
Raportul Special
realizat de specialisti
Prin Legea 656/2002 sunt reglementate masuri pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, de prevenire si combatere a finantarii terorismului. Sub incidenta acestei legi intra urmatoarele persoane fizice sau juridice:
Cabinete medicale Fiscalitate aplicata TVA impozite deduceri
Cartea verde a Contabilitatii 2026
Marea Carte Verde a Monografiilor Contabile 2026
h) persoanele cu atributii in procesul de privatizare;
i) agentii imobiliari;
j) asociatiile si fundatiile;
k) alte persoane fizice sau juridice care comercializeaza bunuri si/sau servicii, numai in masura in care acestea au la baza operatiuni cu sume in numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 15.000 euro, indiferent daca tranzactia se executa printr-o singura operatiune sau prin mai multe operatiuni ce par a avea o legatura intre ele.
De indata ce o persoana fizica, in cadrul activitatii desfasurate pentru una dintre aceste persoane juridice sau una dintre aceste persoane fizice are suspiciuni ca o operatiune ce urmeaza sa fie efectuata are ca scop spalarea banilor sau finantarea terorismului, informeaza persoana desemnata care sesizeaza imediat Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.
De asemenea, Oficiul poate cere acestor persoane precum si institutiilor competente datele si informatiile necesare indeplinirii atributiilor stabilite de lege. Acestea au obligatia sa transmita datele si informatiile solicitate, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, iar pentru cererile care prezinta un caracter de urgenta in termen de 48 de ore de la data primirii cererii. Aceste termene se aplica incepand cu data de 09 iunie 2017, data intrarii in vigoare a Legii nr. 125/2017 privind modificarea si completarea Legii nr. 656/2002. Anterior, termenul era de 30 de zile de la data primirii cererii.
Raport GRATUIT
Radierea unei PFA. Noile Studii de Caz cu modificarile din lege
Descarca raportul gratuit
Explicatii clare pentru munca ta zilnica.

Articole similare
Acordarea de imprumuturi in afara creditului bancar intre persoane fizice si juridicePlata dividende in numerar. Obligatii declarativeRidicare dividende in numerar. Raportam la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor?Vanzare imobil si plati in numerar. Cum se va face plata corect?Societate in insolventa. Raspunderea administratoruluiUltimele articole
Contract de creditare intre asociati. Cum se exercita raportarea?Plati cu numerar achizitii strainatate. Ce declaratii si documente insotesc plata?Articole similare
Creste plafonul de garantare a depozitelor bancareBCE analizeaza cererile bancilor care doresc sa se mute din Marea Britanie in zona euroLegea 222/2019: Stingerea datoriilor unor companii, promulgata de presedintele RomanieiNoutati Legislatie Fiscala 03 -07 noiembrie 2008Noutati Legislatie Fiscala 14-18 iulie 2008Ultimele articole
Mijloace moderne de plata in 2026. Trebuie introdus POS chiar daca firmele nu opereaza cu numerar?Noi modificari fiscale, aplicabile din 2025. Schimbari asupra impozitelor pe profit, micro si pe venitCodul Fiscal, modificat din nou prin HG 1393/2024. Ce schimbari apar in privinta impozitului microTranzactii financiare suspecte, in domeniul imobiliar. Cand se depune raportul la ONPCSBMAT propune implementarea unui Program de accelerare a dezvoltarii IMM-urilor. Ce conditii trebuie sa indeplineasca firmele?Articole similare
Ianuarie 2014: Ce declaratii fiscale depunem si pana la ce termen?Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal - Capitolul XXII - Taxe si impozite stabilite de Codul fiscalReminder ANAF: Miercuri, 25 ianuarie 2023, termenul limita de depunere a unor declaratii fiscaleReminder! 26 iulie 2021 -termenul limita de depunere a noua declaratii fiscaleCalendar ANAF. Ce declaratii trebuie depuse de contribuabili pana pe 26 februarie 2024Ultimele articole
Reminder ANAF! Declaratii fiscale scadente la 27 ianuarie 2025Calendar ANAF: Ce declaratii trebuie depuse pana pe 20 decembrie 2024Luni, 25 noiembrie 2024, termenul limita de depunere a unor declaratii fiscale importanteCalendar ANAF: 9 declaratii importante au scadenta in 25 septembrie 2024Calendar ANAF: Declaratii fiscale cu scadenta pe 26 august 2024Articole similare
Anumite firme nu au obligatia schimbarii vectorului fiscal chiar daca este depasit plafonul de 500.000 euroMFP: Inregistrarea in scopuri de TVA a persoanelor fizice si taxarea inversa pentru unele livrariStudiu UHY: Taxele impuse de guvern pentru firme sunt mai mari decat media la nivel globalIntarirea legislatiei fiscale internationale, prioritatea marilor economiiEste OFICIAL! Legea 370/2022 a adus mai multe modificari asupra OG 16/2022. Ce schimbari fiscale vor fi aplicate in 2023?Ultimele articole
Ai suspendat activitatea SRL-ului sau PFA-ului? Iata ce greseli trebuie sa eviti in aceasta perioadaPlatforma vs. contabil clasic: solutia ideala este combinatiaContabilitate fara erori in 2026: legislatie explicata, exemple reale, monografii completeCum devii consultant fiscalCe greseli fiscale frecvente apar in perioade de crestere accelerataSfaturi de la experti
Va recomandam
Solutii complete de legislatia munciiDepunere declaratiiPortal PFABlogul specialistuluiCertificatul de atestare fiscalaCodul fiscal Stiri juridiceIdei de afaceriInfoinstitutiiLink-uri utile
Codul muncii Legea pensiilorAfaceri profitabile Declaratii fiscaleLegea contabilitatii Monitorul oficialCodul civilCodul penal Legislatie TVA