Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) au identificat un prejudiciu de peste 17 milioane de euro in urma investigarii a 44 de firme importatoare. Acestea au fost monitorizate in cadrul operatiunii "Hermes", declan?ate in octombrie 2015 in scopul valorificarii datelor colectate in timpul verificarii activitatii centrelor angro si destructurarii retelelor de firme fantoma utilizate pentru disimularea operatiunilor de import si comercializarea frauduloasa a marfurilor de provenienta extracomunitara.
Firmele au fost infiintate pe numele unor persoane cu o conditie materiala precara ?i fara studii, aflate in imposibilitatea justificarii resurselor financiare necesare realizarii a catorva zeci de importuri de marfa (TIR-uri ?i containere) pe luna, care aprovizioneaza centrele angro si magazinele de profil din Romania.
Prin intermediul acestor retele, in perioada noiembrie-decembrie 2015 au fost importate din Turcia ?i China peste 2.354 tone de articole de imbracaminte, incaltaminte, menaj ?i papetarie, unele susceptibile a fi contrafacute, in valoare de 173 milioane de lei fara TVA. Firmele functionau aproximativ o luna, timp in care preluau comenzi si, in numele beneficiarilor reali, importau marfuri si depuneau declaratii vamale false privind valoarea sau natura marfurilor. Pentru pastrarea aparentei legalitatii, au emis catre 841 de beneficiari fictivi facturi si bonuri fiscale cu valori subevaluate, in timp ce comercializarea fara acte a marfurilor se realiza la valori de 20-30 ori mai mari decat cele declarate. in acest mod, bugetul statului a fost prejudiciat cu peste 17,13 milioane euro (77.121.346 lei), reprezentand TVA ?i impozit pe profit.
Operare SAGA Exemple practice si recomandari
Examen consultant fiscal 2023
Manualul Contabilului Incepator - stick USB
In cadrul acestei operatiuni, in februarie 2016, inspectorii antifrauda fiscala au identificat ?i 26.600 tigarete fara timbru fiscal, ascunse in colete cu haine provenite din Turcia. Inspectorii DGAF continua operatiunea "Hermes", pentru asigurarea prevenirii ?i combaterii fraudelor fiscale ?i vamale care afecteaza atat bugetul statului, cat ?i mediul de afaceri si consumatorii finali.
Sursa: antifrauda.ro
Atentie contabili!
Atentie, contabili!
Modificari importante in Codul fiscal!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
NOUTATILE din CODUL FISCAL aduse de Legea 296/2023 – lista completa + data intrarii in vigoare –
Articole similare
Directia ANTIFRAUDA FISCALA a identificat prejudicii de 99,1 milioane euroDe la 1 martie, comerciantii care nu emit bon fiscal risca suspendarea activitatiiControale antifrauda in 2023: DGAF anunta verificari in domenii economice cu slaba conformare fiscalaControale masive la casele de marcat: ANAF a aplicat amenzi de peste 4 milioane de lei! Ce e mai rau, de acum urmeaza!Inspectorii antifrauda verifica modul in care reprezentantii scolilor de soferi au fiscalizat taxele incasate in perioada 2019-2021Ultimele articole
Frauda de 15.000.000 euro identificata de inspectorii DGAF in domeniul comertului cu autoturisme second handE-Transport: Se modifica LISTA bunurilor cu risc fiscal ridicat. Ce produse au fost adaugate?Proiect: ANAF modifica formularul Proces verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, in contextul aparitiei Legii 296/2023Controale antifrauda: Sanctiuni contraventionale de peste 8,3 milioane de lei aplicate de inspectorii DGAFInspectorii antifrauda verifica aplicarea OUG 67/2023. Au fost acordate amenzi de peste 2 milioane de lei contribuabililorArticole similare
Controale antifrauda in 2023: DGAF anunta verificari in domenii economice cu slaba conformare fiscalaANAF a verificat 100 de firme pe zi in 2015. Amenzi record: 23 milioane de euroFrauda de peste 35 milioane de lei, identificata de inspectoriiANAF transmite prin SPV atentionari privind utilizarea noilor case de marcat. Ce trebuie sa stiiCunoasteti atributiile pe care la au inspectorii antifrauda? Desfasurarea unui control antifraudaUltimele articole
Frauda de 15.000.000 euro identificata de INSPECTORII DGAF in domeniul comertului cu autoturisme second handControale antifrauda. O companie din domeniul transportului de marfuri a prejudiciat statul cu 7,8 milioane de leiControale antifrauda: Sanctiuni contraventionale de peste 8,3 milioane de lei aplicate de INSPECTORII DGAFAmenzi in valoare totala de 4.000.000 lei pentru contribuabilii care nu au respectat prevederile OUG 67/2023ANAF a amendat cu 1.000.000 lei un operator economic care nu a respectat plafonarea adaosului comercialArticole similare
Emitere bon fiscal si vanzare catre persoane fizice. Cand utilizam obligatoriu casa de marcat?Completare D394 in 2023: Daca bonul fiscal si factura sunt emise in perioade fiscale diferite, acestea se vor declara fiecare la momentul emiteriiLoteria bonurilor fiscale continua cu o noua extragere in data de 22 octombrieInregistrarea bonurilor fiscale emise pentru incasarile in numerarEmitere factura pe baza bonului fiscal. Cum tratam incasarile in numerar?Ultimele articole
Sunt deductibile bonurile fiscale cu valori mai mici de 100 euro?Amenda DIRECTA pentru contribuabilii care nu depun la timp declaratiile fiscale sau nu respecta legislatia caselor de marcatOperatorii economici care NU dau BONURI FISCALE sau detin sume nejustificate in casele de marcat vor fi mai aspru sanctionati de autoritatiAchizitii de marfuri pe baza de bon fiscal. Pana in ce perioada poate fi solicitata factura?Tratament fiscal-contabil pentru achizitii de bunuri si servicii fara documente fiscaleArticole similare
Depuneti pana la 25 FEBRUARIE 2016 declaratiile informative 392A, 392B, 393Regruparea fortelor economice: Previziuni si redresarea moderata pe care o asteptamDocumentar fiscal: Mod de calcul pentru scutirea de impozit pe profitElementele care nu pot lipsi din procedura de inregistrare sau de anulare a inregistrarii in scopuri de TVAModificari pe capitole in Noul Cod fiscal 2016Ultimele articole
Declaratia 100: Nomenclatorul obligatiilor de plata a fost completat cu o noua pozitie - contributia de solidaritate. Pana cand se plateste taxa?Ordinul 1635/2022: O noua obligatie a fost introdusa in Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de statNomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, anexa la formularul 100, a fost actualizat prin Ordinul 1542/2022Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, completat cu doua pozitii noi. Instructiuni de completare a D100Au fost modificate formularele utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursaArticole similare
Pregatit de controalele fiscului? Ghid de aparare impotriva capcanelor legiiDeclin al executiei bugetare: cu 1,291 miliarde de lei in scadere in martie 2014Tranzactiile firmelor cu aceiasi actionari, supravegheate de FiscFlorarii au primit amenzi de 30.000 euro intr-o singura ziDecizia Curtii privind inspectiile ANAF pe TVA: Firmele verificate au dreptul la datele si documentele din dosarUltimele articole
Domiciliul fiscal. Ce este si ce trebuie sa stii despre declararea/modificarea domiciliului fiscalReincadrarea diurnelor netaxabile ca venituri de natura salariala va avea nevoie OBLIGATORIU de avizul inspectorilor de muncaLegea 222/2021 a DUBLAT competentele de verificare ale ANAF si MFP. Contribuabilii trebuie sa se astepte la intensificarea controalelor fiscaleSinteza legislativa. Noutati fiscale aparute in Monitor in perioada 12-16 iulie 2021Au fost publicate noile modele ale formularelor si documentelor utilizate in activitatea de verificare a situatiei fiscale personale (Ordinul 758/2021)
Sfaturi de la experti
Regimul de deducere al cheltuielilor auto in baza unui contract de comodat
Intrebare: O societate comerciala platitoare de impozit pe profit utilizeaza pe baza unui contract de comodat de 9 autovehicule, proprietatea asociatului unic. In contractul de comodat se specifica ca toate cheltuielile privind intretinerea...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
Suspendare contract de munca salariat
Intrebare: O SRL platitoare de impozit micro are contract de mandat pe administrator. Administratorul care are contractul de mandat este angajat in alta parte cu un contract de munca pe 8 ore. In timpul anului, angajatul (administratorul meu...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
Fiscalitatea.ro