
Raportul Special
realizat de specialisti
Politistii din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, a desfasurat, la finalul saptamanii trecute 21 de perchezitii domiciliare, intr-un dosar de evaziune fiscala in care sunt implicate societati din domeniul comertului cu produse textile.
“Din datele si probele administrate in cauza de catre politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Sector 5 a rezultat presupunerea rezonabila ca in perioada 2017-2018 reprezentantii unor societati comerciale, ar fi inregistrat in contabilitate si ulterior ar fi declarat la organele fiscale achizitii fictive de bunuri, iar alte firme ce prezinta caracteristicile unor firme de “tip fantoma” ar fi emis documentele justificative in acest sens”, arata DGPMB intr-un comunicat remis presei.
Astfel, au fost puse in aplicare 21 de mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov, Galati si Prahova, iar persoanele implicate urmeaza a fi conduse pentru audieri.
Evitati controalele inopinate din partea politiei. “Evaziunea fiscala. Ghid de aparare pentru contabili si administratori” este un instrument necesar pentru a scapa de suspiciunile de evaziune fiscala.
In cazul controalelor efectuate de politistii din cadrul DGPMB este vorba de un prejudiciul cauzat bugetului de stat estimat la 2.100.000 de lei.
Portal Persoane Fizice - acces 12 luni consultanta in scris si telefonica 30 intrebari
Manual de politici contabile - Stick USB
Cartea verde a Contabilitatii varianta online
Cercetarile continua sub supravegherea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
“Facem precizarea ca efectuarea perchezitiei domiciliare este o etapa in cadrul procesului penal reglementata de Codul de procedura penala, ce are drept scop administrarea probatoriului necesar solutionarii cauzei, care nu poate, in nicio situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie”, precizeaza DGPMB, in comunicatul citat.
Modificari importante in Codul fiscal!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
MODIFICARILE din Declaratia SAF-T Obligatiile pentru contribuabilii mici
Articole similare
Evaziunea ne tine pe loc. Declaratii de la conferinta pe teme de fiscalitateE nevoie de o adaptare a masurilor pentru a fi eficienta impotriva evaziunii fiscaleSurorile gemene mortale ale Romaniei: evaziunea si "multi-taxele"40 de miliarde de euro, atat valoreaza economia subterana a RomanieiLitoralul reuseste sa pacaleasa Fiscul cu milioane de euro in fiecare ziUltimele articole
Ofertele de Paste sunt AICI! Reduceri de pana la 75% la titluri de fiscalitate si transport GRATUITEVAZIUNE FISCALA. Care este procedura de control a ONPCSB si cum arata NotificareaNotificare de conformare e-TVA: Ce trebuie sa stii incepand cu anul 2025Ce modificari adopta Finantele in domeniul accizelor pentru combaterea evaziunii fiscaleDin 1 martie 2025 directia antifrauda va avea unitati in fiecare judet din tara, conform OUG 132/2024Articole similare
Comunicat ANAF: Tentativa de mituire a inspectorilor antifrauda fiscalaArticole similare
Directia Antifrauda Fiscala a identificat un prejudiciu de de 2,1 milioane euroPolitia contribuie la campania anti-fumat prin mijloace specificeCombaterea fraudelor din domeniul achizitiilor publice. Noi masuri luate de autoritatiFrauda in online: Peste 1,19 mil lei obtinuti de o persoana fizica din 1.492 de tranzactii online nedeclarateFrauda cu TVA si evaziune fiscala: Gruparea infractionala a fost destructurata de politistii specializatiUltimele articole
Controale antifrauda. Au dreptul inspectorii sa efectueze PERCHEZITII personale (posete, vestiare)?DIICOT: O angajata de la Taxe si Impozite Sector 5 a sters contra cost amenzile a zeci de oameniLegea superimunitatii avocatilor a fost promulgata de presedintele IohannisCriminalitatea economica: Noi actiuni de combatere a acestui tip de infractiuni si de protejare a mediului de afaceriPrejudiciu de 50 de milioane de lei identificat de inspectorii antifrauda in domeniul comertului cu materiale de constructiiArticole similare
Declararea eronata a valorii in vama, un tip de frauda des intalnitANAF a pus in dezbatere publica procedura de aplicare a amnistiei fiscale privind tichetele cadouANAF explica evolutia incasarilor din acest anCONTROALE ANPC 2024. Ce operatori economici vor fi verificati in perioada urmatoareCum sa iesi cu bine din controlul ANAF - 30 de lectii indispensabile in 2016Ultimele articole
CONTROALE antifrauda: Administratorii care NU raspund la somatia ANAF risca sa faca inchisoareMasuri fiscale iunie 2025: Cresteri de taxe, CONTROALE extinse si taieri bugetare anuntate de viitorul Guvern[RECTIFICATIVA D101] Cum poti corecta greselile din declaratiile de profit si reglementari cheieONPCSB si spalarea banilor. Ce trebuie sa stie firmele despre procedura de controlCand si de ce e important sa ai un avocat in Bucuresti ca partener de businessSfaturi de la experti
Investitii pe termen scurt si pe termen lung. Criptomonede
Intrebare: Asociatul unic al microintreprinderii intentioneaza sa achizitioneze actiuni si criptomonede, din veniturile societatii. 1. Care este monografia contabila? 2. Ce obligatii declarative si de plata intervin?
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
Cota de impozitare cladiri agricole. Aplicare cota aditionala. Restituire impozit
Intrebare: Societatea a primit decizii de impunere pentru anii 2024 si 2025, cu o cota de 0,57% pentru constructiile agricole, decizii de impunere pe care nu le-a contestat in termenul legal de 45 de zile de la primire. La aceasta cota, prin...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
Va recomandam
Solutii complete de legislatia munciiDepunere declaratiiPortal PFABlogul specialistuluiCertificatul de atestare fiscalaCodul fiscal 2025Stiri juridiceIdei de afaceriInfoinstitutiiLink-uri utile
Codul muncii 2025Legea pensiilorAfaceri profitabile Declaratii fiscaleLegea contabilitatii 2025Monitorul oficialCodul civilCodul penal 2025Legislatie TVA