Potrivit unui nou comunicat, joi, 14 octombrie, 50 de politisti din Ialomita au efectuat 12 perchezitii la sediile unor societati comerciale si la locuintele unor persoane banuite de comiterea de infractiuni economice. 7 persoane urmeaza a fi conduse pentru audieri.
La data de 14 octombrie a.c., 50 de politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Ialomita au efectuat 12 perchezitii pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Ialomita si Giurgiu, la sediile unor firme si la domiciliile unor persoane banuite de comiterea infractiunilor de evaziune fiscala si folosirea cu rea-credinta a creditului societatii.
Cei in cauza sunt banuiti ca, in perioada 2012 - 2014, in calitate de reprezentanti ai doua societati comerciale din judetul Ialomita, nu ar fi inregistrat in evidentele contabile activitatile comerciale derulate.
De asemenea, cei in cauza sunt banuiti ca, in aceeasi perioada ar fi inregistrat in contabilitate cheltuieli fictive.
Consilier Taxe si Impozite pentru Contabili 12 actualizari
Agenda Fiscala a Contabilului 2023
SAF-T Ghid de raportare corecta
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de aproximativ 4.000.000 de lei.
Politistii pun in aplicare cinci mandate de aducere. Persoanele in cauza au fost conduse la sediul Inspectoratului de Politie Judetean Ialomita - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, pentru audieri si dispunerea masurilor legale care se impun.
Atentie contabili!
Codul fiscal se schimba radical de la 1 ianuarie 2023!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
Principalele MODIFICARI din Codul Fiscal aplicabile în 2023. Studii de caz
Articole similare
O firma creditata poate trezi suspiciuni. Ce semne determina ANAF sa vina in control?Prestari servicii in sistem lohn. Obligatii privind utilizarea E- Factura si E-TransportDiscutii pe tema evaziunii. Concluziile participarii la un seminar al Institutului National al MagistraturiiA fost publicata OG 125 din 2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscalTurismul vrea tichetele de vacanta de dinainte de 2009Ultimele articole
Inspectie fiscala 2023: TOT ce trebuie sa stie contribuabilii despre modul in care se vor desfasura controalele ANAF incepand cu 1 ianuarie 2023Cine va efectua controalele INOPINATE la contribuabili pentru verificarea situatiei fiscale (Proiect de OUG)Inspectii Fiscale: Contribuabilii persoane fizice vor primi notificari de conformare inainte ca ANAF sa inceapa controalele (Proiect de OUG)Noi prevederi, conform Legii 265/2022, pentru infiintarea si suspendarea PFA/II/IF in 2022Contabilii vor plati taxe la stat pentru fiecare CIM part-time daca nu cumuleaza o norma de 8 ore/ziArticole similare
BLACK FRIDAY a inceput cu reduceri de pana la 87% pentru sute de lucrari de fiscalitate! Transportul este GRATUIT la orice comandaAdministrator vs. Contabil. Cine raspunde material si penal?Controalele ANAF in zona preturilor de transfer se vor dubla. Se verifica si contractele de consultantaArticole similare
Demisia ministrului de afaceri interne. Un nou scandal privind dosarul fostilor sefi DIPI si urmarire penalaNoutati Legislatie Fiscala 26-31 mai 2008Numarul INFRACTIUNIlor fiscale a crescut in 9 luni cu 45%Secundul APIA, anchetat de Corpul de Control al Ministerului AgriculturiiDeclararea operatiunilor intracomunitare si obligatia inscrierii in Registrul Operatorilor IntracomunitariUltimele articole
Cazierul fiscal in 2023: Prin HG 1568/2022 noi fapte vor fi trecute in document, atat pentru persoanele fizice, cat si pentru cele juridiceAmenzi de 6.000 lei pentru persoanele care folosesc in alte scopuri suma de 1.400 lei primita de la stat pentru plata facturilor la energieNoi prevederi, conform Legii 265/2022, pentru infiintarea si suspendarea PFA/II/IF in 2022Controale antifrauda: Marile averi dobandite incepand cu 1 ianuarie 2012 ar putea fi verificate de autoritati din oficiu, dar si la sesizarea cetatenilorNeachitarea obligatiilor fiscale restante cu retinere la sursa poate constitui infractiune. Ce optiuni au contribuabiliiArticole similare
Peste un milion de lei adunat din amendarea contrabandistilor cu tigariPrejudiciu de 1,7 milioane de euro in domeniul concursurilor scolarePolitia contribuie la campania anti-fumat prin mijloace specificeFurturi ca-n codru: prejudiciu de 12 mil. euro din neplata impozitului pe profit si TVACombaterea fraudelor din domeniul achizitiilor publice. Noi masuri luate de autoritatiUltimele articole
Persoanele suspectate de evaziune fiscala, in vizorul politistilor din cadrul DGPMBDIICOT: O angajata de la Taxe si Impozite Sector 5 a sters contra cost amenzile a zeci de oameniFrauda cu TVA si evaziune fiscala: Gruparea infractionala a fost destructurata de politistii specializatiLegea superimunitatii avocatilor a fost promulgata de presedintele IohannisCriminalitatea economica: Noi actiuni de combatere a acestui tip de infractiuni si de protejare a mediului de afaceriArticole similare
Listele cu datornici publicate de ANAF s-au scurtat. Romanii si-au achitat o parte din restanteCum sa faci raportarea mai usoara pentru colegii din contabilitateMasura care ar putea influenta negativ microintreprinderile! Noul Cod fiscalLichidare microintreprindere. Care e impozitul datorat?Sustinerea examenului de consultant fiscal noiembrie 2022. Mod de desfasurare, tematica, bibliografie si documente necesare pentru inscriereUltimele articole
AFLA CUM POTI FACE ECONOMII OPTIMIZAND ARHIVAREA DOCUMENTELOR!MONOGRAFII contabile in 2023. Cum se elaboreaza corect o monografie contabila - exemple practiceFIRMEle care la final de 2022 au depasit cifa de afaceri de 500.000 euro sunt OBLIGATE sa intre la plata impozitului pe profit?Impozit pe profit: 4 modificari fiscale pe care FIRMEle trebuie sa le aplice din 1 ianuarie 2023Venituri din chirii in 2023. Ce obligatii au persoanele care realizeaza venituri din chirii incepand cu acest an
Sfaturi de la experti
Intrebare: Avem o asociatie non profit (ONG) care doreste sa vanda un mobilier din dotarea unei SRL. Venitul obtinut din aceasta tranzactie se considera venit din activitate economica si se impoziteaza in declaratia 101 sau ramane venit din...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
Refacturare servicii de inchiriere standuri expozitionale. Tratament TVA
Intrebare: O societate a platit in avans o factura de inchiriere pentru mai multe standuri expozitionale de la o societate din S.U.A., urmand a se face recuperarea costurilor de la societati din Romania care vor participa la targ de vin ce...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
Subiectele saptamanii
Declaratia 205 in 2023: Pana pe 28 februarie 2023 trebuie transmis la ANAF formularul
Buletin informativ ANAF: 3 noutati fiscale publicate in Monitor la final de ianuarie 2023
Aspecte fiscale care se aplica din 2023 impozitului pe venit si contributiilor sociale
AFLA CUM POTI FACE ECONOMII OPTIMIZAND ARHIVAREA DOCUMENTELOR!
Fiscalitatea.ro