Atentie contabili!
Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz
Conform Ordinului 145/2022, Notificarea pentru inceperea, suspendarea sau incetarea activitatii care intra sub incidenta Legii 129/2019 trebuie depusa exclusiv electronic. Prin actul normativ amintit au fost aprobate forma si continului documentului.
Ordinul 145/2022 privind aprobarea formei si continutului notificarii prevazute la art. 30^2 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 523 din 27 mai 2022.
Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin, se aproba forma si continutul notificarii prevazute la art. 30^2 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Lege.
Forma si continutul notificarii sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Notificarea se depune exclusiv electronic, prin intermediul platformei notificari.onpcsb.ro, de catre urmatoarele entitati raportoare:
a) furnizorii de servicii pentru societati sau fiducii, altii decat cei prevazuti la art. 5 alin. (1) lit. e) si f) din Lege, asa cum sunt definiti la art. 2 lit. l) din Lege - entitati prevazute la art. 5 alin. (1) lit. g) din Lege;
b) furnizorii de servicii de schimb intre monede virtuale si monede fiduciare - entitati prevazute la art. 5 alin. (1) lit. g^1) din Lege;
c) furnizorii de portofele digitale - entitati prevazute la art. 5 alin. (1) lit. g^2) din Lege;
Ghidul practic al contabilului din domeniul constructiilor
Operare SAGA Exemple practice si recomandari
Planul de conturi general Functiunea si corespondenta conturilor
In vederea transmiterii notificarii, entitatile raportoare incarca in platforma urmatoarele informatii:
a) datele de identificare;
b) datele de contact;
c) datele de identificare ale entitatii-mama, daca este cazul;
d) tipul notificarii - inceperea, suspendarea, incetarea activitatii sau in desfasurarea activitatii;
e) activitatile pentru care se face notificarea;
f) data la care incepe, se suspenda sau inceteaza activitatea sau data de la care este in desfasurare activitatea;
g) statul de rezidenta fiscala.
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare in 5 zile de la data publicarii.
NOTIFICARE
Atentie contabili!
Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
E-factura in 2024. TOP 9 Studii de caz
Articole similare
CCF: Certificarea declaratiilor fiscale trebuie luata in calcul in cadrul analizei de risc fiscal, lucru omis din Ordinul 2017/2022ATENTIE! Procedura de anulare a obligatiilor de plata accesorii a fost publicata in Monitorul Oficial. Documente necesareCine depune obligatoriu Declaratia 097ANAF a publicat instructiunile de completare a formularului 097Inchiriere spatiu catre o alta persoana juridica. Ce obligatii declarative are societatea care inchiriaza?Ultimele articole
RO e-Factura: CCF a sesizat 6 probleme legate de facturarea in RO e-Factura. Finantele sunt asteptate cu un raspunsMonitorizarea pe orizontala: In perioada 1-15 februarie firmele mari pot aplica pentru proiectul care le va rezolva problemele fiscale in timp realRedirectionarea impozitului pe profit. ANAF modifica procedura si formularele utilizate in acest cazVerificare datorii ANAF (lista alba vs lista datornici). Cum poti verifica daca partenerii tai de afaceri au datorii la FISCContribuabili mijlocii 2024. Lista contribuabili mijlocii si studii de caz utileArticole similare
Firma de contabilitate: Obligatii privind Legea 129/2019286 de persoane au realizat transferuri cu PanamaDe ce modifica MFP intreg Codul de procedura fiscala?Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor: Entitatile raportoare care au obligatii conform Legii nr.129/2019Deputatii au adoptat Legea privind combaterea spalarii banilor, dupa ce, intial, Legea a fost respinsaUltimele articole
Tranzactii financiare suspecte, in domeniul imobiliar. Cand se depune raportul la ONPCSBPrevenirea spalarii banilor: Din 22 noiembrie 2023 rapoartele se trimit prin noul sistem informatic al ONPCSBPrevenirea si Combaterea Spalarii Banilor. Care este procedura de urmat, conform OUG 53/2022?Noul regulament ONPCSB a fost aprobat prin Ordinul 215/2023. Cum se vor inregistra in portal expertii contabili si contabilii autorizatiSunt toate firmele OBLIGATE sa desemneze o anumita persoana care sa faca raportari catre ONPCSB?Articole similare
Declaratia privind beneficiarul real. Formularul se depune in fiecare an sau numai atunci cand apar modificari?Declaratia privind beneficiarul real - eliminata pentru firmele formate doar din persoane fizice ( Propunere legislativa)ONG infiintat de persoane fizice. Mai exista obligatia depunerii Declaratiei beneficiarului real?ONRC reaminteste ca prin depunerea Declaratiei privind beneficiarii reali pot fi indeplinite doua obligatii fiscaleSunt toate firmele OBLIGATE sa desemneze o anumita persoana care sa faca raportari catre ONPCSB?Ultimele articole
Spalarea banilor: Ce solicita ONPCSB in cazul unui controlFirmele vizate de LEGEA 129/2019 sunt obligate sa depuna Declaratia privind beneficiarii reali pana la 1 octombrie 2021Ordinul 37/2021. Noi norme de aplicare a Legii 129/2019 privind combaterea spalarii banilor si finantarii terorismuluiAtentie! Legea privind combaterea spalarii banilor a fost modificata! Au fost introduse obligatii noi, care va privesc in mod directPersoana fizica autorizata. Obligatii in cazul depunerii Declaratiei privind Beneficiarul Real (LEGEA 129/2019)Sfaturi de la experti
Cheltuieli de protocol. Mese la restaurant si cazare salariat cu mic dejun inclus
Intrebare: In cadrul desfasurarii activitatii, societatea noastra s-a intalnit cu urmatoarele situatii: 1. Angajatii iau masa in oras/restaurant impreuna cu partenerii de afaceri, aduc factura fiscala impreuna cu decontul de cheltuieli...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
Contract de mandat. Legea nu reglementeaza nota de lichidare si concediul de odihna
Intrebare: 1. La incetarea contractului de mandat, mandatarul trebuie sa isi faca o nota de lichidare? 2. In contractul de mandat i-au fost stabilite mandatarului un numar de zile de concediu de odihna. La incetarea mandatului este corect sa...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
Subiectele saptamanii
Intreprinderi legate 2024. Care este noua definitie si cum se pune in practica
RO e-Factura. Exceptii de la obligativitatea trimiterii facturilor in sistem
Reorganizare ANAF 2024. Vor DISPAREA anumite documente tiparite pe hartie
Calendar ANAF. Declaratii fiscale cu scadenta in data de 25 martie 2024