Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) au identificat un prejudiciu de peste 17 milioane de euro in urma investigarii a 44 de firme importatoare. Acestea au fost monitorizate in cadrul operatiunii "Hermes", declan?ate in octombrie 2015 in scopul valorificarii datelor colectate in timpul verificarii activitatii centrelor angro si destructurarii retelelor de firme fantoma utilizate pentru disimularea operatiunilor de import si comercializarea frauduloasa a marfurilor de provenienta extracomunitara.
Firmele au fost infiintate pe numele unor persoane cu o conditie materiala precara ?i fara studii, aflate in imposibilitatea justificarii resurselor financiare necesare realizarii a catorva zeci de importuri de marfa (TIR-uri ?i containere) pe luna, care aprovizioneaza centrele angro si magazinele de profil din Romania.
Prin intermediul acestor retele, in perioada noiembrie-decembrie 2015 au fost importate din Turcia ?i China peste 2.354 tone de articole de imbracaminte, incaltaminte, menaj ?i papetarie, unele susceptibile a fi contrafacute, in valoare de 173 milioane de lei fara TVA. Firmele functionau aproximativ o luna, timp in care preluau comenzi si, in numele beneficiarilor reali, importau marfuri si depuneau declaratii vamale false privind valoarea sau natura marfurilor. Pentru pastrarea aparentei legalitatii, au emis catre 841 de beneficiari fictivi facturi si bonuri fiscale cu valori subevaluate, in timp ce comercializarea fara acte a marfurilor se realiza la valori de 20-30 ori mai mari decat cele declarate. in acest mod, bugetul statului a fost prejudiciat cu peste 17,13 milioane euro (77.121.346 lei), reprezentand TVA ?i impozit pe profit.
Calendarul contabilului vesel 2026
Registrul de Evidenta Fiscala PFA
Inspectia fiscala - Preventie si Contestatii
In cadrul acestei operatiuni, in februarie 2016, inspectorii antifrauda fiscala au identificat ?i 26.600 tigarete fara timbru fiscal, ascunse in colete cu haine provenite din Turcia. Inspectorii DGAF continua operatiunea "Hermes", pentru asigurarea prevenirii ?i combaterii fraudelor fiscale ?i vamale care afecteaza atat bugetul statului, cat ?i mediul de afaceri si consumatorii finali.
Sursa: antifrauda.ro
Raport GRATUIT
NOU in Codul Fiscal 2026. Top 17 MODIFICARI
Descarca raportul gratuit
Explicatii clare pentru munca ta zilnica.
Articole similare
Directia Generala ANTIFRAUDA FISCALA verifica societatile care solicita inregistrarea in scopuri de TVAANAF ar avea target impus pentru inspectori ca pentru agentii de vanzariANAF inaspreste CONTROALELE. Sunt vizate pietele agroalimentare, magazinele specializate si circuitele de aprovizionareAmenzile prevazute de Legea contabilitatii vor putea fi aplicate si de Inspectorii ANAF (Ordinul 1768/2021)Control Antifrauda. Care e procedura de combatere a procesului-verbal?Ultimele articole
Ordin ANAF: Inspectorii antifrauda vor putea emite direct decizii de impunere pentru veniturile cu sursa neidentificataANAF confisca bijuterii de aur si aplica amenzi de mii de euro. Afla cum ajunge o firma in vizorul ANAFControl antifrauda 2026. Cum va urmari ANAF achizitiile de masini de lux[CONTROL ANTIFRAUDA] Reglementari legale, drepturile contribuabililor si studii de caz utileControale antifrauda: Administratorii care NU raspund la somatia ANAF risca sa faca inchisoareArticole similare
Aberatii fiscale in primavara lui 2015. Ce afaceri se prabusesc in urma inspectiilor fiscale?Antifrauda: 441 de acte de sesizare penala pentru prejudicii de peste 421 mil. euro in 6 luniControalele antifrauda continua! Ce operatori economici sunt in vizorul autoritatilorRezultate controale ANAF: Amenzi contraventionale de peste 2,8 mil. lei, depozite sigilate si firme suspendateANAF a verificat 100 de firme pe zi in 2015. Amenzi record: 23 milioane de euroUltimele articole
Controale GDAF: Inspectorii verifica operatorii care efectueaza ITP pentru autovehiculeControale antifrauda. Frauda de peste 1,7 milioane de lei, identificata la o firma din domeniul comertului cu telefoane mobileControale ANTIFRAUDA. Au fost confiscate peste 65 de tone de bunuri cu risc fiscal ridicatControale ANAF. In ce domenii vor fi efectuate verificari in perioada 20 februarie-8 martie 2024MEGA OFERTE in luna decembrie la Rentrop&Straton! Reduceri de pana la 80% si transport gratuitArticole similare
Loteria bonurilor fiscale, octombrie 2019: Pana la 1 milion de lei, pentru un bon de 328 de leiBon fiscal si factura emisa in alta luna. Tratament contabilFiscul nu ii iarta pe cei care nu folosesc casa de marcat! Vezi cat de mari sunt amenzile!Ce documente sunt obligatorii pentru comis-voiajori si comenzile catre agentii de vanzari?BONURI FISCALE peste valoarea de 100 euro. Firmele sunt obligate sa emita facturi in acest caz?Ultimele articole
Bonul fiscal. Documente justificative necesare firmelor in cazul stornarii bonurilor fiscaleDeclaratia 394. Cum sa raportati in D394 bonurile fiscale pentru a evita dublarea lorE-Factura in relatia B2C: Cum sa procedati daca incasati sume prin transfer bancarDeclaratia 394. Bonurile fiscale SUB 100 euro vor fi trecute in D394?Bonul fiscal eronat. Poate fi corectat prin emiterea unui bon fiscal pe minus?Articole similare
Noul Cod de procedura fiscala. Discutam Legea 207/2015 impreuna cu Adrian Benta, consultant fiscalDeficit sau incasari peste asteptari la ANAF? Pareri impartite, asteptari la fel de diferiteAu fost modificate formularele utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursaSe modifica Declaratia 100. Ce alte plati includem in formular?Comisia Europeana lanseaza Raportul de tara 2016Ultimele articole
Declaratia 100: Nomenclatorul obligatiilor de plata a fost completat cu o noua pozitie - contributia de solidaritate. Pana cand se plateste taxa?Ordinul 1635/2022: O noua obligatie a fost introdusa in Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de statNomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, anexa la formularul 100, a fost actualizat prin Ordinul 1542/2022Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, completat cu doua pozitii noi. Instructiuni de completare a D100Declaratia 093. A fost publicat noul model de formular si instructiunile de completare (Ordinul 1941/2021)Articole similare
Plan de masuri ANAF: Prevenire si combatere a evaziunii fiscaleComunicat: Inspectorii antifrauda acorda sprijin de specialitate procurorilor DNATop 100 firme cu sume suplimentare nedeclarate la FiscLegislatia actualizata 2017 pentru companii straine si salariati rezidenti sau nerezidenti. Ce obligatii aveti?Verificari ANAF: Top erori fiscale la profit si dividende in septembrie 2025Ultimele articole
Anul 2024, sub amenintarea amenzilor! Iata solutiile consultantilor fiscali pentru perioada de dupa 1 iulieTAXAREA in 2024. Noutatile Codului fiscalDomiciliul fiscal. Ce este si ce trebuie sa stii despre declararea/modificarea domiciliului fiscalReincadrarea diurnelor netaxabile ca venituri de natura salariala va avea nevoie OBLIGATORIU de avizul inspectorilor de muncaLegea 222/2021 a DUBLAT competentele de verificare ale ANAF si MFP. Contribuabilii trebuie sa se astepte la intensificarea controalelor fiscale
Sfaturi de la experti
Subiectele saptamanii
Incasari si plati in numerar: ce risca firma ta daca nu cunosti legea
Top 5 greseli fiscale pe care le fac antreprenorii. De ce ajung sa plateasca amenzi uriase?
[GHID fiscal] Casa de amanet. Ce faci cu bijuteriile pe care clientii nu le mai ridica
Directii de cariera in 2026: Top 5 orase din Romania unde sa te angajezi primavara aceasta
Va recomandam
Solutii complete de legislatia munciiDepunere declaratiiPortal PFABlogul specialistuluiCertificatul de atestare fiscalaCodul fiscal Stiri juridiceIdei de afaceriInfoinstitutiiLink-uri utile
Codul muncii Legea pensiilorAfaceri profitabile Declaratii fiscaleLegea contabilitatii Monitorul oficialCodul civilCodul penal Legislatie TVA
Fiscalitatea.ro 
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML