
Raportul Special
realizat de specialisti
Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) au identificat un prejudiciu de peste 17 milioane de euro in urma investigarii a 44 de firme importatoare. Acestea au fost monitorizate in cadrul operatiunii "Hermes", declan?ate in octombrie 2015 in scopul valorificarii datelor colectate in timpul verificarii activitatii centrelor angro si destructurarii retelelor de firme fantoma utilizate pentru disimularea operatiunilor de import si comercializarea frauduloasa a marfurilor de provenienta extracomunitara.
Firmele au fost infiintate pe numele unor persoane cu o conditie materiala precara ?i fara studii, aflate in imposibilitatea justificarii resurselor financiare necesare realizarii a catorva zeci de importuri de marfa (TIR-uri ?i containere) pe luna, care aprovizioneaza centrele angro si magazinele de profil din Romania.
Prin intermediul acestor retele, in perioada noiembrie-decembrie 2015 au fost importate din Turcia ?i China peste 2.354 tone de articole de imbracaminte, incaltaminte, menaj ?i papetarie, unele susceptibile a fi contrafacute, in valoare de 173 milioane de lei fara TVA. Firmele functionau aproximativ o luna, timp in care preluau comenzi si, in numele beneficiarilor reali, importau marfuri si depuneau declaratii vamale false privind valoarea sau natura marfurilor. Pentru pastrarea aparentei legalitatii, au emis catre 841 de beneficiari fictivi facturi si bonuri fiscale cu valori subevaluate, in timp ce comercializarea fara acte a marfurilor se realiza la valori de 20-30 ori mai mari decat cele declarate. in acest mod, bugetul statului a fost prejudiciat cu peste 17,13 milioane euro (77.121.346 lei), reprezentand TVA ?i impozit pe profit.
Examen Consultant Fiscal 2025
Consilier Taxe si Impozite pentru Contabili 12 actualizari
SAF-T Ghid de raportare corecta
In cadrul acestei operatiuni, in februarie 2016, inspectorii antifrauda fiscala au identificat ?i 26.600 tigarete fara timbru fiscal, ascunse in colete cu haine provenite din Turcia. Inspectorii DGAF continua operatiunea "Hermes", pentru asigurarea prevenirii ?i combaterii fraudelor fiscale ?i vamale care afecteaza atat bugetul statului, cat ?i mediul de afaceri si consumatorii finali.
Sursa: antifrauda.ro
Modificari importante in Codul fiscal!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
MODIFICARILE din Declaratia SAF-T Obligatiile pentru contribuabilii mici
Articole similare
Controale ANAF. In ce domenii vor fi efectuate verificari in perioada 20 februarie-8 martie 2024ANAF: O definitie mai clara a evaziunii fiscalePlan de masuri ANAF: Tratament fiscal diferentiat, in functie de comportamentul fiscal al contribuabiluluiSe schimba procedura de solutionare a deconturilor de TVA negative cu optiune de rambursareControale antifrauda in 2023: DGAF anunta verificari in domenii economice cu slaba conformare fiscalaUltimele articole
Controale antifrauda: Administratorii care NU raspund la somatia ANAF risca sa faca inchisoareControale antifrauda. Au dreptul inspectorii sa efectueze perchezitii personale (posete, vestiare)?Criteriile pentru evaluarea riscului fiscal ridicat, puse in dezbatere de ANAFDin 1 martie 2025 directia antifrauda va avea unitati in fiecare judet din tara, conform OUG 132/2024Controale antifrauda 2024: Mai multe bunuri cu risc fiscal au fost CONFISCATE de inspectoriArticole similare
Controale ANTIFRAUDA: Sunt verificate veniturile obtinute din tranzactionarea criptomonedelor in perioada 2016-2021Controale antifrauda: Sanctiuni contraventionale de peste 8,3 milioane de lei aplicate de INSPECTORII DGAFAmenzi in valoare totala de 4.000.000 lei pentru contribuabilii care nu au respectat prevederile OUG 67/2023Prevenirea fraudelor cu TVA: Masinile la mana a doua, verificate de inspectorii antifraudaControale antifrauda. O companie din domeniul transportului de marfuri a prejudiciat statul cu 7,8 milioane de leiUltimele articole
Controalele antifrauda continua! Ce operatori economici sunt in vizorul autoritatilorControale GDAF: Inspectorii verifica operatorii care efectueaza ITP pentru autovehiculeControale antifrauda. Frauda de peste 1,7 milioane de lei, identificata la o firma din domeniul comertului cu telefoane mobileControale ANTIFRAUDA. Au fost confiscate peste 65 de tone de bunuri cu risc fiscal ridicatControale ANAF. In ce domenii vor fi efectuate verificari in perioada 20 februarie-8 martie 2024Articole similare
Neemiterea bonurilor fiscale a dus la suspendarea activitatii mai multor baruri si restaurante din Bucurestie-TVA. Studii de caz utile cu privire la decontul precompletat e-TVACasa de marcat in 2025. PFA-urile au obligatia utilizarii caselor de marcat electronice?TVA-ul se deduce si cu bonurile fiscale!BONURI FISCALE fara cod unic de inregistrare (CUI). Sunt sau nu deductibile?Ultimele articole
E-Factura in relatia B2C: Cum sa procedati daca incasati sume prin transfer bancarDeclaratia 394. Bonurile fiscale SUB 100 euro vor fi trecute in D394?Bonul fiscal eronat. Poate fi corectat prin emiterea unui bon fiscal pe minus?Examen Consultant Fiscal 2025. 4 + grile pentru nota 10 la examen!Ghid pentru incepatori: Tot ce trebuie sa stii despre echipamentele fiscaleArticole similare
Sesiune online ANAF privind Declaratia 600. Intrebari si raspunsuri despre depunerea formularuluiDeclaratia 205. Venituri din salarii si dividende realizate in anul 2015. Ce obligatii are societatea in prezent?Se modifica Declaratia 100. Ce alte plati includem in formular?Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, completat cu doua pozitii noi. Instructiuni de completare a D100Declaratia 100: Nomenclatorul obligatiilor de plata a fost completat cu o noua pozitie - contributia de solidaritate. Pana cand se plateste taxa?Ultimele articole
Ordinul 1635/2022: O noua obligatie a fost introdusa in Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de statNomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, anexa la formularul 100, a fost actualizat prin Ordinul 1542/2022Au fost modificate formularele utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursaDeclaratia 093. A fost publicat noul model de formular si instructiunile de completare (Ordinul 1941/2021)Formularele necesare inregistrarii fiscale initiale pot fi depuse ONLINE de contribuabili (Ordinul 1699/2021)Articole similare
Legislatia actualizata 2017 pentru companii straine si salariati rezidenti sau nerezidenti. Ce obligatii aveti?Documente suplimentare OBLIGATORII in cazul unui control ANAF. Fiti pregatiti pentru contestari!Aberatii fiscale in primavara lui 2015. Ce afaceri se prabusesc in urma inspectiilor fiscale?Decizia Curtii privind inspectiile ANAF pe TVA: Firmele verificate au dreptul la datele si documentele din dosarLegea preventiei, gata pana la 1 aprilie. Unele contraventii privind casa de marcat ar putea fi iertate la prima abatereUltimele articole
Anul 2024, sub amenintarea amenzilor! Iata solutiile consultantilor fiscali pentru perioada de dupa 1 iulieTAXAREA in 2024. Noutatile Codului fiscalDomiciliul fiscal. Ce este si ce trebuie sa stii despre declararea/modificarea domiciliului fiscalReincadrarea diurnelor netaxabile ca venituri de natura salariala va avea nevoie OBLIGATORIU de avizul inspectorilor de muncaLegea 222/2021 a DUBLAT competentele de verificare ale ANAF si MFP. Contribuabilii trebuie sa se astepte la intensificarea controalelor fiscaleSfaturi de la experti
Intrebare: Compania a depasit in anul 2024 cifra de afaceri de 50 milioane euro, iar in anul 2025 nu va depasi acest prag. Va fi obligata, la calculul impozitului pe profit pentru trimestrul IV din 2025, sa aplice tot cota de 1% pe cifra de...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
Microintreprindere. Activitati agricole
Intrebare: Firma are doar activitati agricole: cultivare de grau, porumb, rapita si orz. Are 3 salariati si a realizat, in anul 2024, o cifra de afaceri de 472.000 lei. Este incadrata ca microintreprindere. Ce cota de impozit trebuie...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
Subiectele saptamanii
Codul de procedura fiscala. Prescriptia pentru anul 2019 NU se incheie la data de 1 iulie 2025
Impozit pe dividende in 2025: Poti plati anticipat? Ce faci daca se schimba cota?
CASS pentru PFA in 2025. 2 solutii de luat in calcul dupa eliminarea D. Unice estimative
Plafon plati numerar in valuta: Ce e permis si ce nu in relatia cu partenerii externi
Catalogul mijloacelor fixe. Exemple practice si reguli fiscale in 2025
Controale antifrauda: Administratorii care NU raspund la somatia ANAF risca sa faca inchisoare
Va recomandam
Solutii complete de legislatia munciiDepunere declaratiiPortal PFABlogul specialistuluiCertificatul de atestare fiscalaCodul fiscal 2025Stiri juridiceIdei de afaceriInfoinstitutiiLink-uri utile
Codul muncii 2025Legea pensiilorAfaceri profitabile Declaratii fiscaleLegea contabilitatii 2025Monitorul oficialCodul civilCodul penal 2025Legislatie TVA