
Raportul Special
realizat de specialisti
Conform Ordinului 145/2022, Notificarea pentru inceperea, suspendarea sau incetarea activitatii care intra sub incidenta Legii 129/2019 trebuie depusa exclusiv electronic. Prin actul normativ amintit au fost aprobate forma si continului documentului.
Ordinul 145/2022 privind aprobarea formei si continutului notificarii prevazute la art. 30^2 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 523 din 27 mai 2022.
Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin, se aproba forma si continutul notificarii prevazute la art. 30^2 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Lege.
Forma si continutul notificarii sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Notificarea se depune exclusiv electronic, prin intermediul platformei notificari.onpcsb.ro, de catre urmatoarele entitati raportoare:
a) furnizorii de servicii pentru societati sau fiducii, altii decat cei prevazuti la art. 5 alin. (1) lit. e) si f) din Lege, asa cum sunt definiti la art. 2 lit. l) din Lege - entitati prevazute la art. 5 alin. (1) lit. g) din Lege;
b) furnizorii de servicii de schimb intre monede virtuale si monede fiduciare - entitati prevazute la art. 5 alin. (1) lit. g^1) din Lege;
c) furnizorii de portofele digitale - entitati prevazute la art. 5 alin. (1) lit. g^2) din Lege;
Consilier Taxe si Impozite pentru Contabili 12 actualizari
SAF-T Ghid de raportare corecta
Marea Carte Verde a Monografiilor Contabile
In vederea transmiterii notificarii, entitatile raportoare incarca in platforma urmatoarele informatii:
a) datele de identificare;
b) datele de contact;
c) datele de identificare ale entitatii-mama, daca este cazul;
d) tipul notificarii - inceperea, suspendarea, incetarea activitatii sau in desfasurarea activitatii;
e) activitatile pentru care se face notificarea;
f) data la care incepe, se suspenda sau inceteaza activitatea sau data de la care este in desfasurare activitatea;
g) statul de rezidenta fiscala.
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare in 5 zile de la data publicarii.
NOTIFICARE
Atentie contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti MODIFICARI la Situatiile Financiare: Ce a schimbat Ordinul 107/2025?
Articole similare
Depasire cifra de afaceri si Declaratia 097. Cand depunem cererea pentru iesirea din sistem?Ministrul finantelor: De anul viitor, comunicarea intre ANAF si contribuabili se va face exclusiv prin SPVServicii de inchiriere. TVAInformatii complete EORI - Numarul de inregistrare si Identificare a Operatorilor EconomiciIncadrare impozit pe veniturile microintreprinderilorUltimele articole
Criteriile pentru evaluarea riscului fiscal ridicat, puse in dezbatere de ANAFNOTIFICARE de conformare e-TVA: Ce trebuie sa stii incepand cu anul 2025Noutati fiscale 2025. Care este regimul amenzilor in sistemul e-TVAE-Factura: Ce modificari legislative au fost aduse sistemului prin OUG 138/2024E-TVA: Obligatiile privind NOTIFICAREa de conformare, amanate pana pe 1 iulie 2025Articole similare
Spalarea banilor: Ce solicita ONPCSB in cazul unui controlPrevenirea si Combaterea Spalarii Banilor. Care este procedura de urmat, conform OUG 53/2022?Registrul Beneficiarilor Reali si inscrierea/radierea mentiunilor provizorii. Procedura a fost pusa in dezbatere publica286 de persoane au realizat transferuri cu PanamaRidicare dividende in numerar. Raportam la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor?Ultimele articole
Tranzactii financiare suspecte, in domeniul imobiliar. Cand se depune raportul la ONPCSBPrevenirea spalarii banilor: Din 22 noiembrie 2023 rapoartele se trimit prin noul sistem informatic al ONPCSBNoul regulament ONPCSB a fost aprobat prin Ordinul 215/2023. Cum se vor inregistra in portal expertii contabili si contabilii autorizatiSunt toate firmele OBLIGATE sa desemneze o anumita persoana care sa faca raportari catre ONPCSB?OUG 53/2022: Anumite entitati raportoare sunt obligate sa anunte ONPCSB, printr-un formular electronic, daca desfasoara sau nu activitateArticole similare
ONG infiintat de persoane fizice. Mai exista obligatia depunerii Declaratiei beneficiarului real?Obligatia depunerii Declaratiei privind beneficiarul real, ELIMINATA pentru unele firme (Legea 108/2020)Inregistrarea contractului de fiducie la organul fiscal. Baza legala (Informare ANAF)Persoana fizica autorizata. Obligatii in cazul depunerii Declaratiei privind Beneficiarul Real (LEGEA 129/2019)Masurile fiscal bugetare publicate in Monitorul Oficial. Ce prevede actul normativ?Ultimele articole
LEGEA 129/2019. Ce inseamna beneficiar real si care sunt obligatiile declarative aferenteSunt toate firmele OBLIGATE sa desemneze o anumita persoana care sa faca raportari catre ONPCSB?Spalarea banilor: Ce solicita ONPCSB in cazul unui controlDeclaratia privind beneficiarul real. Formularul se depune in fiecare an sau numai atunci cand apar modificari?Firmele vizate de LEGEA 129/2019 sunt obligate sa depuna Declaratia privind beneficiarii reali pana la 1 octombrie 2021Sfaturi de la experti
Intrebare: Este obligatorie descarcarea facturilor emise pe numele sindicatului din e-Factura, avand in vedere ca sindicatul nu are activitate economica si nu este inregistrat la Registrul Comertului? Cum se procedeaza in caz afirmativ? Am...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
Apartament detinut de angajator, pus la dispozitia salariatului
Intrebare: O societate platitoare de impozit pe profit detine un apartament pe care decide sa-l ofere unui angajat spre folosinta in mod gratuit. Societatea achita toate utilitatile si cheltuielile de intretinere ale apartamentului. Trebuie...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
Subiectele saptamanii
Contract de inchiriere ANAF: MODEL si procedura inregistrare
Ti-ai platit impozitele si taxele la timp in 2024? Statul iti da bani inapoi!
Legea contabilitatii 82/1991, modificata prin OUG 138/2024. 6 schimbari importante
Depunerea Declaratiei Unice in 2025. Cum calculeaza PFA-urile taxele pentru anul 2024
Situatii financiare anuale: Pana cand vor fi depuse de firme si ONG-uri in 2025
Va recomandam
Solutii complete de legislatia munciiDepunere declaratiiPortal PFABlogul specialistuluiCertificatul de atestare fiscalaCodul fiscal 2025Stiri juridiceIdei de afaceriInfoinstitutiiLink-uri utile
Codul muncii 2025Legea pensiilorAfaceri profitabile Declaratii fiscaleLegea contabilitatii 2025Monitorul oficialCodul civilCodul penal 2025Legislatie TVA