Controalele demarate de inspectorii antifrauda se vor derula in perioada urmatoare sub o forma speciala, urmand ca inspectorii desemnati sa se imbrace in civil, incercand sa depisteze cursul banilor obtinuti din evaziune fiscala.
"Ne vom baza in continuare pe analizele de risc, dar vom dubla aceste analize cu constatari incognito din teren. Sunt localuri in care banii nefiscalizati sunt pastrati in anumite locuri sau localuri in care periodic trece cineva si colecteaza banii la negru. Asa incat vom trimite un inspector in civil care va observa aceste proceduri ilegale, pentru a creste acuratetea in selectarea contribuabililor, a perioadelor in care sunt efectuate verificarile, precum si pentru prioritizarea actiunilor noastre", precizeaza surse din cadrul Antifrauda pentru HotNews.ro.
Totodata, alte aspecte verificate de inspectorii antifrauda imbracati in civil vizeaza emiterea bonurilor fiscale sau derularea altor proceduri obligatorii de catre agentul economic.
De asemenea, vor fi verificate si situatiile in care exista riscul de dubla contabilitate in cadrul sistemelor informatice integrate.
Sursa de mai sus aminteste si faptul ca "in perioada ianuarie - iunie 2016, inspectorii antifrauda au inaintat organelor de urmarire penala 441 de acte de sesizare, prejudiciul estimat adus bugetului de stat insumand 1.870.765.728 de lei (echivalentul a 421,3 de milioane de euro), din care 60% reprezinta TVA".
Astfel, conform datelor oficiale citate de aceeasi sursa, din punct de vedere al organului de urmarire penala sesizat, cele 441 de acte de sesizare au fost transmise la:
- parchete de pe langa tribunale – 262 de acte de sesizare;
Se mentioneaza, de asemenea, ca 94,3% din total sume stabilite reprezinta prejudicii aferente actelor de sesizare inaintate organelor de urmarire penala, in timp ce sanc?iunile contraven?ionale (amenzi si confiscari) reprezinta 5,7%.
Raport GRATUIT
NOU in Codul Fiscal 2026. Top 17 MODIFICARI
Descarca raportul gratuit
Explicatii clare pentru munca ta zilnica.
Articole similare
Firmele trebuie sa se astepte la mai multe controale din partea inspectorilor antifraudaWeekend cu amenzi de un miliard din partea ANAF si 11 suspendari de activitatePrejudiciu de peste 3,70 milioane lei cauzat prin deducere nelegala a TVA-uluiAntifrauda va monitoriza unele societati 24 de ore din 24. Operatiunea Cristal a inceput!Control efectuat de INSPECTORI ANTIFRAUDA. Masuri asiguratoriiUltimele articole
Sanctiuni in valoare de peste 20 milioane lei pentru nerespectarea prevederilor E-TransportSe intetesc controalele ANAF in perioada urmatoare. Ce firme sunt vizate?ANAF inaspreste CONTROALELE. Sunt vizate pietele agroalimentare, magazinele specializate si circuitele de aprovizionareANAF si IM, verificari la firmele din constructii, HoReCa, comert, alimentatie publica, transport. Care sunt societatile vizateInspectorii ANAF nu primesc bonificatii pe baza rezultatelor activitatii desfasurateArticole similare
Peste 43.000 de intrebari si raspunsuri: TVA, Taxe si impozite, Contabilitate, Impozitul pe venit, Impozitul pe profit, Impozitul pe salariiUtilizarea sistemul RO e-Factura. FIRMEle sunt obligate sa arhiveze facturile electronice?IMM-urile au platit circa 87.800 de dolari dupa un incident de securitate cibernetica, iar companiile mari pana la 992.000 de dolariEconomia Romaniei, pe crestereFIRMEle trebuie sa comunice fiscului pana pe 31 martie 2023 iesirea din sistemul de impunere micro si trecerea la impozit pe profitUltimele articole
Tratamentul fiscal al provizioanelor! Principalele riscuri si ajustari pentru depreciereANAF anunta CONTROALE MASIVE in Dosarul preturilor de transfer! Cum sa eviti amenzi de mii de euro[Q&A] Mapare coduri in SAF-T. Ce trebuie sa stii pentru a evita greselile de completare in D406?Contabilitate fara erori in 2026: legislatie explicata, exemple reale, monografii completeCosturile pe care nu le vezi: cum pierzi bani prin ineficienta operatiunilor financiare si ce solutii ai la indemanaArticole similare
Romanii vor ecoFericirea cazuta pe cap de locuitorDeclaratia unica de venituri va fi reintrodusa treptatOUG despre prevenirea insolventei si de intrare in insolventa adoptat de GuvernSanctiuni de infringement in domeniul deseurilor si discutii aprinse. Ce probleme intampina firmele?Ultimele articole
Opinie sincera despre CreditPrime - recenzia mea despre creditCertificatul A1 - documentul care pune piedica romanilor detasati sa munceasca in alta tara UEAfacerile cu automate de cafea, in vizorul ANPC: Niciun aparat nu va mai functiona fara autorizatieDeclaratia 600, amanata pana in martieDescarcati Model Fisa de post - EconomistArticole similare
Precizare ANAF: modificari aduse la Codul de Procedura FiscalaPersoanele suspectate de EVAZIUNE FISCALA, in vizorul politistilor din cadrul DGPMBANAF are planuri noiSe modifica din nou Codul fiscal? Vezi proiectulAmenzi de peste 9.500.000 lei. Inspectorii Antifrauda au verificat 2.000 de firme de pe litoralUltimele articole
Ofertele de Paste sunt AICI! Reduceri de pana la 75% la titluri de fiscalitate si transport GRATUITEVAZIUNE FISCALA. Care este procedura de control a ONPCSB si cum arata NotificareaNotificare de conformare e-TVA: Ce trebuie sa stii incepand cu anul 2025Ce modificari adopta Finantele in domeniul accizelor pentru combaterea evaziunii fiscaleDin 1 martie 2025 directia antifrauda va avea unitati in fiecare judet din tara, conform OUG 132/2024
Sfaturi de la experti
Va recomandam
Solutii complete de legislatia munciiDepunere declaratiiPortal PFABlogul specialistuluiCertificatul de atestare fiscalaCodul fiscal Stiri juridiceIdei de afaceriInfoinstitutiiLink-uri utile
Codul muncii Legea pensiilorAfaceri profitabile Declaratii fiscaleLegea contabilitatii Monitorul oficialCodul civilCodul penal Legislatie TVA
Fiscalitatea.ro 
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML