menu search

Stiri despre Tranzactii in numerar in articolele din Fiscalitatea.ro

Cautarea in Fiscalitatea.ro dupa tranzactii in numerar a returnat 16 rezultate


ONPCSB. Ce obligatii au firmele in raport cu Legea 129/2019

 Multi contributabili si firme se intreaba ce obligatii au in raport cu prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului, in special in contextul Legii nr. 129/2019. Intr-o lume in care tranzactiile financiare sunt tot mai diverse si complexe, este esential ca societatile sa cunoasca si sa aplice masurile legale necesare, chiar...
Mai mult

Obligatiilor companiilor in ceea ce priveste inregistrarea si raportarile la O.N.P.C.S.B

 Societatile, indiferent de natura capitalului (autohton sau international), trebuie sa respecte prevederile Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, republicata si actualizata prin acte normative ulterioare. Legea impune un cadru de conformitate pentru entitatile raportoare, care...
Mai mult

Tranzactii financiare suspecte, in domeniul imobiliar. Cand se depune raportul la ONPCSB

 Promisiunile de vanzare cumparare de imobile - nefinalizate inca, se declara la Oficiul National de prevenire si combatere a spalarii banilor? Multumim! Depunerea Raportului pentru tranzactii suspecte la ONPCSB – raspunsul specialistului: Entitatile raportoare prevazute de Legea nr. 129/2019, reprezinta o varietate larga de profesionisti...
Mai mult

Plafon plati numerar 2023. Se mentin vechile plafoane pentru tranzactiile cash, cu doua exceptii, conform OUG 98/2023

 In data de 10 noiembrie 2023, chiar cu o zi inainte sa intre in vigoare prevederile Legii 296/2023 care prevedeau limitarea tranzactiilor cash, a fost publicata OUG 98/2023 prin care se revine la vechile plafoane pentru tranzactiile in numerar, cu doua exceptii. Prin OUG 98/2023 care revine la vechile plafoane, cu 2 exceptii, dupa cum urmeaza:...
Mai mult

Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor. Care este procedura de urmat, conform OUG 53/2022?

 Care este noua procedura de urmat, potrivit OUG 53/2022, ce formulare se completeaza, de catre cine, si care sunt pasii de urmat, pentru a evita amenzile, sau alte repercursiuni in cazul unui control ONPCSB? Ce obligatii imediate exista si ce termene sunt? Raspunsul specialistului: 1. Ce formulare se completeaza, de catre cine, si care sunt...
Mai mult

Modificari fiscale octombrie 2023. Plafonul tranzactiilor cash va fi redus drastic de autoritati, cu pana la 80%. Cum vor fi amendate firmele

 Autoritatile fac modificari si asupra Legii 70/2015 care reglementeaza tranzactiile cu numerar, prin noul Proiect de Lege privind unele masuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung. Astfel,plafonul pentru tranzactiile cash va fi redus drastic, cu pana la 80%. Vor fi interzise si platile fragmentate...
Mai mult

Noul regulament ONPCSB a fost aprobat prin Ordinul 215/2023. Cum se vor inregistra in portal expertii contabili si contabilii autorizati

 Ordinul 215/2023 pentru aprobarea Regulamentului privind inregistrarea entitatii raportoare in evidentele Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 764 din 23 august 2023. Noul Ordin stabileste modul de inregistrare a entitatilor raportoare in evidentele Oficiului National de...
Mai mult

Sunt toate firmele OBLIGATE sa desemneze o anumita persoana care sa faca raportari catre ONPCSB?

 Va rugam sa ne spuneti daca pentru fiecare societate (chiar daca nu are activitate) este obligatorie emiterea unei decizii prin care se numeste o persoana care sa raspunda de prevenirea si combaterea spalarii banilor? Care sunt consecintele daca nu este intocmita aceasta decizie? Cat este amenda? Cine are obligatia intocmirii ei? Se poate trimite...
Mai mult

Notificarea pentru inceperea, suspendarea sau incetarea activitatii care intra sub incidenta Legii 129/2019 trebuie depusa exclusiv electronic

 Conform Ordinului 145/2022, Notificarea pentru inceperea, suspendarea sau incetarea activitatii care intra sub incidenta Legii 129/2019 trebuie depusa exclusiv electronic. Prin actul normativ amintit au fost aprobate forma si continului documentului. Ordinul 145/2022 privind aprobarea formei si continutului notificarii prevazute la art. 30^2 din...
Mai mult

OUG 53/2022: Anumite entitati raportoare sunt obligate sa anunte ONPCSB, printr-un formular electronic, daca desfasoara sau nu activitate

 Conform OUG 53/2022, mai multe entitati raportoare vor fi obligate sa anunte ONPCSB, printr-un formular electronic, daca desfasoara sau nu activitate. In caz contrar, amenzile pot ajunge pana la 10.000 de lei. Printre persoanele vizate se numara agentii si dezvoltatorii imobiliari. Ordonanta de Urgenta 53/2022 privind modificarea si completarea...
Mai mult

Neconcordantele din Declaratia privind beneficiarii reali pot fi transmise printr-o Informare. Cum arata formularul (Ordinul 380/2021)

 Ordinul nr. 380 din 15 septembrie 2021 privind informarea Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor de catre entitatile raportoare cu privire la neconcordantele referitoare la beneficiarii reali, in temeiul art. 19 alin. (7^1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului,...
Mai mult

Ordinul 47/2021. A fost aprobat regulamentul privind inregistrarea entitatii raportoare in evidentele ONPCSB

 Ordinul nr. 47/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind inregistrarea entitatii raportoare in evidentele Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 270 din 18 martie 2021. Conform actului normativ care a intrat in vigoare din data de 18 martie 2021, a fost aprobat...
Mai mult

Anunt pentru membrii CECCAR: detalii despre Legea pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor

 Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR), filiala Bucuresti, reaminteste membrilor sai faptul ca la data de 18 iulie 2019 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului care abroga Legea nr. 656/2002. Potrivit...
Mai mult

Firma de contabilitate: Obligatii privind Legea 129/2019

 Legat de legea 129/2019, un expert contabil, administrator si asociat al unei societati de contabilitate, care are si angajati, are obligatia desemnarii unei persoane cu responsabilitati in aplicarea legii? La aceasta intrebare veti gasi raspuns in cele ce urmeaza. Analiza este realizata de consultantul fiscal Ionut Jinga. Raspunsul specialistului...
Mai mult

Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor: Entitatile raportoare care au obligatii conform Legii nr.129/2019

 Legea nr. 129/2019 din 21 iulie 2019, care va intra in vigoare la finalul acestei saptamani, la data de 17 ianuarie 2020 (in termen de 180 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial) a adus modificari importante in materie de prevenire si combatere a spalarii banilor. Este vorba despre obligatii, proceduri si sanctiuni noi pentru un spectru mai...
Mai mult

Bunurile imobile si masinile se vor achita si in numerar, in limita a 10.000 lei

 Ministerul Finantelor Publice a publicat astazi pe site-ul institutiei, la rubrica Transparenta decizionala, o noua forma a proiectului de lege pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea...
Mai mult







Sfaturi de la experti



Va recomandam

Solutii complete de legislatia munciiDepunere declaratiiPortal PFABlogul specialistuluiCertificatul de atestare fiscalaCodul fiscal Stiri juridiceIdei de afaceriInfoinstitutii

Link-uri utile

Codul muncii Legea pensiilorAfaceri profitabile Declaratii fiscaleLegea contabilitatii Monitorul oficialCodul civilCodul penal Legislatie TVA

Din reteaua RS

Info tvaIdei de afaceriContabilitateTimp liberLegislatia MunciiBlogul SpecialistuluiLibraria R&SStiri juridiceStiri agricole din Romania

Pagini utile

RSS RSS Flux RSS 2.0Sitemap XML Sitemap XMLDespre cookiesTermeni si conditiiContactPublicitatePrivacy policy RO

Din reteaua RS

Info tvaIdei de afaceriContabilitateTimp liberLegislatia MunciiBlogul SpecialistuluiLibraria R&SStiri juridiceStiri agricole din Romania

Pagini utile

RSS RSS Flux RSS 2.0Sitemap XML Sitemap XMLDespre cookiesTermeni si conditiiContactPublicitatePrivacy policy RO
© 2026 Fiscalitatea.ro. Toate drepturile rezervate.