menu search

Stiri despre Onpcsb in articolele din Fiscalitatea.ro

Cautarea in Fiscalitatea.ro dupa onpcsb a returnat 36 rezultate


Aproape 2 miliarde de euro in numerar au tranzitat frontierele Romaniei in 2024-2025. Ce a descoperit Corpul de Control al Ministerului Finantelor

 Un raport finalizat recent de Ministerul Finantelor, in colaborare cu Autoritatea Vamala Romana, dezvaluie amploarea unui fenomen care a ramas pana acum in mare parte nevazut: fluxuri masive de numerar transfrontalier prin punctele vamale ale Romaniei, cu caracter repetitiv, concentrat pe un numar mic de persoane si orientat predominant dinspre...
Mai mult

ONPCSB. Ce obligatii au firmele in raport cu Legea 129/2019

 Multi contributabili si firme se intreaba ce obligatii au in raport cu prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului, in special in contextul Legii nr. 129/2019. Intr-o lume in care tranzactiile financiare sunt tot mai diverse si complexe, este esential ca societatile sa cunoasca si sa aplice masurile legale necesare, chiar...
Mai mult

Obligatiilor companiilor in ceea ce priveste inregistrarea si raportarile la O.N.P.C.S.B

 Societatile, indiferent de natura capitalului (autohton sau international), trebuie sa respecte prevederile Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, republicata si actualizata prin acte normative ulterioare. Legea impune un cadru de conformitate pentru entitatile raportoare, care...
Mai mult

Spalarea banilor: 7 situatii importante la care sa fie atente persoanele din domeniul imobiliar

 Sectorul imobiliar reprezinta un domeniu vulnerabil in fata tentativelor de spalare a banilor, datorita valorii ridicate a tranzactiilor si complexitatii structurilor de proprietate. Conform raportului de evaluare sectoriala al ONPCSB, agentii si dezvoltatorii imobiliari se pot confrunta cu mai multe tipologii de risc. In continuarea articolului...
Mai mult

Notificarea ONPCSB: Ce entitati sunt OBLIGATE sa o depuna in 15 zile si cum arata aceasta

 In cadrul legislatiei privind prevenirea si combaterea spalarii banilor, anumite categorii de entitati au obligatii suplimentare de conformare. Printre acestea se numara agentii si dezvoltatorii imobiliari, furnizorii de servicii legate de criptomonede, comerciantii de bunuri de valoare si cei implicati in comertul cu opere de arta. Aceste entitati...
Mai mult

ONPCSB si spalarea banilor. 10 etape pentru raportarea eficienta a tranzactiilor suspecte

 Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) indeplineste o functie esentiala in coordonarea eforturilor de combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului la nivel national. Intr-un context in care activitatile financiare nelegale sunt tot mai complexe, este important ca entitatile reglementate sa fie pe deplin...
Mai mult

ONPCSB si spalarea banilor. Ce trebuie sa stie firmele despre procedura de control

 In contextul preventiei si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului, ONPCSB (Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor) joaca un rol esential in Romania. Aceasta autoritate coordoneaza evaluarea riscurilor si gestioneaza obligatiile de raportare ale entitatilor economice, contribuind la protejarea sistemului...
Mai mult

ONPCSB si spalarea banilor. Cum trebuie instruiti angajatii pentru aplicarea prevederilor Legii 129/2019

 Intr-un context economic si financiar tot mai complex, prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului a devenit o prioritate esentiala la nivel national si international. In Romania, aceasta responsabilitate revine Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. Conform Legii nr. 129/2019, toate...
Mai mult

ONPCSB si spalarea banilor. Cum se inregistreaza o entitate raportoare in evidentele ONPCSB

 Pentru a preveni spalarea banilor, anumite entitati raportoare trebuie sa respecte Legea 129/2019. Se va depune astfel raportul privind tranzactiile suspecte sau cele in numerar mai mai de 10.000 euro. Insa pentru a face acest lucru trebuie ca entitatile respective sa se inregistreze in evidentele ONPCSB. Iar in acest articol vom vedea care este...
Mai mult

ONPCSB si prevenirea spalarii banilor. Noutati introduse prin OUG 10/2025

 OUG 10/2025 a fost publicat recent in Monitorul Oficial. Acesta aduce mai mult schimbari in privinta regulilor nationale pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor. Vizati de modificari sunt furnizorii de criptoactive in Romania.
Mai mult

Spalarea banilor. Cum trebuie raportate catre ONPCSB tranzactiile in numerar de minim 10.000 euro

 Autoritatile romane au stabilit norme si proceduri clare pentru raportarea anumitor tipuri de tranzactii financiare, in scopul de a identifica si preveni activitatile ilegale. Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor (ONPCSB) joaca un rol esential in acest sens, fiindca monitorizeaza si evalueaza riscurile asociate spalarii...
Mai mult

Raportare la ONPCSB. Cine are obligatia de raportare + un studiu de caz util contribuabililor

 In contextul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului, Legea nr. 129/2019 impune obligatii clare pentru anumite entitati care deruleaza activitati financiare. Aceste entitati, denumite "entitati raportoare", trebuie sa raporteze catre ONCSB tranzactiile suspecte si pe cele care implica sume semnificative de bani....
Mai mult

Evaziune fiscala. Care este procedura de control a ONPCSB si cum arata Notificarea

 Evaziunea fiscala reprezinta o problema semnificativa in multe domenii la noi in tara, si este nevoie de combaterea ei prin diverse masuri riguroase si controale eficiente. Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) joaca un rol esential in acest demers, avand atributii privind monitorizarea si controlul entitatilor...
Mai mult

Tranzactii financiare suspecte, in domeniul imobiliar. Cand se depune raportul la ONPCSB

 Promisiunile de vanzare cumparare de imobile - nefinalizate inca, se declara la Oficiul National de prevenire si combatere a spalarii banilor? Multumim! Depunerea Raportului pentru tranzactii suspecte la ONPCSB – raspunsul specialistului: Entitatile raportoare prevazute de Legea nr. 129/2019, reprezinta o varietate larga de profesionisti...
Mai mult

Prevenirea spalarii banilor: Din 22 noiembrie 2023 rapoartele se trimit prin noul sistem informatic al ONPCSB

 In contextul publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1003/03.11.2023 a Ordinului Presedintelui ONPCSB nr. 261/2023, termenul de la care entitatile raportoare au obligatia de a transmite rapoartele in noul sistem informatic a fost prorogat pana pe data de 22...
Mai mult

Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor. Care este procedura de urmat, conform OUG 53/2022?

 Care este noua procedura de urmat, potrivit OUG 53/2022, ce formulare se completeaza, de catre cine, si care sunt pasii de urmat, pentru a evita amenzile, sau alte repercursiuni in cazul unui control ONPCSB? Ce obligatii imediate exista si ce termene sunt? Raspunsul specialistului: 1. Ce formulare se completeaza, de catre cine, si care sunt...
Mai mult

Noul regulament ONPCSB a fost aprobat prin Ordinul 215/2023. Cum se vor inregistra in portal expertii contabili si contabilii autorizati

 Ordinul 215/2023 pentru aprobarea Regulamentului privind inregistrarea entitatii raportoare in evidentele Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 764 din 23 august 2023. Noul Ordin stabileste modul de inregistrare a entitatilor raportoare in evidentele Oficiului National de...
Mai mult

Sunt toate firmele OBLIGATE sa desemneze o anumita persoana care sa faca raportari catre ONPCSB?

 Va rugam sa ne spuneti daca pentru fiecare societate (chiar daca nu are activitate) este obligatorie emiterea unei decizii prin care se numeste o persoana care sa raspunda de prevenirea si combaterea spalarii banilor? Care sunt consecintele daca nu este intocmita aceasta decizie? Cat este amenda? Cine are obligatia intocmirii ei? Se poate trimite...
Mai mult

Spalarea banilor: Ce solicita ONPCSB in cazul unui control

 Au inceput deja controalele din partea Oficiului pentru Combaterea Spalarii Banilor. Se verifica daca ati elaborat procedurile obligatorii prin Legea nr. 129/2019! Dar ce solicita ONPCSB in cazul unui control? Cu siguranta, ultimul lucru pe care vi-l doriti in acest moment este o amenda de 150.000 de lei. Sau, si mai rau, dizolvarea...
Mai mult

Notificarea pentru inceperea, suspendarea sau incetarea activitatii care intra sub incidenta Legii 129/2019 trebuie depusa exclusiv electronic

 Conform Ordinului 145/2022, Notificarea pentru inceperea, suspendarea sau incetarea activitatii care intra sub incidenta Legii 129/2019 trebuie depusa exclusiv electronic. Prin actul normativ amintit au fost aprobate forma si continului documentului. Ordinul 145/2022 privind aprobarea formei si continutului notificarii prevazute la art. 30^2 din...
Mai mult

Persoanele inregistrate in Registrul Comertului nu mai au obligatia depunerii anuale a declaratiei privind beneficiarul real

 Oficiul National al Registrului Comertului a adus, la inceput de aprilie, clarificari referitoare la depunerea anuala a declaratiei privind beneficiarii reali. Astfel, persoanele inregistrate in Registrul Comertului nu mai au obligatia depunereii anuale a declaratiei privind beneficiarul real. Depunere declaratie beneficiar real Ca urmare a...
Mai mult

OUG 53/2022: Anumite entitati raportoare sunt obligate sa anunte ONPCSB, printr-un formular electronic, daca desfasoara sau nu activitate

 Conform OUG 53/2022, mai multe entitati raportoare vor fi obligate sa anunte ONPCSB, printr-un formular electronic, daca desfasoara sau nu activitate. In caz contrar, amenzile pot ajunge pana la 10.000 de lei. Printre persoanele vizate se numara agentii si dezvoltatorii imobiliari. Ordonanta de Urgenta 53/2022 privind modificarea si completarea...
Mai mult

Ghid de identificare a beneficiarilor reali in 2022. Entitati supuse obligatiei de inregistrare in registru

 Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor cu consultarea autoritatilor de supraveghere, organismelor de autoreglementare si Asociatiei Române a Bancilor a elaborat Ghidul de identificare a beneficiarilor reali. In Ghid regasim si entitatile supuse obligatiei de inregistrare in registrele privind beneficiarul real: 1....
Mai mult

Neconcordantele din Declaratia privind beneficiarii reali pot fi transmise printr-o Informare. Cum arata formularul (Ordinul 380/2021)

 Ordinul nr. 380 din 15 septembrie 2021 privind informarea Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor de catre entitatile raportoare cu privire la neconcordantele referitoare la beneficiarii reali, in temeiul art. 19 alin. (7^1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului,...
Mai mult

Ordinul 47/2021. A fost aprobat regulamentul privind inregistrarea entitatii raportoare in evidentele ONPCSB

 Ordinul nr. 47/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind inregistrarea entitatii raportoare in evidentele Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 270 din 18 martie 2021. Conform actului normativ care a intrat in vigoare din data de 18 martie 2021, a fost aprobat...
Mai mult

A fost aprobata procedura de inregistrare online si de aprobare a tarifelor pentru accesul la Registrul Beneficiarilor Reali

 Ordinul nr. 7323/C/2020 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare online si de aprobare a tarifelor pentru accesul la Registrul beneficiarilor reali tinut de Oficiul National al Registrului Comertului a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1323 din 31 decembrie 2020. Astfel, a fost aprobata Procedura de inregistrare online pentru...
Mai mult

Registrul Beneficiarilor Reali si inscrierea/radierea mentiunilor provizorii. Procedura a fost pusa in dezbatere publica

 Ministerul Justitiei a supus recent dezbaterii publice Proiectul de Ordin privind Procedura de inscriere/radiere a mentiunilor provizorii in/din Registrul beneficiarilor reali tinut de Oficiul National al Registrului Comertului, insotit de o Anexa si de Referatul de aprobare. Conform referatului de aprobare, procedura priveste schimbul de...
Mai mult

Firma de contabilitate: Obligatii privind Legea 129/2019

 Legat de legea 129/2019, un expert contabil, administrator si asociat al unei societati de contabilitate, care are si angajati, are obligatia desemnarii unei persoane cu responsabilitati in aplicarea legii? La aceasta intrebare veti gasi raspuns in cele ce urmeaza. Analiza este realizata de consultantul fiscal Ionut Jinga. Raspunsul specialistului...
Mai mult

Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor: Entitatile raportoare care au obligatii conform Legii nr.129/2019

 Legea nr. 129/2019 din 21 iulie 2019, care va intra in vigoare la finalul acestei saptamani, la data de 17 ianuarie 2020 (in termen de 180 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial) a adus modificari importante in materie de prevenire si combatere a spalarii banilor. Este vorba despre obligatii, proceduri si sanctiuni noi pentru un spectru mai...
Mai mult

Deputatii au adoptat Legea privind combaterea spalarii banilor, dupa ce, intial, Legea a fost respinsa

 Respinsa initial, Legea privind combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului a trecut de Camera Deputatilor, dupa ce PSD-ul a propus reluarea votului, invocand faptul ca unii parlamentari nu si-au exprimat votul, desi erau prezenti in sala. Odata reluat procesul de votare, legea a trecut, nu fara scandal, insa, cei care nu au sustinut...
Mai mult

S-a lansat un nou proiect de combatere a coruptiei in administratia publica

 Zilele trecute a avut loc Conferinta de deschidere a Proiectului ROFSIP2016OS5A08P01 Mecanisme eficiente pentru prevenirea si combaterea coruptiei in administratia publica organizata de Directia Generala Anticoruptie in calitate de coordonator al proiectului. CAFR a fost reprezentata la deschiderea lucrarilor de catre Presedintele Conf. Univ. Dr....
Mai mult

De ce modifica MFP intreg Codul de procedura fiscala?

 Ministerul de Finante a publicat recent proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala. Care au fost insa motivele care au dus la crearea acestui nou proiect? Modificarile sunt nenumarate si vizeaza aspecte variate din procedurile continute de Codul de procedura. In Expunerea de motive...
Mai mult

286 de persoane au realizat transferuri cu Panama

 Nu mai putin de 286 de persoane fizice au realizat incasari si transferuri externe din si in Panama, potrivit Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) si conform datelor citate de Neculae Plaiasu, presedintele Oficiului, in cadrul Comisiei de buget-finante din Camera Deputatilor. "Pana in prezent, in bazele de date...
Mai mult

Ridicare dividende in numerar. Raportam la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor?

 Analizam mai jos cazul unei societati romane cu doi asociati rezidenti romani. Un asociat detine 80% si celalalt 20%, societatea realizand la 31.12.2012 un profit contabil de 300.000 lei. La data intocmirii bilantului prin hotararea AGA, se hotareste ca tot profitul realizat sa fie distribuit ca dividende celor doi asociati. Din dividendele nete in...
Mai mult

Acordarea de imprumuturi in afara creditului bancar intre persoane fizice si juridice

 Asociatii (asociatul unic) crediteaza societatea prin contract de creditare in lei. Vom stabili astfel daca acest contract se face o singura data pentru o suma mai mare sau daca va fi nevoie de intocmirea unui contract de creditare de fiecare data, indiferent de suma. De asemenea, vom vedea cand se raporteaza la Oficiul National de Spalare a...
Mai mult

Republicarea Legii nr. 656 din 2002 pentru combaterea spalarii banilor a schimbat regulile pentru operatorii economici

 Legea nr. 656/2002 republicata cuprinde reglementari pentru: - cunoasterea clientelei si prelucrarea informatiilor cu privire la combaterea spalarii banilor, obligatii declarative; functionarea si atributiile Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB); - raspunderi si sanctiuni. Legea defineste notiunea de infractiune...
Mai mult







Sfaturi de la experti



Subiectele saptamanii

Va recomandam

Solutii complete de legislatia munciiDepunere declaratiiPortal PFABlogul specialistuluiCertificatul de atestare fiscalaCodul fiscal Stiri juridiceIdei de afaceriInfoinstitutii

Link-uri utile

Codul muncii Legea pensiilorAfaceri profitabile Declaratii fiscaleLegea contabilitatii Monitorul oficialCodul civilCodul penal Legislatie TVA

Din reteaua RS

Info tvaIdei de afaceriContabilitateTimp liberLegislatia MunciiBlogul SpecialistuluiLibraria R&SStiri juridiceStiri agricole din Romania

Pagini utile

RSS RSS Flux RSS 2.0Sitemap XML Sitemap XMLDespre cookiesTermeni si conditiiContactPublicitatePrivacy policy RO

Din reteaua RS

Info tvaIdei de afaceriContabilitateTimp liberLegislatia MunciiBlogul SpecialistuluiLibraria R&SStiri juridiceStiri agricole din Romania

Pagini utile

RSS RSS Flux RSS 2.0Sitemap XML Sitemap XMLDespre cookiesTermeni si conditiiContactPublicitatePrivacy policy RO
© 2026 Fiscalitatea.ro. Toate drepturile rezervate.