Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Vin contrafacut: evaziune fiscala de 500.000 euro

20-Oct-2011
4032
Zece societati din Dambovita, Prahova, Buzau si Bucuresti au adus statului un prejudiciu de 500.000 euro din accize, TVA si impozit pe profit, in urma comercializarii de alcool contrafacut.

Politistii din cadrul I.P.J. Dambovita au intocmit peste 15 controale pentru a identifica si pentru a cerceta persoanele suspectate de activitati ilicite privind productia si comercializarea de bauturi alcoolice, reusind in cele din urma sa descopere evaziunea fiscala de peste jumatate de milion de euro.

Ancheta a scos astfel la iveala o instalatie de producere de bauturi alcoolice neautorizata, fara asigurare si fara sa fie sigilata corespunzator, fiind folosita la productia ilegala de alcool. In plus, a fost constatata si o diferenta in minus de aproximativ 50.000 de litri de alcool si bauturi alcoolice existente, fata de documentele financiar-contabile.

Dosarul deschis in acest caz cuprinde cercetari pentru evaziune fiscala, producere si detinere de produse accizabile in afara antrepozitului fiscal autorizat si comercializarea produselor accizabile supuse marcarii, fara a fi marcate, marcate necorespunzator ori cu marcaje false peste limita a 200 de litri de bauturi spirtoase.

Pentru 1.200.000 de litri de vin vrac, 10.000 de sticle imbuteliate cu vin si 360.000 de kilograme de cereale, ce puteau fi folosite ca materie prima pentru productia ilegala de alcool, nu existau documente legale de provenienta.


Controlul a fost efectuat de politisti din cadrul Directiei de Investigare a Fraudelor cu sprijinul Directiei Generale de Informatii si Protectie Interna (DGIPI) si a Inspectoratelor Judetene de Politie Dambovita, Prahova si Buzau.

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri



Urmareste-ne pe Google News
Atentie contabili!

Modificari importante in Codul fiscal!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
 MODIFICARILE din Declaratia SAF-T Obligatiile pentru contribuabilii mici



MODIFICARILE din Declaratia SAF-T Obligatiile pentru contribuabilii mici






Sfaturi de la experti



Subiectele saptamanii

  • D101 in 2025. Termen limita + completarea D101 pentru pierderi fiscale si sponsorizari

    • Multi contribuabili se intreaba daca si in acest an data de 25 iunie 2025 este termenul limita pentru depunerea Declaratiei D101 privind impozitul pe profit aferent anului 2024. De asemenea, firmele pot transmite in acest an si Formularul 177, pentru redirectionarea unei parti din impozitul pe profit catre sponsorizari. In acest articol gasesti raspunsuri la aceste intrebari legate de completarea corecta a D101, mai ales in cazurile in care ai pierderi fiscale reportate. Iti...» citeste mai departe aici

Atentie contabili!
MODIFICARILE din Declaratia SAF-T Obligatiile pentru contribuabilii mici
Modificari importante in Codul fiscal!
Descarcati GRATUIT
Raportul Special

realizat de specialisti
MODIFICARILE din Declaratia SAF-T Obligatiile pentru contribuabilii mici
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016