Politistii din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, a desfasurat, la finalul saptamanii trecute 21 de perchezitii domiciliare, intr-un dosar de evaziune fiscala in care sunt implicate societati din domeniul comertului cu produse textile.
“Din datele si probele administrate in cauza de catre politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Sector 5 a rezultat presupunerea rezonabila ca in perioada 2017-2018 reprezentantii unor societati comerciale, ar fi inregistrat in contabilitate si ulterior ar fi declarat la organele fiscale achizitii fictive de bunuri, iar alte firme ce prezinta caracteristicile unor firme de “tip fantoma” ar fi emis documentele justificative in acest sens”, arata DGPMB intr-un comunicat remis presei.
Astfel, au fost puse in aplicare 21 de mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov, Galati si Prahova, iar persoanele implicate urmeaza a fi conduse pentru audieri.
Evitati controalele inopinate din partea politiei. “Evaziunea fiscala. Ghid de aparare pentru contabili si administratori” este un instrument necesar pentru a scapa de suspiciunile de evaziune fiscala.
In cazul controalelor efectuate de politistii din cadrul DGPMB este vorba de un prejudiciul cauzat bugetului de stat estimat la 2.100.000 de lei.
Calendarul contabilului vesel 2026
Agenda Fiscala a Contabilului 2026
Planul de conturi general Functiunea si corespondenta conturilor
Cercetarile continua sub supravegherea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
“Facem precizarea ca efectuarea perchezitiei domiciliare este o etapa in cadrul procesului penal reglementata de Codul de procedura penala, ce are drept scop administrarea probatoriului necesar solutionarii cauzei, care nu poate, in nicio situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie”, precizeaza DGPMB, in comunicatul citat.
Raport GRATUIT
NOU in Codul Fiscal 2026. Top 17 MODIFICARI
Descarca raportul gratuit
Explicatii clare pentru munca ta zilnica.
Articole similare
Noi informatii despre rambursarea TVA si activitatea de control in perioada starii de urgenta(comunicat de presa ANAF)Ministerul de Finante, sub asediuE-Transport in 2024: Ce transporturi sunt monitorizate si cine are obligatia utilizarii sistemuluiPresedintele ANAF: Nu mai vrem sa vedem antifrauda alergand dupa un comerciant care vinde 2 covrigi si un sucImpozitul pe cifra de afaceri, vazut ca o lovitura pentru companiiUltimele articole
Ofertele de Paste sunt AICI! Reduceri de pana la 75% la titluri de fiscalitate si transport GRATUITEVAZIUNE FISCALA. Care este procedura de control a ONPCSB si cum arata NotificareaNotificare de conformare e-TVA: Ce trebuie sa stii incepand cu anul 2025Ce modificari adopta Finantele in domeniul accizelor pentru combaterea evaziunii fiscaleDin 1 martie 2025 directia antifrauda va avea unitati in fiecare judet din tara, conform OUG 132/2024Articole similare
Comunicat ANAF: Tentativa de mituire a inspectorilor antifrauda fiscalaArticole similare
Frauda cu TVA si evaziune fiscala: Gruparea infractionala a fost destructurata de politistii specializatiAmenzi de aproape un milion de lei pentru contrabanda cu tigareteCum au produs doar trei firme un prejudciciu de 1,3 milioane euroPrejudiciu de peste 3,70 milioane lei cauzat prin deducere nelegala a TVA-uluiPolitia contribuie la campania anti-fumat prin mijloace specificeUltimele articole
Controale antifrauda. Au dreptul inspectorii sa efectueze PERCHEZITII personale (posete, vestiare)?DIICOT: O angajata de la Taxe si Impozite Sector 5 a sters contra cost amenzile a zeci de oameniLegea superimunitatii avocatilor a fost promulgata de presedintele IohannisCriminalitatea economica: Noi actiuni de combatere a acestui tip de infractiuni si de protejare a mediului de afaceriCombaterea fraudelor din domeniul achizitiilor publice. Noi masuri luate de autoritatiArticole similare
Piata neagra s-a contractat in urma CONTROALElor ANAF. Incasarile au crescut semnificativNOI obligatii pentru firmele mici incepand cu ianuarie 2025Din 734.000 de firme, 180.000 au cifra de afaceri zeroA aparut Ghidul Practic al Monografiilor Contabile in 2021! Contine 70 monografii nou-noute, de maxima actualitateComerciantii de jucarii, controlati de ANPC: Amenzi de 270.000 de lei pentru comercializarea anumitor jucariiUltimele articole
Tratamentul fiscal al provizioanelor! Principalele riscuri si ajustari pentru depreciereANAF anunta CONTROALE MASIVE in Dosarul preturilor de transfer! Cum sa eviti amenzi de mii de euroCum sa eviti incadrarea in categoria de RISC FISCAL RIDICATANAF confisca bijuterii de aur si aplica amenzi de mii de euro. Afla cum ajunge o firma in vizorul ANAFCe trebuie sa stii in 2026 daca ai un PFA? Raspunsuri la cele mai frecvente intrebari
Sfaturi de la experti
Va recomandam
Solutii complete de legislatia munciiDepunere declaratiiPortal PFABlogul specialistuluiCertificatul de atestare fiscalaCodul fiscal Stiri juridiceIdei de afaceriInfoinstitutiiLink-uri utile
Codul muncii Legea pensiilorAfaceri profitabile Declaratii fiscaleLegea contabilitatii Monitorul oficialCodul civilCodul penal Legislatie TVA
Fiscalitatea.ro 
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML