Notificarea pentru inceperea, suspendarea sau incetarea activitatii care intra sub incidenta Legii 129/2019 trebuie depusa exclusiv electronic

30-Mai-2022

9401

Notificarea pentru inceperea, suspendarea sau incetarea activitatii care intra sub incidenta Legii 129/2019 trebuie depusa exclusiv electronic

Alege-ne ca sursa ta de informatii in Google

Conform Ordinului 145/2022, Notificarea pentru inceperea, suspendarea sau incetarea activitatii care intra sub incidenta Legii 129/2019 trebuie depusa exclusiv electronic. Prin actul normativ amintit au fost aprobate forma si continului documentului.

Ordinul 145/2022 privind aprobarea formei si continutului notificarii prevazute la art. 30^2 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 523 din 27 mai 2022.

Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin, se aproba forma si continutul notificarii prevazute la art. 30^2 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Lege.

Forma si continutul notificarii sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Notificarea se depune exclusiv electronic, prin intermediul platformei notificari.onpcsb.ro, de catre urmatoarele entitati raportoare:

a) furnizorii de servicii pentru societati sau fiducii, altii decat cei prevazuti la art. 5 alin. (1) lit. e) si f) din Lege, asa cum sunt definiti la art. 2 lit. l) din Lege - entitati prevazute la art. 5 alin. (1) lit. g) din Lege;
b) furnizorii de servicii de schimb intre monede virtuale si monede fiduciare - entitati prevazute la art. 5 alin. (1) lit. g^1) din Lege;
c) furnizorii de portofele digitale - entitati prevazute la art. 5 alin. (1) lit. g^2) din Lege;

Ghidul Practic al Monografiilor Contabile 2026

Vreau acest produs →

Marea Carte Verde a Monografiilor Contabile 2026

Vreau acest produs →

Examen Consultant Fiscal 2026

Vreau acest produs →

NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Raportare rebuturi Din punct de vedere declarativ/ fiscal, exista declaratii speciale pentru productie / rebuturi, care ar trebui depuse la ANAF sau la alte institutii?citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Contract de superficie Va rugam sa ne indicati monografia contabila care se impune pentru inregistrarea unui contract de superficie.citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Scutire impozit dividende platite unei persoane juridice romane In cazul in care societatea beneficiara (care detine 10% capital) implineste 1 an in luna septembrie anul curent, iar dividendele platite de societatea platitoare au fost...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Modalitate plata furnizor extern: chitanta sau virament bancar Buna ziua, Intr-adevar ca se achita, dar este corect sa emitem chitante sau mai corect plata sa se efectueze cu ordin de plata? Multumesc.citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Import de bunuri in Olanda urmat de achizitie in Romania O firma a importat din China produse alimentare, marfa a fost expediata catre portul din Rotterdam si de acolo adusa in Romania prin intermediul unui transportator. Nu stim insa...citeste mai mult

d) agentii si dezvoltatorii imobiliari, inclusiv atunci cand actioneaza in calitate de intermediari in inchirierea de bunuri imobile, dar numai in ceea ce priveste tranzactiile pentru care valoarea chiriei lunare reprezinta echivalentul in lei a 10.000 de euro sau mai mult - entitati prevazute la art. 5 alin. (1) lit. h) din Lege;
e) alte persoane care, in calitate de profesionisti, comercializeaza bunuri, inclusiv metale si pietre pretioase, numai in masura in care efectueaza tranzactii in numerar a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 10.000 de euro, indiferent daca tranzactia se executa printr-o singura operatiune sau prin mai multe operatiuni care au o legatura intre ele - entitati prevazute la art. 5 alin. (1) lit. i) din Lege;
f) persoanele care comercializeaza opere de arta sau care actioneaza ca intermediari in comertul de opere de arta, inclusiv atunci cand aceasta activitate este desfasurata de galerii de arta si case de licitatii, in cazul in care valoarea tranzactiei sau a unei serii de tranzactii legate intre ele reprezinta echivalentul in lei a 10.000 de euro sau mai mult - entitati prevazute la art. 5 alin. (1) lit. j) din Lege;
g) persoanele care depoziteaza sau comercializeaza opere de arta sau care actioneaza ca intermediari in comertul cu opere de arta, atunci cand aceasta activitate este desfasurata in zone libere, in cazul in care valoarea tranzactiei sau a unei serii de tranzactii legate intre ele reprezinta echivalentul in lei a 10.000 de euro sau mai mult - entitati prevazute la art. 5 alin. (1) lit. k) din Lege.

In vederea transmiterii notificarii, entitatile raportoare incarca in platforma urmatoarele informatii:
a) datele de identificare;
b) datele de contact;
c) datele de identificare ale entitatii-mama, daca este cazul;
d) tipul notificarii - inceperea, suspendarea, incetarea activitatii sau in desfasurarea activitatii;
e) activitatile pentru care se face notificarea;
f) data la care incepe, se suspenda sau inceteaza activitatea sau data de la care este in desfasurare activitatea;
g) statul de rezidenta fiscala.

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare in 5 zile de la data publicarii.

NOTIFICARE