Politistii din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, a desfasurat, la finalul saptamanii trecute 21 de perchezitii domiciliare, intr-un dosar de evaziune fiscala in care sunt implicate societati din domeniul comertului cu produse textile.
“Din datele si probele administrate in cauza de catre politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Sector 5 a rezultat presupunerea rezonabila ca in perioada 2017-2018 reprezentantii unor societati comerciale, ar fi inregistrat in contabilitate si ulterior ar fi declarat la organele fiscale achizitii fictive de bunuri, iar alte firme ce prezinta caracteristicile unor firme de “tip fantoma” ar fi emis documentele justificative in acest sens”, arata DGPMB intr-un comunicat remis presei.
Astfel, au fost puse in aplicare 21 de mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov, Galati si Prahova, iar persoanele implicate urmeaza a fi conduse pentru audieri.
Evitati controalele inopinate din partea politiei. “Evaziunea fiscala. Ghid de aparare pentru contabili si administratori” este un instrument necesar pentru a scapa de suspiciunile de evaziune fiscala.
In cazul controalelor efectuate de politistii din cadrul DGPMB este vorba de un prejudiciul cauzat bugetului de stat estimat la 2.100.000 de lei.
Manual de inventariere Societati comerciale PFA ONG
Ghidul practic al contabilitatii 2022 Legislatie explicata - Exemple detaliate - Monografii contabile complete
PFA II IF Taxe Impozite Deduceri Contributii
Cercetarile continua sub supravegherea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
“Facem precizarea ca efectuarea perchezitiei domiciliare este o etapa in cadrul procesului penal reglementata de Codul de procedura penala, ce are drept scop administrarea probatoriului necesar solutionarii cauzei, care nu poate, in nicio situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie”, precizeaza DGPMB, in comunicatul citat.
Atentie contabili!
Codul fiscal se schimba radical de la 1 ianuarie 2023!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
Principalele MODIFICARI din Codul Fiscal aplicabile în 2023. Studii de caz
Articole similare
Se va aplica amnistia fiscala pentru averile mari plasate in afara Romaniei?Se modifica din nou legea evaziunii fiscale. Prejudiciul achitat ii scapa pe infractori de dosar penalProiect de Ordin ANAF. Organizarea si operationalizarea Registrului central electronic pentru conturi de plati si conturi bancare cu IBANNoul Cod Fiscal: impozit forfetar pentru domeniile cu EVAZIUNE FISCALA ridicataFrauda cu 100 facturi fiscale false si prejudiciu de 2,5 milioane de lei. Administratorul, trimis in judecataUltimele articole
Inspectie fiscala 2023: TOT ce trebuie sa stie contribuabilii despre modul in care se vor desfasura controalele ANAF incepand cu 1 ianuarie 2023Cine va efectua controalele INOPINATE la contribuabili pentru verificarea situatiei fiscale (Proiect de OUG)Inspectii Fiscale: Contribuabilii persoane fizice vor primi notificari de conformare inainte ca ANAF sa inceapa controalele (Proiect de OUG)Noi prevederi, conform Legii 265/2022, pentru infiintarea si suspendarea PFA/II/IF in 2022Contabilii vor plati taxe la stat pentru fiecare CIM part-time daca nu cumuleaza o norma de 8 ore/ziArticole similare
Comunicat ANAF: Tentativa de mituire a inspectorilor antifrauda fiscalaArticole similare
Cum au produs doar trei firme un prejudciciu de 1,3 milioane euroDGAF si depistarea unor tranzactii si plati fictive. Cum au platit unele societati excursii si deplasari inexistenteFrauda in online: Peste 1,19 mil lei obtinuti de o persoana fizica din 1.492 de tranzactii online nedeclaratePrejudiciu de 50 de milioane de lei identificat de inspectorii antifrauda in domeniul comertului cu materiale de constructiiFurturi ca-n codru: prejudiciu de 12 mil. euro din neplata impozitului pe profit si TVAUltimele articole
DIICOT: O angajata de la Taxe si Impozite Sector 5 a sters contra cost amenzile a zeci de oameniFrauda cu TVA si evaziune fiscala: Gruparea infractionala a fost destructurata de politistii specializatiLegea superimunitatii avocatilor a fost promulgata de presedintele IohannisCriminalitatea economica: Noi actiuni de combatere a acestui tip de infractiuni si de protejare a mediului de afaceriCombaterea fraudelor din domeniul achizitiilor publice. Noi masuri luate de autoritatiArticole similare
Mai putine obligatii pentru contribuabili! Persoanelor fizice NU li se vor mai cere documentele pe care ANAF le are deja despre situatia fiscalaFirmele trebuie sa se astepte la mai multe CONTROALE din partea inspectorilor antifraudaRaport de inspectie fiscala nefavorabil. Reverificare solicitata de contribuabilANAF a stabilit normele de verificare a persoanelor cu venituri mariNoi atributii de control pentru Inspectia MunciiUltimele articole
Inspectii fiscale 2023: ANAF a publicat modelul Notificarii de confirmare care va fi trimisa catre persoanele fizice inainte de controlOUG 188/2022: Notificarea de conformare va fi trimisa de ANAF si persoanelor fizice. Vor avea 30 de zile la dispozitie sa isi indrepte situatiaCONTROALE ANAF 2023: Inspectiile fiscale NU se vor mai desfasura la sediul firmelor, ca pana acum, ci vor fi efectuate direct din birourile fisculuiCONTROALE ANAF in 2023: Firmele vor avea drepul de a solicita dosarul administrativ al actiunii de control fiscal. Exista si situatii cand documentele sunt anonimizateInspectie fiscala 2023: TOT ce trebuie sa stie contribuabilii despre modul in care se vor desfasura CONTROALEle ANAF incepand cu 1 ianuarie 2023
Sfaturi de la experti
Actiuni cotate. Evaluare la sfarsitul exercitiului financiar
Intrebare: O societate a achizitionat in 2021 de pe Bursa de Valori Bucuresti, actiuni cotate. La 31 decembrie aceste actiuni trebuie reevaluate la pretul de inchidere din ultima zi de tranzactionare conform extrasului primit de la...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
Avansuri vechi incasate. Inchidere pe venituri
Intrebare: Avem avansuri incasate de la clienti mai vechi de 3 ani. Putem trece aceste sume pe venit? Daca da, in ce conditii si care sunt documentele necesare pentru a le trece pe venit?
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
Fiscalitatea.ro