Potrivit unui nou comunicat, joi, 14 octombrie, 50 de politisti din Ialomita au efectuat 12 perchezitii la sediile unor societati comerciale si la locuintele unor persoane banuite de comiterea de infractiuni economice. 7 persoane urmeaza a fi conduse pentru audieri.
La data de 14 octombrie a.c., 50 de politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Ialomita au efectuat 12 perchezitii pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Ialomita si Giurgiu, la sediile unor firme si la domiciliile unor persoane banuite de comiterea infractiunilor de evaziune fiscala si folosirea cu rea-credinta a creditului societatii.
Cei in cauza sunt banuiti ca, in perioada 2012 - 2014, in calitate de reprezentanti ai doua societati comerciale din judetul Ialomita, nu ar fi inregistrat in evidentele contabile activitatile comerciale derulate.
De asemenea, cei in cauza sunt banuiti ca, in aceeasi perioada ar fi inregistrat in contabilitate cheltuieli fictive.
Ghidul practic al contabilitatii in 2026 Legislatie explicata - Exemple detaliate - Monografii contabile complete
Operare SAGA Exemple practice si recomandari
Manual de politici contabile - Stick USB
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de aproximativ 4.000.000 de lei.
Politistii pun in aplicare cinci mandate de aducere. Persoanele in cauza au fost conduse la sediul Inspectoratului de Politie Judetean Ialomita - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, pentru audieri si dispunerea masurilor legale care se impun.
Raport GRATUIT
Radierea unei PFA. Noile Studii de Caz cu modificarile din lege
Descarca raportul gratuit
Explicatii clare pentru munca ta zilnica.
Articole similare
Dupa Piata Obor, Garda Financiara a luat cu asalt Complexul EuropaSchimbare sediu social firma: documente de care ai nevoie pentru aceasta proceduraFrauda cu TVA si EVAZIUNE FISCALA: Gruparea infractionala a fost destructurata de politistii specializatiAmenzi diferentiate pentru netransmiterea in termen a raspunsului la Notificarea de conformare e-TVAANAF anunta marirea amenzilor in locul sanctiunilor penaleUltimele articole
ANAF ia la verificat veniturile nedeclarate ale persoanelor fizice. Cine este in vizor, ce instrumente foloseste fiscul si cum ajunge la tineOfertele de Paste sunt AICI! Reduceri de pana la 75% la titluri de fiscalitate si transport GRATUITEVAZIUNE FISCALA. Care este procedura de control a ONPCSB si cum arata NotificareaNotificare de conformare e-TVA: Ce trebuie sa stii incepand cu anul 2025Ce modificari adopta Finantele in domeniul accizelor pentru combaterea evaziunii fiscaleArticole similare
Controalele ANAF in zona preturilor de transfer se vor dubla. Se verifica si contractele de consultantaAdministrator vs. Contabil. Cine raspunde material si penal?BLACK FRIDAY a inceput cu reduceri de pana la 87% pentru sute de lucrari de fiscalitate! Transportul este GRATUIT la orice comandaArticole similare
Neinregistrarea diferentelor de curs valutar. Ce implicatii fiscale apar?Pregatit de controalele fiscului? Ghid de aparare impotriva capcanelor legiiUn proiect al Finantelor inscrie fapte noi in cazierul fiscalANAF anunta marirea amenzilor in locul sanctiunilor penaleExamen consultant fiscal sau consultant fiscal asistent 7 noiembrie 2015Ultimele articole
Aproape 2 miliarde de euro in numerar au tranzitat frontierele Romaniei in 2024-2025. Ce a descoperit Corpul de Control al Ministerului FinantelorExamen Consultant Fiscal 31 octombrie 2026: Ce sa faci ca sa fii printre putinii candidati care-l promoveazaONPCSB si spalarea banilor. 10 etape pentru raportarea eficienta a tranzactiilor suspecteONPCSB si spalarea banilor. Cum trebuie instruiti angajatii pentru aplicarea prevederilor Legii 129/2019Accize mai mari din 2025! Ultimele reglementari si noutati pentru anul acestaArticole similare
Federatia Agrostar a primit "vizita" ofiterilor judiciariInspectia fiscala surpriza: ANAF face PERCHEZITII la... ANAFZeci de PERCHEZITII in mai multe orase. Firme suspectate de evaziune fiscalaCombaterea fraudelor din domeniul achizitiilor publice. Noi masuri luate de autoritatiPrejudiciu de peste 3,70 milioane lei cauzat prin deducere nelegala a TVA-uluiUltimele articole
Controale antifrauda. Au dreptul inspectorii sa efectueze PERCHEZITII personale (posete, vestiare)?Persoanele suspectate de evaziune fiscala, in vizorul politistilor din cadrul DGPMBDIICOT: O angajata de la Taxe si Impozite Sector 5 a sters contra cost amenzile a zeci de oameniFrauda cu TVA si evaziune fiscala: Gruparea infractionala a fost destructurata de politistii specializatiLegea superimunitatii avocatilor a fost promulgata de presedintele IohannisArticole similare
Mai mult de 5.700 de societati au intrat in insolventa in primele sase luniEfectuare operatiune triunghiulara fara masuri de simplificareContract prestari servicii. Ce trebuie sa stim despre deducerea cheltuielilor?Inchiriere bun imobil. Ce declaratii se depun si ce regim TVA se aplica?ONRC reaminteste ca prin depunerea Declaratiei privind beneficiarii reali pot fi indeplinite doua obligatii fiscaleUltimele articole
ATENTIE la corectarea si reconstituirea documentelor financiar-contabile! Ce trebuie sa faci daca ai gresit sau pierdut un documentANAF modifica procedura de redirectionare a impozitului pe profit: ce se schimba concret pentru FIRMEParticiparea angajatilor la profit in limita a 15% din profitul brut. Regim fiscal redus, conditii de aplicare si tratament contabilStii ce obligatii ai ca administrator sau contabil al unei asociatii de proprietari in 2026?Reevaluarea imobilizarilor corporale: procedura contabila care poate schimba semnificativ valoarea activelor FIRMEi
Sfaturi de la experti
Va recomandam
Solutii complete de legislatia munciiDepunere declaratiiPortal PFABlogul specialistuluiCertificatul de atestare fiscalaCodul fiscal Stiri juridiceIdei de afaceriInfoinstitutiiLink-uri utile
Codul muncii Legea pensiilorAfaceri profitabile Declaratii fiscaleLegea contabilitatii Monitorul oficialCodul civilCodul penal Legislatie TVA
Fiscalitatea.ro 
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML