In contextul in care ANAF a anuntat demararea controalelor si in cazul persoanelor cu risc fiscal ridicat, vor fi colectate informatii despre clientii bancari din Romania si din strainatate.
Asa cum informeaza chiar institutia, Agentia Nationala de Administrare Fiscala va primi informatii despre clientii bancari de la entitatile din Romania, care au deja obligatia de a transmite informatii catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, dar si de la institutiile de credit din strainatate, scrie Money.ro.
In ce priveste actiunea demarata cu scopul de a combate evaziunea fiscala, ANAF a precizat intr-un comunicat oficial:
"Este vorba despre o modificare care vizeaza transmiterea de catre entitatile din Romania care au deja obligatia transmiterii de informatii catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, potrivit Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, republicata, cu modificarile ulterioare, si catre ANAF".
Masura este inclusa si in Codul de Procedura Fiscala, promulgat in iulie de presedintele Klaus Iohannis, scrie Money.ro si are ca scop principal combaterea marii evaziuni fiscale, prin identificarea firmelor de tip "fantoma", conform datelor din bazele de date proprii ale ANAF coroborate cu datele din tranzactiile bancare, si prin recuperarea sumelor stabilite ca prejudicii la bugetul de stat, se noteaza in comunicatul ANAF.
PFA II IF Taxe Impozite Deduceri Contributii 2026
Consilier Taxe si Impozite pentru Contabili 12 actualizari
Cartea verde a contabilitatii 2026
De asemenea, acelasi Cod de Procedura Fiscala stabileste ca institutiile de credit au obligatia sa transmita Fiscului, in cazul solicitarii pentru anumite persoane, toate rulajele si/sau soldurile conturilor deschise la acestea, precum si informatiile si documentele privind operatiunile derulate prin respectivele conturi.
Raport GRATUIT
NOU in Codul Fiscal 2026. Top 17 MODIFICARI
Descarca raportul gratuit
Explicatii clare pentru munca ta zilnica.
Articole similare
Noul COD DE PROCEDURA FISCALA: Ordonanta 29 din 2011 (Partea III.1)Noul COD DE PROCEDURA FISCALA. Discutam Legea 207/2015 impreuna cu Adrian Benta, consultant fiscalDeclaratia 101 privind impozitul pe profit a fost ACTUALIZATACum se pot evita problemele generate de o acuzatie de aparenta evaziune fiscalaModul de calcul al prescriptiei dreptului de stabilire a obligatiilor fiscaleUltimele articole
Codul de procedura fiscala. Prescriptia pentru anul 2019 NU se incheie la data de 1 iulie 2025Microintreprinderea in 2023: Cum se face IESIREA din sistemul de impunere pe veniturile micro?Cum a fost modificat Codul de Procedura Fiscala prin OG 31/2022. Schimbarile, in vigoare din 3 septembrieCodul de procedura fiscala a fost modificat prin OG 31/2022. 10 schimbari fiscale importanteVor fi EXCLUSE de la acordarea esalonarii la plata taxele vamale, accizele si TVA (Propunere MFP)Articole similare
NOUTATE E-Transport! Lista produselor cu RISC FISCAL RIDICAT va fi actualizata in 2024Operatorii economici pot folosi, in relatia B2B, doar SPV pentru transmiterea facturilor electroniceOrdinul 393/2021.Procedura privind evaluarea riscului fiscal pentru persoane care solicita inregistrarea in scopuri de TVACriteriile pentru evaluarea riscului fiscal ridicat, puse in dezbatere de ANAFCodurile NC. Ce sunt si lista coduri NC pentru 2026Ultimele articole
ANAF modifica regulile pentru operatorii cu produse accizabile cu RISC FISCAL RIDICAT. Doua noi proiecte de ordine comune ANAF-AVRCum sa eviti incadrarea in categoria de RISC FISCAL RIDICATANAF confisca bijuterii de aur si aplica amenzi de mii de euro. Afla cum ajunge o firma in vizorul ANAFCum poti afla in ce grad de risc fiscal este incadrata firma ta10+ situatii care conduc la incadrarea in categoria de RISC FISCAL RIDICATArticole similare
Proiect de OUG privind casele de marcat. 3 masuri importanteMinisterul de Finante, sub asediuPersonal militar la Finante. Noua misiune pentru combaterea evaziuniiOANAF 2047/2016: Procedura de distribuire sume din Contul 50.86.09Ce modificari adopta Finantele in domeniul accizelor pentru COMBATEREA EVAZIUNII FISCALEUltimele articole
[CONTROL ANTIFRAUDA] Reglementari legale, drepturile contribuabililor si studii de caz utileE-Transport 2025. Sanctiunile aplicate vor fi trecute intr-un Registru electronic centralizatCase de marcat electronice. Noutati fiscale care se aplica in 2025Impozit pe profit: D101 si D101 Grup Fiscal, MODIFICATE de ANAF. Noi instructiuni de completare[INFOGRAFIC] Plafoane numerar 2025. Noile plafoane valabile
Sfaturi de la experti
Va recomandam
Solutii complete de legislatia munciiDepunere declaratiiPortal PFABlogul specialistuluiCertificatul de atestare fiscalaCodul fiscal Stiri juridiceIdei de afaceriInfoinstitutiiLink-uri utile
Codul muncii Legea pensiilorAfaceri profitabile Declaratii fiscaleLegea contabilitatii Monitorul oficialCodul civilCodul penal Legislatie TVA
Fiscalitatea.ro 
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML