice, reusind in cele din urma sa descopere evaziunea fiscala de peste jumatate de milion de euro.
Ancheta a scos astfel la iveala o instalatie de producere de bauturi alcoolice neautorizata, fara asigurare si fara sa fie sigilata corespunzator, fiind folosita la productia ilegala de alcool. In plus, a fost constatata si o diferenta in minus de aproximativ 50.000 de litri de alcool si bauturi alcoolice existente, fata de documentele financiar-contabile.
Dosarul deschis in acest caz cuprinde cercetari pentru evaziune fiscala, producere si detinere de produse accizabile in afara antrepozitului fiscal autorizat si comercializarea produselor accizabile supuse marcarii, fara a fi marcate, marcate necorespunzator ori cu marcaje false peste limita a 200 de litri de bauturi spirtoase.
Pentru 1.200.000 de litri de vin vrac, 10.000 de sticle imbuteliate cu vin si 360.000 de kilograme de cereale, ce puteau fi folosite ca materie prima pentru productia ilegala de alcool, nu existau documente legale de provenienta.
- NOUTATI din Codul Fiscal
- NOUTATI din Codul Fiscal
- NOUTATI din Codul Fiscal
- NOUTATI din Codul Fiscal
- NOUTATI din Codul Fiscal
Controlul a fost efectuat de politisti din cadrul Directiei de Investigare a Fraudelor cu sprijinul Directiei Generale de Informatii si Protectie Interna (DGIPI) si a Inspectoratelor Judetene de Politie Dambovita, Prahova si Buzau.
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Inregistrare achizitie rafturi metalice
Intrebare: Achizitie sistem de rafturi pentru depozitare cu valoare de intrare de 530.000 lei ? factura are mentiunea ?1 bucata * pret?, iar conform anexei la contract sunt 6.300 bucati pentru acest ansamblu. Inregistrarea in evidenta contabila cum ar trebui efectuata: ca un singur mijloc fix sau ca numar de bucati cu valoare de obiect de inventar? Conducerea firmei ar dori o evidenta pe fiecare raft in parte.
vezi AICI raspunsul specialistilor << Majorarea capitalului societatii A din rezerva constituita prin 261 = 1068
Intrebare: Societatea A detine 80% din capitalul social al societatii F. La nivelul societatii F, profiturile reportate au fost transferate in contul 1068 ?Alte rezerve?, iar ulterior s-a decis majorarea capitalului social prin incorporarea acestor rezerve. Ca urmare a majorarii capitalului social la F, societatea A a majorat valoarea participatiei detinute in F, prin inregistrarea contabila: 261 = 1068 In prezent, societatea A intentioneaza sa utilizeze rezerva astfel constituita in contul 1068 pentru...
vezi AICI raspunsul specialistilor << 
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML
