In SUA a intrat in vigoare legea privind lupta impotriva evaziunii fiscale. Bancile din toata lumea au noi obligatii

04-Iul-2014

2819

Alege-ne ca sursa ta de informatii in Google

Saptamana aceasta a intrat in vigoare Legea americana FATCA privind lupta impotriva evaziunii fiscale. Legea se aplica in Statele Unite si obliga, prin prevederile pe care le contine, mii de banci din intreaga lume sa furnizeze informatii despre clientii lor americani.

Astfel, potrivit HotNews.ro, peste 80.000 de institutii financiare si aproape 100 de tari, printre care Elvetia, Luxemburg sau insulele Canare s-au angajat sa se conformeze acestei legi. Declaratiile au fost facute de ministerul american prin comunicatul lansat si care are ca obiectiv combaterea evaziunii fiscale.

Noua lege a luptei impotriva evaziunii fiscale este astfel considerata "o etapa majora" pentru combaterea acestui fenomen. Bancile straine sunt obligate, incepand cu intrarea in vigoare a acestei legi, sa informeze sistematic Fiscul SUA despre conturile si depozitele clientilor lor americani mai mari de 50.000 de dolari.

Marea Carte Verde a Monografiilor Contabile 2026

Vreau acest produs →

Consilier Taxe si Impozite pentru Contabili 12 actualizari

Vreau acest produs →

Marea Carte Verde a Monografiilor Contabile 2026 varianta online

Vreau acest produs →

NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Regim autorizare inregistrare comert angro cu produse energetice - continuare Va multumesc pentru raspunsul detaliat. Cu privire la atestatul de angrosist cu depozitare, ce tine de conditia de a "detine in spatiul destinat depozitarii exclusiv produsele...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Completare D107 Societatea a facut o sponsorizare in valoare de 3000 ron in octombrie 2025. Stiu ca trebuie completata declaratia 107 pana pe 25.06.2026. Imi puteti spune la ce rand trebuie...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Capitaluri proprii negative. Termen remediere Va rugam sa ne spuneti in cazul in care compania a avut capitaluri proprii negative in 2024 si 2025 pana cand are obligatia sa ajunga la capitaluri proprii mai mari decat jumatate...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Criteriu de risc fiscal ridicat pentru produse energetice Avand in vedere adresa atasata, prin care societatea a fost incadrata in categoria de risc fiscal ridicat a operatorilor economici care desfasoara activitati cu produse energetice...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Monografie contabila, obligatii fiscale si declarative cu ocazia lichidarii unei societati platitoare de impozit pe profit Va rog sa imi prezentati monografia contabila, obligatiile de plata, atat catre buget cat si catre asociatul unic, declaratiile de depus cu ocazia lichidarii unei societati cu...citeste mai mult

In cazul in care aceste banci nu isi respecta obligatiile, risca retineri de 30% asupra veniturilor brute pe care le au in SUA, anunta HotNews.ro.

Legea a produs nenumarate controverse, insa e considerata "cutremurul care va prabusi barajul" secretului bancar, asa cum a afirmat recent Pascal Saint-Amans, seful unitatii de lupta impotriva paradisurilor fiscale a Organizatiei de Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE).

Cu toate acestea, anunta aceeasi sursa, Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ramane o lege contestata de sectorul bancar, care denunta complexitatea sa si se teme de amenzile foarte mari legate de neaplicarea sa.

Cei care se opun in continuare acestei masuri sustin ca legea a fost initiata din cauza faptului ca multi americani renunta la cetatenie pentru a scapa de plata taxelor la Fiscul american.