In perioada ianuarie - iunie 2016, inspectorii antifrauda au inaintat organelor de urmarire penala 441 de acte de sesizare, prejudiciul estimat adus bugetului de stat insumand 1.870.765.728 de lei (echivalentul a 421,3 de milioane de euro), din care 60% reprezinta TVA.
Valoarea actelor de sesizare cu prejudiciu mai mare de 1 milion de euro reprezinta 85% in total valoare prejudiciu stabilit prin actele de sesizare inaintate organelor de urmarire penala.
Din punct de vedere al organului de urmarire penala sesizat, cele 441 de acte de sesizare au fost transmise la:
- parchete de pe langa tribunale - 262 de acte de sesizare;
- DIICOT - 127 de acte de sesizare;
- DNA - 26 de acte de sesizare;
- parchete de pe langa judecatorii - 13 acte de sesizare;
- parchet de pe langa Curte de Apel si PICCJ - 13 acte de sesizare.
Ghidul Practic al Monografiilor Contabile 2026
Cartea verde a Contabilitatii 2026
Cartea verde a contabilitatii 2026
Pentru asigurarea recuperarii prejudiciilor aferente cazurilor investigate, in perioada ianuarie - iunie 2016, au fost dispuse 666 de masuri asiguratorii asupra unor active patrimoniale in suma de 971.634.236 de lei (echivalentul a 218,8 de milioane de euro).
Cumulat, in primele sase luni, sumele stabilite de inspectorii DGAF reprezinta 1.984.673.060 de lei (echivalentul a 446,9 de milioane de euro), reprezentand prejudicii aferente actelor de sesizare inaintate organelor de urmarire penala si sanctiuni contraventionale (amenzi si confiscari).
De mentionat faptul ca 94,3% din total sume stabilite reprezinta prejudicii aferente actelor de sesizare inaintate organelor de urmarire penala, in timp ce sanctiunile contraventionale (amenzi si confiscari) reprezinta 5,7%.
Sursa: Directia Generala de Antifrauda Fiscala
Raport GRATUIT
RIDESHARING (Uber si Bolt). Facturi - Impozite - TVA - Deduceri - 12 studii de caz
Descarca raportul gratuit
Explicatii clare pentru munca ta zilnica.
Articole similare
ATENTIE! Controale intensificate de la ANAF: Amenzi uriase pentru operatorii economici fara case de marcat cu jurnal electronicPlata TVA defalcata: Optionala in stadiu de proiect, realitatea "obligatorie" si capcanele practiceVictor Ponta: in luna martie vom avea un nou Cod FiscalCurtea de Conturi a gasit 5 nereguli la ANAF. Inspectorii au invocat legi care nu se aplica si controale prea lungiTop 100 firme cu sume suplimentare nedeclarate la FiscUltimele articole
Patron bogat, firma saraca - profilul de risc pe care ANAF il cauta in balantele SAF-TANTIFRAUDA a descoperit facturi fictive de 32 de milioane de lei la firme de recrutareDoua domenii cu risc fiscal in atentia ANAF. Cine intra in vizorul inspectorilorSalon de estetica controlat de ANTIFRAUDA. Nereguli fiscale descoperite pornind de la analize de riscANAF pune in dezbatere procedura de anulare a obligatiilor fiscale din Legea 177/2026. Cine beneficiaza si cum se restituie banii deja platitiArticole similare
Frauda de peste 35 milioane de lei, identificata de inspectoriiContestarea actelor administrativ fiscale in noul Cod de procedura fiscalaAmenzi de peste 9.500.000 lei. Inspectorii Antifrauda au verificat 2.000 de firme de pe litoralMaterial ANAF: Probleme constatate in urma controalelor si cele mai frecvente intrebari adresate de contribuabili in sem. II 2021Controale antifrauda. O companie din domeniul transportului de marfuri a prejudiciat statul cu 7,8 milioane de leiUltimele articole
Salon de estetica controlat de Antifrauda. Nereguli fiscale descoperite pornind de la analize de riscANAF a pornit de la o analiza de risc si a ajuns la 15,33 milioane de lei nedeclarati: firma avea si 6.000 de lei cash pe care nu-i putea justificaANAF a descoperit o noua frauda fiscala privind deducerea nelegala a TVA, transferuri intre firme afiliate si taxe neachitateANAF ia la verificat veniturile nedeclarate ale persoanelor fizice. Cine este in vizor, ce instrumente foloseste fiscul si cum ajunge la tineLegea 126/2024: Noutati aduse asupra Legii 241/2005 privind evaziunea fiscalaArticole similare
ANAF: Probleme intampinate in executarea sentintelor penale si valorificarea bunurilor confiscate in cazul ICATratament analiza de risc la securitatea fizica. Ce aspecte se aplica in 2016?Apararea datelor fiscale ale contribuabilului: regulaFrauda de 15.000.000 euro identificata de inspectorii DGAF in domeniul comertului cu autoturisme second handProgramul IMM Invest Romania a fost modificat din nou! A crescut plafonul garantiilor (OUG 143/2020)Ultimele articole
Antifrauda a descoperit facturi fictive de 32 de milioane de lei la firme de recrutareANAF ia la verificat veniturile nedeclarate ale persoanelor fizice. Cine este in vizor, ce instrumente foloseste fiscul si cum ajunge la tineAmnistie fiscala 2024. ANAF a publicat Ghidul prin care poti beneficia de facilitatiAmnistie fiscala 2024. Modificari importante introduse prin OUG 112/2024Noi masuri de sprijin, adoptate de Guvern: extindere stimulente fiscale, plafonare tarife RCA, promovare amnistie fiscalaArticole similare
Inspectorii antifrauda verifica modul in care reprezentantii scolilor de soferi au fiscalizat taxele incasate in perioada 2019-2021Controale ANTIFRAUDA. Au fost confiscate peste 65 de tone de bunuri cu risc fiscal ridicatA fost aprobat un proiect de confiscare a bunurilor ilicite in UEBonusurile obtinute de angajatii ANAF din CONFISCARI, limitate de Legea salarizariiControale ANAF. In aprilie 2024 au fost efectuate cu 44% mai multe actiuni de control fiscalUltimele articole
ANAF confisca bijuterii de aur si aplica amenzi de mii de euro. Afla cum ajunge o firma in vizorul ANAFe-Transport 2025. Cand ti se pot CONFISCA bunurile in proportie de 100%Modificari E-Transport: Va fi infiintat un registru electronic cu date despre sanctiunile aplicate prin OUG 41/2022ATENTIE maxima la E-Factura si E-Transport: tu stii cum sa aplici noutatile? Descopera GHIDUL actualizatProiect OUG e-Transport: Contravaloarea marfii NU va mai fi confiscata 100% din prima. Apare un sistem gradualArticole similare
Controale ANAF 2023. Fiscul a publicat sinteza activitatii de control pentru sem. I din anul acesta. Ce amenzi au fost aplicate?Cunoasteti atributiile pe care la au inspectorii antifrauda? Desfasurarea unui control antifraudaFrauda in online: Peste 1,19 mil lei obtinuti de o persoana fizica din 1.492 de tranzactii online nedeclarateANAF a amendat cu 1.000.000 lei un operator economic care nu a respectat plafonarea adaosului comercialANAF: Prejudiciu de peste 17 milioane de euro identificat in cadrul operatiunii HermesUltimele articole
Controalele antifrauda continua! Ce operatori economici sunt in vizorul autoritatilorControale GDAF: Inspectorii verifica operatorii care efectueaza ITP pentru autovehiculeControale antifrauda. Frauda de peste 1,7 milioane de lei, identificata la o firma din domeniul comertului cu telefoane mobileControale ANTIFRAUDA. Au fost confiscate peste 65 de tone de bunuri cu risc fiscal ridicatControale ANAF. In ce domenii vor fi efectuate verificari in perioada 20 februarie-8 martie 2024
Sfaturi de la experti
Subiectele saptamanii
Angajat la doua firme: poate primi pensie facultativa suportata de ambii angajatori?
Patron bogat, firma saraca - profilul de risc pe care ANAF il cauta in balantele SAF-T
Utilizarea casei de marcat portabile pentru vanzari ocazionale. Fiscalizare, raport Z si declaratii
Sediu permanent in Romania. Ce conditii noi trebuie sa indeplineasca nerezidentii din 2027
Va recomandam
Solutii complete de legislatia munciiDepunere declaratiiPortal PFABlogul specialistuluiCertificatul de atestare fiscalaCodul fiscal Stiri juridiceIdei de afaceriInfoinstitutiiLink-uri utile
Codul muncii Legea pensiilorAfaceri profitabile Declaratii fiscaleLegea contabilitatii Monitorul oficialCodul civilCodul penal Legislatie TVA
Fiscalitatea.ro 
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML