Evaziune de proportii la banci germane. Ce a scos la iveala ancheta?
Analiza de dimensiuni uriase in statul german dupa ce Fiscul strain a demarat actiuni de verificare pentru 50 de banci si fonduri de investitii suspectate ca au efectuat tranzactii la bursa oneroase.
Potrivit datelor oficiale, paguba statului german este estimata la un miliard de euro, informeaza HotNews.ro.
Aceste tranzactii au profitat de o lacuna a legii care a permis mai multor banci si investitori sa pacaleasca fiscul prin restituiri repetate de impozit pe castigurile de capital astfel ca dupa identificarea acelei interpretari lacunare, s-a inceput verificarea situatiilor de mai sus.
Evaziunea fiscala in Germania pare sa se deruleze, in anumite zone, la un nivel semnificativ:
"In landul Hessen, unde se afla si metropola financiara Frankfurt am Main, sunt pe rol 30 de cazuri, cu un volum de 979 de milioane euro. Patru dintre aceste cazuri sunt cercetate si de procuratura. In Bavaria, sunt cercetate opt cazuri in care fiscul ar fi fost inselat cu 372 de milioane euro. In Nordrhein-Westfalen sunt cinci cazuri si 50 de milioane euro. In Hamburg ar fi 13, iar in Baden-Wurttemberg doua cazuri.", anunta HotNews.ro.
- NOUTATI din Codul Fiscal
- NOUTATI din Codul Fiscal
- NOUTATI din Codul Fiscal
- NOUTATI din Codul Fiscal
- NOUTATI din Codul Fiscal
De asemenea, in capitala Baden-Wurttemberg, Stuttgart, procuratura ancheteaza cazul bancii Landesbank Baden-Wurttemberg (LBBW), cea mai mare banca din sud-vestul Germaniei, a zecea ca marime in tara si clasata intre primele o suta din lume.
Potrivit sursei citate, fiind o institutie financiara de drept public, procuratura suspecteaza LBBW ca si-ar fi inselat coproprietarul, landul Baden-Wurttemberg, si a declansat ancheta in cazul unor fosti manageri ai bancii.
Alte cazuri de evaziune fiscala in domeniul bancilor se regasesc si in cadrul bancii Hypo-Vereinsbank:
"In cadrul actualelor cercetari de evaziune fiscala, la loc de frunte sta banca Hypo-Vereinsbank (HVB), care, dupa informatiile obtinute de Sueddeutsche Zeitung, "impreuna cu partenerii sai de afaceri se pare ca a pagubit statul cu 200 de milioane euro". Desi Banca Federala a Germaniei (Bundesbank) a inceput cu ani in urma sa intrebe, prin sondaj, cu privire la scopul unor tranzactii ale HVB pe bursa, Bundesbank-ul a fost "probabil inselat". Intr-un mail intern, o persoana cu functie de raspundere de la HVB nota, inca din 2009, ca "aceasta forma de inselaciune fiscala pare intr-adevar a fi larg raspandita", anunta sursa.
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Amortizare mijloace fixe in conservare
Intrebare: O societate in insolventa detine cladiri (magazie, atelier, siloz, sopron, sala masini) si mijloace fixe (ascensor). Doar o magazie este inchiriata din imobilele detinute. In aceasta situatie firma este de 2 ani. Este gresit daca dpdv contabil s-a inregistrat amortizarea? Amortizarea fiscala nu este deductibila?
vezi AICI raspunsul specialistilor << Compensare cu dividende a beneficiilor obtinute de asociati
Intrebare: SRL platitoare de impozit pe profit si TVA detine o pensiune.
Societatea are trei asociati A, B si C.
Conducerea executiva este realizata de:
A. in calitate de Asociat si Administrator - fara contract individual de munca
B. in calitate de Asociat si Director General - cu contract individual de munca.
Tariful pentru o noapte de cazare este 400 lei.
Intrebare:
Pentru folosirea gratuita a pensiunii de catre asociati putem emite factura pe care sa o scadem din dividende?
Ce documente ar trebui...
vezi AICI raspunsul specialistilor << Contract de activitate sportiva
Intrebare: Care este forma legala de a remunera arbitri in cazul unui meci de fotbal, de catre un ONG, strict pentru perioada in care s-a organizat o competitie sportiva? Putem intocmi un contract de prestari servicii (conventie civila) avand in vedere ca activitatea este ocazionala (3 zile pe an) si este strict legata de organizarea respectivului meci? Care este tratamentul fiscal pentru aceste remunerari?
vezi AICI raspunsul specialistilor << Conditii privind utilizarea biletului la ordin
Intrebare: O societate a emis un bilet la ordin avalizat pentru facturile in sold, in valoarea de 100.000 lei. Intre timp, a achitat suma de 20.000 lei. Soldul fiind doar de 80.000 lei, se poate introduce biletul la ordin in valoare de 100.000 lei? In cazul in care raspunsul este afirmativ, cum se procedeaza? A) se completeaza borderoul cu valoarea de 100.000 lei si ulterior se restituie clientului diferenta de 20.000 lei B) se completeaza borderoul doar pentru 80.000 lei
vezi AICI raspunsul specialistilor << 
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML
