In perioada ianuarie - iunie 2016, inspectorii antifrauda au inaintat organelor de urmarire penala 441 de acte de sesizare, prejudiciul estimat adus bugetului de stat insumand 1.870.765.728 de lei (echivalentul a 421,3 de milioane de euro), din care 60% reprezinta TVA.
Valoarea actelor de sesizare cu prejudiciu mai mare de 1 milion de euro reprezinta 85% in total valoare prejudiciu stabilit prin actele de sesizare inaintate organelor de urmarire penala.
Din punct de vedere al organului de urmarire penala sesizat, cele 441 de acte de sesizare au fost transmise la:
- parchete de pe langa tribunale - 262 de acte de sesizare;
- DIICOT - 127 de acte de sesizare;
- DNA - 26 de acte de sesizare;
- parchete de pe langa judecatorii - 13 acte de sesizare;
- parchet de pe langa Curte de Apel si PICCJ - 13 acte de sesizare.
Examenul de ACCES la STAGIUL CECCAR 2026
Cartea Verde a Contabilitatii 2026
Declaratia Unica 2026 Impozit pe venit Contributii CAS si CASS
Pentru asigurarea recuperarii prejudiciilor aferente cazurilor investigate, in perioada ianuarie - iunie 2016, au fost dispuse 666 de masuri asiguratorii asupra unor active patrimoniale in suma de 971.634.236 de lei (echivalentul a 218,8 de milioane de euro).
Cumulat, in primele sase luni, sumele stabilite de inspectorii DGAF reprezinta 1.984.673.060 de lei (echivalentul a 446,9 de milioane de euro), reprezentand prejudicii aferente actelor de sesizare inaintate organelor de urmarire penala si sanctiuni contraventionale (amenzi si confiscari).
De mentionat faptul ca 94,3% din total sume stabilite reprezinta prejudicii aferente actelor de sesizare inaintate organelor de urmarire penala, in timp ce sanctiunile contraventionale (amenzi si confiscari) reprezinta 5,7%.
Sursa: Directia Generala de Antifrauda Fiscala
Raport GRATUIT
NOU in Codul Fiscal 2026. Top 17 MODIFICARI
Descarca raportul gratuit
Explicatii clare pentru munca ta zilnica.
Articole similare
Loteria bonurilor fiscale continua cu o noua extragere in data de 22 octombrieANAF prezinta noua procedura de inregistrare in scop de TVADGAF si depistarea unor tranzactii si plati fictive. Cum au platit unele societati excursii si deplasari inexistenteDiscutii pe tema evaziunii. Concluziile participarii la un seminar al Institutului National al MagistraturiiReorganizarea ANAF - avizata negativ de Consiliul LegislativUltimele articole
Ordin ANAF: Inspectorii ANTIFRAUDA vor putea emite direct decizii de impunere pentru veniturile cu sursa neidentificataANAF confisca bijuterii de aur si aplica amenzi de mii de euro. Afla cum ajunge o firma in vizorul ANAFControl ANTIFRAUDA 2026. Cum va urmari ANAF achizitiile de masini de luxVerificari ANAF 2025: Peste 500 mii de mari contribuabili sunt vizati de controale[CONTROL ANTIFRAUDA] Reglementari legale, drepturile contribuabililor si studii de caz utileArticole similare
Control antifrauda versus inspectie fiscala. Cand poate societatea sa nu furnizeze informatii inspectorilor?Conturile bancare ale firmelor si persoanelor fizice pot fi accesate de politisti sau procurori pentru verificarea infractiunilor economiceDemisia ministrului de afaceri interne. Un nou scandal privind dosarul fostilor sefi DIPI si URMARIRE PENALAProcedura inregistrarii in Registrul Operatorilor IntracomunitariTOT ce trebuie sa stii despre acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei de la 1 noiembrie 2021Ultimele articole
Legea 126/2024: Noutati aduse asupra Legii 241/2005 privind evaziunea fiscalaProiect: Romanii care fac evaziune fiscala intre 100.000 si 1 milion de euro ar putea scapa nepedepsiti, in anumite conditiiFrauda de 15.000.000 euro identificata de inspectorii DGAF in domeniul comertului cu autoturisme second handControale antifrauda. O companie din domeniul transportului de marfuri a prejudiciat statul cu 7,8 milioane de leiDocumente ONG pierdute. Procedura de reconstituireArticole similare
In ce mod tratam situatia fiscala a unui PFA radiat de la Registrul Comertului?Echipamentele radio fara marcaj CE sunt ilegale si trebuie scoase din uz de urgentaComunicat ANAF privind plata retroactiva a contributiilor datorate de romanii din strainatateANAF a facut precizari referitoare la "speta Celestini"OUG 70/2020: Prelungire indemnizatii de somaj tehnic si zile libere pentru parinti. Masuri specificeUltimele articole
Amnistie fiscala 2024. ANAF a publicat Ghidul prin care poti beneficia de facilitatiAmnistie fiscala 2024. Modificari importante introduse prin OUG 112/2024Noi masuri de sprijin, adoptate de Guvern: extindere stimulente fiscale, plafonare tarife RCA, promovare amnistie fiscalaOUG pentru masuri fiscal-bugetare, adoptat de Guvern. 5 prevederi importanteProiect de OUG: Amnistia fiscala oferita firmelor vizeaza datoriile restante la 31 august 2024Articole similare
1,7 miliarde euro: un an de activitate a Directiei Generale Antifrauda FiscalaANAF va exclude din lista datornicilor persoanele care au bani de primit din partea institutieiANAF anunta marirea amenzilor in locul sanctiunilor penaleANAF a publicat PDF-ul inteligent pentru cererea de acordare a esalonarii la plata in forma simplificataImpozitul pe profit in noul Cod fiscal. Cateva modificari esentialeUltimele articole
ANAF confisca bijuterii de aur si aplica amenzi de mii de euro. Afla cum ajunge o firma in vizorul ANAFe-Transport 2025. Cand ti se pot CONFISCA bunurile in proportie de 100%Modificari E-Transport: Va fi infiintat un registru electronic cu date despre sanctiunile aplicate prin OUG 41/2022ATENTIE maxima la E-Factura si E-Transport: tu stii cum sa aplici noutatile? Descopera GHIDUL actualizatProiect OUG e-Transport: Contravaloarea marfii NU va mai fi confiscata 100% din prima. Apare un sistem gradualArticole similare
Rezultate controale ANAF: Amenzi contraventionale de peste 2,8 mil. lei, depozite sigilate si firme suspendateControalele antifrauda continua! Ce operatori economici sunt in vizorul autoritatilorAmenzi de 1,97 milioane lei in vacanta de 1 mai din partea Directiei Antifrauda FiscalaControale antifrauda. O companie din domeniul transportului de marfuri a prejudiciat statul cu 7,8 milioane de leiNoi informatii despre rambursarea TVA si activitatea de control in perioada starii de urgenta(comunicat de presa ANAF)Ultimele articole
Controale GDAF: Inspectorii verifica operatorii care efectueaza ITP pentru autovehiculeControale antifrauda. Frauda de peste 1,7 milioane de lei, identificata la o firma din domeniul comertului cu telefoane mobileControale ANTIFRAUDA. Au fost confiscate peste 65 de tone de bunuri cu risc fiscal ridicatControale ANAF. In ce domenii vor fi efectuate verificari in perioada 20 februarie-8 martie 2024MEGA OFERTE in luna decembrie la Rentrop&Straton! Reduceri de pana la 80% si transport gratuit
Sfaturi de la experti
Subiectele saptamanii
Va recomandam
Solutii complete de legislatia munciiDepunere declaratiiPortal PFABlogul specialistuluiCertificatul de atestare fiscalaCodul fiscal Stiri juridiceIdei de afaceriInfoinstitutiiLink-uri utile
Codul muncii Legea pensiilorAfaceri profitabile Declaratii fiscaleLegea contabilitatii Monitorul oficialCodul civilCodul penal Legislatie TVA
Fiscalitatea.ro 
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML