Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Fiscalitatea.ro cauta meniu

Criminalitatea economica: Noi actiuni de combatere a acestui tip de infractiuni si de protejare a mediului de afaceri

19-Aug-2016
836

In ultima saptamana, politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au cercetat 84 de persoane si au constatat comiterea a 77 de infractiuni economice.

in perioada 5 – 11 august a.c., in urma activitatilor desfasurate sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, politistii au constatat 77 de infractiuni economice.

De comiterea acestor fapte sunt banuite 84 de persoane, dintre care 11 au fost retinute, 3 arestate, iar 6 sunt cercetate sub control judiciar.

Politistii au constatat 24 de fapte de evaziune fiscala, cate 8 infractiuni prevazute de Codul Vamal si abuz in serviciu, precum si cate 7 fapte prevazute de legea privind marcile si indicatiile geografice, delapidari si inselaciuni.

Au mai fost constatate 5 infractiuni de uz de fals, cate 3 fapte de de fals material in inscrisuri sub semnatura privata si spalarea banilor, cate 2 infractiuni de coruptie si fals material in inscrisuri oficiale si o fapta prevazuta de Codul Fiscal.

* * *

La data de 11 august a.c., politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice a Politiei Romane, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au efectuat 3 perchezitii domiciliare, pe raza municipiului Bucuresti, la locuintele unor persoane banuite de savarsirea infractiunilor de spalarea banilor si delapidare.

Din cercetari a reiesit ca, doua dintre persoanele banuite, avand functii de conducere in cadrul unei societati de asigurari, ar fi avizat si aprobat, in interesul lor, dar si pentru persoane apropiate acestora, plata unei despagubiri de aproximativ 915.000 de lei, pentru un eveniment asigurat in baza unei polite de asigurare complexa a locuintei, eveniment care, in realitate, nu s-ar fi produs.

De asemenea, o parte din suma incasata in urma acestei despagubiri ar fi fost folosita de persoanele in cauza pentru achizitia imobilului, obiect al asigurarii.

Persoanele banuite au fost conduse la sediul Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, pentru audieri si dispunerea masurilor legale.

In urma perchezitiilor, au fost ridicate documente de interes pentru cauza, iar fata de 2 persoane, beneficiare ale despagubirii, s-a dispus masura controlului judiciar, pentru 60 de zile.

* * *

La data de 10 august a.c., politistii de investigare a criminalitatii economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Harghita au efectuat 11 perchezitii domiciliare, pe raza judetului Harghita, la sedii sociale si la locuintele unor persoane banuite de evaziune fiscala.

in fapt, in perioada 2012 - 2016, 4 persoane, reprezentanti legali a 8 firme, ar fi constituit un circuit infractional evazionist pentru eludarea obligatiilor fiscale. Acest sistem ar fi avut la baza un sistem financiar – bancar fraudulos, in care ar fi fost angrenate societatile controlate de cei in cauza, direct sau prin persoane interpuse.

Astfel, ar fi inregistrat in contabilitatea firmelor controlate achizitii fictive (materiale de constructii, piese si componente auto, etc.), in valoare de peste 240.000 de euro, pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. si ar fi diminuat artificial impozitul pe profit.

Prin aceste operatiuni fictive, bugetul consolidat al statului a fost prejudiciat cu peste 100.000 de euro.

in urma perchezitiilor, au fost ridicati 1.050 de dolari, 652 de euro, 74.147 de lei si 75.000 de forinti, precum si stampile si acte contabile, medii de stocare (laptopuri, calculatoare, hard-discuri externe si memory-stick-uri) si telefoane mobile.

De asemenea, a fost constatata o infractiune de nerespectarea regimului armelor si al munitiilor, context in care politistii au indisponibilizat o arma de tip sportiv cu aer comprimat si o arbaleta cu luneta.

Au fost retinute 3 persoane, fata de care instanta de judecata a dispus arestarea preventiva.

 

Sursa.

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Criminalitatea economica: Noi actiuni de combatere a acestui tip de infractiuni si de protejare a mediului de afaceri":
Rating:

Nota: 5 din 2 voturi
Codul Fiscal 2018 - Care Cheltuieli sunt Deductibile si care NU sunt?

Atentie contabili!

Cheltuieli Deductibile - exemple si explicatii‚Äč
Cititi si respectati modificarile din Codul Fiscal

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
Codul Fiscal 2018 - Care Cheltuieli sunt Deductibile si care NU sunt?


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016



x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.ro



Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!




Subiectele saptamanii

  • UPDATE! S-a prelungit perioada de achizitie a titlurilor de stat CENTENAR
    • UPDATE, 13.12.2018 "Avand in vedere interesul crescut al investitorilor, MFP prelungeste cu inca o saptamana perioada de subscriere, iar titlurile de stat pot fi achizitionate de la Unitatile operative ale Trezoreriei Statului si prin reteaua de oficii postale ale Companiei Nationale Posta Romana", arata MFP intr-un comunicat remis joi, 13 decembrie. Titlurile pot fi achizitionate astfel: pana pe 21 decembrie 2018 de la unitatile Trezoreriei Statului; pana pe 20 decembrie...» citeste mai departe aici

  • Top 5 modificari fiscale care vor intra in vigoare in 2019
    • Daca anul 2018 a fost unul plin din punct de vedere al modificarilor fiscale, cu introducerea unor noi Declaratii (Declaratia Unica), cu reducerea cotei de TVA pentru mai multe domenii HoReCa, cu intorducerea casei de marcat cu jurnal electronic fiscal s.a.m.d, se pare ca nici anul 2019 nu va fi unul mai relaxat. Numai pana in prezent s-au stabilit cateva modificari care vor intra in vigoare de anul viitor. Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat, miercuri, ca a lucrat in Comisia de...» citeste mai departe aici

  • Microintreprindere: Diferenta dintre cifra de afaceri si veniturile realizate
    • In analiza propusa astazi, unul dintre specialistii nostri va raspunde intrebarilor formulate de un cititor, in urmatoarea situatie: "Societate este platitoare de impozit pe venit microintreprindere si are activitate agricola. Subventia pe suprafata incasata de la APIA in anul curent, aferenta anului trecut, dar si subventia incasata in anul curent pentru anul curent intra in cifra de afaceri? Raspunsul specialistului Baza impozabila a impozitului pe veniturile microintreprinderilor o...» citeste mai departe aici

  • MFP a publicat un nou Proiect pentru modificarea Nomenclatorului obligatiilor fiscale platite in contul unic
    • Pe site-ul Ministerului Finantelor Publice a fost pus in dezbatere publica, vineri, 14 decembrie, un Proiect de OPANAF pentru modificarea Nomenclatorului obligatiilor fiscale care se platesc in contul unic. Proiect pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1612/2018 pentru aprobarea in temeiul dispozitiilor art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr.520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu...» citeste mai departe aici

  • Start-Up Nation 2018: Aplicatia pentru inscrierea in program poate fi testata
    • Aplicatia electronica a Programului Start-Up Nation-2018 poate fi testata incepand de vineri, 14 decembrie, timp de trei zile, se arata intr-un comunicat de presa remis de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA). „Incepand de vineri, 14 decembrie 2018, ora 11.00, si pana duminica, 16 decembrie 2018, ora 20.00, planul de afaceri on-line, pregatit in vederea lansarii programului Start-up Nation, poate fi testat accesand link-ul TEST”, este precizat in...» citeste mai departe aici

  • Legea bugetului pentru 2019: Posibil sa fie adoptat pana la finalul anului
    • Legea bugetului pentru anul 2019 ar putea fi adoptata pana la finalul lui 2018, in situatia in care impasul de la CSAT va fi rezolvat, a declarat, miercuri, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu. „Bugetul urmeaza sa fie prezentat in cateva zile. stiu acum ca este un impas la CSAT. Le tratam pe rand. Probleme, vad ca nu scapam de ele, apar in fiecare zi, dar datoria noastra este sa le rezolvam. (...) Am vazut-o aseara (marti, n.r) pe doamna Dancila, am si vorbit cu dansa, dar nu...» citeste mai departe aici

© 2007 - 2018 RENTROP & STRATON. All rights reserved.

Atentie contabili!

Cheltuieli Deductibile - exemple si explicatii‚Äč
Cititi si respectati modificarile din Codul Fiscal

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
Codul Fiscal 2018 - Care Cheltuieli sunt Deductibile si care NU sunt?

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016