
Raportul Special
realizat de specialisti
Controalele demarate de inspectorii antifrauda se vor derula in perioada urmatoare sub o forma speciala, urmand ca inspectorii desemnati sa se imbrace in civil, incercand sa depisteze cursul banilor obtinuti din evaziune fiscala.
"Ne vom baza in continuare pe analizele de risc, dar vom dubla aceste analize cu constatari incognito din teren. Sunt localuri in care banii nefiscalizati sunt pastrati in anumite locuri sau localuri in care periodic trece cineva si colecteaza banii la negru. Asa incat vom trimite un inspector in civil care va observa aceste proceduri ilegale, pentru a creste acuratetea in selectarea contribuabililor, a perioadelor in care sunt efectuate verificarile, precum si pentru prioritizarea actiunilor noastre", precizeaza surse din cadrul Antifrauda pentru HotNews.ro.
Totodata, alte aspecte verificate de inspectorii antifrauda imbracati in civil vizeaza emiterea bonurilor fiscale sau derularea altor proceduri obligatorii de catre agentul economic.
De asemenea, vor fi verificate si situatiile in care exista riscul de dubla contabilitate in cadrul sistemelor informatice integrate.
Sursa de mai sus aminteste si faptul ca "in perioada ianuarie - iunie 2016, inspectorii antifrauda au inaintat organelor de urmarire penala 441 de acte de sesizare, prejudiciul estimat adus bugetului de stat insumand 1.870.765.728 de lei (echivalentul a 421,3 de milioane de euro), din care 60% reprezinta TVA".
Astfel, conform datelor oficiale citate de aceeasi sursa, din punct de vedere al organului de urmarire penala sesizat, cele 441 de acte de sesizare au fost transmise la:
- parchete de pe langa tribunale – 262 de acte de sesizare;
Operare SAGA Exemple practice si recomandari
Planul de conturi general Functiunea si corespondenta conturilor
Consilier Taxe si Impozite pentru Contabili 12 actualizari
Se mentioneaza, de asemenea, ca 94,3% din total sume stabilite reprezinta prejudicii aferente actelor de sesizare inaintate organelor de urmarire penala, in timp ce sanc?iunile contraven?ionale (amenzi si confiscari) reprezinta 5,7%.
Modificari importante in Codul fiscal!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
MODIFICARILE din Declaratia SAF-T Obligatiile pentru contribuabilii mici
Articole similare
Control efectuat de INSPECTORI ANTIFRAUDA. Masuri asiguratoriiAmenzi si confiscari de cca. 2 milioane de euro in prima saptamana de la declansarea Operatiunii CristalDirectia Generala Antifrauda Fiscala verifica peste 200 spatii comerciale10 cafenele inchise pe Bd. Decebal de inspectorii antifrauda fiscala intr-o singura noapteANAF verifica implicatiile fiscale ale informatiilor Panama PapersUltimele articole
Sanctiuni in valoare de peste 20 milioane lei pentru nerespectarea prevederilor E-TransportSe intetesc controalele ANAF in perioada urmatoare. Ce firme sunt vizate?ANAF inaspreste CONTROALELE. Sunt vizate pietele agroalimentare, magazinele specializate si circuitele de aprovizionareANAF si IM, verificari la firmele din constructii, HoReCa, comert, alimentatie publica, transport. Care sunt societatile vizateInspectorii ANAF nu primesc bonificatii pe baza rezultatelor activitatii desfasurateArticole similare
ANAF: Ordinul MFP nr. 518 privind scutirile de taxa pentru operatiuni extracomunitareMinistrul pentru Mediul de Afaceri: Guvernul lucreaza la OUG pentru programul Start-up Nation 2018Black Friday: Ce isi cumpara contabilii din toata tara...Din 1 ianuarie 2025 se va aplica un regim de scutire TVA pentru FIRMEle miciAchizitia de bunuri si servicii pentru asociatii intr-o microintreprindere. Ce tratament contabil si fiscal se aplica?Ultimele articole
Casa de marcat portabila pentru PFA. Speta utila cu privire la obligativitatea utilizarii eiD101 in 2025. Termen limita + completarea D101 pentru pierderi fiscale si sponsorizariObiecte de inventar. MONOGRAFIE contabila privind casarea obiectelor de inventarE-Factura in relatia B2C: Cum sa procedati daca incasati sume prin transfer bancarNotificarea ONPCSB: Ce entitati sunt OBLIGATE sa o depuna in 15 zile si cum arata aceastaArticole similare
Prioritatile Strategiei Nationale pentru Competitivitate 2015-2020Certificatul A1 - documentul care pune piedica romanilor detasati sa munceasca in alta tara UEDescarcati Model Fisa de post - EconomistOUG despre prevenirea insolventei si de intrare in insolventa adoptat de GuvernSanctiuni de infringement in domeniul deseurilor si discutii aprinse. Ce probleme intampina firmele?Ultimele articole
Opinie sincera despre CreditPrime - recenzia mea despre creditAfacerile cu automate de cafea, in vizorul ANPC: Niciun aparat nu va mai functiona fara autorizatieDeclaratia 600, amanata pana in martieProtestul finantistilor. Cine cere demisia sefului ANAF si care e replica presedintelui Gelu Stefan Diaconu?Declaratia unica de venituri va fi reintrodusa treptatArticole similare
ANAF: O definitie mai clara a evaziunii fiscaleGuvernul impinge bijutierii catre evaziunea fiscalaNOUA procedura de intocmire, avizare si aprobare a raportului de inspectie fiscala (Ordinul 4077/2020)Webinar FISCAL: Afla ultimele noutati despre E-Factura si E-Transport si cum sa te protejezi impotriva erorilor legiiEXCLUSIV: Cum arata noul sistem de penalitati propus de Guvern?Ultimele articole
Ofertele de Paste sunt AICI! Reduceri de pana la 75% la titluri de fiscalitate si transport GRATUITEVAZIUNE FISCALA. Care este procedura de control a ONPCSB si cum arata NotificareaNotificare de conformare e-TVA: Ce trebuie sa stii incepand cu anul 2025Ce modificari adopta Finantele in domeniul accizelor pentru combaterea evaziunii fiscaleDin 1 martie 2025 directia antifrauda va avea unitati in fiecare judet din tara, conform OUG 132/2024Sfaturi de la experti
Contestatie rezultat inspectie fiscala
Intrebare: Perioada inspectiei fiscale este anul 2023, 2024 si lunile ianuarie, februarie, martie 2025. Suma respinsa pentru anul 2025 este de 22.480 lei. Cum pot contesta aceasta suma?
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
Intrebare: 1. Pentru actionarul cu domiciliul in Scotia, care primeste dividende din Romania, ce declaratie trebuie sa depuna societatea noastra: D205 sau D207? Daca am depus deja D205 pentru 2024, ce se mai poate face? 2. Ce documente...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
Va recomandam
Solutii complete de legislatia munciiDepunere declaratiiPortal PFABlogul specialistuluiCertificatul de atestare fiscalaCodul fiscal 2025Stiri juridiceIdei de afaceriInfoinstitutiiLink-uri utile
Codul muncii 2025Legea pensiilorAfaceri profitabile Declaratii fiscaleLegea contabilitatii 2025Monitorul oficialCodul civilCodul penal 2025Legislatie TVA