In perioada 01 iulie - 26 august 2016, inspectorii Directiei Generale Antifrauda fiscala (DGAF) au verificat 2.080 de contribuabili care isi desfasoara activitatea in statiunile turistice de pe litoralul Marii Negre. In urma controalelor, inspectorii antifrauda au dispus amenzi si confiscari in valoare totala de 10.362.586 de lei, respectiv:
- 2.444 de sanctiuni contraventionale (2.001 de amenzi si 443 de avertismente), valoarea amenzilor insumand 9.666.249 de lei;
- confiscari de sume (numerar), venituri ilicite si bunuri in valoare totala de 696.337 de lei.
Totodata, inspectorii antifrauda au dispus suspendarea activitatii a 23 de operatori economici (12 pentru neutilizarea casei de marcat, 8 pentru nedotare cu aparat de marcat electronic fiscal si 3 pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 227/2015, respectiv detinerea in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea de produse accizabile supuse marcarii fara a fi marcate sau marcate necorespunzator).
Inspectia fiscala - Preventie si Contestatii
Marea Carte Verde a Monografiilor Contabile - Editie revizuita stick USB
Fiscalitate 2026 Noutati si aplicatii practice
Va reamintim, de asemenea, ca in cadrul Operatiunii Apollo, au fost semnalate suspiciuni de evaziune fiscala in aproape 90% din cazurile analizate din primul esantion verificat
DGAF atrage atentia persoanelor implicate in gestionarea contabilitatii ca acorda o atentie deosebita aspectelor mentionate mai sus, alaturi de alti indicatori urmariti, si ca inregistrarea in evidentele contabile a facturilor false este o practica frauduloasa care conduce automat la dispunerea masurile legale ce se impun, inclusiv sesizarea organelor de urmarire penala.
Raport GRATUIT
NOU in Codul Fiscal 2026. Top 17 MODIFICARI
Descarca raportul gratuit
Explicatii clare pentru munca ta zilnica.
Articole similare
Incepe OPERATIUNEA APOLLO care vizeaza combaterea fenomenului de utilizare a facturilor falseOPERATIUNEA APOLLO. Suspiciuni de evaziune fiscala in aproape 90% din cazurile analizate din primul esantion verificatArticole similare
INSPECTORII ANTIFRAUDA verifica aplicarea OUG 67/2023. Au fost acordate amenzi de peste 2 milioane de lei contribuabililorAmenzi pentru unele firme care au cumparat carburanti inainte de 1 aprilie 2014INSPECTORII ANTIFRAUDA fiscala au confiscat marfa in valoare de peste 1 milion de dolariOperatiunea Integrum: Amenzi de peste 1,6 milioane de euro in numai o saptamanaANAF controleaza vanzatorii online de bunuri cu livrare prin curier cu ajutorul Operatiunii `Mercur`Ultimele articole
[CONTROL ANTIFRAUDA] Reglementari legale, drepturile contribuabililor si studii de caz utileControale antifrauda 2024: Mai multe bunuri cu risc fiscal au fost CONFISCATE de inspectoriControale antifrauda in minivacanta de Sfanta Maria. Ce amenzi au fost aplicate firmelorControl antifrauda. Bunuri cu risc fiscal ridicat in valoare de 4,4 milioane lei confiscate la frontieraControale antifrauda. O companie din domeniul transportului de marfuri a prejudiciat statul cu 7,8 milioane de leiArticole similare
Legea privind reorganizarea ANAF, adoptata saptamana viitoareGeorge Copos a fost condamnat definitiv la patru ani de inchisoareDocumentar fiscal: Certificatul de producatorDocumente suplimentare OBLIGATORII in cazul unui control ANAF. Fiti pregatiti pentru contestari!Contabilii vor plati taxe la stat pentru fiecare CIM part-time daca nu cumuleaza o norma de 8 ore/ziUltimele articole
Ofertele de Paste sunt AICI! Reduceri de pana la 75% la titluri de fiscalitate si transport GRATUITEVAZIUNE FISCALA. Care este procedura de control a ONPCSB si cum arata NotificareaNotificare de conformare e-TVA: Ce trebuie sa stii incepand cu anul 2025Ce modificari adopta Finantele in domeniul accizelor pentru combaterea evaziunii fiscaleDin 1 martie 2025 directia antifrauda va avea unitati in fiecare judet din tara, conform OUG 132/2024Articole similare
Obligatiile persoanelor fizice care realizeaza venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personalaOBLIGATIILE persoanelor fizice care realizeaza venituri din inchirierea in scop turisticMinistrul de Finante recomanda ANAF sa fie mai prietenos cu mediul privatParti din Codul Fiscal, respinse in PlenLITORALul reuseste sa pacaleasa Fiscul cu milioane de euro in fiecare ziUltimele articole
Jachete de dama groase vs subtiri: Cum sa alegi in functie de vremeOUG 99/2020: Noi facilitati fiscale. Prorogare termene si amanarea dobanzilor si penalitatilor de intarziereNormele de venit pe 2020, publicate de ANAFVoucherele de vacanta, folosite doar in extrasezon si doar in anumite regiuni din tara (propunere)Se desfiinteaza guvernanta corporativa: Marile companii de stat trec sub management politicArticole similare
Prime de Paste 2023: FIRMEle pot acorda suma de 300 lei neimpozabili si persoanelor care au contracte de mandat/ administrare?Din 1 iulie 2022 FIRMEle pot fi amendate cu pana la 100.000 lei daca NU declara transporturile de bunuri cu risc fiscal ridicatBoc: Guvernul are pregatit un pachet alternativ cu masuri care sunt discutate in prezent cu FMIScumpiri semnificative in perioada urmatoare. Inflatia va creste in decembrieD101 in 2025. Termen limita + completarea D101 pentru pierderi fiscale si sponsorizariUltimele articole
Tratamentul fiscal al provizioanelor! Principalele riscuri si ajustari pentru depreciereANAF anunta CONTROALE MASIVE in Dosarul preturilor de transfer! Cum sa eviti amenzi de mii de euro[Q&A] Mapare coduri in SAF-T. Ce trebuie sa stii pentru a evita greselile de completare in D406?Contabilitate fara erori in 2026: legislatie explicata, exemple reale, monografii completeCosturile pe care nu le vezi: cum pierzi bani prin ineficienta operatiunilor financiare si ce solutii ai la indemana
Sfaturi de la experti
Va recomandam
Solutii complete de legislatia munciiDepunere declaratiiPortal PFABlogul specialistuluiCertificatul de atestare fiscalaCodul fiscal Stiri juridiceIdei de afaceriInfoinstitutiiLink-uri utile
Codul muncii Legea pensiilorAfaceri profitabile Declaratii fiscaleLegea contabilitatii Monitorul oficialCodul civilCodul penal Legislatie TVA
Fiscalitatea.ro 
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML