
Raportul Special
realizat de specialisti
Politistii din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, a desfasurat, la finalul saptamanii trecute 21 de perchezitii domiciliare, intr-un dosar de evaziune fiscala in care sunt implicate societati din domeniul comertului cu produse textile.
“Din datele si probele administrate in cauza de catre politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Sector 5 a rezultat presupunerea rezonabila ca in perioada 2017-2018 reprezentantii unor societati comerciale, ar fi inregistrat in contabilitate si ulterior ar fi declarat la organele fiscale achizitii fictive de bunuri, iar alte firme ce prezinta caracteristicile unor firme de “tip fantoma” ar fi emis documentele justificative in acest sens”, arata DGPMB intr-un comunicat remis presei.
Astfel, au fost puse in aplicare 21 de mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov, Galati si Prahova, iar persoanele implicate urmeaza a fi conduse pentru audieri.
Evitati controalele inopinate din partea politiei. “Evaziunea fiscala. Ghid de aparare pentru contabili si administratori” este un instrument necesar pentru a scapa de suspiciunile de evaziune fiscala.
In cazul controalelor efectuate de politistii din cadrul DGPMB este vorba de un prejudiciul cauzat bugetului de stat estimat la 2.100.000 de lei.
Marea Carte Verde a Monografiilor Contabile 2025 - Editie revizuita stick USB
Examen Consultant Fiscal 2025
Analiza financiara comparativa intreprinderea romaneasca in comparatie cu modelul nordamerican
Cercetarile continua sub supravegherea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
“Facem precizarea ca efectuarea perchezitiei domiciliare este o etapa in cadrul procesului penal reglementata de Codul de procedura penala, ce are drept scop administrarea probatoriului necesar solutionarii cauzei, care nu poate, in nicio situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie”, precizeaza DGPMB, in comunicatul citat.
Modificari importante in Codul fiscal!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
Modificari FISCALE aduse de Legea Austeritatii. Explicatii si Exemple
Articole similare
Cine va efectua controalele INOPINATE la contribuabili pentru verificarea situatiei fiscale (Proiect de OUG)Inspectia fiscala surpriza: ANAF face perchezitii la... ANAFMita de aproape 2 milioane de euro la varful ANAFPregatit de controalele fiscului? Ghid de aparare impotriva capcanelor legiiGuvernul restituie pe baza facturii 4 centi din acciza la carburantUltimele articole
Ofertele de Paste sunt AICI! Reduceri de pana la 75% la titluri de fiscalitate si transport GRATUITEVAZIUNE FISCALA. Care este procedura de control a ONPCSB si cum arata NotificareaNotificare de conformare e-TVA: Ce trebuie sa stii incepand cu anul 2025Ce modificari adopta Finantele in domeniul accizelor pentru combaterea evaziunii fiscaleDin 1 martie 2025 directia antifrauda va avea unitati in fiecare judet din tara, conform OUG 132/2024Articole similare
Comunicat ANAF: Tentativa de mituire a inspectorilor antifrauda fiscalaArticole similare
Federatia Agrostar a primit "vizita" ofiterilor judiciariPolitia contribuie la campania anti-fumat prin mijloace specificeControale antifrauda. Au dreptul inspectorii sa efectueze PERCHEZITII personale (posete, vestiare)?Amenzi de aproape un milion de lei pentru contrabanda cu tigareteDoua firme au uitat de... evidentele contabile. Cheltuielile fictive au dus la un prejudiciu de 4.000.000 leiUltimele articole
DIICOT: O angajata de la Taxe si Impozite Sector 5 a sters contra cost amenzile a zeci de oameniFrauda cu TVA si evaziune fiscala: Gruparea infractionala a fost destructurata de politistii specializatiLegea superimunitatii avocatilor a fost promulgata de presedintele IohannisCriminalitatea economica: Noi actiuni de combatere a acestui tip de infractiuni si de protejare a mediului de afaceriCombaterea fraudelor din domeniul achizitiilor publice. Noi masuri luate de autoritatiArticole similare
Contabili din toata tara: Achizitionati noi truse pentru toate departamentele!Aplicarea noii legislatiei fiscale, in contextul COVID-19. Solutii pentru contabiliFlorarii au primit amenzi de 30.000 euro intr-o singura ziDeclaratii ANAF. F3000 se depune pana pe data de 15 mai 2025ANAF si IM, verificari la firmele din constructii, HoReCa, comert, alimentatie publica, transport. Care sunt societatile vizateUltimele articole
Registru Unic de Control. Este necesar un nou registru la schimbarea sediului social?Impozitarea tichetelor cadou. Reglementari cheie si studii de caz practiceSAF-T 2025. D406 pentru active trebuia depusa odata cu situatiile financiare? Iata ce amenzi pot fi aplicateMii de firme, declarate INACTIVE de catre ANAF. Cum sa procedati in acest cazDepui D406? TOT ce trebuie sa stii pentru a evita AMENZILE!Sfaturi de la experti
Aplicarea sistemului RO e-Factura pentru serviciile cu locul prestarii in alt stat membru
Intrebare: Mentionez ca furnizorul nu a transmis factura prin SPV.
In acest caz, cum procedez?
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
Cum setati in SAGA NC pentru AIC fara gestiune - raportare SAF-T si Intrastat
Intrebare: Nu stiu cum sa fac acest lucru in soft Saga. Anterior, ii intrebasem pe cei de la SAGA daca pot da codul NC fara sa creez articol de stoc si mi-au spus ca nu se poate.
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
Subiectele saptamanii
Ce beneficii si facilitati salariale neimpozabile pot acorda angajatorii salariatilor intr-un an
Declaratia 101. Cum sa o completati daca treceti de la impozit micro la impozit pe profit in 2025
Registru Unic de Control. Este necesar un nou registru la schimbarea sediului social?
Declaratia 150. Ce modificari au fost aduse formularului prin Ordinul 2213/2025
Piata muncii in 2025: Incotro se indreapta angajatorii in fata noilor reglementari
Va recomandam
Solutii complete de legislatia munciiDepunere declaratiiPortal PFABlogul specialistuluiCertificatul de atestare fiscalaCodul fiscal 2025Stiri juridiceIdei de afaceriInfoinstitutiiLink-uri utile
Codul muncii 2025Legea pensiilorAfaceri profitabile Declaratii fiscaleLegea contabilitatii 2025Monitorul oficialCodul civilCodul penal 2025Legislatie TVA