Sunt de acord
X Politica noastra de Cookie-uri
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Fiscalitatea.ro cauta meniu

ANAF: Prejudiciu de peste 17 milioane de euro identificat in cadrul operatiunii Hermes

29-Feb-2016
833

Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) au identificat un prejudiciu de peste 17 milioane de euro in urma investigarii a 44 de firme importatoare. Acestea au fost monitorizate in cadrul operatiunii "Hermes", declan?ate in octombrie 2015 in scopul valorificarii datelor colectate in timpul verificarii activitatii centrelor angro si destructurarii retelelor de firme fantoma utilizate pentru disimularea operatiunilor de import si comercializarea frauduloasa a marfurilor de provenienta extracomunitara.

Firmele au fost infiintate pe numele unor persoane cu o conditie materiala precara ?i fara studii, aflate in imposibilitatea justificarii resurselor financiare necesare realizarii a catorva zeci de importuri de marfa (TIR-uri ?i containere) pe luna, care aprovizioneaza centrele angro si magazinele de profil din Romania.

Prin intermediul acestor retele, in perioada noiembrie-decembrie 2015 au fost importate din Turcia ?i China peste 2.354 tone de articole de imbracaminte, incaltaminte, menaj ?i papetarie, unele susceptibile a fi contrafacute, in valoare de 173 milioane de lei fara TVA. Firmele functionau aproximativ o luna, timp in care preluau comenzi si, in numele beneficiarilor reali, importau marfuri si depuneau declaratii vamale false privind valoarea sau natura marfurilor. Pentru pastrarea aparentei legalitatii, au emis catre 841 de beneficiari fictivi facturi si bonuri fiscale cu valori subevaluate, in timp ce comercializarea fara acte a marfurilor se realiza la valori de 20-30 ori mai mari decat cele declarate. in acest mod, bugetul statului a fost prejudiciat cu peste 17,13 milioane euro (77.121.346 lei), reprezentand TVA ?i impozit pe profit.

Exclusiv - beneficiati acum de Oferta Speciala de mai jos:
CD Proceduri contabile pentru societati comerciale 2018

CD Proceduri contabile pentru societati comerciale 2018

Structura unei proceduri contabile ceruta de lege este una complexa si de-aceea elaborarea ei presupune un efort serios chiar si pentru un contabil experimentat care in plus trebuie sa tina cont si de modificarile legislative ale OMFP nr 1 802 2014 cu modificarile si completarile ulterioare; Legii contabilitatii nr 82 1991 cu modificarile...

Oferta Speciala
expira in 1 ora 59 min 59 sec
DA, vreau produsul  |  Detalii si Cuprins

In cadrul acestei operatiuni, in februarie 2016, inspectorii antifrauda fiscala au identificat ?i 26.600 tigarete fara timbru fiscal, ascunse in colete cu haine provenite din Turcia. Inspectorii DGAF continua operatiunea "Hermes", pentru asigurarea prevenirii ?i combaterii fraudelor fiscale ?i vamale care afecteaza atat bugetul statului, cat ?i mediul de afaceri si consumatorii finali.

Sursa: antifrauda.ro

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "ANAF: Prejudiciu de peste 17 milioane de euro identificat in cadrul operatiunii Hermes":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi
Modificarile majore din Codul Fiscal 2018 - exemple si explicatii

Atentie contabili!

Modificari majore in Codul Fiscal 2018

Cititi si respectati noile reguli stabilite de lege
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti

Modificarile majore din Codul Fiscal 2018 - exemple si explicatii


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016



Clic aici si spune parerea ta!
x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.ro



Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!

Articole similare

Amenzi de 1,97 milioane lei in vacanta de 1 mai din partea Directiei Antifrauda FiscalaControl antifrauda versus inspectie fiscala. Cand poate societatea sa nu furnizeze informatii inspectorilor?Antifrauda: 441 de acte de sesizare penala pentru prejudicii de peste 421 mil. euro in 6 luniCunoasteti atributiile pe care la au inspectorii antifrauda? Desfasurarea unui control antifraudaANAF a verificat 100 de firme pe zi in 2015. Amenzi record: 23 milioane de euro

Ultimele articole

DGAF va intensifica controalele in cazul masinilor la mana a doua si va confisca tot ce este neconformFrauda de peste 35 milioane de lei, identificata de inspectoriiFrauda de peste 613 milioane de lei, identificata de inspectorii antifrauda in dosarul Grupul Euroavipo, instrumentat de DNAFrauda in online: Peste 1,19 mil lei obtinuti de o persoana fizica din 1.492 de tranzactii online nedeclarateAberatii fiscale in primavara lui 2015. Ce afaceri se prabusesc in urma inspectiilor fiscale?
Mai multe articole despre inspectorii dgaf

Articole similare

Exceptii utilizare casa de marcat. Afla daca esti obligat sa o folosestiOrdin pentru emiterea facturilor electronice, publicat in MonitorMFP explica in ce mod va functiona Loteria Fiscala din 2015Emiterea bonului fiscal la vanzarea direct catre populatie. Cum procedam?Sinteza modificari aduse de Legea nr. 148 din 2012 privind inregistrarea operatiunilor comerciale prin mijloace electronice

Ultimele articole

Cand este un comerciant obligat sa se doteze cu POS, dar nu si cu casa de marcat?Pentru cat timp este obligatoriu pastrarea rolei-jurnal pentru casa de marcatCum se pot inregistra bonurile fiscale in registrul de casa?Loteria Bonurilor Fiscale. Care sunt numerele castigatoare?MFP modifica Loteria bonurilor fiscale
Mai multe articole despre bonuri fiscale

Articole similare

OPANAF 1053/2016 modifica Declaratia 100Declaratia 205. Venituri din salarii si dividende realizate in anul 2015. Ce obligatii are societatea in prezent?Anulare repartizare profit si impozit dividende. Procedura explicata in detaliuMFP sustine masurile de combatere a evaziunii fiscale propuse de Comisia EuropeanaComisia Europeana lanseaza Raportul de tara 2016

Ultimele articole

Contributiile la Pilonul II, in crestere cu 11,86%, in prima jumatate a anuluiPreluarea administrarii contribuabililor mijlocii de catre organele fiscale de la nivel judetean si a municipiului Bucuresti, amanata pana la 01 noiembrie 2018Cont unic la Trezorerie: ce plati se fac, incepand cu luna iulieRomania a avut una dintre cele mai mari rate ale inflatiei in UE, in ianuarieINS: Rata anuala a inflatiei a ajuns la 4,3%
Mai multe articole despre februarie 2016

Articole similare

Studiu de caz: Ce probleme creeaza declaratia 101 in cazul unei inspectii fiscaleOmisiune declarare valoare servicii din factura intracomunitara. Cum facem reglarea in decontul de TVA?Sunteti sigur ca realizati corect toate tipurile de decontari? Cea mai sigura cale de a scapa de amenziTranzactiile firmelor cu aceiasi actionari, supravegheate de FiscAnunt ANAF: Din 15 februarie incepe impozitarea averilor nedeclarate

Ultimele articole

ANAF doteaza 98% din sedii cu calculatoare puse la dispozitia contribuabililorANAF: Sume suplimentare la buget in luna martie 2018Decizia Curtii privind inspectiile ANAF pe TVA: Firmele verificate au dreptul la datele si documentele din dosarDragnea, mesaj catre ANAF: Sanctiunile se pot da doar daca s-a gresit cu buna-stiinta!La nivelul ANAF nu a fost transmisa nicio circulara referitoare la impunerea unor tinte
Mai multe articole despre inspectorii fiscali




Subiectele saptamanii

  • Vicepresedintele ASF: Curand vom avea calendarul privind adoptarea monedei euro de catre Romania

    • Calendarul privind adoptarea monedei unice de catre Romania ar putea fi stabilit in scurt timp de catre comitetul interministerial cu privire la adoptarea monedei euro, a declarat, luni, 24 septembrie, vicepresedintele Autoritatii pentru Supraveghere Financiara (ASF), Mircea Ursache. "Urmeaza ca in acel comitet interministerial cu privire la adoptarea monedei euro de catre Romania sa se stabileasca calendarul de trecere. Este vorba de planul national de adoptare a monedei euro. E o chestiune...» citeste mai departe aici

  • Neplatitor de TVA: Plafon venituri din chirii

    • Ce venituri se iau in calcul in stabilirea plafonului de 300.000 de lei pentru firmele neplatitoare de TVA? La intrebarea aceasta vor raspunde specialistii nostri aratand daca veniturile din chirii (facturate fara TVA) intra in aceasta limita, in cazul unei societati care presteaza servicii de coafura si alte activitati de infrumusetare. Raspunsul specialistului Potrivit art. 292 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, sunt scutite de TVA arendarea, concesionarea, inchirierea si leasingul de bunuri...» citeste mai departe aici

  • Noua lege a asociatiilor de proprietari: Ce obligatii au romanii care locuiesc la bloc

    • De vineri, 28 august, intra in vigoare noua lege a asociatiilor de proprietari, cu foarte multe schimbari pentru toata lumea. Legea prevede noi obligatii si indatoriri, dar si sanctiuni pentru cei care nu le respecta, astfel incat asociatiile de proprietari sa fie organizate si sa functioneze in parametri optimi. Asadar, de vineri, 28 septembrie 2018, intra in vigoare Legea nr. 196/2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea...» citeste mai departe aici

  • Ajutor de la stat pentru crearea de noi locuri de munca, din partea MFP

    • Ministerul Finantelor Publice (MFP) anunta ca vor fi alocate 614 milioane de lei, bugetul pe 2018, pentru crearea de noi locuri de munca. Aceste finantari vor merge catre investiile mari din sectoarele de activitate de varf si 10 septembrie, anunta reprezentanti Ministerului, luni, intr-un comunciat de presa. “Au fost depuse 32 de cereri pentru investitii in valoare totala de 3,8 mld lei, care ar urma sa creeze 5.242 de locuri de munca si pentru care ajutorul de stat solicitat se...» citeste mai departe aici

  • Romania, tara in care frauda cu TVA este la cele mai ridicate cote din UE

    • Comisia Europeana a publicat vineri raportul “VAT Gap”, in care cifrele arata ca Romania este statul din Uniunea Europeana cu cel mai ridicat nivel al fraudei cu TVA. Raportul prezinta situatia sistemului fiscal actual si al colectarii taxei TVA la nivelul Uniunii. Potrivit raportului, Romania pierde in fiecare an venituri de 27,55 miliarde lei, adica aproximativ 6 miliarde de euro, consecinta a necolectarii Taxei pe Valoare Adaugata (TVA). Asta inseamna, mai exact, o frauda cu TVA...» citeste mai departe aici

  • Vicepresedinte ASF: Guvernul gandeste un cadru legislativ pentru contruirea de fonduri suverane

    • In prezent, Guvernul Romaniei gandeste un cadru legislativ prin care sa se construiasca apoi fonduri suverane, a declarat, luni - 24 septembrie, vicepresedintele Autoritatii pentru Supraveghere Financiara (ASF), Mircea Ursache, prezent la Forumul Pietei de Capital, eveniment organizat de Financial Intelligence. "Dupa ce Curtea Constitutionala a declarat actul normativ neconstitutional si l-a inaintat emitentului, celui care a emis actul, asistam la o noua abordare din partea Guvernului Romaniei....» citeste mai departe aici

Va recomandam

• Portal PFA• Blogul specialistului• Consilier TVA• Fiscalitate• Stiri juridice• Idei de afaceri• Infoinstitutii

Link-uri utile

• Codul muncii• Legea pensiilor• Afaceri profitabile cu ferme• Declaratii fiscale• Legea contabilitatii• Monitorul oficial• Codul civil• Codul penal• Legislatie TVA
Despre cookiesTermeni si conditiiContactPublicitatePrivacy policy RO Flux RSS XML Sitemap
© 2007 - 2018 RENTROP & STRATON. All rights reserved.

Atentie contabili!

Atentie, Contabili!

Modificari majore in Codul Fiscal 2018
Cititi si respectati noile reguli stabilite de lege

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
Modificarile majore din Codul Fiscal 2018 - exemple si explicatii

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016