Evaziune de proportii la banci germane. Ce a scos la iveala ancheta?
Analiza de dimensiuni uriase in statul german dupa ce Fiscul strain a demarat actiuni de verificare pentru 50 de banci si fonduri de investitii suspectate ca au efectuat tranzactii la bursa oneroase.
Potrivit datelor oficiale, paguba statului german este estimata la un miliard de euro, informeaza HotNews.ro.
Aceste tranzactii au profitat de o lacuna a legii care a permis mai multor banci si investitori sa pacaleasca fiscul prin restituiri repetate de impozit pe castigurile de capital astfel ca dupa identificarea acelei interpretari lacunare, s-a inceput verificarea situatiilor de mai sus.
Evaziunea fiscala in Germania pare sa se deruleze, in anumite zone, la un nivel semnificativ:
"In landul Hessen, unde se afla si metropola financiara Frankfurt am Main, sunt pe rol 30 de cazuri, cu un volum de 979 de milioane euro. Patru dintre aceste cazuri sunt cercetate si de procuratura. In Bavaria, sunt cercetate opt cazuri in care fiscul ar fi fost inselat cu 372 de milioane euro. In Nordrhein-Westfalen sunt cinci cazuri si 50 de milioane euro. In Hamburg ar fi 13, iar in Baden-Wurttemberg doua cazuri.", anunta HotNews.ro.
- NOUTATI din Codul Fiscal
- NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
PFA infiintat in 2026, declaratii Pentru o persoana fizica autorizata nou infiintata, cu cod CEAN 8559 Alte forme de invatamant, ce declaratii trebuie depuse dupa obtinerea certificatului de inregistrare? Trebuie...citeste mai mult - NOUTATI din Codul Fiscal
- NOUTATI din Codul Fiscal
- NOUTATI din Codul Fiscal
De asemenea, in capitala Baden-Wurttemberg, Stuttgart, procuratura ancheteaza cazul bancii Landesbank Baden-Wurttemberg (LBBW), cea mai mare banca din sud-vestul Germaniei, a zecea ca marime in tara si clasata intre primele o suta din lume.
Potrivit sursei citate, fiind o institutie financiara de drept public, procuratura suspecteaza LBBW ca si-ar fi inselat coproprietarul, landul Baden-Wurttemberg, si a declansat ancheta in cazul unor fosti manageri ai bancii.
Alte cazuri de evaziune fiscala in domeniul bancilor se regasesc si in cadrul bancii Hypo-Vereinsbank:
"In cadrul actualelor cercetari de evaziune fiscala, la loc de frunte sta banca Hypo-Vereinsbank (HVB), care, dupa informatiile obtinute de Sueddeutsche Zeitung, "impreuna cu partenerii sai de afaceri se pare ca a pagubit statul cu 200 de milioane euro". Desi Banca Federala a Germaniei (Bundesbank) a inceput cu ani in urma sa intrebe, prin sondaj, cu privire la scopul unor tranzactii ale HVB pe bursa, Bundesbank-ul a fost "probabil inselat". Intr-un mail intern, o persoana cu functie de raspundere de la HVB nota, inca din 2009, ca "aceasta forma de inselaciune fiscala pare intr-adevar a fi larg raspandita", anunta sursa.
Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Factura de achizitie din Estonia fara cod de TVA valid
Intrebare: Am primit o factura de achizitie de bunuri prin eMAG, emisa de un furnizor din Estonia (FORTUNE ADDY O), pe numele societatii noastre din Romania, platitoare de TVA. Factura contine urmatoarele valori: Baza impozabila: 86,25 lei TVA Estonia 24%: 20,70 lei Total: 106,95 lei Furnizorul a aplicat TVA din Estonia, iar la verificarea codului sau de TVA (EE102745551) in VIES, acesta apare INVALID. Produsele au fost livrate in Romania, insa nu avem confirmarea tarii din care au fost expediate. Va rog...
vezi AICI raspunsul specialistilor << Sume ridicate de asociat si nedecontate. Tratament contabil si fiscal sold cont 461
Intrebare: O societate inregistreaza in Balanta sold debitor la contul 461. Sumele au fost acordate din Societate unuia dintre asociati in vederea realizarii unor proiecte. In final, proiectele nu s-au mai realizat insa persoana fizica asociat nu a returnat banii primiti pentru aceste proiecte. Care este tratamentul fiscal si contabil pentru inchiderea soldului debitor al contului 461? Mentionam ca Societatea nu inregistreaza profit sau rezultat reportat profit. In acest moment inregistreaza pierdere si...
vezi AICI raspunsul specialistilor << Dizolvarea sediului permanent din Romania
Intrebare: O societate din Rep. Ceha construieste parcuri fotovoltaice pe teritoriul Romaniei prin intermediul unui sediu permanent desemnat, inregistrat ca platitor de TVA si impozit pe profit, in beneficiul unor SRL-uri persoane juridice romane. Aceasta factureaza lucrarile colectand TVA si platind impozit pe profit in Romania. Totodata, importul de materiale (invertoare, panouri fotovoltaice, etc.) din China se face tot prin intermediul acestui sediu permanent, acesta folosind atat contractori locali...
vezi AICI raspunsul specialistilor << Impozitarea dividendelor primite de o societate
Intrebare: Firma A detine 80% din partile sociale ale firmei B, ambele platitoare de impozit pe profit. In trimestrul 3 s-au distribuit si s-au achitat dividende de catre firma B. Avand in vedere ca la data platii dividendelor detinerea titlurilor de participare era sub 1 an, s-a retinut, declarat si platit impozitul pe dividende de catre firma B. In contabilitatea firmei A, primirea dividendelor s-a inregistrat astfel: 5121 = 4511 si concomitant 4511 = 7611. 1) La inchiderea trimestrului 3, veniturile din...
vezi AICI raspunsul specialistilor << Reglare sold casa
Intrebare: Societate cu activitate turistica-inchiriere barci - a intrat in inactivitate din cauza neplatii unor amenzi - la ANAF. Anul trecut -2025- are ANC negativ la Bilant. In cursul anului 2026, din activitate de inchirieri barci - lucrand cu casa de marcat - nu a depus la banca banii incasati prin casa de marcat de la pers. fizice, soldul casei ajungand peste 110.000 lei. Ce posibilitati are ca sa remedieze situatia?
vezi AICI raspunsul specialistilor << 
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML
