
Raportul Special
realizat de specialisti
Politistii si procutorii DIICOT au facut, luni, 35 de perchezitii in Bucuresti si in judetele Dambovita si Giurgiu la persoane suspectate de frauda informatica, fiind vizata o angajata a Directiei Impozite si Taxe Locale a Sectorului 5.
Potrivit anchetatorilor, angajata in cauza ar fi sters din sistem amenzile primite de zeci de persoane sau le-a trecut pe numele unor persoane decedate, contra unor sume de bani. Una dintre perchezitiile de ieri a fost la sediul unei institutii publice.
De asemenea, DIICOT informeaza ca acuzatiile din dosar se refera la frauda informatica, fals informatic, acces ilegal la un sistem informatic, luare de mita, trafic de influenta, instigare la frauda informatica, cumparare de influenta.
In plus, anunta aceeasi sursa, exista suspiciunea ca, in perioada 2014-2015, la diferite intervale de timp, suspecta, inspector in cadrul Directiei Impozite si Taxe Locale a Sectorului 5 Bucuresti, din cadrul Primariei Sector 5 Bucuresti, a modificat date informatice din sistem, cu privire la amenzile primite de cateva zeci de persoane, in sensul ca le-au fost sterse creantele fara nicio baza legala sau respectivele creante au fost transferate pe numele unor persoane decedate.
Conform DIICOT, prejudiciul produs in cauza este in valoare de 132.000 lei.
Cartea verde a Contabilitatii varianta online
Cartea Verde a Contabilitatii
PFA II IF Taxe Impozite Deduceri Contributii 2025
In acelasi dosar, o alta persoana este suspectata ca, in perioada 2014-2015, la diferite intervale de timp, a pretins si primit sume de bani de la diferite persoane, respectiv jumatate din contravaloarea cumulata a amenzilor, pentru eliberarea unor certificate de neurmarire fiscala.
Sumele primite erau oferite, de asemenea, angajatei din cadrul Directiei Impozite si Taxe Locale a Sectorului 5 Bucuresti. Cu ocazia perchezitiilor au fost ridicate mai multe sisteme informatice, hard-disk-uri, smartphone-uri, stick-uri si carduri de memorie, CD-uri si DVD-uri si inscrisuri, se arata in comunicatul DIICOT. La sediul institutiei au fost duse 35 de persoane in vederea audierii.
Modificari importante in Codul fiscal!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
MODIFICARILE din Declaratia SAF-T Obligatiile pentru contribuabilii mici
Articole similare
Ghid practic de obtinere a autorizatiilor si documentelor esentiale de functionare: ITM, ISU, ANAF, OPC si nu numai!Inspectorii Antifrauda vor spiona firmele imbracati in civiliMinistrul Muncii: 2019 va fi un an istoric! Nu mai trebuie completata plata pentru sistemul de pensii din bugetul de statAntifrauda: 441 de acte de sesizare penala pentru prejudicii de peste 421 mil. euro in 6 luniPrejudiciu de 50 de milioane de lei identificat de inspectorii antifrauda in domeniul comertului cu materiale de constructiiUltimele articole
Ciolacu, despre legea privind combaterea evaziunii fiscale: Nu scapa nimeni de inchisoare si nu iese nimeni din puscarie!DIICOT: Fondurile alocate prin proiectul de buget pe 2019 pun in pericol finalizarea dosarelor penale in cursConsiliul Concurentei va finaliza 20 de cazuri pana la sfarsitul anuluiDiscutii pe tema evaziunii. Concluziile participarii la un seminar al Institutului National al MagistraturiiArticole similare
Prime si cadouri de Craciun: Tratament fiscalCalendar ANAF: Declaratii fiscale cu scadenta pe 25 aprilie 2024Se modifica alte impozite in semestrul II? Ce spune Anca Dragu, ministrul de finanteDeputatii au decis: Cota REDUSA DE TVA se va aplica si altor activitati turisticePFA si salariat. Ce contributii sunt datorate?Ultimele articole
TAXE PFA: Impozit, CAS si CASS pentru un PFA cu activitate de make-up artist in 2025E-Factura: Termenul de scutire, EXTINS pana in octombrie 2025 pentru anumite entitatiMasuri fiscale iunie 2025: Cresteri de TAXE, controale extinse si taieri bugetare anuntate de viitorul GuvernCum sa-ti organizezi mai eficient veniturile si cheltuielile atunci cand esti freelancerE-Factura in relatia B2C: Cum sa procedati daca incasati sume prin transfer bancarArticole similare
Asociatia de proprietari: Ce trebuie sa stii despre respectarea GDPRControale ANPC 2024. Ce operatori economici vor fi verificati in perioada urmatoareReducerea saptamanii de lucru de la 5 la 4 zile. Afla cum sa aplici CORECT noua legislatieTOP 10 documente pentru Sanatatea si Securitatea in Munca. Instructiuni proprii si fise de evaluare a riscurilorTermen limita E-Factura: Specialistul ne explica cum trebuie interpretat termenul de 5 zile calendaristiceUltimele articole
Ce greseli fiscale frecvente apar in perioade de crestere accelerataE-Factura in relatia B2C: Cum sa procedati daca incasati sume prin transfer bancarSANCTIUNI pentru neconformarea cu E-Factura in B2C de la 1 iulie 2025Neautorizare coduri CAEN. AMENZI de pana la 35.000 lei sau suspendarea activitatii in acest cazDepunere situatii financiare anuale. Pot fi transmise pana pe 2 iunie 2025Articole similare
Cotizatiile consultantilor fiscali s-au micsoratMFP: Noile norme de aplicare a Codului fiscalProiect: Legea pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2016Servicii de transport persoane facturate cu TVACodul fiscal 2011 - Titlul VII (partea a VIII-a)Ultimele articole
Rentrop & Straton implineste 30 de ani! Consilier TAXE SI IMPOZITE implineste 30 de ani!Sarbatorim impreuna: Rentrop&Straton, liderul informatiilor specializate din Romania, implineste 30 de ani!Codul de identificare fiscala (CIF): Ce este si unde il gasestiPFA in 2024. Ce TAXE SI IMPOZITE platesc PFA-urile in acest anContribuabili mijlocii 2024. Lista contribuabili mijlocii si studii de caz utileArticole similare
Notificarea de conformare se transmite contribuabililor numai inainte de inspectia fiscala si verificarea situatiei personaleRestructurarea ANAF e oficiala. Ordinul a fost aprobatNoua fata a comertului cu alimente. Vezi ce masuri propune Comisia!DGAF va intensifica controalele in cazul masinilor la mana a doua si va confisca tot ce este neconformNoua directie de antiFRAUDA, formata cu actualii comisari ai Garzii FinanciareUltimele articole
Controale antiFRAUDA: Administratorii care NU raspund la somatia ANAF risca sa faca inchisoareDeclaratia 394. Mai depui D394 daca NU ai avut tranzactii?Controale antiFRAUDA. Au dreptul inspectorii sa efectueze perchezitii personale (posete, vestiare)?GHID PRACTIC pentru implementarea legii privind auditul internDeclaratii ANAF. F3000 se depune pana pe data de 15 mai 2025Sfaturi de la experti
Grupul de Interes Economic (GIE)
Intrebare: As dori sa cunosc cat mai multe detalii despre GIE (Grupul de Interes Economic), baza legala, modul de functionare si care este monografia contabila, in conditiile in care doua societati doresc sa faca parte dintr-un GIE. Care...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
Deducere cheltuieli atribuite utilizarii autovehiculelor.
Intrebare: Firma noastra presteaza servicii de reparatii echipamente de ridicat, vanzari ale acestor echipamente, dar si servicii logistice pentru depozite. Referitor la deductibilitatea cheltuielilor cu auto: avem angajati ai societatii cu...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
Subiectele saptamanii
Dividende interimare: Cand se depune bilantul si cum faci monografia
Impozitul pe venit. Obligatii fiscale in 2025 pentru impozitul din arenda
Mijloace fixe. Monografie si tratament fiscal pentru mijloace fixe lipsa la inventar
Consumatorii vulnerabili primesc 50 lei/luna pentru curent. Pana cand poti depune cererea
Va recomandam
Solutii complete de legislatia munciiDepunere declaratiiPortal PFABlogul specialistuluiCertificatul de atestare fiscalaCodul fiscal 2025Stiri juridiceIdei de afaceriInfoinstitutiiLink-uri utile
Codul muncii 2025Legea pensiilorAfaceri profitabile Declaratii fiscaleLegea contabilitatii 2025Monitorul oficialCodul civilCodul penal 2025Legislatie TVA