Notificarea pentru inceperea, suspendarea sau incetarea activitatii care intra sub incidenta Legii 129/2019 trebuie depusa exclusiv electronic

30-Mai-2022

9439

Notificarea pentru inceperea, suspendarea sau incetarea activitatii care intra sub incidenta Legii 129/2019 trebuie depusa exclusiv electronic

Alege-ne ca sursa ta de informatii in Google

Conform Ordinului 145/2022, Notificarea pentru inceperea, suspendarea sau incetarea activitatii care intra sub incidenta Legii 129/2019 trebuie depusa exclusiv electronic. Prin actul normativ amintit au fost aprobate forma si continului documentului.

Ordinul 145/2022 privind aprobarea formei si continutului notificarii prevazute la art. 30^2 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 523 din 27 mai 2022.

Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin, se aproba forma si continutul notificarii prevazute la art. 30^2 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Lege.

Forma si continutul notificarii sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Notificarea se depune exclusiv electronic, prin intermediul platformei notificari.onpcsb.ro, de catre urmatoarele entitati raportoare:

a) furnizorii de servicii pentru societati sau fiducii, altii decat cei prevazuti la art. 5 alin. (1) lit. e) si f) din Lege, asa cum sunt definiti la art. 2 lit. l) din Lege - entitati prevazute la art. 5 alin. (1) lit. g) din Lege;
b) furnizorii de servicii de schimb intre monede virtuale si monede fiduciare - entitati prevazute la art. 5 alin. (1) lit. g^1) din Lege;
c) furnizorii de portofele digitale - entitati prevazute la art. 5 alin. (1) lit. g^2) din Lege;

Operare SAGA Exemple practice si recomandari

Vreau acest produs →

Consilier Taxe si Impozite pentru Contabili 12 actualizari

Vreau acest produs →

Ghidul practic al contabilitatii in 2026 Legislatie explicata - Exemple detaliate - Monografii contabile complete

Vreau acest produs →

NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Dividende primite de o societate romana de la o filiala din Uniunea Europeana: cand sunt venituri neimpozabile? citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
CASS venituri arenda 2025 Pentru veniturile din arenda achitate (respectiv incasate, dupa caz) in anul 2025, care sunt plafoanele de raportare privind contributia de sanatate, respectiv cuantum CASS...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Monografie tranzactii cu titluri de valoare Societatea efectueaza tranzactii cu instrumente financiare prin intermediul a doua banci nerezidente. Sunt achizitionate si vandute titluri de stat, actiuni si obligatiuni, emise...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Completare raspuns precedent Va rog factura emisa de la vanzator roman catre cumparator din Romania nu trebuie fii prin SPV? Nu am primit nicio factura electronica. Multumesc.citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Prestare servicii intracomunitare de reparatie ideea e ca cei din Cehia au solicitat ca pentru anumite piese sa le facem factura separata, in acest caz cum procedam? Multumesc mult.citeste mai mult

d) agentii si dezvoltatorii imobiliari, inclusiv atunci cand actioneaza in calitate de intermediari in inchirierea de bunuri imobile, dar numai in ceea ce priveste tranzactiile pentru care valoarea chiriei lunare reprezinta echivalentul in lei a 10.000 de euro sau mai mult - entitati prevazute la art. 5 alin. (1) lit. h) din Lege;
e) alte persoane care, in calitate de profesionisti, comercializeaza bunuri, inclusiv metale si pietre pretioase, numai in masura in care efectueaza tranzactii in numerar a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 10.000 de euro, indiferent daca tranzactia se executa printr-o singura operatiune sau prin mai multe operatiuni care au o legatura intre ele - entitati prevazute la art. 5 alin. (1) lit. i) din Lege;
f) persoanele care comercializeaza opere de arta sau care actioneaza ca intermediari in comertul de opere de arta, inclusiv atunci cand aceasta activitate este desfasurata de galerii de arta si case de licitatii, in cazul in care valoarea tranzactiei sau a unei serii de tranzactii legate intre ele reprezinta echivalentul in lei a 10.000 de euro sau mai mult - entitati prevazute la art. 5 alin. (1) lit. j) din Lege;
g) persoanele care depoziteaza sau comercializeaza opere de arta sau care actioneaza ca intermediari in comertul cu opere de arta, atunci cand aceasta activitate este desfasurata in zone libere, in cazul in care valoarea tranzactiei sau a unei serii de tranzactii legate intre ele reprezinta echivalentul in lei a 10.000 de euro sau mai mult - entitati prevazute la art. 5 alin. (1) lit. k) din Lege.

In vederea transmiterii notificarii, entitatile raportoare incarca in platforma urmatoarele informatii:
a) datele de identificare;
b) datele de contact;
c) datele de identificare ale entitatii-mama, daca este cazul;
d) tipul notificarii - inceperea, suspendarea, incetarea activitatii sau in desfasurarea activitatii;
e) activitatile pentru care se face notificarea;
f) data la care incepe, se suspenda sau inceteaza activitatea sau data de la care este in desfasurare activitatea;
g) statul de rezidenta fiscala.

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare in 5 zile de la data publicarii.

NOTIFICARE