Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Operatiunea Integrum: Amenzi de peste 1,6 milioane de euro in numai o saptamana

26-Mar-2019
3494

UPDATE 26.03.2019

Operatiunea “Integrum”, in cadrul careia se urmareste destructurarea lanturilor tranzactionale organizate in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale si reducerea evaziunii fiscale, a continuat si saptamana aceasta, totalul sanctiunilor aplicate ridicandu-se la peste 7,6 milioane de euro. In total, numai in perioada 17-24 martie au fost aplicate sanctiune de aproximativ 6 milioane de euro.

Numai saptamana trecuta inspectorii DGAF din cadrul ANAF au verificat 175 de firme. In cadrul operatiunii au fost identificate abateri minore, pentru care au fost aplicate cinci avertismente, insa au fost sesizate si alte contraventii, care nu intra sub incidenta Legii prevenirii, pentru care au fost dispuse 313 de sanctiuni cu amenda contraventionala, in cuantum total de 4,52 milioane lei.

De asemenea, au fost dispuse confiscari de numerar, venituri si marfuri fara acte justificative, in valoare totala de 23,46 milioane lei.

 

UPDATE 19.03.2019

Inspectorii antifrauda au dat amenzi de peste 1,6 milioane de euro, in cadrul operatiunii "Integrum".

Numai in prima saptamana a operatiunii ”Integrum”, inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) din cadrul ANAF au dispus 107 amenzi in cuantum total de 1.504.500 lei si confiscari de numerar, venituri si marfuri fara acte justificative in valoare totala de 6.344.272 lei. Inspectorii antifrauda anunta ca in totalul marfurilor confiscate, 88% reprezinta articole de imbracaminte si incaltaminte.

"Pana in prezent, inspectorii antifrauda fiscala au verificat 160 de firme ?i au sigilat 1.144 de depozite din complexul comercial Dragonul Rosu. Operatiunea ”Integrum”, aflata in desfasurare, a fost declansata deoarece inspectorii DGAF au identificat lanturi tranzactionale frauduloase de aprovizionare cu bunuri si marfuri, fara documente justificative, care se depoziteaza in spatiile din Dragonul Rosu", se arata intr-un comunicat remis de Directia Generala Antifrauda Fiscala.

Reamintim faptul ca si clientii centrelor angro sunt monitorizati de inspectorii antifrauda. Acestia sunt sfatuiti sa se asigure ca primesc toate actele prevazute de lege (facturi, chitante, documente de insotire etc) pentru toate marfurile cumparate.

Articol initial

Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala din cadrul ANAF au demarat luni, 11 martie 2019, o noua operatiune,”Integrum”. Numai intr-o singura zi, cei 150 de inspectori ai DGAF au sigilat 1.038 de spatii de depozitare marfa din complexul comercial Dragonul Rosu. 

“Actiunea a fost declansata in urma monitorizarii continue efectuate in ultimii ani si a rezultatelor analizei de risc fiscal. Inspectorii antifrauda au identificat lanturi tranzactionale frauduloase de aprovizionare cu bunuri si marfuri, fara documente justificative, care se depoziteaza in spatiile din Dragonul Rosu”, se arata intr-un comunicat remis de DGAF.

Reprezentantii Directiei Antifrauda promit ca rezultatele operatiunii ”Integrum”, aflata in desfasurare, vor fi actualizate constant si vor fi publicate in cel mai scurt timp posibil.

Unul dintre obicetivele declarate ale Ministerului Finantelor Publice si ale Agentiei Nationale de Administratie Fiscala este acela de a destructura lanturile tranzactionale organizate in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale, precum si reducerea evaziunii fiscale, scopul fiind acela de a indeplini obiectivul strategic de crestere a gradului de conformare voluntara la declarare si plata.

DGAF atrage atentia asupra faptului ca vizati nu sunt doar cei care comercializeaza marfa in depozitele ango, ci si clientii acestor centre angro. Acestia din urma sunt atentionati de reprezentantii DGAF sa se asigure ca primesc toate actele prevazute de lege (facturi, chitante, documente de insotire etc.) pentru toate marfurile cumparate. 

Potrivit sursei citate, monitorizarea si controlul antifrauda vizeaza inclusiv traseul ulterior al bunurilor provenite din aceste centre comerciale, fiind verificate toate etapele ciclului de comercializare, pana la vanzarea catre consumatorul final.

Citeste si:

Operatiunea Tomis: ANAF a aplicat deja sanctiuni de peste 1,6 milioane de lei in prima luna de la declansare

ANAF, in actiune! Inspectorii au demarat zeci de controale la contribuabilii cu risc fiscal, in cadrul operatiunii Iceberg

Sursa: DGAF

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Operatiunea Integrum: Amenzi de peste 1,6 milioane de euro in numai o saptamana":
Rating:

Nota: 4.58 din 6 voturi
Legea pentru Spalarea banilor - Noutati 2021

Atentie contabili!

Legea privind combaterea Spalarii banilor a fost modificata!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
Legea pentru Spalarea banilor - Noutati 2021


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016



x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.ro



Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!



Sfaturi de la experti



Subiectele saptamanii

  • Anumite categorii de contribuabili au obligatia de a depune situatiile financiare pe anul 2020 pana pe data de 30 aprilie 2021
    • Agentia Nationala de Administrare Fiscala informeaza, printr-un comunicat de presa, ca data de 30 aprilie 2021 reprezinta termenul limita pentru depunerea situatiilor financiare pe anul 2020 pentru anumite categorii de contribuabili. Institutiile publice, asociatiile si celelalte persoane juridice cu si fara scop patrimonial, subunitatile fara personalitate juridica, cu sediul in strainatate, care apartin persoanelor prevazute la art.1 alin.1-3 din Legea 82/1991, cu sediul in Romania, precum si...» citeste mai departe aici

  • ANAF: Luni, 26 aprilie 2021 - termen limita pentru depunerea a opt declaratii fiscale -
    • Administratia Judeteana a Finantelor Publice Ialomita reaminteste contribuabililor ca luni, 26 aprilie 2021, este termenul limita de depunere a urmatoarelor documente: - formularul 100 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat"; CATEGORIILE DE CONTRIBUABILI - lunar - contribuabilii care au urmatoarele obligatii de plata la bugetul de stat: - impozit pe venitul persoanelor fizice: impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile din...» citeste mai departe aici

  • Cum a fost modificata Legea pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale in 2021
    • Administratia Judeteana a Finantelor Publice Calarasi informeaza contribuabilii ca, in Monitorul Oficial nr. 332 din 1 aprilie 2021 a fost publicata Legea nr. 55 din 31 martie 2021 privind modificarea si completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale au fost aduse urmatoarele modificari : -In cazul savarsirii unei infractiuni de evaziune fiscala prevazute la art 8 si art. 9, daca in cursul urmaririi penale sau al judecatii prejudiciul cauzat este acoperit...» citeste mai departe aici

  • Intrebari & Raspunsuri ANAF cu privire la completarea Declaratiei Unice - venituri din chirii
    • ANAF a reluat sesiunile de asistenta pe pagina oficiala de Facebook. Tema ultimei sesiuni online a fost "Modalitatea de completare si depunere a Declaratiei unice de catre persoanele fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor". Redam cateva intrebari si raspunsuri: 1. Un PFA obtine venituri din inchirierea unui spatiu. Unde se inregistreaza aceste venituri in declaratia unica? La venituri din activitati independente sau la venituri din cedarea folosintei bunurilor?...» citeste mai departe aici

  • Cadoul Rentop&Straton pentru voi, de Paste: Reduceri de pana la 70%+ transport GRATUIT
    • Va multumim ca ne sunteti alaturi si va oferim cadouri speciale, de Paste: Reduceri de pana la 70% + transport GRATUIT. Aveti posibilitatea de a alege lucrari din mai multe domenii, precum Fiscalitate, Contabilitate sau Legislatia Muncii. Cadoul nostru pentru voi: Dintre lucrarile pe care le regasiti acum la pret REDUS de pana la 70% amintim: Registrul de Evidenta Fiscala PFA - reducere de 60% Obtineti venituri din activitati independente? Sunteti obligat sa completati Registrul de Evidenta...» citeste mai departe aici

  • Traditia continua si de Paste: Participa GRATUIT la webinarul dorit
    • Profita de Oferta de Paste si te poti bucura de sarcini de serviciu rezolvate impecabil prin cunoasterea exacta a legilor si a procedurilor, relaxare si buna dispozitie la birou si, de ce nu, munca ta va fi resplatita printr-un salariu mai mare si binemeritat. In plus, te invitam sa profiti de Preturile Speciale si sa iti alegi webinarul la care doresti sa participi: - Modificarile din fiscalitate analizate de Gabriel Jinga si Gabriel Gheorghe - Controale ITM in 2021, lector: Rodica Mantescu...» citeste mai departe aici

© 2007 - 2021 RENTROP & STRATON. All rights reserved.

Atentie contabili!

Legea privind combaterea Spalarii banilor a fost modificata!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

Legea pentru Spalarea banilor - Noutati 2021

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016