Inspectorii Antifrauda vor spiona firmele imbracati in civili

04-Oct-2016

5990

Controalele demarate de inspectorii antifrauda se vor derula in perioada urmatoare sub o forma speciala, urmand ca inspectorii desemnati sa se imbrace in civil, incercand sa depisteze cursul banilor obtinuti din evaziune fiscala.

"Ne vom baza in continuare pe analizele de risc, dar vom dubla aceste analize cu constatari incognito din teren. Sunt localuri in care banii nefiscalizati sunt pastrati in anumite locuri sau localuri in care periodic trece cineva si colecteaza banii la negru. Asa incat vom trimite un inspector in civil care va observa aceste proceduri ilegale, pentru a creste acuratetea in selectarea contribuabililor, a perioadelor in care sunt efectuate verificarile, precum si pentru prioritizarea actiunilor noastre", precizeaza surse din cadrul Antifrauda pentru HotNews.ro.

Totodata, alte aspecte verificate de inspectorii antifrauda imbracati in civil vizeaza emiterea bonurilor fiscale sau derularea altor proceduri obligatorii de catre agentul economic.

De asemenea, vor fi verificate si situatiile in care exista riscul de dubla contabilitate in cadrul sistemelor informatice integrate.

Sursa de mai sus aminteste si faptul ca "in perioada ianuarie - iunie 2016, inspectorii antifrauda au inaintat organelor de urmarire penala 441 de acte de sesizare, prejudiciul estimat adus bugetului de stat insumand 1.870.765.728 de lei (echivalentul a 421,3 de milioane de euro), din care 60% reprezinta TVA".

Astfel, conform datelor oficiale citate de aceeasi sursa, din punct de vedere al organului de urmarire penala sesizat, cele 441 de acte de sesizare au fost transmise la:
- parchete de pe langa tribunale – 262 de acte de sesizare;

Examenul de ACCES la STAGIUL CECCAR 2025

Vezi AICI detalii

Consilier Taxe si Impozite pentru Contabili 12 actualizari

Vezi AICI detalii

Bugete cash flow rentabilitate risc - ghid practic

Vezi AICI detalii

NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Plata drepturi de autor. Nerezident persoana fizica SRL cu obiect de activitate servicii software doreste sa achite o suma de bani unei persoane fizice din Anglia, pentru prestare servicii online de promovare (articole scrise pe un...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Perioada fiscala depunere declaratii Si D100 ramane tot trimestrial? In cursul anului 2026 nu se poate opta pentru trecerea la TVA lunar D300, 394, 100 lunar? Presupun ca atingerea plafonului se va face in luna...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Inchiriere apartament pentru administrator salariat O microintreprindere a inchiriat pentru administratorul sau (cetatean rezident intr-un stat membru UE) un apartament de la o persoana fizica. Administratorul are si calitatea de...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Recuperare cheltuieli tamplarie PVC spatiu in comodat Societate cu raspundere limitata achizitioneaza tamplarie PVC reprezentand geamuri si usi pentru cladirea unde este inregistrat sediul social si care este folosit doar in...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Achizitie marfa din UE urmata de export din acel stat O firma din Romania platitoare de TVA cumpara produse din Slovacia si vinde mai departe catre China. Intrebare: Exista vreo solutie legala ca marfa sa fie expediata direct din...citeste mai mult

- DIICOT – 127 de acte de sesizare;
- DNA – 26 de acte de sesizare;
- parchete de pe langa judecatorii – 13 acte de sesizare;
- parchet de pe langa Curte de Apel si PICCJ - 13 acte de sesizare.

Se mentioneaza, de asemenea, ca 94,3% din total sume stabilite reprezinta prejudicii aferente actelor de sesizare inaintate organelor de urmarire penala, in timp ce sanc?iunile contraven?ionale (amenzi si confiscari) reprezinta 5,7%.