Incepand din luna august 2015, inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) au investigat o retea de 25 firme din judetul Timis, care, in perioada 2012–2015, au cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 3,70 milioane de lei prin deducerea nelegala a TVA si sustragerea de la plata impozitului pe profit. in data de 18.02.2016, procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au dispus perchezitii in sase locatii din judetul Timis la sediile firmelor ?i domiciliile persoanelor implicate, suspectii fiind adusi pentru audieri la sediul DNA Timisoara.
Reprezentantii firmelor retelei investigate au organizat circuite financiare fictive si au inregistrat in evidentele contabile relatii comerciale artificiale si documente necesare crearii unei proveniente aparent licite a operatiunilor nereale introduse in acest circuit fraudulos. Astfel au fost inregistrate achizitii si livrari fictive a peste 11.500 de tone de cereale si seminte oleaginoase (grau, porumb, rapita si floarea soarelui) si prestari de servicii (uscare de cereale, transporturi, arendare terenuri, vanzare ingrasaminte etc), in scopul diminuarii bazei impozabile si justificarii deducerii nelegale a obligatiilor fiscale datorate bugetului de stat reprezentand TVA (2.965.144,65 lei) si impozit pe profit (736.557 lei).
Pentru asigurarea recuperarii prejudiciilor calculate pana in prezent, inspectori antifrauda au instituit masuri asiguratorii asupra unor active patrimoniale identificate in valoare totala de peste 1.84 milioane lei. Investigatiile fiscale ale DGAF sunt in plina desfasurare in scopul asigurarii identificarii si recuperarii prejudiciului total cauzat bugetului de stat.
Cartea Verde a Contabilitatii 2026
Examen Consultant Fiscal 2026
Consilier Taxe si Impozite pentru Contabili 12 actualizari
Sursa: Antifrauda.ro
Raport GRATUIT
NOU in Codul Fiscal 2026. Top 17 MODIFICARI
Descarca raportul gratuit
Explicatii clare pentru munca ta zilnica.
Articole similare
In perioada 1 aprilie-30 iunie firmele pot sa emita facturile in RO E-Facturare, indiferent daca beneficiarii sunt inregistrati sau nu in sistemIncep controalele! Amenzile ajung la 10.000 de lei pentru contribuabilii care NU conecteaza casele de marcat la ANAFInspectorii ANTIFRAUDA au identificat un circuit de tranzactionare fictiva de bunuri si servicii creat din 46 de firmeAgentia pentru Administrarea Bunurilor Sechestrate va trebui sa indeplineasca, in cadrul ANAF, ceea ce institutia nu a reusitControale ANTIFRAUDA si aplicarea amenzilor. Care e baza legala?Ultimele articole
ANAF confisca bijuterii de aur si aplica amenzi de mii de euro. Afla cum ajunge o firma in vizorul ANAFControl ANTIFRAUDA 2026. Cum va urmari ANAF achizitiile de masini de luxVerificari ANAF 2025: Peste 500 mii de mari contribuabili sunt vizati de controale[CONTROL ANTIFRAUDA] Reglementari legale, drepturile contribuabililor si studii de caz utileControale ANTIFRAUDA: Administratorii care NU raspund la somatia ANAF risca sa faca inchisoareArticole similare
Conturile bancare ale firmelor si persoanelor fizice pot fi accesate de politisti sau procurori pentru verificarea infractiunilor economiceMembrii CSM s-au intalnit cu expertii Comisiei Europene. Tema in atentia mediului de afaceriSecundul APIA, anchetat de Corpul de Control al Ministerului AgriculturiiSerban Pop, chemat din nou la DNADan Sova vrea publicarea contractului cu BechtelUltimele articole
Rolul serviciului TelVerde al MFP. Cand si unde reclami posibile fapte de coruptie?Guvernul vrea o noua agentie pentru sistemele IT si schimbul de date intre institutiile publice. Reactiile ONG-urilorAnaliza comparativa 2017 vs 2016 a recomandarilor specifice ale Comisiei EuropeneInvestitorii straini apreciaza potentialul economic al RomanieiMinistrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, a demisionat. Ce urmeaza?Articole similare
Amenzi de peste 9.500.000 lei. Inspectorii Antifrauda au verificat 2.000 de firme de pe litoralDeclaratia 101 si impozitarea in regim mixt. Explicatiile specialistului9 OBLIGATII pe care le au contribuabilii pe timpul desfasurarii inspectiei fiscaleSunteti de acord cu aceste masuri propuse de Guvern pentru functionarea ANAF?Lichidare microintreprindere. Inventariere si evaluare patrimoniu societate: Monografie contabilaUltimele articole
Bunuri achizitionate pe persoana fizica si folosite in activitatea PFA. Ce spune legea si cum procedezi corectPana cand si cum trebuie sa faci conversia codurilor CAEN la Rev. 3Leasing automobil. MONOGRAFIE contabila in cazul unei daune totale a masiniiImpozit pe profit declarat eronat. Pe langa D101 trebuie sa depui si D100 in 2025?Facturi primite ulterior depunerii declaratiilor fiscale. Care sunt implicatiile contabile si fiscale?Articole similare
Dividende platite unei societati din Elvetia. Tratament fiscalConsecinte pentru FIRMEle care NU respecta obligatia de auditare a situatiilor financiare anualeAuditul statuar, modificare asupra Ordonantei 90 din 2008PortalPFA.ro - Stiri si legislatie actualizata pentru PFA-uriInformare noua ANAF: Declaratia 101 si termenul de 27 martie 2017. Nu uitati de controalele anuntate de ANAF!Ultimele articole
Tratamentul fiscal al provizioanelor! Principalele riscuri si ajustari pentru depreciereANAF anunta CONTROALE MASIVE in Dosarul preturilor de transfer! Cum sa eviti amenzi de mii de euro[Q&A] Mapare coduri in SAF-T. Ce trebuie sa stii pentru a evita greselile de completare in D406?Contabilitate fara erori in 2026: legislatie explicata, exemple reale, monografii completeCosturile pe care nu le vezi: cum pierzi bani prin ineficienta operatiunilor financiare si ce solutii ai la indemanaArticole similare
RO e-Factura: CCF a sesizat 6 probleme legate de facturarea in RO e-Factura. Finantele sunt asteptate cu un raspunsFacturare in E-Factura: CCF cere lamuriri in privinta emiterii de facturi de catre persoanele impozabile care au codul de TVA anulatInspectorii antifrauda au identificat un prejudiciu de peste 25 milioane de lei cauzat prin 29 de firmeInspectorii Antifrauda au identificat un circuit de tranzactionare fictiva de bunuri si servicii creat din 46 de firme
Sfaturi de la experti
Va recomandam
Solutii complete de legislatia munciiDepunere declaratiiPortal PFABlogul specialistuluiCertificatul de atestare fiscalaCodul fiscal Stiri juridiceIdei de afaceriInfoinstitutiiLink-uri utile
Codul muncii Legea pensiilorAfaceri profitabile Declaratii fiscaleLegea contabilitatii Monitorul oficialCodul civilCodul penal Legislatie TVA
Fiscalitatea.ro 
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML