Raportul Special
realizat de specialisti
Directia Antifrauda Fiscala a demarat prima etapa a unei ample operatiuni de control si monitorizare a firmelor care isi desfasoara activitatea in toate centrele en-gros din Romania (Operatiunea "Cristal").
In fiecare zi, pana pe 25.12.2015, atat in cadrul controalelor operative, cat si al verificarilor documentare si al intalnirilor cu reprezentantii firmelor depistate cu nereguli in timpul controalelor, inspectorii antifrauda din toata tara vor verifica in detaliu activitatea economica si traficul de marfuri din toate complexurile comerciale.
Echipa de conducere a operatiunii va stabili atat zilele in care formatiunile mobile ale Directiei Antifrauda vor monitoriza 24 de ore din 24 intrarile si iesirile de marfa, cat si altgoritmul de schimbare a componentei echipelor de control.
DGAF subliniaza faptul ca, pentru cei care vor fi gasiti cu nereguli in timpul verificarilor operative, va fi demarat controlul amanuntit al activitatii desfasurate pana in prezent.
In cadrul operatiunii sunt vizate 60 de en-gros-uri, iar in data de 19 octombrie a.c., la ora 09.30, cca 600 de inspectori antifrauda au demarat simultan controalele in primele complexuri en-gros, respectiv: West Market (Oradea), Agrotransilvania Dezmir (Cluj), Romalion (Bacau), Pasarea Phoenix (Iasi), Galgros (Galati), Tug (Braila), Euro 2 (Timisoara), Piata de Gros (Timisoara), Marlorex (Craiova), Frigorifer (Craiova), Gama Center (Ploiesti), Pavcom (Targoviste), Expomarket Doraly, (Afumati Ilfov), Smart Expo Flora (Bucuresti), Brintex (Brasov).
Pentru pregatirea acestei operatiuni, inspectorii antifrauda au efectuat in ultima jumatate de an actiuni de documentare care au constat in principal in:
- crearea unei fise documentare pentru fiecare centru en-gros din tara
- deplasari la fata locului, in haine civile, pentru culegerea informatiilor direct de pe teren
Cartea verde a Contabilitatii varianta online
Ghidul practic al contabilului din domeniul constructiilor
Achizitii de servicii din afara Romaniei Regim fiscal-contabil
- efectuarea analizei finale de risc a firmelor care activeaz ain cadrul en-gros-urilor
DGAF aminteste ca Operatiunea "Cristal" va fi reluata la inceputul anului 2016, avandu-se in vedere rezultatele rapoartelor de evaluare ale primei etape, care se va incheia in 25.12.2015.
Scopul strategiei de combatere a evaziunii din zona comertului cu ridicata (en-gros-uri) este de a elimina firmele evazioniste din aceste centre en-gros si de a bloca, cu ajutorul noii proceduri de inregistrare in scop de TVA, accesul acestora si al persoanelor implicate in circuitul economic.
"La sfarsitul acestei operatiuni, singurii care vor mai desfasura activitati economice in en-gros-urile din intreaga tara vor fi doar contribuabilii onesti. Iar cei care se gandesc ca vor infiinta alte firme prin interpusi care nu au cazier fiscal, pentru a obtine codul de TVA, trebuie sa inteleaga ca aceasta nu este o operatiune singurala, ci doar primul pas din strategia de combatere definitva fara intrerupere, pana cand se va elibera bon fiscal si pentru un surub". - Gelu Stefan Diaconu, presedinte ANAF
Precizam ca aceasta operatiune se va desfasura concomitent cu actiunea de supraveghere continua a importurilor de bunuri avand ca destinatie aceste depozite en-gros. Totodata, achizitiile intracomunitare vor fi monitorizate cu o structura noua specializata, a Directiei Antifrauda (structura Trafic Control) careia ii vor fi alocate 200 de posturi in plus din cele 1.000 de posturi alocate suplimentar de Guvern pentru ANAF.
Pe parcursul controalelor operative, inspectorii antifrauda vor beneficia de suportul Brigazii de interventie rapida din cadrul Jandarmeriei Romane.
Sursa: ANAF
Atentie contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti MODIFICARILE din Declaratia SAF-T. Obligatiile pentru contribuabilii mici
Articole similare
Cine sunt cei 4 norocosi cu cereri de revendicare a premiilor de la extragerea Loteriei bonurilor fiscale din iunie 2015?Ordinul 17/2015. Conditionarea inregistrarii in scopuri de TVAANAF a verificat 100 de firme pe zi in 2015. Amenzi record: 23 milioane de euroInspectii fiscale ANAF: Ce deficiente au gasit inspectorii in sem. II 2022Consilierul Taxe si Impozite pentru contabili. Achizitionati timp, siguranta si protectie anti-amenzi!Ultimele articole
Din 1 martie 2025 directia antifrauda va avea unitati in fiecare judet din tara, conform OUG 132/2024Controale antifrauda 2024: Mai multe bunuri cu risc fiscal au fost CONFISCATE de inspectoriControalele antifrauda continua! Ce operatori economici sunt in vizorul autoritatilorControale GDAF: Inspectorii verifica operatorii care efectueaza ITP pentru autovehiculeSanctiuni in valoare de peste 20 milioane lei pentru nerespectarea prevederilor E-TransportArticole similare
Se intetesc CONTROALEle ANAF in perioada urmatoare. Ce firme sunt vizate?Au fost publicate Normele de aplicare a O.U.G. nr. 3 din 2018CONTROALE MASIVE cu privire la Dosarul preturilor de transfer! Amenda pentru neprezentarea lui ajunge la 14.000 leiAmenzi in valoare totala de 4.000.000 lei pentru contribuabilii care nu au respectat prevederile OUG 67/2023Explicatii noi de la ANAF cu privire la Declaratia 394 inainte de 1 august 2016Ultimele articole
CONTROALE ANAF. Studii de caz privind inspectiile fiscaleCum te ajuta un fiset metalic sa iti conduci firma in limitele fiscalitatii?Din 1 martie 2025 directia antifrauda va avea unitati in fiecare judet din tara, conform OUG 132/2024Decontare transport angajati. Regim fiscal si studii de caz utileCONTROALE antifrauda 2024: Mai multe bunuri cu risc fiscal au fost CONFISCATE de inspectoriArticole similare
Se intetesc controalele ANAF in perioada urmatoare. Ce firme sunt vizate?Revanzarea bunuri aprovizionate de la o firma en detail. In ce conditii se poate efectua operatiunea?Documentele de Contabilitate primara. ATENTIE la ce NU iti spune nimeni despre modelele editabile si legislatia modificataComert cu amanuntul materiale de constructii. Cum procedam in ce priveste casa de marcat?Evidenta comert cu amanuntul si EN-GROS. Ce regim fiscal se aplica?Ultimele articole
Cum trebuie sa aplice firmele OUG 67/2023 privind plafonarea adaosurilor la anumite produsePresedintele ANAF: Nu mai vrem sa vedem antifrauda alergand dupa un comerciant care vinde 2 covrigi si un sucParticularitati privind organizarea contabilitatii in cadrul magazinelor onlineAcordare discount pe factura. Inregistrari contabileVanzare prin intermediari. Casa de marcat. Monografia contabilaArticole similare
Frauda cu 100 facturi fiscale false si prejudiciu de 2,5 milioane de lei. Administratorul, trimis in judecataCum a fost modificata Legea 241/2005 privind EVAZIUNEa fiscala de OUG 130/2021Se pregatesc noi masuri impotriva evaziunii fiscaleCatre ce profesii se indreapta, mai nou, Directia de Antifrauda Fiscala?Factura inainte de receptia efectiva a marfurilor.Ce consecinte apar?Ultimele articole
Ce modificari adopta Finantele in domeniul accizelor pentru combaterea evaziunii fiscaleProiect: ANAF introduce formularul 39X. Cine are obligatia sa il depunaDin 1 martie 2025 directia antifrauda va avea unitati in fiecare judet din tara, conform OUG 132/2024Controale antifrauda 2024: Mai multe bunuri cu risc fiscal au fost CONFISCATE de inspectoriLegea 126/2024: Noutati aduse asupra Legii 241/2005 privind EVAZIUNEa fiscalaArticole similare
Documente suplimentare OBLIGATORII in cazul unui control ANAF. Fiti pregatiti pentru contestari!Emitere BON FISCAL si vanzare catre persoane fizice. Cand utilizam obligatoriu casa de marcat?Retur marfa incasata prin casa de marcat electronica fiscala. Ce documente intocmim si ce implicatii fiscale apar?Top 5 programe de facturare si contabilitate si avantajele pe care le includDeductibilitate TVA in cazul unui BON FISCAL fara CUI inregistratUltimele articole
Decontare transport angajati. Regim fiscal si studii de caz utileSAF-T in 2024: Tu stii cum sa completezi CORECT declaratia 406? Iata cele mai frecvente dificultatiBonuri fiscale fara cod unic de inregistrare (CUI). Sunt sau nu deductibile?Bonuri fiscale peste valoarea de 100 euro. Firmele sunt obligate sa emita facturi in acest caz?BON FISCAL emis eronat. Cum se poate face corectia contabilaSfaturi de la experti
Impozit minim cifra de afaceri
Intrebare: Daca in anul 2024 depasim plafonul de 50.000.000 euro pentru incadrarea la impozitul minim pe 1% pe cifra de afaceri, incepand cu trimestrul 1 din 2025 vom face comparatia IMCA vs. Impozit Profit. In cazul in care la finalul...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
Intrebare: Azi s-au inregistrat in registru, dupa ce le am pus la dispozitie raspunsul dvs., in urma cu cate minute mi-au trimis poza cu recipisa D163.
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
Va recomandam
Solutii complete de legislatia munciiDepunere declaratiiPortal PFABlogul specialistuluiCertificatul de atestare fiscalaCodul fiscal 2024Stiri juridiceIdei de afaceriInfoinstitutiiLink-uri utile
Codul muncii 2024Legea pensiilorAfaceri profitabile Declaratii fiscaleLegea contabilitatii 2024Monitorul oficialCodul civilCodul penal 2024Legislatie TVA