La jumatatea acestei saptamani, politistii efectueaza mai multe perchezitii la sediul ANAF din Slobozia. In concret, sunt verificate de catre angajatii institutiei cinci puncte de lucru ale unei firme banuite ca ar fi facut evaziune fiscala.
In concret, este vorba despre perchezitii care se fac la sediul ANAF, informeaza Money.ro, in concret fiind vizat biroul unui functionat public, acuzat ca a pretins de la administratorul unei societati mai multe bunuri pentru a-i facilita anumite servicii fiscale.
Prejudiciul in acest dosar este de 2 milioane de lei, anunta aceeasi sursa.
In plus, printr-un comunicat recent emis de ANAF, suntem instiintati ca in perioada 8-14 iunie 2015, 939 inspectori ai Directiei Generale Antifrauda Fiscala au controlat 931 de unitati comerciale de pe intreg cuprinsul tarii (Alba Iulia, Brasov, Bucuresti, Constanta, Craiova, Cluj-Napoca, Galati, Piatra Neamt, Suceava, Slatina, Timisoara s.a.) si au constatat nereguli pentru sanctionarea carora au dispus amenzi si confiscari in valoare totala de 4.391.399 lei si suspendarea activitatii comerciale a noua puncte de lucru.
Agenda Fiscala a Contabilului 2026
PFA II IF Taxe Impozite Deduceri Contributii 2026
Manual de politici contabile - Stick USB
Cele mai multe abateri depistate de inspectorii antifrauda fiscala au fost incalcari ale obligatiilor legale de dotare sau utilizare a caselor de marcat, intocmirea defectuoasa a evidentelor financiar-contabile si comercializarea de produse fara acte legale de provenienta.
Actiunile de control, efectuate in baza sesizarilor primite la TelVerde si analizei de risc fiscal, vor continua in acelasi ritm in scopul imbunatatirii conformarii fiscale voluntare si a disciplinei financiare in domeniul comertului, alimentatiei publice si prestarilor de servicii.
Raport GRATUIT
NOU in Codul Fiscal 2026. Top 17 MODIFICARI
Descarca raportul gratuit
Explicatii clare pentru munca ta zilnica.
Articole similare
Cine intocmeste dosarul preturilor de transfer si pentru ce tranzactii e obligatoriu?Din 1 martie 2022 FIRMELE sunt obligate sa transmita declaratii fiscale catre ANAF exclusiv in mod onlineManolescu: Declaratia de avere, depusa doar de cei luati in vizor de FiscCertificarea declaratiilor fiscale. Ce prevede noul proiect de ordonantaCalendar ANAF: Declaratii fiscale cu scadenta in data de 25 ianuarie 2024Ultimele articole
Balanta de verificare: ce ascund cifrele si cum sa eviti erorile de inregistrareOrdin ANAF: Inspectorii antifrauda vor putea emite direct decizii de impunere pentru veniturile cu sursa neidentificataDaca un ONG sponsorizeaza o scoala, aceasta trebuie sa fie inscrisa in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru deducerea fiscala?Top 5 greseli fiscale pe care le fac antreprenorii. De ce ajung sa plateasca amenzi uriase?Cheltuielile cu autoturismele in vizorul ANAF. 5 situatii problematice care iti pot aduce amezi usturatoareArticole similare
Cum se pot evita problemele generate de o acuzatie de aparenta evaziune fiscalaPrevederi explicate pentru procedura de solutionare a deconturilor negative de TVACertificarea declaratiilor fiscale anuale. Comunicat FinanteControl fiscal pe TVA: ANAF verifica toate firmele care NU aplica corect legeaCe sanctiuni se aplica pentru neindeplinirea masurilor impuse dupa INSPECTIA FISCALA?Ultimele articole
[CONTROL ANTIFRAUDA] Reglementari legale, drepturile contribuabililor si studii de caz utileLa multi ani de ziua contabilului! Pentru un 13 iulie de exceptie, ti-am pregatit cele mai tari oferte din anColectare venituri in perioada ianuarie-mai 2024. Controalele antifrauda au avut implicatii fiscale de 1,24 miliarde leiControale ANAF. In aprilie 2024 au fost efectuate cu 44% mai multe actiuni de control fiscalActiuni ANAF pentru colectarea veniturilor: 4.000 controale fiscale si decizii de impunere de 446 milioane de lei in noiembrie 2023Articole similare
Codul fiscal 2011 - Titlul III (partea I)Frauda cu TVA si evaziune fiscala: Gruparea infractionala a fost destructurata de politistii specializatiFrauda de 15.000.000 euro identificata de inspectorii DGAF in domeniul comertului cu autoturisme second handConventie remitere datorii. Ce documente sunt necesare si cum declaram TVA?Penalitati si dobanzi sub incidenta OUG 44/2015. Ce tratament se aplica unui PREJUDICIU stabilit prin proces penal?Ultimele articole
Legea 126/2024: Noutati aduse asupra Legii 241/2005 privind evaziunea fiscalaFacturarea electronica pentru operatorii economici stabiliti in RomaniaControale antifrauda. Frauda de peste 1,7 milioane de lei, identificata la o firma din domeniul comertului cu telefoane mobileProiect: Romanii care fac evaziune fiscala intre 100.000 si 1 milion de euro ar putea scapa nepedepsiti, in anumite conditiiControale antifrauda. O companie din domeniul transportului de marfuri a prejudiciat statul cu 7,8 milioane de leiArticole similare
Peste un milion de lei adunat din amendarea contrabandistilor cu tigariPrejudiciu de 50 de milioane de lei identificat de inspectorii antifrauda in domeniul comertului cu materiale de constructiiPolitia contribuie la campania anti-fumat prin mijloace specificeCriminalitatea economica: Noi actiuni de combatere a acestui tip de infractiuni si de protejare a mediului de afaceriCum au produs doar trei firme un prejudciciu de 1,3 milioane euroUltimele articole
Controale antifrauda. Au dreptul inspectorii sa efectueze PERCHEZITII personale (posete, vestiare)?Persoanele suspectate de evaziune fiscala, in vizorul politistilor din cadrul DGPMBDIICOT: O angajata de la Taxe si Impozite Sector 5 a sters contra cost amenzile a zeci de oameniFrauda cu TVA si evaziune fiscala: Gruparea infractionala a fost destructurata de politistii specializatiLegea superimunitatii avocatilor a fost promulgata de presedintele IohannisArticole similare
Controale ANTIFRAUDA. Au fost confiscate peste 65 de tone de bunuri cu risc fiscal ridicatControl Antifrauda. Care e procedura de combatere a procesului-verbal?Seful ANAF crede ca trusturile de presa isi pot plati obligatiile fiscale in 2-3 aniFrauda de 15.000.000 euro identificata de inspectorii DGAF in domeniul comertului cu autoturisme second handCine sunt cei 4 norocosi cu cereri de revendicare a premiilor de la extragerea Loteriei bonurilor fiscale din iunie 2015?Ultimele articole
Ordin ANAF: Inspectorii antifrauda vor putea emite direct decizii de impunere pentru veniturile cu sursa neidentificataANAF confisca bijuterii de aur si aplica amenzi de mii de euro. Afla cum ajunge o firma in vizorul ANAFControl antifrauda 2026. Cum va urmari ANAF achizitiile de masini de lux[CONTROL ANTIFRAUDA] Reglementari legale, drepturile contribuabililor si studii de caz utileControale antifrauda: Administratorii care NU raspund la somatia ANAF risca sa faca inchisoare
Sfaturi de la experti
Subiectele saptamanii
Achizitie apartament nou pe firma: TVA, deductibilitate si monografie contabila
Regimul TVA pentru autoturismele second-hand: Ghid complet pentru achizitie si revanzare
Plata in valuta intre societati comerciale din Romania: ce este permis si ce riscuri exista
Achizitii de bunuri si servicii din afara UE. Tratament fiscal si monografie contabila
Va recomandam
Solutii complete de legislatia munciiDepunere declaratiiPortal PFABlogul specialistuluiCertificatul de atestare fiscalaCodul fiscal Stiri juridiceIdei de afaceriInfoinstitutiiLink-uri utile
Codul muncii Legea pensiilorAfaceri profitabile Declaratii fiscaleLegea contabilitatii Monitorul oficialCodul civilCodul penal Legislatie TVA
Fiscalitatea.ro 
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML