Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Operatiunea Integrum: Amenzi de peste 1,6 milioane de euro in numai o saptamana

26-Mar-2019
4663

UPDATE 26.03.2019

Operatiunea “Integrum”, in cadrul careia se urmareste destructurarea lanturilor tranzactionale organizate in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale si reducerea evaziunii fiscale, a continuat si saptamana aceasta, totalul sanctiunilor aplicate ridicandu-se la peste 7,6 milioane de euro. In total, numai in perioada 17-24 martie au fost aplicate sanctiune de aproximativ 6 milioane de euro.

Numai saptamana trecuta inspectorii DGAF din cadrul ANAF au verificat 175 de firme. In cadrul operatiunii au fost identificate abateri minore, pentru care au fost aplicate cinci avertismente, insa au fost sesizate si alte contraventii, care nu intra sub incidenta Legii prevenirii, pentru care au fost dispuse 313 de sanctiuni cu amenda contraventionala, in cuantum total de 4,52 milioane lei.

De asemenea, au fost dispuse confiscari de numerar, venituri si marfuri fara acte justificative, in valoare totala de 23,46 milioane lei.

 

UPDATE 19.03.2019

Inspectorii antifrauda au dat amenzi de peste 1,6 milioane de euro, in cadrul operatiunii "Integrum".

Numai in prima saptamana a operatiunii ”Integrum”, inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) din cadrul ANAF au dispus 107 amenzi in cuantum total de 1.504.500 lei si confiscari de numerar, venituri si marfuri fara acte justificative in valoare totala de 6.344.272 lei. Inspectorii antifrauda anunta ca in totalul marfurilor confiscate, 88% reprezinta articole de imbracaminte si incaltaminte.

"Pana in prezent, inspectorii antifrauda fiscala au verificat 160 de firme ?i au sigilat 1.144 de depozite din complexul comercial Dragonul Rosu. Operatiunea ”Integrum”, aflata in desfasurare, a fost declansata deoarece inspectorii DGAF au identificat lanturi tranzactionale frauduloase de aprovizionare cu bunuri si marfuri, fara documente justificative, care se depoziteaza in spatiile din Dragonul Rosu", se arata intr-un comunicat remis de Directia Generala Antifrauda Fiscala.

Reamintim faptul ca si clientii centrelor angro sunt monitorizati de inspectorii antifrauda. Acestia sunt sfatuiti sa se asigure ca primesc toate actele prevazute de lege (facturi, chitante, documente de insotire etc) pentru toate marfurile cumparate.

Articol initial

Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala din cadrul ANAF au demarat luni, 11 martie 2019, o noua operatiune,”Integrum”. Numai intr-o singura zi, cei 150 de inspectori ai DGAF au sigilat 1.038 de spatii de depozitare marfa din complexul comercial Dragonul Rosu. 

“Actiunea a fost declansata in urma monitorizarii continue efectuate in ultimii ani si a rezultatelor analizei de risc fiscal. Inspectorii antifrauda au identificat lanturi tranzactionale frauduloase de aprovizionare cu bunuri si marfuri, fara documente justificative, care se depoziteaza in spatiile din Dragonul Rosu”, se arata intr-un comunicat remis de DGAF.

Reprezentantii Directiei Antifrauda promit ca rezultatele operatiunii ”Integrum”, aflata in desfasurare, vor fi actualizate constant si vor fi publicate in cel mai scurt timp posibil.

Unul dintre obicetivele declarate ale Ministerului Finantelor Publice si ale Agentiei Nationale de Administratie Fiscala este acela de a destructura lanturile tranzactionale organizate in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale, precum si reducerea evaziunii fiscale, scopul fiind acela de a indeplini obiectivul strategic de crestere a gradului de conformare voluntara la declarare si plata.

DGAF atrage atentia asupra faptului ca vizati nu sunt doar cei care comercializeaza marfa in depozitele ango, ci si clientii acestor centre angro. Acestia din urma sunt atentionati de reprezentantii DGAF sa se asigure ca primesc toate actele prevazute de lege (facturi, chitante, documente de insotire etc.) pentru toate marfurile cumparate. 

Potrivit sursei citate, monitorizarea si controlul antifrauda vizeaza inclusiv traseul ulterior al bunurilor provenite din aceste centre comerciale, fiind verificate toate etapele ciclului de comercializare, pana la vanzarea catre consumatorul final.

Citeste si:

Operatiunea Tomis: ANAF a aplicat deja sanctiuni de peste 1,6 milioane de lei in prima luna de la declansare

ANAF, in actiune! Inspectorii au demarat zeci de controale la contribuabilii cu risc fiscal, in cadrul operatiunii Iceberg

Sursa: DGAF

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri



Urmareste-ne pe Google News
Atentie contabili!

Modificari importante in Codul fiscal!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
 MODIFICARILE din Declaratia SAF-T Obligatiile pentru contribuabilii mici



MODIFICARILE din Declaratia SAF-T Obligatiile pentru contribuabilii mici






Sfaturi de la experti



Subiectele saptamanii

  • e-Transport 2025. Cand ti se pot CONFISCA bunurile in proportie de 100%

    • Incepand cu 7 iulie 2025, sistemul RO e-Transport intra intr-o noua etapa de aplicare, odata cu publicarea Ordinului comun ANAF/Autoritatea Vamala/Politia Romana nr. 1659/1622/101/2025. Aceasta reglementare detaliaza modul concret in care se poate aplica gradual masura confiscarii bunurilor nedeclarate in sistem, dupa ce mecanismul a fost conturat inca din toamna anului 2024. Articolul de mai jos ofera o privire detaliata asupra noilor obligatii pentru operatorii economici, tipurilor de...» citeste mai departe aici

  • Cheltuieli deductibile PFA: bilet, transport, cazare, diurna - ce poti deconta legal

    • In practica, contribuabilii care desfasoara activitati independente, precum titularii de PFA, se confrunta frecvent cu intrebari legate de deductibilitatea cheltuielilor efectuate in scop profesional. O situatie des intalnita este participarea la conferinte, targuri sau simpozioane internationale organizate in domeniul de activitate al contribuabilului. Conform legislatiei fiscale in vigoare, anumite cheltuieli ocazionate de aceste deplasari pot fi considerate deductibile, cu respectarea unor...» citeste mai departe aici

  • Foaia de parcurs. 4 pasi pentru a corela stocul de combustibil cu foaia de parcurs

    • Gestionarea corecta a consumului de combustibil si a evidentei stocurilor este esentiala pentru orice companie care utilizeaza autovehicule in activitatea sa economica. In acest context, corelarea intre stocul contabil si consumul real, determinat pe baza foilor de parcurs, devine un aspect important atat din punct de vedere fiscal, cat si operational. In acest articol vom vedea modul in care se poate mentine aceasta corelare, evitand discrepantele intre stocul din contabilitate si cel din...» citeste mai departe aici

  • SAF-T 2025: Cand sunt OBLIGATORII codurile NC

    • Incepand cu 2025, obligatiile de raportare in cadrul fisierului SAF-T (Standard Audit File for Tax) devin tot mai detaliate, iar una dintre cele mai frecvente intrebari vizeaza codurile NC (Nomenclatura Combinata). Acestea sunt esentiale in anumite tipuri de tranzactii, precum importuri, livrari intracomunitare, produse accizabile sau bunuri supuse cotei reduse de TVA. In acest articol explicam clar in ce situatii codurile NC sunt obligatorii, cand pot fi omise (completate cu "NULL") si ce...» citeste mai departe aici

  • Distribuire dividende interimare. In ce conditii poti aplica si in 2025 cota de 8%

    • Dividendele reprezinta modalitatea prin care o societate isi recompenseaza asociatii din profitul obtinut. Acestea pot fi distribuite anual sau, in mod optional, trimestrial, in baza unor situatii financiare interimare. Distribuirea si plata dividendelor implica respectarea unor reguli contabile si fiscale clare, inclusiv calculul si declararea impozitului aferent. In cele ce urmeaza, prezentam o speta practica privind societatea ALFA, care a repartizat dividende interimare in 2024, dar a omis...» citeste mai departe aici

Atentie contabili!
MODIFICARILE din Declaratia SAF-T Obligatiile pentru contribuabilii mici
Modificari importante in Codul fiscal!
Descarcati GRATUIT
Raportul Special

realizat de specialisti
MODIFICARILE din Declaratia SAF-T Obligatiile pentru contribuabilii mici
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016