Potrivit unui nou comunicat, joi, 14 octombrie, 50 de politisti din Ialomita au efectuat 12 perchezitii la sediile unor societati comerciale si la locuintele unor persoane banuite de comiterea de infractiuni economice. 7 persoane urmeaza a fi conduse pentru audieri.
La data de 14 octombrie a.c., 50 de politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Ialomita au efectuat 12 perchezitii pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Ialomita si Giurgiu, la sediile unor firme si la domiciliile unor persoane banuite de comiterea infractiunilor de evaziune fiscala si folosirea cu rea-credinta a creditului societatii.
Cei in cauza sunt banuiti ca, in perioada 2012 - 2014, in calitate de reprezentanti ai doua societati comerciale din judetul Ialomita, nu ar fi inregistrat in evidentele contabile activitatile comerciale derulate.
De asemenea, cei in cauza sunt banuiti ca, in aceeasi perioada ar fi inregistrat in contabilitate cheltuieli fictive.
Operare SAGA Exemple practice si recomandari
Planul de conturi general Functiunea si corespondenta conturilor
Cartea verde a Contabilitatii 2026
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de aproximativ 4.000.000 de lei.
Politistii pun in aplicare cinci mandate de aducere. Persoanele in cauza au fost conduse la sediul Inspectoratului de Politie Judetean Ialomita - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, pentru audieri si dispunerea masurilor legale care se impun.
Raport GRATUIT
Radierea unei PFA. Noile Studii de Caz cu modificarile din lege
Descarca raportul gratuit
Explicatii clare pentru munca ta zilnica.
Articole similare
Factura - plata prin POS fara bon fiscalContabilii vor plati taxe la stat pentru fiecare CIM part-time daca nu cumuleaza o norma de 8 ore/ziCunoasteti atributiile pe care la au inspectorii antifrauda? Desfasurarea unui control antifraudaEvaziunea fiscala din Romania, la cote alarmanteRestrictii impuse persoanelor care figureaza inscrise in cazierul fiscal. Studiu de cazUltimele articole
Antifrauda a descoperit facturi fictive de 32 de milioane de lei la firme de recrutarePFA, II sau IF in 2026: ce sa faci pentru maximizarea profitului si minimizarea impozituluiATENTIE soferi de Bolt si Uber - PROIECT DE LEGE care propune eliminarea contractelor de comodat din transportul alternativFiscalitate si contabilitate pentru Uber si Bolt in 2026. Ce trebuie sa faci pentru a evita problemele cu ANAFANAF ia la verificat veniturile nedeclarate ale persoanelor fizice. Cine este in vizor, ce instrumente foloseste fiscul si cum ajunge la tineArticole similare
Controalele ANAF in zona preturilor de transfer se vor dubla. Se verifica si contractele de consultantaAdministrator vs. Contabil. Cine raspunde material si penal?Crazy Days pentru contabili: ce ghiduri practice poti cumpara acum cu reduceri de pana la 80%BLACK FRIDAY a inceput cu reduceri de pana la 87% pentru sute de lucrari de fiscalitate! Transportul este GRATUIT la orice comandaArticole similare
Noutati Legislatie Fiscala 14-18 iulie 2008Frauda cu 100 facturi fiscale false si prejudiciu de 2,5 milioane de lei. Administratorul, trimis in judecataMFP a emis proiectul de OUG care modifica inspectia economico-financiara la operatorii economiciSpalarea banilor: Ce solicita ONPCSB in cazul unui controlPrevenirea si Combaterea Spalarii Banilor. Care este procedura de urmat, conform OUG 53/2022?Ultimele articole
Aproape 2 miliarde de euro in numerar au tranzitat frontierele Romaniei in 2024-2025. Ce a descoperit Corpul de Control al Ministerului FinantelorExamenul de Consultant Fiscal , pe 31 octombrie 2026. Ce mai poti face in aceste cateva saptamani ca sa-l treci cu brioONPCSB si spalarea banilor. 10 etape pentru raportarea eficienta a tranzactiilor suspecteONPCSB si spalarea banilor. Cum trebuie instruiti angajatii pentru aplicarea prevederilor Legii 129/2019Accize mai mari din 2025! Ultimele reglementari si noutati pentru anul acestaArticole similare
Procurorii fac PERCHEZITII la 20 de institutii publice din Bucuresti si 11 judeteZeci de PERCHEZITII in mai multe orase. Firme suspectate de evaziune fiscalaFurturi ca-n codru: prejudiciu de 12 mil. euro din neplata impozitului pe profit si TVAFederatia Agrostar a primit "vizita" ofiterilor judiciariPersoanele suspectate de evaziune fiscala, in vizorul politistilor din cadrul DGPMBUltimele articole
Controale antifrauda. Au dreptul inspectorii sa efectueze PERCHEZITII personale (posete, vestiare)?DIICOT: O angajata de la Taxe si Impozite Sector 5 a sters contra cost amenzile a zeci de oameniFrauda cu TVA si evaziune fiscala: Gruparea infractionala a fost destructurata de politistii specializatiLegea superimunitatii avocatilor a fost promulgata de presedintele IohannisCriminalitatea economica: Noi actiuni de combatere a acestui tip de infractiuni si de protejare a mediului de afaceriArticole similare
Afaceri cu companii straine? Avem ceva pentru tineFIRMEle care depun SAF-T cu intarziere NU vor fi amendate. ANAF ofera o perioada de gratie pentru primele raportariGrapini vrea impozit fix doar pentru anumite domenii de activitateCHESTIONAR privind modul de implementare si efectele asupra mediului de afaceri ale Formularului 088Decontare cursuri salariat. Tratament fiscalUltimele articole
Cum rezolvi spetele dificile si iti sustii deciziile fiscale cand legea lasa loc de interpretari?Bon fiscal la plata cu cardul: ce trebuie sa stii ca sa NU risti amendaRaportarea de durabilitate, restransa oficial: obligatia ramane doar pentru anumite FIRMEConferinta Nationala de Fiscalitate si Contabilitate, 17 noiembrie 2026: 2 ore de dialog cu 2 experti si raspunsuri la intrebarile taleDosarul preturilor de transfer: probleme practice care pot transforma un control in ajustare de impozit
Sfaturi de la experti
Va recomandam
Solutii complete de legislatia munciiDepunere declaratiiPortal PFABlogul specialistuluiCertificatul de atestare fiscalaCodul fiscal Stiri juridiceIdei de afaceriInfoinstitutiiLink-uri utile
Codul muncii Legea pensiilorAfaceri profitabile Declaratii fiscaleLegea contabilitatii Monitorul oficialCodul civilCodul penal Legislatie TVA
Fiscalitatea.ro 
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML