Ordinul nr. 37/2021 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, pentru entitatile raportoare supravegheate si controlate de Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 240 din 09 martie 2021.
Actul normativ a intrat in vigoare in data de 9 martie 2021.
Extras din Ordin:
Art. 1. -
Se aproba Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, pentru entitatile raportoare supravegheate si controlate de Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2. -
Operare SAGA Exemple practice si recomandari Declaratia Unica 2026 Impozit pe venit Contributii CAS si CASS Cartea neagra a controlului fiscal 2026
Validat de expertul Imprumuturi salariati nerecuperate, tratament contabil si fiscal Compania a acordat imprumuturi unor angajati care intre timp au plecat din companie fara a restitui restul imprumutului. Cum putem recupera aceste sume si daca nu se pot recupera...citeste mai mult
Portal Codul FiscalValidat de expertul Venituri din dobanzi si din lichidarea unei societati din strainatate. Persoana fizica rezidenta fiscal in Romania. Tratament fiscal. O persoana fizica, cetatean olandez cu rezidenta fiscala confirmata in Romania, a realizat in anul fiscal 2025 urmatoarele venituri in Franta: Venituri din lichidarea unei...citeste mai mult
Portal Codul FiscalValidat de expertul Inregistrare acreditive Va rog, sa-mi mai oferiti suport in aceasta speta . Dupa discutiile avute cu dvs., unde totul a fost detaliat si clarificat, am facut demersurile necesare pentru a intra in posesia...citeste mai mult
Portal Codul FiscalValidat de expertul Situatii financiare anuale entitati mici si auditare situatii financiare O societate cu raspundere limitata prezinta urmatorii indicatori in ultimii 2 ani fiscali consecutivi: 31.12.2024=total active(active imobilizate+active circulante)=2.323.837...citeste mai mult
Portal Codul FiscalValidat de expertul Indemnizatie de mobilitate, cazare si transport Am angajati mobili, care se deplaseaza pe tot teritoriul Romaniei, in vederea montarii echipamentelor vandute de societate. Conform contract,avand in vedere mobilitatea ,primesc...citeste mai mult
Portal Codul Fiscal
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, pentru entitatile raportoare supravegheate si controlate de Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 75 din 3 februarie 2020.
Art. 3. -
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Raport GRATUIT
NOU in Codul Fiscal 2026. Top 17 MODIFICARI
Descarca raportul gratuit
Explicatii clare pentru munca ta zilnica.
Articole similare
LEGEA 129/2019. Asociatie. Cum se stabileste beneficiarul real?[PROCEDURA SPALAREA BANILOR] Prevenirea si Combaterea Spalarii BanilorLEGEA 129/2019 pentru prevenirea fraudei fiscale: Modificari aduse OG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii (tabel comparativ ANAF)Firma de contabilitate: Obligatii privind LEGEA 129/2019Masurile fiscal bugetare publicate in Monitorul Oficial. Ce prevede actul normativ?Ultimele articole
ONPCSB. Ce obligatii au firmele in raport cu LEGEA 129/2019ONPCSB si spalarea banilor. Cum se inregistreaza o entitate raportoare in evidentele ONPCSBSpalarea de bani. Firmele trebuie sa elaboreze proceduri interne, in vederea respectarii Legii 129/2019Raportare la ONPCSB. Cine are obligatia de raportare + un studiu de caz util contribuabililorLEGEA 129/2019. Ce inseamna beneficiar real si care sunt obligatiile declarative aferenteArticole similare
Atentie! Legea privind combaterea spalarii banilor a fost modificata! Au fost introduse obligatii noi, care va privesc in mod direct
Sfaturi de la experti
Subiectele saptamanii
Achizitie apartament nou pe firma: TVA, deductibilitate si monografie contabila
Regimul TVA pentru autoturismele second-hand: Ghid complet pentru achizitie si revanzare
Plata in valuta intre societati comerciale din Romania: ce este permis si ce riscuri exista
Achizitii de bunuri si servicii din afara UE. Tratament fiscal si monografie contabila
Va recomandam
Solutii complete de legislatia munciiDepunere declaratiiPortal PFABlogul specialistuluiCertificatul de atestare fiscalaCodul fiscal Stiri juridiceIdei de afaceriInfoinstitutiiLink-uri utile
Codul muncii Legea pensiilorAfaceri profitabile Declaratii fiscaleLegea contabilitatii Monitorul oficialCodul civilCodul penal Legislatie TVA
Fiscalitatea.ro 
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML