Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Fiscalitatea.ro cauta meniu

Criminalitatea economica: Noi actiuni de combatere a acestui tip de infractiuni si de protejare a mediului de afaceri

19-Aug-2016
764

In ultima saptamana, politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au cercetat 84 de persoane si au constatat comiterea a 77 de infractiuni economice.

in perioada 5 – 11 august a.c., in urma activitatilor desfasurate sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, politistii au constatat 77 de infractiuni economice.

De comiterea acestor fapte sunt banuite 84 de persoane, dintre care 11 au fost retinute, 3 arestate, iar 6 sunt cercetate sub control judiciar.

Politistii au constatat 24 de fapte de evaziune fiscala, cate 8 infractiuni prevazute de Codul Vamal si abuz in serviciu, precum si cate 7 fapte prevazute de legea privind marcile si indicatiile geografice, delapidari si inselaciuni.

Au mai fost constatate 5 infractiuni de uz de fals, cate 3 fapte de de fals material in inscrisuri sub semnatura privata si spalarea banilor, cate 2 infractiuni de coruptie si fals material in inscrisuri oficiale si o fapta prevazuta de Codul Fiscal.

* * *

La data de 11 august a.c., politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice a Politiei Romane, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au efectuat 3 perchezitii domiciliare, pe raza municipiului Bucuresti, la locuintele unor persoane banuite de savarsirea infractiunilor de spalarea banilor si delapidare.

Exclusiv - beneficiati acum de Oferta Speciala de mai jos:
Operare SAGA Exemple practice si recomandari


CD Operare SAGA Exemple practice si recomandari va ofera exemple practice si recomandari Ghidul contine exemple grafice print screen-uri din program si explicatii pentru o multitudine de situatii practice informatii esentiale pentru obtinerea de rapoarte corecte din punct de vedere contabil si fiscal Meniul „Fisiere” –...

Oferta Speciala
expira in 1 ora 59 min 59 sec

Din cercetari a reiesit ca, doua dintre persoanele banuite, avand functii de conducere in cadrul unei societati de asigurari, ar fi avizat si aprobat, in interesul lor, dar si pentru persoane apropiate acestora, plata unei despagubiri de aproximativ 915.000 de lei, pentru un eveniment asigurat in baza unei polite de asigurare complexa a locuintei, eveniment care, in realitate, nu s-ar fi produs.

De asemenea, o parte din suma incasata in urma acestei despagubiri ar fi fost folosita de persoanele in cauza pentru achizitia imobilului, obiect al asigurarii.

Persoanele banuite au fost conduse la sediul Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, pentru audieri si dispunerea masurilor legale.

In urma perchezitiilor, au fost ridicate documente de interes pentru cauza, iar fata de 2 persoane, beneficiare ale despagubirii, s-a dispus masura controlului judiciar, pentru 60 de zile.

* * *

La data de 10 august a.c., politistii de investigare a criminalitatii economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Harghita au efectuat 11 perchezitii domiciliare, pe raza judetului Harghita, la sedii sociale si la locuintele unor persoane banuite de evaziune fiscala.

in fapt, in perioada 2012 - 2016, 4 persoane, reprezentanti legali a 8 firme, ar fi constituit un circuit infractional evazionist pentru eludarea obligatiilor fiscale. Acest sistem ar fi avut la baza un sistem financiar – bancar fraudulos, in care ar fi fost angrenate societatile controlate de cei in cauza, direct sau prin persoane interpuse.

Astfel, ar fi inregistrat in contabilitatea firmelor controlate achizitii fictive (materiale de constructii, piese si componente auto, etc.), in valoare de peste 240.000 de euro, pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. si ar fi diminuat artificial impozitul pe profit.

Prin aceste operatiuni fictive, bugetul consolidat al statului a fost prejudiciat cu peste 100.000 de euro.

in urma perchezitiilor, au fost ridicati 1.050 de dolari, 652 de euro, 74.147 de lei si 75.000 de forinti, precum si stampile si acte contabile, medii de stocare (laptopuri, calculatoare, hard-discuri externe si memory-stick-uri) si telefoane mobile.

De asemenea, a fost constatata o infractiune de nerespectarea regimului armelor si al munitiilor, context in care politistii au indisponibilizat o arma de tip sportiv cu aer comprimat si o arbaleta cu luneta.

Au fost retinute 3 persoane, fata de care instanta de judecata a dispus arestarea preventiva.

 

Sursa.

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Criminalitatea economica: Noi actiuni de combatere a acestui tip de infractiuni si de protejare a mediului de afaceri":
Rating:

Nota: 5 din 2 voturi
Modificarile majore din Codul Fiscal 2018 - exemple si explicatii

Atentie contabili!

Modificari majore in Codul Fiscal 2018

Cititi si respectati noile reguli stabilite de lege
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

Modificarile majore din Codul Fiscal 2018 - exemple si explicatii


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016



x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.ro



Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!




Subiectele saptamanii

  • VIDEO: Cheltuielile firmei cu autoturismele. Riscuri in cazul unui control
    • Rentrop & Straton va invita sa urmariti o serie de video-uri online cu privire la Aplicarea corecta a noii legislatii fiscale, prezentate de oameni specialisti precum Gabriel Jinga sau Gabriel Gheorghe. Cheltuielile firmei cu masinile - Ce risc exista in cazul unui control? este tema pe care expertii nostri o vor dezbate in cadrul acestui seminar specializat. Pentru a participa la un seminar specializat din domeniile: fiscalitate, contabilitate, legislatia muncii sau salarizare, accesati...» citeste mai departe aici

  • UPDATE: Schimbari in Calendarul fiscal al lunii august 2018! Termenul de depunere a bilanturilor la 30.06.2018, 20.08.2018
    • UPDATE: Din cauza Hotararii Guvernului nr. 595/2018 care prevede ca zilele 16 si 17 sa fie zile libere, Calendarul Obligatiilor Fiscale pentru anul 2018, luna august, a fost modificat. Astfel, termenul depunerii pentru bilanturile la 30.06.2018 a fost prelungit pana pe data de 20 august 2018, fata de data de 16 august, cum fusese prevazut initial. ANAF a pus la dispozitia contribuabilor calendarul fiscal al lunii august 2018, luna care este mai lejera din punct de vedere al declaratiilor ce...» citeste mai departe aici

  • Completarea de catre ONG-uri a Declaratiei 101 privind impozitul pe profit
    • In analiza de astazi vom vedea cum se completeaza Declaratia 101 privind impozitul pe profit, in cazul ONG-urilor. Specialistii nostri vor raspunde intrebarilor privind situatia unui ONG preluat care a avut in 2016 si 2017 activitate fara scop lucrativ, venituri din donatii, sponsorizari, taxe de membru si imprumuturi de la presedinte. In declaratiile 101 pe 2016 si 2017 s-au trecut veniturile si cheltuielile respective. La venituri din exploatare s-au obtinut pierdere atat in 2016, cat si in...» citeste mai departe aici

  • Fondul Proprietatea, profit de 789,8 milioane lei la finalul semestrului I 2018
    • Fondul Proprietatea a incheiat primul semestru cu un profit net neauditat de 789,8 milioane lei, cu peste 80 de milioane mai mult, decat profitul net neauditat aferent semestrului incheiat la 30 iunie 2017 (de 709,3 milioane lei), ceea ce indica o crestere de 11,34%, potrivit unui raport postat pe Bursa. Principalul factor care a contribuit la profitul inregistrat in primele sase luni ale anului 2018 a fost venitul brut din dividende in suma de 532,6 milioane lei si castigul net aferent...» citeste mai departe aici

  • MFP a publicat un proiect de ordonanta pentru reglementarea unor masuri fiscal-bugetare
    • Proiect de ordonanta publicat, marti, de Ministerul Finantelor Publice, prevede ca Unitatile administrativ teritoriale pot solicita imprumuturi din venituri din privatizare, se arata intr-un comunicat de presa al MFP. MFP a publicat proiectul de ordonanta a Guvernului care stabileste reglementarea unor masuri fiscal–bugetare, intre care si faptul ca unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot solicita Ministerului Finantelor Publice, in timpul anului in curs, contractarea de...» citeste mai departe aici

  • PIB-ul Romaniei, in crestere cu 4% in prima jumatate a anului
    • Fata de primul semestru din 2017, in primul semestru din 2018 economia Romaniei a crescutcu 4%, iar in trimestrul II al acestui an a inregistrat o crestere cu 1,4% fata de trimestrul precedent, arata datele transmise marti, 14 august, de Institutul National de Statistica (INS). Produsul Intern Brut (PIB) a inregistrat o crestere cu 4,1% pe serie bruta si 4,2% pe serie ajustata sezonier. Datele privind PIB-ul inregistrat in primele 3 luni ale acestui an, Produsul Intern Brut al Romaniei a avut o...» citeste mai departe aici

© 2007 - 2018 RENTROP & STRATON. All rights reserved.

Atentie contabili!

Atentie, Contabili!

Modificari majore in Codul Fiscal 2018
Cititi si respectati noile reguli stabilite de lege

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
Modificarile majore din Codul Fiscal 2018 - exemple si explicatii

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016