In perioada 01 iulie - 26 august 2016, inspectorii Directiei Generale Antifrauda fiscala (DGAF) au verificat 2.080 de contribuabili care isi desfasoara activitatea in statiunile turistice de pe litoralul Marii Negre. In urma controalelor, inspectorii antifrauda au dispus amenzi si confiscari in valoare totala de 10.362.586 de lei, respectiv:
- 2.444 de sanctiuni contraventionale (2.001 de amenzi si 443 de avertismente), valoarea amenzilor insumand 9.666.249 de lei;
- confiscari de sume (numerar), venituri ilicite si bunuri in valoare totala de 696.337 de lei.
Totodata, inspectorii antifrauda au dispus suspendarea activitatii a 23 de operatori economici (12 pentru neutilizarea casei de marcat, 8 pentru nedotare cu aparat de marcat electronic fiscal si 3 pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 227/2015, respectiv detinerea in afara antrepozitului fiscal sau comercializarea de produse accizabile supuse marcarii fara a fi marcate sau marcate necorespunzator).
Declaratia Unica 2026 Impozit pe venit Contributii CAS si CASS
Operare SAGA Exemple practice si recomandari
Planul de conturi general Functiunea si corespondenta conturilor
Va reamintim, de asemenea, ca in cadrul Operatiunii Apollo, au fost semnalate suspiciuni de evaziune fiscala in aproape 90% din cazurile analizate din primul esantion verificat
DGAF atrage atentia persoanelor implicate in gestionarea contabilitatii ca acorda o atentie deosebita aspectelor mentionate mai sus, alaturi de alti indicatori urmariti, si ca inregistrarea in evidentele contabile a facturilor false este o practica frauduloasa care conduce automat la dispunerea masurile legale ce se impun, inclusiv sesizarea organelor de urmarire penala.
Raport GRATUIT
NOU in Codul Fiscal 2026. Top 17 MODIFICARI
Descarca raportul gratuit
Explicatii clare pentru munca ta zilnica.
Articole similare
Incepe OPERATIUNEA APOLLO care vizeaza combaterea fenomenului de utilizare a facturilor falseOPERATIUNEA APOLLO. Suspiciuni de evaziune fiscala in aproape 90% din cazurile analizate din primul esantion verificatArticole similare
ANAF monitorizeaza achizitiile intracomunitare de autoturisme de lux. Sunt verificati atat furnizorii si beneficiarii, cat si traseul transportuluiANAF a sanctionat drastic comerciantii de la Obor. Motivul? Nu au emis bon fiscalContracte si Formulare pentru contabilii din Institutii PubliceINSPECTORII ANTIFRAUDA anunta controale, de la mijlocul lunii martie. Se verifica dotarea cu aparate de marcat cu jurnal electronicControl efectuat de inspectori antifrauda. Masuri asiguratoriiUltimele articole
[CONTROL ANTIFRAUDA] Reglementari legale, drepturile contribuabililor si studii de caz utileControale antifrauda 2024: Mai multe bunuri cu risc fiscal au fost CONFISCATE de inspectoriControale antifrauda in minivacanta de Sfanta Maria. Ce amenzi au fost aplicate firmelorControl antifrauda. Bunuri cu risc fiscal ridicat in valoare de 4,4 milioane lei confiscate la frontieraControale antifrauda. O companie din domeniul transportului de marfuri a prejudiciat statul cu 7,8 milioane de leiArticole similare
Facturile pe hartie vor DISPAREA din 2022 si toate firmele vor trece la facturare digitala. Iata cum sa te familiarizezi cu sistemul RO e-FacturaDirectia Nationala Antifrauda Fiscala, operativa intr-o lunaFirme care au fost incadrate la regimul micro, insa nu au angajati. De cand se face trecerea la impozitul pe profit?Refacerea evidentei contabile. Inchidere conturi si inregistrari contabileAtentie, PFA. Modificari care va afecteaza activitatea?Ultimele articole
Ofertele de Paste sunt AICI! Reduceri de pana la 75% la titluri de fiscalitate si transport GRATUITEVAZIUNE FISCALA. Care este procedura de control a ONPCSB si cum arata NotificareaNotificare de conformare e-TVA: Ce trebuie sa stii incepand cu anul 2025Ce modificari adopta Finantele in domeniul accizelor pentru combaterea evaziunii fiscaleDin 1 martie 2025 directia antifrauda va avea unitati in fiecare judet din tara, conform OUG 132/2024Articole similare
Se desfiinteaza guvernanta corporativa: Marile companii de stat trec sub management politicVoucherele de vacanta, folosite doar in extrasezon si doar in anumite regiuni din tara (propunere)10 raspunsuri ANAF la cele mai frecvente intrebari cu privire la impozitul specificReglementarile stabilite prin OUG nr. 30 din 2011 care intra in vigoare la 1 ianuarie 2012OBLIGATIILE persoanelor fizice care realizeaza venituri din inchirierea in scop turisticUltimele articole
Jachete de dama groase vs subtiri: Cum sa alegi in functie de vremeObligatiile persoanelor fizice care realizeaza venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personalaOUG 99/2020: Noi facilitati fiscale. Prorogare termene si amanarea dobanzilor si penalitatilor de intarziereNormele de venit pe 2020, publicate de ANAFNormele anuale de venit aferente anului 2017 privind inchirierea in scop turisticArticole similare
Termen de prescriptie rectificative pentru impozit pe profit. Ce ne sfatuieste specialistulUpdate DNA in cazul urmaririi penale a lui Valcov: Trafic de influenta in calitate de primar al municipiului SlatinaFacilitati adoptate de Parlament pentru micii antreprenori. FIRMEle pot sa isi scada costurile caselor de marcatNoul Cod fiscal: Facilitati fiscale acordate persoanelor din conducerea societatilorGhidul Antreprenorului: PFA sau SRL ? Cum facem alegerea corecta?Ultimele articole
Tratamentul fiscal al provizioanelor! Principalele riscuri si ajustari pentru depreciereANAF anunta CONTROALE MASIVE in Dosarul preturilor de transfer! Cum sa eviti amenzi de mii de euro[Q&A] Mapare coduri in SAF-T. Ce trebuie sa stii pentru a evita greselile de completare in D406?Contabilitate fara erori in 2026: legislatie explicata, exemple reale, monografii completeCosturile pe care nu le vezi: cum pierzi bani prin ineficienta operatiunilor financiare si ce solutii ai la indemana
Sfaturi de la experti
Va recomandam
Solutii complete de legislatia munciiDepunere declaratiiPortal PFABlogul specialistuluiCertificatul de atestare fiscalaCodul fiscal Stiri juridiceIdei de afaceriInfoinstitutiiLink-uri utile
Codul muncii Legea pensiilorAfaceri profitabile Declaratii fiscaleLegea contabilitatii Monitorul oficialCodul civilCodul penal Legislatie TVA
Fiscalitatea.ro 
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML