Evaziune de proportii la banci germane. Ce a scos la iveala ancheta?

10-Apr-2014

2583

Alege-ne ca sursa ta de informatii in Google

Analiza de dimensiuni uriase in statul german dupa ce Fiscul strain a demarat actiuni de verificare pentru 50 de banci si fonduri de investitii suspectate ca au efectuat tranzactii la bursa oneroase.

Potrivit datelor oficiale, paguba statului german este estimata la un miliard de euro, informeaza HotNews.ro.

Aceste tranzactii au profitat de o lacuna a legii care a permis mai multor banci si investitori sa pacaleasca fiscul prin restituiri repetate de impozit pe castigurile de capital astfel ca dupa identificarea acelei interpretari lacunare, s-a inceput verificarea situatiilor de mai sus.

Evaziunea fiscala in Germania pare sa se deruleze, in anumite zone, la un nivel semnificativ:

"In landul Hessen, unde se afla si metropola financiara Frankfurt am Main, sunt pe rol 30 de cazuri, cu un volum de 979 de milioane euro. Patru dintre aceste cazuri sunt cercetate si de procuratura. In Bavaria, sunt cercetate opt cazuri in care fiscul ar fi fost inselat cu 372 de milioane euro. In Nordrhein-Westfalen sunt cinci cazuri si 50 de milioane euro. In Hamburg ar fi 13, iar in Baden-Wurttemberg doua cazuri.", anunta HotNews.ro.

Examen Consultant Fiscal 2026

Vreau acest produs →

Calendarul contabilului vesel 2026

Vreau acest produs →

Cartea verde a Contabilitatii 2026

Vreau acest produs →

NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Determinarea plafonului de sponsorizare atunci cand profitul provine exclusiv din vanzarea unui activ imobilizat Societatea respectiva a platit impozitul pe profit, dar nu a avut cifra de afacere, pe contul (70) suma este 0, deoarece a avut numai o vanzare de imobil dupa care a platit...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Investitii la bursa; tratament contabil si fiscal O societate a inceput sa investeasca la bursa. Cum declar veniturile si dividendele din investitiile pe bursa? Se inregistreaza la final de an in functie de fisa brokerului sau...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Concediu medical, cod 08, diminuare cu o zi Multumesc frumos pentru raspuns. Am inteles ca codul de indemnizatie 08 nu este exclus de la diminuarea cu 1 zi. Intrebarea mea este ca certificatul de concediu medical initial...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Monografie contabila contract de mandat Societatea are contract de mandat cu administrator cu o suma bruta. Ce obligatii are societatea de plata si monografia contabila?citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Inregistrare cheltuieli de reclama si protocol Firma organizeaza eveniment de promovare produse. Furnizorul de servicii emite factura pentru acest eveniment, mentionand pe factura: hostess, catering, degustare de vin, materiale...citeste mai mult

De asemenea, in capitala Baden-Wurttemberg, Stuttgart, procuratura ancheteaza cazul bancii Landesbank Baden-Wurttemberg (LBBW), cea mai mare banca din sud-vestul Germaniei, a zecea ca marime in tara si clasata intre primele o suta din lume.
Potrivit sursei citate, fiind o institutie financiara de drept public, procuratura suspecteaza LBBW ca si-ar fi inselat coproprietarul, landul Baden-Wurttemberg, si a declansat ancheta in cazul unor fosti manageri ai bancii.

Alte cazuri de evaziune fiscala in domeniul bancilor se regasesc si in cadrul bancii Hypo-Vereinsbank:

"In cadrul actualelor cercetari de evaziune fiscala, la loc de frunte sta banca Hypo-Vereinsbank (HVB), care, dupa informatiile obtinute de Sueddeutsche Zeitung, "impreuna cu partenerii sai de afaceri se pare ca a pagubit statul cu 200 de milioane euro". Desi Banca Federala a Germaniei (Bundesbank) a inceput cu ani in urma sa intrebe, prin sondaj, cu privire la scopul unor tranzactii ale HVB pe bursa, Bundesbank-ul a fost "probabil inselat". Intr-un mail intern, o persoana cu functie de raspundere de la HVB nota, inca din 2009, ca "aceasta forma de inselaciune fiscala pare intr-adevar a fi larg raspandita", anunta sursa.