Antifrauda: 441 de acte de sesizare penala pentru prejudicii de peste 421 mil. euro in 6 luni

22-Iul-2016

2135

Alege-ne ca sursa ta de informatii in Google

In perioada ianuarie - iunie 2016, inspectorii antifrauda au inaintat organelor de urmarire penala 441 de acte de sesizare, prejudiciul estimat adus bugetului de stat insumand 1.870.765.728 de lei (echivalentul a 421,3 de milioane de euro), din care 60% reprezinta TVA.

Valoarea actelor de sesizare cu prejudiciu mai mare de 1 milion de euro reprezinta 85% in total valoare prejudiciu stabilit prin actele de sesizare inaintate organelor de urmarire penala.

Din punct de vedere al organului de urmarire penala sesizat, cele 441 de acte de sesizare au fost transmise la:

- parchete de pe langa tribunale - 262 de acte de sesizare;
- DIICOT - 127 de acte de sesizare;
- DNA - 26 de acte de sesizare;
- parchete de pe langa judecatorii - 13 acte de sesizare;
- parchet de pe langa Curte de Apel si PICCJ - 13 acte de sesizare.

Operare SAGA Exemple practice si recomandari

Vreau acest produs →

Cartea verde a Contabilitatii 2026

Vreau acest produs →

Cartea verde a contabilitatii 2026

Vreau acest produs →

NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Inchiriere echipament din EAU Avem un echipament inchiriat din SUA pentru care se aplica o chirie. Factura de chirie lunara vine din EAU. Ce conventie de evitare a dublei impuneri se aplica: cea din SUA de unde...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Microintreprindere in cazul rudeniei cu asociatii Societate A, platitoare de impozit microintreprinderi, asociat 50%. Copiii asociatului de la societatea A infiinteaza o societate noua B, la care asociatul cu 50% din A este...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Import marfa. Revin asupra acestui subiect: daca firma care factureaza este din Marea Britanie nu ar trebui sa se inregistreze in scopuri de tva in Europa pentru a realiza importul, nu sa facem...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Completare formular N409 Societatea noastra face parte dintr-un grup de intreprinderi multinationale, avand calitatea de entitate constitutiva, dar nu este societatea mama finala. Pentru anul 2024 avem...citeste mai mult
NOUTATI din Codul Fiscal
Validat de expertul
Portal Codul Fiscal
Deductibilitate cheltuieli autoturism folosit de catre un agent de vanzari Avem un autoturism utilizat de un agent de vanzari si acesta are si km personali parcursi cu masina de serviciu. Utilizarea masinii in scop personal este tratata ca avantaj de...citeste mai mult

Pentru asigurarea recuperarii prejudiciilor aferente cazurilor investigate, in perioada ianuarie - iunie 2016, au fost dispuse 666 de masuri asiguratorii asupra unor active patrimoniale in suma de 971.634.236 de lei (echivalentul a 218,8 de milioane de euro).

Cumulat, in primele sase luni, sumele stabilite de inspectorii DGAF reprezinta 1.984.673.060 de lei (echivalentul a 446,9 de milioane de euro), reprezentand prejudicii aferente actelor de sesizare inaintate organelor de urmarire penala si sanctiuni contraventionale (amenzi si confiscari).

De mentionat faptul ca 94,3% din total sume stabilite reprezinta prejudicii aferente actelor de sesizare inaintate organelor de urmarire penala, in timp ce sanctiunile contraventionale (amenzi si confiscari) reprezinta 5,7%.

Sursa: Directia Generala de Antifrauda Fiscala