Fiscalitatea.ro
» Taxe si impozite datorate statului in 2020 »
Persoanele suspectate de evaziune fiscala, in vizorul politistilor din cadrul DGPMB Politistii din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, a desfasurat, la finalul saptamanii trecute 21 de perchezitii domiciliare, intr-un dosar de evaziune fiscala in care sunt implicate societati din domeniul comertului cu produse textile.
“Din datele si probele administrate in cauza de catre politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Sector 5 a rezultat presupunerea rezonabila ca in perioada 2017-2018 reprezentantii unor societati comerciale, ar fi inregistrat in contabilitate si ulterior ar fi declarat la organele fiscale achizitii fictive de bunuri, iar alte firme ce prezinta caracteristicile unor firme de “tip fantoma” ar fi emis documentele justificative in acest sens”, arata DGPMB intr-un comunicat remis presei.
Astfel, au fost puse in aplicare 21 de mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov, Galati si Prahova, iar persoanele implicate urmeaza a fi conduse pentru audieri.
Evitati controalele inopinate din partea politiei. “Evaziunea fiscala. Ghid de aparare pentru contabili si administratori” este un instrument necesar pentru a scapa de suspiciunile de evaziune fiscala.
In cazul controalelor efectuate de politistii din cadrul DGPMB este vorba de un prejudiciul cauzat bugetului de stat estimat la 2.100.000 de lei.
Cercetarile continua sub supravegherea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
“Facem precizarea ca efectuarea perchezitiei domiciliare este o etapa in cadrul procesului penal reglementata de Codul de procedura penala, ce are drept scop administrarea probatoriului necesar solutionarii cauzei, care nu poate, in nicio situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie”, precizeaza DGPMB, in comunicatul citat.
Legea privind combaterea Spalarii banilor a fost modificata!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
Legea pentru Spalarea banilor - Noutati 2021
Intrebare: In situatia in care apartamentele sunt inchiriate la persoane fizice fara desfasurare de activitate economica (sunt declarate cladiri rezidentiale), utilitatile sunt platite de locatar, asa cum se prevede prin contractul de...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
Intrebare: Este vorba de un SRL care are asociat unic un ONG caruia ii distribuie dividende din profitul realizat. In ce cont contabil al ONG-ului se opereaza aceste venituri din dividende?
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
