Inspectorii Antifrauda vor spiona firmele imbracati in civili

04-Oct-2016

3745

Controalele demarate de inspectorii antifrauda se vor derula in perioada urmatoare sub o forma speciala, urmand ca inspectorii desemnati sa se imbrace in civil, incercand sa depisteze cursul banilor obtinuti din evaziune fiscala.

"Ne vom baza in continuare pe analizele de risc, dar vom dubla aceste analize cu constatari incognito din teren. Sunt localuri in care banii nefiscalizati sunt pastrati in anumite locuri sau localuri in care periodic trece cineva si colecteaza banii la negru. Asa incat vom trimite un inspector in civil care va observa aceste proceduri ilegale, pentru a creste acuratetea in selectarea contribuabililor, a perioadelor in care sunt efectuate verificarile, precum si pentru prioritizarea actiunilor noastre", precizeaza surse din cadrul Antifrauda pentru HotNews.ro.

Totodata, alte aspecte verificate de inspectorii antifrauda imbracati in civil vizeaza emiterea bonurilor fiscale sau derularea altor proceduri obligatorii de catre agentul economic.

De asemenea, vor fi verificate si situatiile in care exista riscul de dubla contabilitate in cadrul sistemelor informatice integrate.

Sursa de mai sus aminteste si faptul ca "in perioada ianuarie - iunie 2016, inspectorii antifrauda au inaintat organelor de urmarire penala 441 de acte de sesizare, prejudiciul estimat adus bugetului de stat insumand 1.870.765.728 de lei (echivalentul a 421,3 de milioane de euro), din care 60% reprezinta TVA".

Astfel, conform datelor oficiale citate de aceeasi sursa, din punct de vedere al organului de urmarire penala sesizat, cele 441 de acte de sesizare au fost transmise la:
- parchete de pe langa tribunale – 262 de acte de sesizare;

- DIICOT – 127 de acte de sesizare;
- DNA – 26 de acte de sesizare;
- parchete de pe langa judecatorii – 13 acte de sesizare;
- parchet de pe langa Curte de Apel si PICCJ - 13 acte de sesizare.

Se mentioneaza, de asemenea, ca 94,3% din total sume stabilite reprezinta prejudicii aferente actelor de sesizare inaintate organelor de urmarire penala, in timp ce sanc?iunile contraven?ionale (amenzi si confiscari) reprezinta 5,7%.