In ultima saptamana, politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au cercetat 84 de persoane si au constatat comiterea a 77 de infractiuni economice.
in perioada 5 – 11 august a.c., in urma activitatilor desfasurate sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, politistii au constatat 77 de infractiuni economice.
De comiterea acestor fapte sunt banuite 84 de persoane, dintre care 11 au fost retinute, 3 arestate, iar 6 sunt cercetate sub control judiciar.
Politistii au constatat 24 de fapte de evaziune fiscala, cate 8 infractiuni prevazute de Codul Vamal si abuz in serviciu, precum si cate 7 fapte prevazute de legea privind marcile si indicatiile geografice, delapidari si inselaciuni.
Au mai fost constatate 5 infractiuni de uz de fals, cate 3 fapte de de fals material in inscrisuri sub semnatura privata si spalarea banilor, cate 2 infractiuni de coruptie si fals material in inscrisuri oficiale si o fapta prevazuta de Codul Fiscal.
* * *
La data de 11 august a.c., politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice a Politiei Romane, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au efectuat 3 perchezitii domiciliare, pe raza municipiului Bucuresti, la locuintele unor persoane banuite de savarsirea infractiunilor de spalarea banilor si delapidare.
Din cercetari a reiesit ca, doua dintre persoanele banuite, avand functii de conducere in cadrul unei societati de asigurari, ar fi avizat si aprobat, in interesul lor, dar si pentru persoane apropiate acestora, plata unei despagubiri de aproximativ 915.000 de lei, pentru un eveniment asigurat in baza unei polite de asigurare complexa a locuintei, eveniment care, in realitate, nu s-ar fi produs.
Cartea verde a contabilitatii 2026
Agenda Fiscala a Contabilului 2026
Marea Carte Verde a Monografiilor Contabile - Editie revizuita
De asemenea, o parte din suma incasata in urma acestei despagubiri ar fi fost folosita de persoanele in cauza pentru achizitia imobilului, obiect al asigurarii.
Persoanele banuite au fost conduse la sediul Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, pentru audieri si dispunerea masurilor legale.
In urma perchezitiilor, au fost ridicate documente de interes pentru cauza, iar fata de 2 persoane, beneficiare ale despagubirii, s-a dispus masura controlului judiciar, pentru 60 de zile.
* * *
La data de 10 august a.c., politistii de investigare a criminalitatii economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Harghita au efectuat 11 perchezitii domiciliare, pe raza judetului Harghita, la sedii sociale si la locuintele unor persoane banuite de evaziune fiscala.
in fapt, in perioada 2012 - 2016, 4 persoane, reprezentanti legali a 8 firme, ar fi constituit un circuit infractional evazionist pentru eludarea obligatiilor fiscale. Acest sistem ar fi avut la baza un sistem financiar – bancar fraudulos, in care ar fi fost angrenate societatile controlate de cei in cauza, direct sau prin persoane interpuse.
Astfel, ar fi inregistrat in contabilitatea firmelor controlate achizitii fictive (materiale de constructii, piese si componente auto, etc.), in valoare de peste 240.000 de euro, pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. si ar fi diminuat artificial impozitul pe profit.
Prin aceste operatiuni fictive, bugetul consolidat al statului a fost prejudiciat cu peste 100.000 de euro.
in urma perchezitiilor, au fost ridicati 1.050 de dolari, 652 de euro, 74.147 de lei si 75.000 de forinti, precum si stampile si acte contabile, medii de stocare (laptopuri, calculatoare, hard-discuri externe si memory-stick-uri) si telefoane mobile.
De asemenea, a fost constatata o infractiune de nerespectarea regimului armelor si al munitiilor, context in care politistii au indisponibilizat o arma de tip sportiv cu aer comprimat si o arbaleta cu luneta.
Au fost retinute 3 persoane, fata de care instanta de judecata a dispus arestarea preventiva.
Raport GRATUIT
NOU in Codul Fiscal 2026. Top 17 MODIFICARI
Descarca raportul gratuit
Explicatii clare pentru munca ta zilnica.
Articole similare
ANAF va putea sa retina 15% din sumele recuperate. Banii, transformati in bonusuri pentru angajatiCombaterea fraudelor din domeniul achizitiilor publice. Noi masuri luate de autoritatiArticole similare
Impozitul pe constructii speciale trebuie reanalizat. Cine face aceasta recomandare si ce va face statul roman?Romania "se lauda" cu cele mai multe falimente, din regiune, in 2012Guvernul doreste sa aprobe programul de internationalizare a firmelor romanesti. Ce trebuie sa stiti daca aveti firmaCosmetizari ale Codului de procedura fiscalaModificarile propuse pentru controlul intern si controlul financiar preventivUltimele articole
Documentele oficiale pe care institutiile si bancile le solicita frecvent firmelor din RomaniaBonurile fiscale pe blockchain: Ministerul Finantelor lanseaza sistemul digital BF-CHAINCreante in 2025. Tratamentul fiscal al creantelor neincasate de la clientiVerificari ANAF: Top erori fiscale la profit si dividende in septembrie 2025Distribuire dividende. Noi interdictii si amenzi de pana la 200.000 lei pentru nerespectarea lor, in Pachetul 2 de austeritateArticole similare
Din 25 mai 2023 marile fraude in materie de TVA vor fi pedepsite cu pana la 15 ani de inchisoare (Legea 125/2023)Sanctiuni pentru ridicare dividende in numerar peste plafonul maxim. Registrul de casaObligatii declarare venituri din chirii. Ce riscati daca nu declarati si cum va puteti inscrie la ANAF?Vreti faliment personal? Atunci veti avea cazier 7 aniAtentie! Legea privind combaterea spalarii banilor a fost modificata! Au fost introduse obligatii noi, care va privesc in mod directUltimele articole
ONPCSB si spalarea banilor. 10 etape pentru raportarea eficienta a tranzactiilor suspecteONPCSB si spalarea banilor. Cum trebuie instruiti angajatii pentru aplicarea prevederilor Legii 129/2019Accize mai mari din 2025! Ultimele reglementari si noutati pentru anul acestaCe modificari adopta Finantele in domeniul accizelor pentru combaterea evaziunii fiscaleOrdinul 6410/2024: 4 modificari aduse procedurii de aplicare a amnistiei fiscaleArticole similare
A fost publicata OG nr. 10 privind legislatia cautarii automatizate a datelor de referinta in relatia cu statele UEAu fost adoptate noi masuri de urgenta privind aglomerarile de persoane (Ordonanta militara nr.1/2020)Lipsa autorizatie ONRC. Care va fi tratamentul fiscal si ce consecinte exista pentru firma?10.000 lei va costa evaluarea de la 1 ianuarie pentru unele firme. Analiza riscurilor de securitate devine obligatoriee-Transport 2025. Cand ti se pot CONFISCA bunurile in proportie de 100%Ultimele articole
Conturile bancare ale firmelor si persoanelor fizice pot fi accesate de politisti sau procurori pentru verificarea infractiunilor economiceOUG 70/2020: Prelungire indemnizatii de somaj tehnic si zile libere pentru parinti. Masuri specificeOrdonanta militara nr.4/2020 - Noi masuri pentru izolarea angajatilorOrdonanta militara nr.3/2020: Noi restrictii in privinta circulatiei. Model declaratie pe proprie raspundere angajatoriAcum va puteti recupera fisierele virusate. Util pentru firme!
Sfaturi de la experti
Va recomandam
Solutii complete de legislatia munciiDepunere declaratiiPortal PFABlogul specialistuluiCertificatul de atestare fiscalaCodul fiscal Stiri juridiceIdei de afaceriInfoinstitutiiLink-uri utile
Codul muncii Legea pensiilorAfaceri profitabile Declaratii fiscaleLegea contabilitatii Monitorul oficialCodul civilCodul penal Legislatie TVA
Fiscalitatea.ro 
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML