Ordinul 37/2021. Noi norme de aplicare a Legii 129/2019 privind combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului

11-Mar-2021

3702

Alege-ne ca sursa ta de informatii in Google

Ordinul nr. 37/2021 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, pentru entitatile raportoare supravegheate si controlate de Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 240 din 09 martie 2021.

Actul normativ a intrat in vigoare in data de 9 martie 2021.

Extras din Ordin:
Art. 1. -
Se aproba Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, pentru entitatile raportoare supravegheate si controlate de Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. -

Marea Carte Verde a Monografiilor Contabile 2026 varianta online

Vreau acest produs →

Cartea verde a contabilitatii 2026

Vreau acest produs →

Declaratia Unica 2026 Impozit pe venit Contributii CAS si CASS

Vreau acest produs →

NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Tratamentul TVA al serviciilor prestate in cadrul proiectului EU MODEX - aplicarea scutirii prevazute de Protocolul privind privilegiile si imunitatile Uniunii Europene Va rog sa ne ajutati cu o clarificare privind tratamentul TVA aplicabil contractelor de prestari servicii incheiate in cadrul proiectului EU MODEX. Referitor la unul dintre...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Servicii prestate prin intermediul Patreon Revin cu o intrebare pe speta Patreon. Din ce am inteles pana acum, Patreon actioneaza ca intermediar intre creator si clientul final. In cazul de fata, SRL-ul vinde arta digitala...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Obligatii de notificare si declarare in cazul grupurilor multinationale supuse impozitului minim global O companie A din Romania, impreuna cu alte companii din Romania (B, C si D), fac parte dintr-un grup multinational eligibil pentru aplicarea impozitului minim global in Romania...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Proiect de producere energie din surse regenerabile Mentionez ca societatea este un spv. Toate cheltuielie sunt adresate societatii. Mulmesc! Va rog un raspuns!citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Prestari servicii in Ungaria Inseamna ca, in ambele situatii, trebuie sa solicit cod de TVA din Ungaria si sa facturez cu cota de 27%. Unde trebuie sa ma interesez mai exact?citeste mai mult

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, pentru entitatile raportoare supravegheate si controlate de Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 75 din 3 februarie 2020.

Art. 3. -
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Pentru a consulta Normele, click AICI»»