Potrivit unui nou comunicat, joi, 14 octombrie, 50 de politisti din Ialomita au efectuat 12 perchezitii la sediile unor societati comerciale si la locuintele unor persoane banuite de comiterea de infractiuni economice. 7 persoane urmeaza a fi conduse pentru audieri.
La data de 14 octombrie a.c., 50 de politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Ialomita au efectuat 12 perchezitii pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Ialomita si Giurgiu, la sediile unor firme si la domiciliile unor persoane banuite de comiterea infractiunilor de evaziune fiscala si folosirea cu rea-credinta a creditului societatii.
Cei in cauza sunt banuiti ca, in perioada 2012 - 2014, in calitate de reprezentanti ai doua societati comerciale din judetul Ialomita, nu ar fi inregistrat in evidentele contabile activitatile comerciale derulate.
De asemenea, cei in cauza sunt banuiti ca, in aceeasi perioada ar fi inregistrat in contabilitate cheltuieli fictive.
Consilier Taxe si Impozite pentru Contabili 12 actualizari
Ghidul practic al contabilului din domeniul constructiilor
Calendarul contabilului vesel 2026
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de aproximativ 4.000.000 de lei.
Politistii pun in aplicare cinci mandate de aducere. Persoanele in cauza au fost conduse la sediul Inspectoratului de Politie Judetean Ialomita - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, pentru audieri si dispunerea masurilor legale care se impun.
Raport GRATUIT
NOU in Codul Fiscal 2026. Top 17 MODIFICARI
Descarca raportul gratuit
Explicatii clare pentru munca ta zilnica.
Articole similare
Ministrii de economie si finante discuta despre impozitul specific in turismIti tii banii in conturi elvetiene? Statul descopera imediat evaziuneaPregatit de controalele fiscului? Ghid de aparare impotriva capcanelor legiiDin 2016, numele evazionistilor vor fi facute publiceANAF: O definitie mai clara a evaziunii fiscaleUltimele articole
Ofertele de Paste sunt AICI! Reduceri de pana la 75% la titluri de fiscalitate si transport GRATUITEVAZIUNE FISCALA. Care este procedura de control a ONPCSB si cum arata NotificareaNotificare de conformare e-TVA: Ce trebuie sa stii incepand cu anul 2025Ce modificari adopta Finantele in domeniul accizelor pentru combaterea evaziunii fiscaleDin 1 martie 2025 directia antifrauda va avea unitati in fiecare judet din tara, conform OUG 132/2024Articole similare
BLACK FRIDAY a inceput cu reduceri de pana la 87% pentru sute de lucrari de fiscalitate! Transportul este GRATUIT la orice comandaControalele ANAF in zona preturilor de transfer se vor dubla. Se verifica si contractele de consultantaAdministrator vs. Contabil. Cine raspunde material si penal?Articole similare
Rezumat: Modificari ale Codului de Procedura Fiscala in 2014Restrictii si obligatii mai dure in legea insolventei. ANAF schimba regulileCreditare societate de catre administratori. Care e procedura?Demisia ministrului de afaceri interne. Un nou scandal privind dosarul fostilor sefi DIPI si urmarire penalaCine depune Declaratia 307 in acest an? Instructiuni depunere si completareUltimele articole
ONPCSB si spalarea banilor. 10 etape pentru raportarea eficienta a tranzactiilor suspecteONPCSB si spalarea banilor. Cum trebuie instruiti angajatii pentru aplicarea prevederilor Legii 129/2019Accize mai mari din 2025! Ultimele reglementari si noutati pentru anul acestaCe modificari adopta Finantele in domeniul accizelor pentru combaterea evaziunii fiscaleOrdinul 6410/2024: 4 modificari aduse procedurii de aplicare a amnistiei fiscaleArticole similare
Criminalitatea economica: Noi actiuni de combatere a acestui tip de infractiuni si de protejare a mediului de afaceriPrejudiciu de peste 3,70 milioane lei cauzat prin deducere nelegala a TVA-uluiLegea superimunitatii avocatilor a fost promulgata de presedintele IohannisPolitia contribuie la campania anti-fumat prin mijloace specificeAnunt DGAF: Inspectorii antifrauda sprijina procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul BucurestiUltimele articole
Controale antifrauda. Au dreptul inspectorii sa efectueze PERCHEZITII personale (posete, vestiare)?Persoanele suspectate de evaziune fiscala, in vizorul politistilor din cadrul DGPMBDIICOT: O angajata de la Taxe si Impozite Sector 5 a sters contra cost amenzile a zeci de oameniFrauda cu TVA si evaziune fiscala: Gruparea infractionala a fost destructurata de politistii specializatiCombaterea fraudelor din domeniul achizitiilor publice. Noi masuri luate de autoritatiArticole similare
Comert en-gros | Curs formare organizat de societate. Cum facturam?Comunicat ONRC: obtinerea certificatului pentru spatiu cu destinatie de sediu socialDeclaratia 394. Mai depui D394 daca NU ai avut tranzactii?Scapam de formularul 088!Bonul fiscal cu valoare de pana la 100 RON neinsotit de factura fiscalaUltimele articole
Contabilitate fara erori in 2026: legislatie explicata, exemple reale, monografii completeCosturile pe care nu le vezi: cum pierzi bani prin ineficienta operatiunilor financiare si ce solutii ai la indemanaNoi reglementari pentru casele de marcat: cod QR pe bonul fiscal, reguli noi pentru registrul special, raportul Z si memoria fiscalaDatorii la ANAF? Solutia esalonarii la plata si noile reguli din 20265.500 de FIRME dizolvate in primele luni din 2026. Afla cum iti salvezi afacerea
Sfaturi de la experti
Subiectele saptamanii
Va recomandam
Solutii complete de legislatia munciiDepunere declaratiiPortal PFABlogul specialistuluiCertificatul de atestare fiscalaCodul fiscal Stiri juridiceIdei de afaceriInfoinstitutiiLink-uri utile
Codul muncii Legea pensiilorAfaceri profitabile Declaratii fiscaleLegea contabilitatii Monitorul oficialCodul civilCodul penal Legislatie TVA
Fiscalitatea.ro 
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML