Incepand din luna august 2015, inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) au investigat o retea de 25 firme din judetul Timis, care, in perioada 2012–2015, au cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 3,70 milioane de lei prin deducerea nelegala a TVA si sustragerea de la plata impozitului pe profit. in data de 18.02.2016, procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au dispus perchezitii in sase locatii din judetul Timis la sediile firmelor ?i domiciliile persoanelor implicate, suspectii fiind adusi pentru audieri la sediul DNA Timisoara.
Reprezentantii firmelor retelei investigate au organizat circuite financiare fictive si au inregistrat in evidentele contabile relatii comerciale artificiale si documente necesare crearii unei proveniente aparent licite a operatiunilor nereale introduse in acest circuit fraudulos. Astfel au fost inregistrate achizitii si livrari fictive a peste 11.500 de tone de cereale si seminte oleaginoase (grau, porumb, rapita si floarea soarelui) si prestari de servicii (uscare de cereale, transporturi, arendare terenuri, vanzare ingrasaminte etc), in scopul diminuarii bazei impozabile si justificarii deducerii nelegale a obligatiilor fiscale datorate bugetului de stat reprezentand TVA (2.965.144,65 lei) si impozit pe profit (736.557 lei).
Pentru asigurarea recuperarii prejudiciilor calculate pana in prezent, inspectori antifrauda au instituit masuri asiguratorii asupra unor active patrimoniale identificate in valoare totala de peste 1.84 milioane lei. Investigatiile fiscale ale DGAF sunt in plina desfasurare in scopul asigurarii identificarii si recuperarii prejudiciului total cauzat bugetului de stat.
Calendarul contabilului vesel 2026
Operare SAGA Exemple practice si recomandari
Registrul de Evidenta Fiscala PFA
Sursa: Antifrauda.ro
Raport GRATUIT
NOU in Codul Fiscal 2026. Top 17 MODIFICARI
Descarca raportul gratuit
Explicatii clare pentru munca ta zilnica.
Articole similare
Controale ANTIFRAUDA. Frauda de peste 1,7 milioane de lei, identificata la o firma din domeniul comertului cu telefoane mobileInspectorii ANTIFRAUDA au descoperit 5.000 de tone de textile importate din Turcia, fiscalizate printr-o casa de marcat in regim ambulantPresedintele ANAF: Nu mai vrem sa vedem ANTIFRAUDA alergand dupa un comerciant care vinde 2 covrigi si un sucAprobarea colaborarii intre ANAF si Institutul de Cercetare privind schimbul de informatiiControalele ANAF au dus la cresterea incasarilor fiscalizate pe litoralUltimele articole
ANAF confisca bijuterii de aur si aplica amenzi de mii de euro. Afla cum ajunge o firma in vizorul ANAFControl ANTIFRAUDA 2026. Cum va urmari ANAF achizitiile de masini de luxVerificari ANAF 2025: Peste 500 mii de mari contribuabili sunt vizati de controale[CONTROL ANTIFRAUDA] Reglementari legale, drepturile contribuabililor si studii de caz utileControale ANTIFRAUDA: Administratorii care NU raspund la somatia ANAF risca sa faca inchisoareArticole similare
Investitorii straini apreciaza potentialul economic al RomanieiProcurorii fac perchezitii la 20 de institutii publice din Bucuresti si 11 judeteCum vrea Ministerul Afacerilor Interne sa scape de coruptieSerban Pop, cercetat de DNAPolitia contribuie la campania anti-fumat prin mijloace specificeUltimele articole
Conturile bancare ale firmelor si persoanelor fizice pot fi accesate de politisti sau procurori pentru verificarea infractiunilor economiceRolul serviciului TelVerde al MFP. Cand si unde reclami posibile fapte de coruptie?Guvernul vrea o noua agentie pentru sistemele IT si schimbul de date intre institutiile publice. Reactiile ONG-urilorAnaliza comparativa 2017 vs 2016 a recomandarilor specifice ale Comisiei EuropeneMinistrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, a demisionat. Ce urmeaza?Articole similare
Doua firme au uitat de... EVIDENTELE CONTABILE. Cheltuielile fictive au dus la un prejudiciu de 4.000.000 leiSuspendare activitate PFA si inregistrare plati. Ce cheltuieli se deduc?PFA. Stoc de marfa in inventarCine e obligat sa depuna raportul de evaluare in 2016?Bonificatii acordate prin OUG 153/2020. Cum se calculeaza impozitul pe veniturile microintreprinderilorUltimele articole
Bunuri achizitionate pe persoana fizica si folosite in activitatea PFA. Ce spune legea si cum procedezi corectPana cand si cum trebuie sa faci conversia codurilor CAEN la Rev. 3Leasing automobil. MONOGRAFIE contabila in cazul unei daune totale a masiniiImpozit pe profit declarat eronat. Pe langa D101 trebuie sa depui si D100 in 2025?Facturi primite ulterior depunerii declaratiilor fiscale. Care sunt implicatiile contabile si fiscale?Articole similare
Cum se aplica noile modificari ale legislatiei fiscal-contabile, intrate in vigoare la 1 ianuarie 2015Frauda cu TVA si evaziune fiscala: Gruparea infractionala a fost destructurata de politistii specializatiPentru dividendele incasate in 2022 Declaratia Unica se depune pana pe 25 mai 2023. Cum se declara CASS?Impozit pe profit. EXEMPLU util de calcul in cazul pierderilor fiscaleContabilitate de la A la Z pentru operatiuni de transport si logisticaUltimele articole
Tratamentul fiscal al provizioanelor! Principalele riscuri si ajustari pentru depreciereANAF anunta CONTROALE MASIVE in Dosarul preturilor de transfer! Cum sa eviti amenzi de mii de euro[Q&A] Mapare coduri in SAF-T. Ce trebuie sa stii pentru a evita greselile de completare in D406?Contabilitate fara erori in 2026: legislatie explicata, exemple reale, monografii completeCosturile pe care nu le vezi: cum pierzi bani prin ineficienta operatiunilor financiare si ce solutii ai la indemanaArticole similare
Facturare in E-Factura: CCF cere lamuriri in privinta emiterii de facturi de catre persoanele impozabile care au codul de TVA anulatInspectorii antifrauda au identificat un prejudiciu de peste 25 milioane de lei cauzat prin 29 de firmeRO e-Factura: CCF a sesizat 6 probleme legate de facturarea in RO e-Factura. Finantele sunt asteptate cu un raspunsInspectorii Antifrauda au identificat un circuit de tranzactionare fictiva de bunuri si servicii creat din 46 de firme
Sfaturi de la experti
Va recomandam
Solutii complete de legislatia munciiDepunere declaratiiPortal PFABlogul specialistuluiCertificatul de atestare fiscalaCodul fiscal Stiri juridiceIdei de afaceriInfoinstitutiiLink-uri utile
Codul muncii Legea pensiilorAfaceri profitabile Declaratii fiscaleLegea contabilitatii Monitorul oficialCodul civilCodul penal Legislatie TVA
Fiscalitatea.ro 
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML