Sunt de acord
X Politica noastra de Cookie-uri
Sunt de acord cu politica de cookie
Fiscalitatea.ro cauta meniu

ANAF: Prejudiciu de peste 17 milioane de euro identificat in cadrul operatiunii Hermes

29-Feb-2016
1045

Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) au identificat un prejudiciu de peste 17 milioane de euro in urma investigarii a 44 de firme importatoare. Acestea au fost monitorizate in cadrul operatiunii "Hermes", declan?ate in octombrie 2015 in scopul valorificarii datelor colectate in timpul verificarii activitatii centrelor angro si destructurarii retelelor de firme fantoma utilizate pentru disimularea operatiunilor de import si comercializarea frauduloasa a marfurilor de provenienta extracomunitara.

Firmele au fost infiintate pe numele unor persoane cu o conditie materiala precara ?i fara studii, aflate in imposibilitatea justificarii resurselor financiare necesare realizarii a catorva zeci de importuri de marfa (TIR-uri ?i containere) pe luna, care aprovizioneaza centrele angro si magazinele de profil din Romania.

Prin intermediul acestor retele, in perioada noiembrie-decembrie 2015 au fost importate din Turcia ?i China peste 2.354 tone de articole de imbracaminte, incaltaminte, menaj ?i papetarie, unele susceptibile a fi contrafacute, in valoare de 173 milioane de lei fara TVA. Firmele functionau aproximativ o luna, timp in care preluau comenzi si, in numele beneficiarilor reali, importau marfuri si depuneau declaratii vamale false privind valoarea sau natura marfurilor. Pentru pastrarea aparentei legalitatii, au emis catre 841 de beneficiari fictivi facturi si bonuri fiscale cu valori subevaluate, in timp ce comercializarea fara acte a marfurilor se realiza la valori de 20-30 ori mai mari decat cele declarate. in acest mod, bugetul statului a fost prejudiciat cu peste 17,13 milioane euro (77.121.346 lei), reprezentand TVA ?i impozit pe profit.

Planul de conturi general Functiunea si corespondenta conturilor

Planul de conturi general Functiunea si corespondenta conturilor

Vezi AICI detalii
Consilier Taxe si Impozite pentru Contabili 12 actualizari

Consilier Taxe si Impozite pentru Contabili 12 actualizari

Vezi AICI detalii
Cartea verde a contabilitatii 2020 varianta tiparita

Cartea verde a contabilitatii 2020 varianta tiparita

Vezi AICI detalii

In cadrul acestei operatiuni, in februarie 2016, inspectorii antifrauda fiscala au identificat ?i 26.600 tigarete fara timbru fiscal, ascunse in colete cu haine provenite din Turcia. Inspectorii DGAF continua operatiunea "Hermes", pentru asigurarea prevenirii ?i combaterii fraudelor fiscale ?i vamale care afecteaza atat bugetul statului, cat ?i mediul de afaceri si consumatorii finali.

Sursa: antifrauda.ro

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "ANAF: Prejudiciu de peste 17 milioane de euro identificat in cadrul operatiunii Hermes":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Codul Fiscal 2020. MODIFICARI importante privind TVA, Impozitul pe Profit si Salarizarea

Atentie contabili!

Codul Fiscal s-a modificat in 2020!​

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
Codul Fiscal 2020. MODIFICARI importante privind TVA, Impozitul pe Profit si Salarizarea


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016



Clic aici si spune parerea ta!
x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.ro



Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!

Articole similare

Antifrauda: 441 de acte de sesizare penala pentru prejudicii de peste 421 mil. euro in 6 luniPrevenirea fraudelor cu TVA: Masinile la mana a doua, verificate de inspectorii antifraudaCunoasteti atributiile pe care la au inspectorii antifrauda? Desfasurarea unui control antifraudaFrauda in online: Peste 1,19 mil lei obtinuti de o persoana fizica din 1.492 de tranzactii online nedeclarateAberatii fiscale in primavara lui 2015. Ce afaceri se prabusesc in urma inspectiilor fiscale?

Ultimele articole

ANAF transmite prin SPV atentionari privind utilizarea noilor case de marcat. Ce trebuie sa stiiControale masive la casele de marcat: ANAF a aplicat amenzi de peste 4 milioane de lei! Ce e mai rau, de acum urmeaza!Operatiunea Integrum: Amenzi de peste 1,6 milioane de euro in numai o saptamanaDGAF va intensifica controalele in cazul masinilor la mana a doua si va confisca tot ce este neconformFrauda de peste 35 milioane de lei, identificata de inspectorii
Mai multe articole despre inspectorii dgaf

Articole similare

Corectia unui bon fiscal emis eronat. Evidentierea in formularul A4200Emitere factura pe baza bonului fiscal. Cum tratam incasarile in numerar?Emitere bon fiscalInregistrarea bonurilor fiscale emise pentru incasarile in numerarCe trebuie sa contina bonul fiscal pentru a deduce TVA?

Ultimele articole

OBLIGATIILE persoanelor fizice care realizeaza venituri din inchirierea in scop turisticLoteria bonurilor fiscale, ianuarie 2020: Pana la 1 milion de lei pentru un bon din 30 decembrie 2019Este necesara emiterea bonului fiscal pentru sumele achitate prin POS virtual?Conditii si obligatii privind acordarea de discounturi de pana la 100%Loteria bonurilor fiscale, octombrie 2019: Pana la 1 milion de lei, pentru un bon de 328 de lei
Mai multe articole despre bonuri fiscale

Articole similare

Regularizare in 2016 a avansului incasat integral in 2015. Care sunt implicatiile fiscale?POCU: 20 milioane de euro pentru consolidarea economiei socialeIntreprinderile sociale primesc sprijin financiar din fonduri europeneFormularul 101: Cine are obligatia de depunere?Noul formular 394 a fost publicat. Modificari si informatii noi de completat

Ultimele articole

MFP: Noi instructiuni de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru exportul de bunuri (Proiect de Ordin)Modificarea perioadei fiscale din luna in trimestru. Formulare, declaratiiLista rusinii pentru persoanele fizice va fi ELIMINATA! Limita pentru firme urca la 500.000 de lei!Proiect de ordin ANAF privind aprobarea formularelor pentru declararea impozitelor si a anumitor taxe. Se modifica si Formularul 100Formulare de inregistrare/anulare a inregistrarii in scopuri de TVA, modificate prin OPANAF
Mai multe articole despre februarie 2016

Articole similare

Neemiterea bonurilor fiscale a dus la suspendarea activitatii mai multor baruri si restaurante din BucurestiCritici la adresa ANAF. In ce se transforma institutia?Factura - plata prin POS fara bon fiscalZoom fiscal: Solutia fiscala individuala anticipata in 2016 si tendinte in inspectia fiscalaControl la PFA. Care sunt criteriile de selectie de care tine cont controlul de fond?

Ultimele articole

Precizari ANAF privind importanta documentelor transmise prin SPVPlan de masuri ANAF: Prevenire si combatere a evaziunii fiscaleANAF doteaza 98% din sedii cu calculatoare puse la dispozitia contribuabililorANAF: Sume suplimentare la buget in luna martie 2018Decizia Curtii privind inspectiile ANAF pe TVA: Firmele verificate au dreptul la datele si documentele din dosar
Mai multe articole despre inspectorii fiscali


Sfaturi de la experti



Subiectele saptamanii

  • Erori contabile. Cum se face corectarea greselilor cuprinse in situatiile financiare si raportarile anuale

    • Conform Agentiei National de Administrare Fiscala, corectarea greselilor cuprinse in situatiile financiare anuale si raportarile contabile anuale se poate efectua doar in conditiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse in situatiile financiare anuale si raportarile contabile anuale depuse de operatorii economici si persoanele juridice fara scop patrimonial, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 450/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Situatiile financiare...» citeste mai departe aici

  • Obligatii si sanctiuni noi referitoare la prevenirea si combaterea spalarii banilor

    • Legea nr. 129/2019 din 21 iulie 2019, privind prevenirea si combaterea spalarii banilor, a adus modificari importante in materie de prevenire si combatere a spalarii banilor. Confiscarea unor sume de bani sau retragerea avizelor sau a autorizatiilor, doar cateva dintre sanctiunile nerespectarii legii. Pentru a scapa de sanctiunile dure sau chiar de amenzile usturatoare, care pot ajunge si pana la sute de mii de lei, comanda lucrarea pe stick Prevenirea si combaterea spalarii banilor....» citeste mai departe aici

  • Contabilitatea in partida dubla. Registre si formulare obligatorii ale operatorilor economici

    • Agentia Nationala de Administrare Fiscala a publicat recent un nou ghid oficial cu privire la utilizarea documentelor financiar-contabile si intocmirea raportarilor anuale. Ghidul se adreseaza persoanelor fizice si asocierilor fara personalitate juridica si persoanelor juridice romane care au obligatia de a conduce contabilitatea in partida simpla sau in partida dubla, dupa caz. Intr-un articol anterior am discutat despre normele generale, formularele financiar-contabile si registrele...» citeste mai departe aici

  • Informatia inseamna putere: afla tot ce trebuie sa stii despre cum sa incepi propria afacere

    • Schimbarile sociale din ultimii zece, poate chiar douazeci de ani au influentat enorm felul in care azi ne raportam la viata cotidiana. Generatia nativilor digitali, cum mai este denumita generatia persoanelor nascute dupa 1990 este total diferita de ceilalti. Ei au fost primii care au utilizat retelele sociale sau tehnologia mobila avand independenta proprie si foarte multa determinare. Nativii digitali stiu foarte bine ce isi doresc, astfel si angajatorii trebuie sa inteleaga cum ii pot atrage...» citeste mai departe aici

Va recomandam

• Taxe si impozite stabilite de Codul fiscal• Portal PFA• Blogul specialistului• Certificatul de atestare fiscala• Codul fiscal 2020• Stiri juridice• Idei de afaceri• Infoinstitutii

Link-uri utile

• Codul muncii• Legea pensiilor• Afaceri profitabile cu ferme• Declaratii fiscale• Legea contabilitatii• Monitorul oficial• Codul civil• Codul penal• Legislatie TVA
Despre cookiesTermeni si conditiiContactPublicitatePrivacy policy RO Flux RSS XML Sitemap
© 2007 - 2020 RENTROP & STRATON. All rights reserved.

Atentie contabili!

Codul Fiscal s-a modificat in 2020!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

Codul Fiscal 2020. MODIFICARI importante privind TVA, Impozitul pe Profit si Salarizarea

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016